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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/11/15 | 中台資源科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/11/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:石修瑋、協理、本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定設置。 7.生效日期:112/11/15 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/15 | 大武山牧場科技 | 更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比 |
更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比率及部分附註內容、111年度合併及個體財務報告 附註部份內容,對損益無影響。
1.事實發生日:112/11/15 2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」比率誤植及 部分附註內容更正、111年度合併及個體財務報告附註部份內容更正, 更補正後對損益無影響。 6.更正資訊項目/報表名稱: 112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」比率及部分附註內容 、111年度合併及個體財務報告附註部份內容,對損益無影響。 7.更正前金額/內容/頁次: 一、112年第二季合併財務報告有關「第5頁合併綜合損益表」比率 項目 112年1月1日 111年1月1日 至6月30日 至6月30日 ------------------------ ------------- ------------- ------------------------ ------------- ------------- 5000營業成本 (70) 5900營業毛利(毛損) 41 6900營業利益(損失) 11 27 7020其他利益及損失 (6) 7050財務成本 (2) 7900稅前淨利 4 28 8200本期淨利(淨損) 2 25 8500本期綜合損益總額 2 25 8610母公司業主(淨利/損) 2 26 8710母公司業主(綜合損益) 2 26
二、112年第二季合併財務報告「第27頁附註七」內容 1.第27頁,附註七(二):呈昊畜牧場 2.第27頁,附註七(三):其他關係人-呈昊畜牧場
三、111年度合併財務報告「第35頁附註七」內容 1.第35頁,附註七(二):呈昊畜牧場 2.第35頁,附註七(三):其他關係人-呈昊畜牧場
四、111年度個體財務報告「第33及34頁附註七」內容 1.第33頁,附註七(二):呈昊畜牧場 2.第34頁,附註七(三):其他關係人-呈昊畜牧場
8.更正後金額/內容/頁次: 一、112年第二季合併財務報告有關「第5頁合併綜合損益表」比率 項目 112年1月1日 111年1月1日 至6月30日 至6月30日 ------------------------ ------------- ------------- ------------------------ ------------- ------------- 5000營業成本 (81) 5900營業毛利(毛損) 30 6900營業利益(損失) 6 16 7020其他利益及損失 (7) 7050財務成本 (1) 7900稅前淨利 (1) 17 8200本期淨利(淨損) (3) 14 8500本期綜合損益總額 (3) 14 8610母公司業主(淨利/損) (3) 15 8710母公司業主(綜合損益) (3) 15
二、112年第二季合併財務報告「第27頁附註七」內容 1.第27頁,附註七(二):林鳳春 2.第27頁,附註七(三):其他關係人
三、111年度合併財務報告「第35頁附註七」內容 1.第35頁,附註七(二):林鳳春 2.第35頁,附註七(三):其他關係人
四、111年度個體財務報告「第33及34頁附註七」內容 1.第33頁,附註七(二):林鳳春 2.第34頁,附註七(三):其他關係人
9.因應措施: 依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息,財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項: 1.本次財務報告更正,請參見「財務報告更補正專區」。 2.上述更正內容不影響本公司損益。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:112/11/14 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:王志華 監察人:陳瑞杏 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/05/27~114/05/26 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名:不適用 (3)舊任者簡歷:不適用 (4)新任者姓名:高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶 (5)新任者簡歷: 高渭川/傳智合署會計師事務所會計師 張元宵/衛理法律事務所執業律師 蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理 鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢 (6)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事,依公司章程設置 審計委員會,以代替監察人職能。 (7)原任期:不適用 (8)新任任期:112/11/14~114/05/26,同本屆董事會之任期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:112/11/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:高渭川 獨立董事:張元宵 獨立董事:蔡德忠 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~114/05/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本次股東臨時會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,經出席股東表決權三分之二 以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:高渭川/傳智合署會計師事務所會計師 獨立董事:張元宵/衛理法律事務所執業律師 獨立董事:蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理 獨立董事:鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢 4.異動原因: 112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事,同日辭任二席 一般董事。 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 獨立董事:高渭川 0 獨立董事:張元宵 0 獨立董事:蔡德忠 0 獨立董事:鄭金寶 0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/05/27~114/05/26 7.新任生效日期:112/11/14 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:三商投資控股股份有限公司法人代表人董事 王顯昌及楊麗雲二人自112/11/14起辭任董事一職。 本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,改為七席董事, 其中包含四席獨立董事,由全體獨立董事組成審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東會日期:112/11/14 二、重要決議事項: (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事選任程序」修訂案。 (四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八)本公司股票申請上市案。 (九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷,並由原股東全數放棄 優先認購案。 (十)選舉4席獨立董事案。 (十一)解除新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 昶瑞機電 興 | 更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容 |
