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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/1/2 | 榮田精機 興 | 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/01/03
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年01月03日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/2 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/01/02
2.發行股數: 8,333,334股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額: 83,333,340元
5.發行價格:每股新台幣60元
6.員工認股股數:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股數總股數10%計833,334
股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，計7,500,000
股，由原有股東按認股基準日之股東名簿所載各股東持有股份比例認購，每仟股認購
87.20930232股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內自行併湊並向本公司股務代理機構辦理
併湊之登記，逾期未併湊者視為放棄。原股東或員工放棄認購或拼湊
不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定人
按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:增資子公司翰陽科技綠能股份有限公司。
12.現金增資認股基準日:113/01/23
13.最後過戶日:113/01/18
14.停止過戶起始日期:113/01/19
15.停止過戶截止日期:113/01/23
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間：113/01/26至113/02/26
特定人認股繳款期間：113/02/27至113/03/04
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/01/02
18.委託代收款項機構:永豐銀行忠孝分行
19.委託存儲款項機構:永豐銀行延平分行
20.其他應敘明事項:(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目
、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於
營運評估或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，包括向主管機關申請延期或撤
銷，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年12月20日金管證發字第
1120364931號函申報生效在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/2 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司組成合作聯盟通過取得台北市文山區生態主題園區及週邊 |
| 公告本公司組成合作聯盟通過取得台北市文山區生態主題園區及週邊停車場(BOT/OT)13公頃50年地上權開發案,未來將與捷運環狀線南環段共構結合動物園成為重要之入口意象 1.事實發生日:113/01/02
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.於113年01月02日收到台北市政府來函通知
2.台北市政府教育局及捷運工程局在台北市文山區生態主題園區
及周邊停車場招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，經
召開綜合評審會議，選出「生態主題園區合作聯盟」為最優申請
人，合作聯盟成員包括「合仲建設(股)公司」、「光禹國際數位
娛樂開發(股)公司」、「敦謙國際(股)公司」、「智友(股)公司」
及「雲豹能源(股)公司」，基地一規畫8層樓導入台北海琉館、海
洋生態主題商場及海洋生態主題旅館，基地二規畫虛擬動物園，
招商土地面積近13公頃，容積率400%，為50年的地上權開發案，
園區與捷運環狀線南環段共構，配合捷運局出入口位置東北側發展
成動物園第二入口，結合未來生態保育主題園區及動物園成為重要
之入口意象，全案將以綠建築規劃開發，依規取得銀級綠建築標章
及銅級智慧建築標章。預計121年營運，完善地區機能，提供就業
機會並帶動周邊發展。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/2 | 友霖生技醫藥 興 | (補充公告)本公司內部稽核主管簡歷事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/本公司稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:張菱娟/本公司稽核經理
曾任霹靂國際多媒體股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:集團組織調整，舊任者轉調母公司
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/1/2 | 為昇科科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構案業經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:113/01/02
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業自民國113年3月1日起改委由第一金證券股份有限公司股務
代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司113年1月2日保結稽字
第1120026058號函覆准予備查在案。
6.因應措施:凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至106台北市大安區安和路一段27號6樓，第一金證券
股份有限公司股務代理部辦理，聯絡電話:(02)2563-5711。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/1/2 | 連加網路商業 興 | 公告本公司董事會推舉丁雄注先生擔任董事長 |
1.董事會決議日:113/01/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:丁雄注，連加網路商業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:丁雄注，連加網路商業股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事推舉丁雄注先生擔任董事長。
6.新任生效日期:113/01/02
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/2 | 連加網路商業 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
1.事實發生日:113/01/02
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問
獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師
獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理
(2)本屆薪資報酬委員會任期：113/1/2~116/1/1，同本屆董事任期屆滿日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/2 | 連加網路商業 興 | 公告本公司設置審計委員會暨監察人解任 |
1.事實發生日:113/01/02
2.發生緣由:
本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會，
並取代監察人職務。
(1)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問
獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師
獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：陸子鈞，詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人
(2)本屆審計委員會任期：113/1/2~116/1/1，同本屆董事任期屆滿日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司權五賢監察人及徐水晶監察人，
於113年1月2日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後，同時解任。
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| 2024/1/2 | 連加網路商業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立 |
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/01/02
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
丁雄注，連加網路商業(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
陸榮華，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
吳東彬，連加網路商業(股)公司董事
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
鄭智允，連加網路商業(股)公司董事
