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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會決議變更購置機器設備金額 |
1.事實發生日:113/04/09
2.原公告申報日期:112/09/20
3.簡述原公告申報內容:依現金增資計畫預計購置機器設備金額新台幣3,000,000仟元。
4.變動緣由及主要內容:董事會決議現金增資計畫變更，減少購置機器設備金額新台幣
582,613仟元，變更後金額為新台幣2,417,387仟元。
5.變動後對公司財務業務之影響:計劃變更後，除了可以減少投資機器設備的
回收年度外，將部份資金用於充實營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕
，財務結構更健全，並可增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。
6.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告董事會決議變更購置機器設備金額(原公告112/09/20 |
| 公告董事會決議變更購置機器設備金額(原公告112/09/20) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
購置機器設備一批
2.事實發生日:113/4/9~113/4/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
董事會決議現金增資計畫變更，減少購置機器設備金額新台幣582,613仟元，變更後
金額為新台幣2,417,387仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
尚待決定。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚待決定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依本公司「取得或處分資產處理程序」及「授權規定」辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
產能擴充以因應未來營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年04月09日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月09日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損 |
1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣478,479,653元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐-海景廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(6)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理
期間內以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會
提案函件」，親送或以掛號函件送達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
受理期間：自113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。
受理地點：桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月29日
至113年6月25日止。
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/04/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
葉國偉/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
格棋化合物半導體股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本議案除董事因自身利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會決議112年度現金增資計畫變更案 |
1.董事會決議變更日期:113/04/09
2.原計畫申報生效之日期:112/11/01
3.變動原因:本公司因製程工藝提升，故購置機器設備的金額由3,000,000仟元降為
2,417,387仟元，擬將節省數582,613仟元全數用於充實營運資金，變動金額比率
為19.42%，變更金額未達該次募集資金總額之20%。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
項目 原計劃金額(仟元) 變更後計劃金額(仟元) 差異金額
購置機器設備 3,000,000 2,417,387 (582,613)
充實營運資金 0 582,613 582,613
合計 3,000,000 3,000,000 0
5.預計執行進度:變更後計劃預計於114年第2季完成。
6.預計完成日期:114年第2季。
7.預計可能產生效益:
計劃變更後，除了可以減少投資機器設備的回收年度外，將部份資金用於充實
營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕，財務結構更健全，並可增加資金
調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。
8.與原預計效益產生之差異:
由於購置機器設備的金額減少，將可減少公司投資的回收年度，而將部份資金
用於充實營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕，財務結構更健全，並可
增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。
9.本次變更對股東權益之影響:計劃變更後，除了可以減少投資機器設備的回收
年度外，將部份資金用於充實營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕，
財務結構更健全，並可增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求，
對股東權益應有正面之影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:無。
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項:以資本公積478,479,653元彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣2.5000元
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:
由於本公司的股票面額每股為2.5元，實收資本額遠較發行同樣股數，每股面額
為10元的公司為低，故累積虧損更容易達實收資本額二分之一。截至112年12月31日
，本公司實收資本額為534,917仟元，累積虧損為478,480仟元。本公司的健全營運
改善計畫如下：
(1)營運策略方面：
A.提供一站式電芯和模組生產服務，讓終端產品應用更廣泛。
B.建立上、中、下游策略聯盟，有效整合產業鏈。
C.市場定位與產品差異化，研發生產有利基的產品。
(2)產品及發展計劃：
A.改善及優化現有產品，持續提升公司的製造工藝。
B.持續開發新產品。
C.產能擴充計劃，以降低生產成本。
D.持續投入研發，並申請專利，以保障公司的智慧財產權。
(3)營運管理方面：
A.生產製造方面，持續導入自動化、智慧化工廠產線。
B.業務方面，積極爭取國內、外客戶的產品驗證，產品驗證為所有需求的基礎，
只要取得客戶驗證，方能獲得穩定的訂單。
C.健全財務結構方面，撙節開支、有效充分運用資金來降低融資成本。
(4)依據公司法第211條規定，提報113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,331
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(233,347)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(479,171)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(490,520)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(478,480)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(478,480)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.28)
11.期末總資產(仟元):4,364,611
12.期末總負債(仟元):2,146,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,217,882
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 竟天生物科技 興 | 本公司研發中新藥APC101通過台灣衛生福利部食品藥物管理署 |
| 本公司研發中新藥APC101通過台灣衛生福利部食品藥物管理署核准執行頭頸部帶狀皰疹後神經痛之二期臨床試驗 1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司研發中新藥APC101於113年04月09日，通過台灣衛生福利部食品藥物管理署
（TFDA）核准執行頭頸部帶狀皰疹後神經痛之二期臨床試驗。本試驗為一項隨機分
派、雙盲、安慰劑對照的二期臨床試驗。
一、試驗名稱：一項二期臨床試驗評估APC101對頭頸部帶狀皰疹後神經痛患者的療效和
安全性。
二、試驗目的：藉由數字疼痛評估量表 (NRS-11)評估每天兩次使用APC101後疼痛評分
相對於基線的變化。
三、受試者人數：預計納入21人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：APC101。
二、用途：APC101為新劑型新藥，適用於緩解頭頸部帶狀皰疹後神經痛。
三、預期進行之所有研發階段：
(一)人體臨床試驗審查(IND)：已完成。
(二)第一期臨床試驗 (Phase 1臨床試驗)：已完成。
(三)第二期臨床試驗 (Phase 2臨床試驗)：已通過核准執行二期臨床試驗。
(四)第三期臨床試驗 (Phase 3臨床試驗)：尚未進行。
(五)新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：通過核准執行二期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際完成時間將依臨床試驗審查及收案時程而調整進度。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)全球的帶狀皰疹後神經痛（Postherpetic Neuralgia, PHN）在2022年的市場為
16.31億美元，到了2029年將達到21.22億美元的市場，以年複合成長率3.8%的比
例成長（Market Reports World, November 2023）。受到COVID-19的影響，帶
狀皰疹的人數逐年增加，因此此產品市場值也會同步提升。目前被核准治療帶狀
皰疹後神經痛的口服藥物有Lyrica（Pregabalin），Neurontin（Gabapentin）
，但是上述口服藥物會導致中樞神經毒性大，病人的副作用強，多半難以持續使
用。而外用劑型則有Lidoderm貼布，此產品不僅在治療帶狀皰疹後神經痛有其療
效，在其它疼痛治療（Off-label use）上有巨大的市場。
(二)APC101是局部麻醉藥噴霧劑，適應症為緩解帶狀皰疹後神經痛，此產品是利用快
乾薄膜的配方特色，能使藥物快速進入皮膚，並維持在皮膚層間，降低全身血液
循環的毒性，而且降低皮膚刺激性。目前並無任何一項產品可以應用於頭頸部的
局部神經痛，因此APC101若研發成功，將是唯一用在頭頸部神經痛的外用產品。
(三)以APC101的競爭產品Lidocaine patch來看，依據Coherent Market Insights,
Lidocaine Patches Market, 2022-2030報告，Lidocaine patch的市場規模在
2022年達到10.6億美元，預計至2030年將達到19.3億美元，以1.8倍的成長率大
幅成長，顯見其市場潛力無限。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/4/9 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會擬辦理113年第1次私募現金增資發行普通股案 1.董事會決議日期:113/04/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
Winking Studios Limited董事會通過邀請下列對象參與本次私募：
宏碁股份有限公司 本公司之最終母公司
宏碁遊戲股份有限公司 本公司之母公司
宏碁跨世紀投資股份有限公司 本公司之母公司之關聯企業
群碁投資股份有限公司 本公司之母公司之關聯企業
其他策略投資人
4.私募股數或張數:發行總股數108,000,000股。
5.得私募額度:不適用
6.私募價格訂定之依據及合理性:
參考本公司近期於新交所交易之市場價格訂定之。
7.本次私募資金用途:營運需要
