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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/29 | 昱臺國際 興 | 公告本公司成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:112/12/25
2.發生緣由:本公司成立薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
林凱/浩宇法律事務所主持律師
林柏宇/傑順會計師事務所會計師
范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會任期：112/12/25至115/12/10，同本屆董事任期屆滿日止
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| 2023/12/29 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司112年度現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣
10元，實收股款總額新台幣50,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年12月29日為現金增資基準日。
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| 2023/12/29 | 昱展新藥生技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:凱基商業銀行股份有限公司市政分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行仁和分行
(2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行市政分行
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| 2023/12/29 | 昱展新藥生技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股9,800,000股，
每股面額新臺幣10元，計新臺幣98,000,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年12月12日證櫃審字第1120012260號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之10%計980,000股
由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購
之。其餘90%計8,820,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，對外公開
承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
辦處理法」規定辦理之。
(3)本次現金增資發行新股9,800,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價格
係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其
成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂
為每股新台幣125元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低
承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣150元溢價發行。
(4)競價拍賣期間:113/01/04~113/01/08
(5)公開申購期間:113/01/12~113/01/16
(6)員工認股繳款期間:113/01/18
(7)競價拍賣扣款日期:113/01/15
(8)公開申購扣款日期:113/01/17
(9)特定人認股繳款日期:113/01/19~113/01/22
(10)增資基準日:113/01/22
(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2023/12/29 | 昱展新藥生技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：(104)台北市中山區建國北路一段96號B1
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
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| 2023/12/29 | 勵威電子 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:熊濬詮/本公司資訊系統管理處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 台灣特品化學 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝嵩嶽
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人職涯規劃因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲辭任書，辭職日於112年12月31日生效。
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| 2023/12/29 | 台灣特品化學 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝嵩嶽/技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:因個人職涯規劃因素
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會決議通過後再另行公告。
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| 2023/12/29 | 碳基科技-新 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(新增討論案) |
1.董事會決議日期:112/12/29
2.股東臨時會召開日期:113/01/30
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
(7)擬辦理現金增資私募普通股案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/01
12.停止過戶截止日期:113/01/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名
之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室
（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至
113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2023/12/29 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股 |
1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議辦理現金增資私募普通股
6.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/12/29
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關法令規定之特定人為限。
B.本公司目前尚無已洽定之應募人，惟選擇方式與目的，擬請董事會授權董事長
以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規
定之各項特定人中選定之。
(4)私募股數或張數:不超過6,000,000股。
(5)得私募額度:私募發行普通股以不超過6,000,000股額度內，於股東會決議之日
起一年內分三次辦理。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。
B.本次私募普通股價格之訂定方式係依據主管機關法令，參酌上述參考價格及考量
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需
(8)不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因
素，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
(9)獨立董事反對或保留意見:不適用。
(10)實際定價日：擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(11)參考價格:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(13)本次私募新股之權利義務：
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主
管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、
發行條件、計畫項目及預計可能產生效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東
會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
修正或因客觀環境因素變更而須訂定或修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定
全權處理之。
(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。
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| 2023/12/29 | 世界健身-KY | 本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交
易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名
稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市博愛路17號3樓
(3)股務代理機構聯絡電話：02-2381-6288
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| 2023/12/29 | 世界健身-KY | 本公司初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶機構事宜 |
1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，公告本公司
簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：112/12/29
(2)委託代收價款機構：永豐商業銀行台北分行
(3)委託存儲專戶機構：永豐商業銀行松江分行