(5)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
姜在昇，連加網路商業(股)公司董事
(6)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
張希雯，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理
(7)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
吳孟芝，連加網路商業(股)公司董事兼副總經理
(8)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
陳弘儒，台北富邦銀行執行副總經理
(9)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
周郭傑，台北富邦銀行資深副總經理
(10)董事：聯邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
許維文，聯邦銀行總經理
(11)監察人：權五賢，連加網路商業(股)公司監察人
(12)監察人：徐水晶，連加網路商業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
丁雄注，連加網路商業(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
張修齊，連加網路商業(股)公司董事兼執行副總經理
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
張希雯，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：
權五賢，Head of F Corp. Planning, LINE Financial Corporation
(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：
陳弘儒，台北富邦銀行執行副總經理
(6)獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問
(7)獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師
(8)獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理
(9)獨立董事：陸子鈞，詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人
4.異動原因:全面改選董事及獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注，41,007,726股
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊，41,007,726股
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯，41,007,726股
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢，41,007,726股
(5)董事：台北富邦商業銀行(股)公司法人代表人：陳弘儒，11,708,963股
(6)獨立董事：彭運(昆鳥)，0股
(7)獨立董事：劉承愚，0股
(8)獨立董事：林桂光，0股
(9)獨立董事：陸子鈞，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
7.新任生效日期:113/01/02~116/01/01
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會
取代監察人
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| 2024/1/2 | 連加網路商業 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除 本公司新任董事（ |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除 本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/01/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢
(3)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：陳弘儒
(5)獨立董事：劉承愚
(4)獨立董事：林桂光
(6)獨立董事：陸子鈞
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/01/02~116/01/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/2 | 連加網路商業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
即時重大訊息
本資料由 (公開發行公司) C7722 LINEPAY 公司提供
序號 7 發言日期 113/01/02 發言時間 15:46:32
發言人 張希雯 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-35187600
主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
事實發生日 113/01/02
說明
1.事實發生日:113/01/02
2.發生緣由:
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、選舉事項：
1.全面改選董事九席(含獨立董事四席)，新任董事名單如下：
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢
(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：陳弘儒
(6)獨立董事：彭運(昆鳥)
(7)獨立董事：劉承愚
(8)獨立董事：林桂光
(9)獨立董事：陸子鈞
二、討論事項：
(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
(2)通過初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
(3)通過「公司章程」修訂案。
(4)通過「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(8)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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| 2024/1/2 | 國鼎生物科技 興 | 本公司接獲CRO機構通知完成轉移性胰臟癌人體I/II期臨床試 |
| 本公司接獲CRO機構通知完成轉移性胰臟癌人體I/II期臨床試驗統計數據 1.事實發生日:113/01/02
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於臺灣時間113/01/02接獲CRO機構通知完成轉移性胰臟癌人體I/II期臨床
試驗統計數據，主要數據(Full Analysis Set)如下:
(1)中位數疾病無惡化存活期(Median PFS):5.3個月(主要評估指標)
(2)6個月疾病無惡化存活率(PFS rate):41.7%(主要評估指標)
(3)中位數整體存活期(Median OS):14.1個月(次要評估指標)
(4)6個月存活率(OS rate):85.5%(次要評估指標)
(5)12個月存活率(OS rate):62.2%(次要評估指標)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號:Antroquinonol(Hocena)
(2)用途:Antroquinonol(Hocena)聯合胰臟癌標準治療法，適用於治療轉移性胰臟
癌第一線用藥。
(3)預計進行之所有研發階段:口服劑型/I/II期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果:
接獲CRO機構通知，本公司轉移性胰臟癌人體I/II期臨床試驗統計數據。
揭露轉移性胰臟癌人體I/II期臨床試驗之數據:
a.本試驗為單臂研究，與標準治療
(nab-paclitaxel + gemcitabine combination)的III期研究結果相比，
Antroquinonol聯合標準治療後，中位數疾病無惡化存活期(Median PFS)
為5.3個月，低於標準治療法為5.5個月；6個月疾病無惡化存活率(PFS rate)
為41.7%，低於標準治療法為44%；中位數整體存活期(median OS)為14.1個
月，高於標準治療法為8.5個月；6個月整體存活率為85.5%，高於標準治療
法為67%；12個月整體存活率為62.2%，高於標準治療法為35%。
b.Antroquinonol合併療法與標準治療(nab-paclitaxel + gemcitabine)
及gemcitabine單獨治療，這三組治療方法比較數據如下:
(a)中位數疾病無惡化存活期分別為5.3、5.5及3.7個月。
(b)6個月疾病無惡化存活率分別為41.7%、44%及25%
(c)整體存活期分別為14.1、8.5及6.7個月。
(d)6個月的整體存活率分別為85.5%、67%及55%
(e)12個月的整體存活率分別為62.2%、35%及22%。
c.Antroquinonol聯合標準治療與另一種治療轉移性胰腺癌的藥物FOLFIRINOX。
這二組治療方法比較數據如下：
(a)中位數疾病無惡化存活期分別為5.3及6.4個月。
(b)6個月疾病無惡化存活率分別為41.7%及53%
(c)整體存活期分別為14.1及11.1個月。
(d)6個月的整體存活率分別為85.5%及76%
(e)12個月的整體存活率分別為62.2%及48%。
d.此外，標準治療(nab-paclitaxel + gemcitabine combination)所引起的
血液相關不良事件，包括中性粒細胞減少症、血小板減少症及貧血，所有
等級的不良反應發生率在本次試驗中均得到顯著改善。
在非血液方面的疲勞、脫髮、周圍神經病變及脫水等不良反應之發生率也
降低，在噁心、嘔吐及腹瀉等不良反應發生率則顯著增加，但在腸胃道最常見
之不良反應皆為輕度至中度。本研究結果表明，Antroquinonol聯合標準治療
