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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/10 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
(2)112年度營業報告書及財務報表案
(3)本公司112年度「內部控制制度聲明書」案
(4)112年度盈餘分配案
(5)本公司擬續投保「董事責任保險」
(6)擬修訂113年營運預算修正報告案
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(8)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案
(9)訂定本公司「道德行為準則」案
(10)提請內部稽核人員暫代異動案
(11)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案
(12)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
(13)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「董事會議事運
作之管理」案
(14)訂定召開113年股東常會相關事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 晶鑽生醫 興 | 本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/04/10
2.發行股數:普通股2,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣221,000,000元
5.發行價格:新台幣85元
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計260,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%，
計2,340,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，
每仟股認購85.13873848股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或
員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:113/05/03
13.最後過戶日:113/04/28
14.停止過戶起始日期:113/04/29
15.停止過戶截止日期:113/05/03
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間：自113年5月13日至113年5月22日
特定人繳款期限：113年5月23日至113年5月29日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
1.本公司已於113年4月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會
113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。
2.本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事會
於113年4月10日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股
發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額由原234,000仟元
，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整尚未經由主管機關核准，
待主管機關核准後再另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司112年度營業報告案。
第二案：本公司112年度審計委員會審查報告案。
第三案：本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
第五案：修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易」、「公司治理
實務守則」、「永續發展實務守則」之管理辦法案。
第六案：本公司112年度股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限
內將不繼續辦理案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」修訂案。
第二案：本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
第三案：本公司通過申請股票上市(櫃)案。
第四案：本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：本公司補選二席獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：本公司新任獨立董事及其代表人之競業禁止限制解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年5月28日起至113年6月24日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台，並依相關說明操作。
【網址：www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告113年股東常會受理股東提案及提名作業流程
相關事項如下：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午9時至
下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會
討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將
合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，
董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東
常會之召集通知將以公告方式為之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 路迦生醫 興 | 本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/04/10
2.發行股數:普通股5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣150,000,000元
5.發行價格:暫定每股新台幣30元，惟實際發行價格，
董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令訂定之。
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行新股總額之90%計4,500,000股，
由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，
每仟股認購122.04股
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內，
自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/05/01
13.最後過戶日:113/04/26
14.停止過戶起始日期:113/04/27
15.停止過戶截止日期:113/05/01
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間自113/05/09~113/06/11
特定人繳款期間自113/06/12~113/06/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年4月8日金管證發字第1130338218號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要性時，授權董事長全權處理。
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| 2024/4/10 | 向榮生醫科技 | 公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開 |
| 公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限 1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
臺灣證券交易所股份有限公司於113年2月1日函知本公司股票創新板上市乙案，
本公司因現金增資及承銷相關作業時程所需，於113年4月10日發函向臺灣證券
交易所股份有限公司申請股票上市買賣開始期限延長三個月。
6.因應措施:
本申請案俟臺灣證券交易所股份有限公司核准後，再行公告相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/10 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增刪報告事項) |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度背書保證辦理情形報告。
(4)一一二年度資金貸與他人情形報告。
(5)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊案。
(2)一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第八屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理，
若有股東洽辦股務相關作業，113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。
中國信託商業銀行代理部
地址：100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓
電話:(02)6636-5566
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| 2024/4/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司新增資金貸與安徽剛毅電子科技有限公司金額達新臺幣一 |
| 公告本公司新增資金貸與安徽剛毅電子科技有限公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者 1.事實發生日:113/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):78,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,418
(2)累積盈虧金額(仟元):267,965
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.63
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/4/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司新增資金貸與新連剛電子科技(重慶)有限公司金額達新 |
| 公告本公司新增資金貸與新連剛電子科技(重慶)有限公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者 1.事實發生日:113/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新連剛電子科技(重慶)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):78,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,486
(2)累積盈虧金額(仟元):278,277
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.63
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/4/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司新增資金貸與昆山剛毅精密電子科技有限公司金額達新臺 |
| 公告本公司新增資金貸與昆山剛毅精密電子科技有限公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者 1.事實發生日:113/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):78,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193,828
(2)累積盈虧金額(仟元):652,937
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.63
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/4/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,166,815
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,999
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,457)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,747)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(65,270)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,522)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)
11.期末總資產(仟元):2,418,638
12.期末總負債(仟元):1,620,685
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):784,821
14.其他應敘明事項:無
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/4/10 | 安盛生科 興 | 本公司與策略合作夥伴Martell進行共同開發、委託製造及授 |
| 本公司與策略合作夥伴Martell進行共同開發、委託製造及授權案(更正) 1.事實發生日:113/04/10
2.契約或承諾相對人:Martell Diagnostic Laboratories, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/10
5.主要內容(解除者不適用):本公司與策略合作夥伴Martell針對乳癌檢測HER2共同開發
、委託製造及進行美國市場授權案。
6.限制條款(解除者不適用):有保密義務。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:藉由對乳癌檢測HER2共同開發、委託製造及進行美國市場
授權，可挹注本公司未來營收，對公司財務、業務有正面之助益。
10.具體目的:拓展本公司共同開發、委託製造及授權之國際市場
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/10 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.減資緣由:辦理減資彌補虧損改善公司財務結構。
3.減資金額:329,147,460元
4.消除股份:32,914,746股
5.減資比率:60%
6.減資後實收資本額:219,431,640元
7.預定股東會日期:113/06/03
8.減資基準日:本減資案提請113年股東常會授權同意，經股東會決議通過並呈奉主管機
關核准後，授權董事長訂定減資基準日。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 安盛生科 興 | 本公司與策略合作夥伴Martell進行共同開發、委託製造及授 |
| 本公司與策略合作夥伴Martell進行共同開發、委託製造及授權案 1.事實發生日:113/04/10
2.契約或承諾相對人:Martell Diagnostic Laboratories, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/10
5.主要內容(解除者不適用):本公司與策略合作夥伴Martell針對乳癌檢測HER2共同開發
、委託製造及進行美國市場授權案。
6.限制條款(解除者不適用):有保密義務。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:藉由對乳癌檢測HER2共同開發、委託製造及進行美國市場
授權，可挹注本公司未來營收，對公司財務、業務有正面之助益。
10.具體目的:拓展本公司共同開發、委託製造及授權之國際市場
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 安盛生科 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召 |
| 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
3.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議撤銷112年現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司於112年10月23日董事會決議通過辦理現金增資發行新股，業經金融監督
管理委員會112年11月2日金管證發字第1120359409號函核准申報生效，及經金融
監督管理委員會113年1月18日金管證發字第1130331290號函同意延長特定人繳款
期限至113年4月15日。
(2)本公司評估資本市場狀況及公司營運規劃，考量股東權益及公司整體利益後，擬
向主管機關申請撤銷112年度現金增資案，資金運用計劃不足部分將以自有資金與
貸款支應。
6.因應措施:
本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 安盛生科 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及金融監督
管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定及公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之對象募集之。
4.私募股數或張數:20,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:本次私募之普通股得自股東會決議之日起一年內授權董事會
分一次至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據。實際定價
日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展所需
、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，
並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，
不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，
授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定，向主管機關申請補辦公開發行並申請掛牌
交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/4/10 | 永虹先進材料 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/10 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(2)通過本公司民國112年度虧損撥補案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/10 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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