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩
等因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/04/09
11.參考價格:參考本公司近期於新交所交易之市場價格訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新幣0.25元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次增資發行新股內容〈包含發行價格、發行股數、發行條件、募集資金、資
金用途、預計進度等相關事項〉，暨其他一切有關發行相關事宜，如因法令規
定或有未盡事宜或因客觀環境而變更時，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 常廣 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式：視訊 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)112年度分配股東現金股息報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日民國113年4月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，請於民國113年4月26日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務
代理機構：「中國信託商業銀行代理部」，地址：100003台北市中正區重慶
南路一段83號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月28日(最
後過戶日)郵戳為憑。
(2)受理股東書面提案相關事項如下:
i.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案
限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字
者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提
案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對
於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。
ii.受理提案期間：113/4/12-113/4/22下午五點前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)
iii.受理提案地點：常廣股份有限公司 財務課 (437101台中市大甲區工一路29號)
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日至113年
6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集
保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問
答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁
(網址：www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show
/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年5月28日起，至遲於股東會二日前
(113/06/24前)，於集保公司股東e票通平台
(網址：stockservices.tdcc.com.tw)辦理註冊及登記；徵求人或
受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以
視訊方式參與股東會意願書，並於民國113年5月28日起至民國113年6月24日
下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：
100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當日辦理
報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視
訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於民國113年06月28日14時00分於台中市大甲區工一路29號
(本公司一樓大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名
冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息。
xi.發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東
常會全部議案已完成，將不再續行集會。
xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 常廣 興 | 董事會決議112年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,000,768
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 常廣 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459932
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218886
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77101
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80131
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64105
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64105
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):845392
12.期末總負債(仟元):304624
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):540768
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限
內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/04/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:輝創投資股份有限公司及其代表人李展宇
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27-113/07/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/04/09接獲辭任書，自113/04/10生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | F-納諾 興 | 更正公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓403會議室(台大醫院國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書。
(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一一年度私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(更正項目)
(2)本公司辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面
受理期間：113年4月19日至113年4月29日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）
受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段181 號9 樓（英屬開曼群島商納諾股份
有限公司 行政部）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自民國113年5月28日至113年6月24日止。
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| 2024/4/9 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):937,319
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,180
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-121,118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-118,052
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-112,555
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-112,279
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.87
11.期末總資產(仟元):1,844,032
12.期末總負債(仟元):1,224,677
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,005
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 久裕興業 興 | 代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告資金貸與金額達公告 |
| 代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告資金貸與金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條(第一項第二款)規定辦理公告 1.事實發生日:113/04/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):61,244
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26,448
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26,448
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規畫
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-75,604
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
64,013
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.10
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次展延資金貸與原幣金額為人民幣600萬元，匯率以4.408換算台幣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/9 | 久裕興業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項公告 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項公告本公司背書保證子公司泰州久裕精密工業有限公司第一款至第四款，公告本公司背書保證子公司泰州久裕精密工業有限公司 1.事實發生日:113/04/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):244,802
(4)原背書保證之餘額(仟元):66,120
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66,120
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):132,240
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46,154
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-75,604
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
306,003
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
495,900
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.67
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資案背書保證額度人民幣1,500萬元，
匯率以4.408換算台幣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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