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2024/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 有關臺灣臺北地方檢察署至本公司進行搜索調查說明 |
1.事實發生日:113/03/14 2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合調查。 4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:113/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝蓓青/三商餐飲(股)公司財會處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/14 8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5771636 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2169012 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):291199 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192025 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187731 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187981 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.11 11.期末總資產(仟元):3362058 12.期末總負債(仟元):2199401 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1162479 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):193,341,773 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/14 | 博來科技 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:113/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宇峙/公司治理主管/全福生物科技(股)公司股務副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/3/14 8.其他應敘明事項:無
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2024/3/14 | 博來科技 興 | 博來科技董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: 持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。
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2024/3/14 | 永立榮-新 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (iFG遠雄廣場D棟CLCC巨寰宇全球人文會展中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)監察人查核112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (6)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自113年5月18日至113年6月14日止。 (3)受理股東提案期間:自113年4月09日起至113年4月19日下午5時止。 受理提案處所:新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司 財務部) 聯絡電話:02-2697-5599。
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2024/3/14 | 永立榮-新 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/14 | 萬達寵物事業 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,543,706 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,042,770 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,796 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,820 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,099 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,075 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17 11.期末總資產(仟元):2,390,467 12.期末總負債(仟元):1,773,339 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,701 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/14 | 萬達寵物事業 | 公告本公司董事會通過112年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,543,706 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,020,300 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,851 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,490 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,075 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,075 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17 11.期末總資產(仟元):2,385,082 12.期末總負債(仟元):1,768,381 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,701 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/14 | 萬達寵物事業 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號 (IEAT會議中心1樓演講廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)審計委員會審查報告書 (3)112年度員工酬勞分派案報告 (4)112年度董事酬勞分派案報告 (5)修訂本公司董事會議事規範報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (2)修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定, 本公司擬訂於民國113年4月12日起,至113年4月22日止, 受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案, 並以一項議案及三百字為限,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理提案手續, 並敘明聯絡人及方式,以書面方式提出,以備董事會審查及回覆是否列為議案。 除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: 一、該議案非股東會所得決議。 二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時, 持股未達百分之一。 三、該議案於公告受理期間外提出。 四、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。 第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議, 董事會仍得列入議案。 受理方式:以掛號函件寄送, 並於信件封面上加註「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。 受理提案處所:本公司財務處(台北市中山區長安東路一段23號4樓之3)
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2024/3/14 | 萬達寵物事業 | 本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 葉翠苗 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳郁隆 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 葉翠苗 7.新任簽證會計師姓名2: 黃世鈞 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無
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2024/3/14 | 萬達寵物事業 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司章程第33條規定及董事會決議辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年3月14日董事會決議通過員工酬勞$2,632,683元及 董事酬勞$2,632,683元,全數以現金發放。 (2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報113年股東常會報告。
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2024/3/14 | 萬達寵物事業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,900,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/14 | 普瑞博生技 興 | 本公司董事會決議112年度不分配股東紅利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 普瑞博生技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 普瑞博生技 興 | 本公司112年度財務報告經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,268 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,523 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,403 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-54,427 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,595 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-51,595 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.63 11.期末總資產(仟元):265,512 12.期末總負債(仟元):84,351 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,161 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/14 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/14 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告 1.事實發生日:113/03/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):438,056 (4)原資金貸與之餘額(仟元):182,236 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,130 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):229,366 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):652,782 (2)累積盈虧金額(仟元):-966,059 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 229,366 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.94 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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