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| 2023/12/29 | 世界健身-KY | 本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣125,000,000元，發行普通
股12,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年11月
22日臺證上二字第1121704475號函准予現金增資申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10% 計1,250,000
股由員工認購外，其餘計11,250,000股依證券交易法第28條之1及本公司112年8月2日
股東臨時會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公
司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購部份，
授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同
業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股12,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣
125,000,000元，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣114.78元，依投標價格高者優
先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數
量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.15倍為上限，故每股發行價格暫
定以新台幣132元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主
管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一) 競價拍賣期間：113年1月4日至113年1月8日。
(二) 公開申購期間：113年1月12日至113年1月16日。
(三) 員工認股繳款期間：113年1月12日至113年1月15日。
(四) 競價拍賣扣款日期：113年1月15日。
(五) 公開申購扣款日期：113年1月17日。
(六) 特定人認股繳款日期：113年1月22日。
(七) 增資基準日：113年1月22日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通
股股份相同。
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| 2023/12/29 | 台銀綜合證券 未 | 臺灣金融控股(股)公司原派任本公司董事陳逸琳先生卸任，改由洪 |
| 臺灣金融控股(股)公司原派任本公司董事陳逸琳先生卸任，改由洪培仁先生接任，任期自112年12月28日至115年8月24日止。 1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:依本公司法人董事臺灣金融控股(股)公司112年12月28日金控財字
第11215000061號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自112年12月28日起至115年8月24日止。
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| 2023/12/29 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公 |
| 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公告處分土地使用權及廠房 1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
本公司已於110年12月16日蘇州聯致科技科技有限公司董事會決議通過後，
代子公司蘇州聯致科技科技有限公司公告，處分土地使用權及廠房；後因
修改付款條件，遂於112年2月9日與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同
並於同日公告修正交易付款條件。
3. 變動緣由及主要內容：
受限於當地政府審批進度，今蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技
有限公司再另以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止，以利本交易履
行。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
吳
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| 2023/12/28 | 台銀人壽保險 公 | 本公司葉獨立董事順山自112年12月28日新任 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年12月28日金控財字第11215404991號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:任期自112年12月28日起至115年8月24日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/28 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited(以下簡稱 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited(以下簡稱「WINKING」)公告取得創點數位概念股份有限公司100%股權 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
創點數位概念股份有限公司(以下簡稱「創點公司」)之普通股
2.事實發生日:112/12/28~112/12/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3,500,000股
每單位價格：約每股新台幣17.11元
交易總金額：新台幣59,900仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
唯數娛樂科技股份有限公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)於股票交割時支付全部價款新台幣59,900仟元，惟對方需提供新台幣30,000仟元
定存單設質，作為本契約之承諾事項、義務及其他條款之擔保(擔保期間至交割後
120天)。
(2)出讓人需承諾113年3月31日創點公司淨值不低於新台幣20,000仟元，若淨值低於
新台幣20,000仟元，產生之淨值差額，則以淨值差額*(交易價金/20,000,000)
計算估價差額，並將此差額自交易價金中扣除。
(3)若出讓人違反契約中聲明與保證、承諾及其他約定事項時（如屬可補正者，經書面
通知要求補正，出讓人仍未補正時），WINKING有權要求出讓人買回交易股份，本
權利於交易完成日起算二年內有效。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：經WINKING董事會決議辦理
(2)價格決定之參考依據：依獨立專家出具之價格合理性意見書
(3)決策單位：WINKING董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
6.44元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：3,500,000股
金額：新台幣59,900仟元
持股比例：100%
權利受限情形（如質押情形）：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：3.31%;
占股東權益之比例：5.20%;
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣478,540仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
增強美術外包事業競爭力及經營效益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
無
22.會計師姓名:
無
23.會計師開業證書字號:
無
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
待雙方簽訂合約並取得經濟部投資審議司之核准後，本股權交易案方可執行後續程序。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/28 | 程曦資訊整合 興 | 本公司獲得勞動部勞動力發展署「委託辦理113年度新聘家事類移 |
| 本公司獲得勞動部勞動力發展署「委託辦理113年度新聘家事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」標案業務，金額約新台幣3.82億元(含稅) 1.事實發生日:112/12/28
2.契約或承諾相對人:勞動部勞動力發展署
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/28
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與勞動部勞動力發展署「委託辦理113年度新聘家
事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」，取得訂單金額約新台幣3.82億元
(含稅)
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告
揭露資訊與會計師查核財報數為主。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/28 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:賴 女英 美
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:黃士軍
6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行
銷股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理賴 女英 美小姐因家庭因素，
自113年1月1日起轉調總經理室特別助理，本公司總經理一職將由董事長暨執行長黃士
軍先生兼任，以上職務調整對公司營運無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/28 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴 女英 美/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃士軍/本公司董事長暨執行長、程高資訊服務股份有限公司
董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:本公司已於112年12月28日董事會通過發言人異動案
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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