(nab-paclitaxel + gemcitabine)的安全性是可以管控的。
e.本試驗的Antroquinonol聯合療法為轉移性胰腺癌患者提供了一種潛在的一
線治療選擇，此試驗結果支持更擴大規模、隨機及對照研究以證實本研究
結果。
f.美國食品藥物管理局(FDA)定義在特定疾病的背景下具有臨床意義
(clinically meaningful)的積極治療效果被稱為「臨床益處」
(clinical benefit)。另美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)的專家委員會為
胰臟癌、乳癌、肺癌及大腸癌臨床試驗定義了具有臨床意義的目標，其
中針對胰臟癌符合gemcitabine或(Nab-paclitaxel + gemcitabine)資格
的患者，中位數總存活期(mOS)約為8至9個月，若與當前的標準療法之
總存活期相比，改善3至4個月以上則被認為具有臨床意義的
結果(clinically meaningful outcomes)。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施:不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用。
D.已投入之累計研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:本次統計數據觀察到在中位數整體存活期、6個月存活率
及12個月存活率表現較佳，本公司將針對此統計結果與美國食品藥物
管理局(FDA)及歐洲藥品局(EMA)討論申請孤兒藥藥證計畫。
B.預計應負擔之義務:不適用。
(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/1/2 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:范一龍
級職:電設事業處 副總經理
簡歷:
友達光電股份有限公司 海外建廠 資深經理
陽程科技股份有限公司 業務部 副總經理
寶虹科技股份有限公司 研發部 副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/01/02
8.其他應敘明事項:重要營運主管(電設事業處副總經理)，待最近期董事會討論通過後
另行公告。
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| 2024/1/2 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:112/12/31
3.報導內容:
鉅亨網，112/12/31
…腸病毒疫苗在越南執行的三期臨床試驗，目前已經完成收案量 2470 人並達到解盲
標準，預計2024年第二季可以公布數據結果。
安特羅已經與當地越南國營最大疫苗公司 Vabiotech 簽訂代理銷售合約，合作夥伴
已經先向當地主管機關申請藥證並採滾動式審查，因此若臨床數據正向將可直接補件
，最快2024年底取證。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司腸病毒71型(EV71)疫苗在越南執行的三期臨床試驗已於112年6月28日收案完成，
收案人數為2,727人，預計於113年第三季前執行療效試驗期中分析，惟實際時程將依執
行進度調整。
本公司目前已將腸病毒71型(EV71)疫苗藥證審核文件交付合作夥伴Vabiotech，其與主
管機關溝通中，後將正式遞交送件申請，屆時將依規定發布重大訊息。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公
開資訊觀站之資料為主。
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| 2024/1/2 | 統一期貨 公 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:113/01/01
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管
(2)發生變動日期：113/01/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林佳霏協理-財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：石惠瑛經理-財務、會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：113/01/01
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/30 | 維格餅家 興 | 公告本公司庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000元
2.原預定買回之期間:民國112年10月31日至112年12月30日
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年10月31日至112年12月30日
6.本次已買回股份數量(股):438,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣12,907,150元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.47元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):635,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/30 | 維格餅家 興 | 公告本公司庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000元
2.原預定買回之期間:民國112年10月31日至112年12月30日
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年10月31日至112年12月30日
6.本次已買回股份數量(股):438,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣12,907,150元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.47元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):635,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/30 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司新增(續約)為孫公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司背 |
| 本公司新增(續約)為孫公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司背書保證 1.事實發生日:112/12/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):170,817
(4)原背書保證之餘額(仟元):163,585
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,191
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):221,776
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):163,585
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行額度續約提供擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):253,895
(2)累積盈虧金額(仟元):547,594
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還金融機構融資
(2)日期:
被背書保證公司償還金融機構融資之日
6.背書保證之總限額(仟元):
427,043
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
163,585
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.15
10.其他應敘明事項:
1.本公告係以上個月期末匯率為基礎之計算
2.配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證
餘額需重複計算表達，待續約後之實際背書保證餘
額將維持163,585。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/29 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/29
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蘇定堅
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:碩品聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
謝霈蓁
7.新任簽證會計師姓名2:
張寶元
8.變更會計師之原因:
本公司營運發展所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2023/12/29 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/29
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蘇定堅
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:碩品聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
謝霈蓁
7.新任簽證會計師姓名2:
張寶元
8.變更會計師之原因:
本公司營運發展所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。
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