1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容 3.因應措施: (1) a.更正內容/頁次:議事手冊-選舉事項-第一案說明:一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件,依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議,擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席 獨立董事。/第5頁 b.更正後內容/頁次:議事手冊-選舉事項-第一案說明:一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件,依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議,擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事(含四 席獨立董事)。/第5頁 (2) a.更正內容/頁次:議事手冊-其他議案-第一案說明:四、本案經112年10月5日董 事會決議通過,提交股東會核議,提請 公決。/第5頁 b.更正後內容/頁次:議事手冊-其他議案-第一案說明:四、本案經112年10月4日 董事會決議通過,提交股東會核議,提請 公決。/第5頁 (3) a.更正內容/頁次:議事手冊-附錄六-修正後:本公司應於股東常會開會二十日前 或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者,得以電子方式為 之。/第28頁 b.更正後內容/頁次:議事手冊-附錄六-修正後:本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者,得以電子方 式為之。/第28頁 (4) a.更正內容/頁次:股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明:一、為配合 本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件,依據公司章程第 十三條規定及112年10月4月董事會決議,擬於本次股東臨時會全面改選為五席董 事、四席獨立董事。/第3頁 b.更正後內容/頁次:股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明:一、為配 合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件,依據公司章程 第十三條規定及112年10月4月董事會決議,擬於本次股東臨時會全面改選為九席 董事(含四席獨立董事)。/第3頁 (5) a.更正內容/頁次:股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明:四、本案經 112年10月5日董事會決議通過,提交股東會核議,提請 公決。/第3頁 b.更正後內容/頁次:股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明:四、本案 經112年10月4日董事會決議通過,提交股東會核議,提請 公決。/第3頁 4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊
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2023/11/14 | 台灣精材 興 | 本公司112年第2次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業禁止 |
1.股東會決議日:112/11/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:賴志煌 獨立董事:陳鴻霖 獨立董事:陳蕙君 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~114/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條之規定,經本公司112年11月13日第2次股東臨時會決議通過, 解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 台灣精材 興 | 公告本公司設立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:112/11/13 2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:審計委員會 (二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事:賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長 2.獨立董事:陳鴻霖/遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事 3.獨立董事:陳蕙君/私立銘傳大學法律學系專任助理教授 (三)生效日期:112/11/13 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 斯其大科技 興 | 公告本公司112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 |
1.事實發生日:112/11/14 2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司112年現金增資股款繳納催繳期間自112年10月14日 至112年11月14日下午3時30分止。 6.因應措施: (1)本公司現金增資業已於112年11月14日全數收足股款,並將於112年12月22日 以增資股票無實體上市買賣。 (2)未於催繳期間繳納股款之股東,自112年11月14日下午3時30分停止繳納並 喪失其權利,催繳期間繳足股款者,依集保實際入帳時間為主。 (3)若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:亞東證券股份有限公司股務 代理部(地址:新北市板橋區新站路16號13樓;電話:02-7753-1699)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 安倉營造 | 公告本公司參加公開招標,取得「大龍抽水站 擴建站新建工程」採 |
公告本公司參加公開招標,取得「大龍抽水站 擴建站新建工程」採購案
1.事實發生日:112/11/14 2.公司名稱:安倉營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:本公司參加台北市政府工務局水利工程處「大龍抽水站擴建站 新建工程」採購案之公開招標,以最有利標4億4600萬元得標。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 眾福科技 | 更正本公司112年第3季IFRS iXBRL合併財報申報資訊 |
1.事實發生日:112/11/14 2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司112年第3季IFRS iXBRL合併財報申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:更正會計師核閱報告前言段及與關係人間之重大交易事項 7.更正前金額/內容/頁次: 一、會計師核閱報告 前 言 眾福科技股份有限公司及其子公司民國112年及111年9月30日之合併資產負債表 ,暨民國112年及111年1月1日至9月30日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併 現金流量表以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師核閱 竣事。 二、關係人交易-其他 112年7月1日 111年7月1日 112年1月1日 111年1月1日 關係人類別/名稱 至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日 略 營業費用 母 公 司 $ 477 $ 388 $1,367 $1,530 友達光電股份有限公司 之子公司 123 139 361 384 關聯企業 293 49 591 291 兄弟公司 158 286 712 749 實質關係人 - 1,500 - 1,500 $1,051 $2,362 $3,031 $4,454 8.更正後金額/內容/頁次: 一、會計師核閱報告 前 言 眾福科技股份有限公司及其子公司民國112年及111年9月30日之合併資產負債表 ,暨民國112年及111年7月1日至9月30日,以及民國112年及111年1月1日至9月30日 之合併綜合損益表、民國112年及111年1月1日至9月30日之合併權益變動表與合併現 金流量表,以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師核閱竣 事。 二、關係人交易-其他 112年7月1日 111年7月1日 112年1月1日 111年1月1日 關係人類別/名稱 至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日 略 營業費用 母 公 司 $ 477 $ 388 $1,367 $1,530 友達光電股份有限公司 之子公司 123 139 361 384 關聯企業 293 49 591 291 兄弟公司 158 286 712 749 實質關係人 1,000 1,500 1,000 1,500 $2,051 $2,362 $4,031 $4,454 9.因應措施:發佈重大訊息並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 鈺寶科技 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/11/14 2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年現金增資發行新股10,000,000股,每股發行價格為新台幣26元, 實收股款總額新台幣260,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定112年11月15日為本次增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其法人 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/11/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳仲羲 董事:世界先進積體電路(股)公司代表人:董家慶 (世界先進積體電路(股)公司) 法人董事:中加顧問(股)公司 (中加顧問(股)公司代表人:林才熙) 獨立董事:馬秀如 獨立董事:安浦寬人 獨立董事:唐傳義 獨立董事:林清祥 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~115/11/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員名單 |
1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事), 由全體獨立董事組成審計委員會 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授 安浦寬人 日本國立資訊學研究所副所長 唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授 林清祥 工研院產科國際所顧問 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日, 自112/11/14至115/11/13止,計三年 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 林清祥 工研院產科國際所顧問 馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授 唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日, 自112/11/14至115/11/13止,計三年 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/11/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長 5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事,第九屆董事會推選新任董事長 6.新任生效日期:112/11/14 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長 董事:世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司 客戶工程服務處處長 董事:大華創業投資(股)公司 (大華創業投資(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理) 董事:鄭榮文/益芯科技(股)公司總經理 董事:民雄投資有限公司 (民雄投資有限公司代表人林宜蓁/益芯科技(股)公司資深副總經理) 監察人:惠華創業投資(股)公司 (惠華創業投資(股)公司代表人卓泰佑/中加顧問(股)公司協理) 監察人:施宇耿/世界先進積體電路(股)公司財務處副處長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長 董事:世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司 客戶工程服務處處長 董事:中加顧問(股)公司 (中加顧問(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理) 獨立董事:馬秀如/國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授 獨立董事:安浦寬人/日本國立資訊學研究所副所長 獨立董事:唐傳義/國立清華大學資訊工程系兼任教授 獨立董事:林清祥/工研院產科國際所顧問 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳仲羲/1,518,000股 董事:世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/7,942,000股 董事:中加顧問(股)公司/240,000股 獨立董事:馬秀如/0股 獨立董事:安浦寬人/0股 獨立董事:唐傳義/0股 獨立董事:林清祥/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/03~113/06/02 7.新任生效日期:112/11/14 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項: 本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會之成立,改為七席 董事,其中包含四席獨立董事
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2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東臨時會日期:112/11/14 二、重要決議事項: (1)通過修訂「公司章程」案 (2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案 (3)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案 (6)通過修訂「股東會議事規則」案 (7)本公司全面改選董事7名(含4名獨立董事)案,當選名單如下: 董事:陳仲羲 董事:世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶 董事:中加顧問(股)公司 獨立董事:馬秀如 獨立董事:安浦寬人 獨立董事:唐傳義 獨立董事:林清祥 (8)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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