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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併及個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,325,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,022,780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):566,831
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):556,566
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):407,924
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):407,932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.00
11.期末總資產(仟元):2,591,268
12.期末總負債(仟元):1,120,442
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,471,200
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東元精電 未 | 本公司經櫃買中心同意自113年4月11日起恢復交易 |
1.事實發生日:113/04/10
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/10
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/04/11
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:第十屆董事選任案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議通過與東元電機股份有限公司合併案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:113/4/10
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司與東元電機股份有限公司(以下簡稱「東元電機」)於113年4月10日分別經各
自董事會同意以本公司為消滅公司進行合併(以下簡稱「本合併案」)。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
東元電機
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
東元電機對本公司持股比例截至113年4月10日為59.56%。本合併案以全部現金為對價，
對價金額之合理性已經獨立專家提供意見，並經本公司審計委員會審議通過，將提交股
東會進行表決。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為強化本公司與集團整體資源運用效益、提升營運績效及降低經營管理成本，擴大整體
規模經濟與效益，提升產業競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
擴大整體規模經濟與效益、提升本公司業務收入來源，提升產業競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本合併案後，本公司將消滅，故不適用。
10.併購之對價種類及資金來源:
本合併案全數以現金為合併對價。資金來源為東元電機之自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
本合併案全數以現金為合併對價，故不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
鴻信會計師事務所。
14.會計師或律師姓名:
楊弼龔會計師。
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)字第三六八四號。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
以本公司可量化之數字，並參酌市場客觀資料，分別以市價法及市場法之可類比公司法
及淨值法為基礎，得出本公司普通股之每股合理股權價值介於新台幣32.20~37.28元。
17.預定完成日程:
(1)本合併案將於本公司113年股東常會決議通過後，向主管機關提出申請。
(2)本公司董事會授權董事長或其指定之人視合併作業時程與東元電機董事長或其指
定之人協調訂定合併基準日。未來如需變更合併基準日，董事會亦授權董事長或其指
定之人全權處理並公告之。
(3)本公司將於完成相關程序後，依相關法令規定申請終止櫃檯買賣，停止公開發行
與辦理解散登記。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，本公司之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權
利義務，均由東元電機依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
本公司與東元電機均為電機機械業，東元電機主要從事重電、家電、資訊、通訊、電子
關鍵零組件基礎工程建設。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
(1)本合併案經由本公司依相關規定向主管機關申請終止櫃檯買賣，申請停止
公開發行與辦理解散登記。
(2)本合併案完成後，東元電機為合併後之存續公司，本公司將因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
本合併案與合併契約須待本公司113年股東常會決議通過，並取得相關主管機關之許可、
同意或核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
(1)本合併案經由本公司依相關規定向主管機關申請終止櫃檯買賣，申請停止
公開發行與辦理解散登記。
(2)本合併案完成後，東元電機為合併後之存續公司，本公司將因合併消滅而解散。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
東元電機對本公司持股比例截至113年4月10日為59.56%。本公司董事長林勝泉(持有
本公司21,175股、持有東元電機股份1,224,889股)、董事邱純枝(透過配偶持有本公
司10,675股、東元電機股份2,354,618股)與董事吳勇潮(未持有本公司股份、持有東
元電機122,462股)為東元電機指派之法人代表人董事。
(2)迴避情形及理由：因本交易案之公平性、合理性已由審計委會員先進行審議並依規定
取得獨立專家出具意見書，已可確保本合併對價之合理性。依據企業併購法第18條第6項
，公司持有其他參加合併公司之股份，或該公司或其指派代表人當選為其他參加合併公司
之董事者，就其他參與合併公司之合併事項為決議時，得行使表決權。因此東元電機之3
名法人代表(董事長林勝泉、董事邱純枝及董事吳勇潮)無須於本合併案進行迴避。
(3)董事贊同本合併案之理由，係從公司的長遠策略角度來看，本合併案對雙方資源可
有效整合，擴大整體規模經濟與效益、提升本公司業務收入來源，提升產業競爭力。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2024/4/10 | 東元精電 未 | 公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容(更正發生緣由) |
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過與東元電機股份有限公司進行合併案
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，
於民國113年04月10日下午19點於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新聞稿全文如下:
東元精電董事會今(10)日通過與東元電機合併案，東元精電將與東元電
機進行現金合併，合併後將以東元電機為存續公司，東元精電為消滅公
司。東元精電預計於股東常會取得股東之同意，並取得主管機關核准後
，完成本合併案。
本合併案以現金為合併對價，按東元精電普通股每股換發現金新台幣34.6元
（含權息），如合併基準日於東元精電民國112年度盈餘分派之除息、除
權交易日（含當日）之後，則東元電機應按東元精電普通股股份每股換
發現金新台幣34元（除權息）予東元精電股東。東元精電將於股東常會
通過112年度盈餘分配案，其除權、除息交易日將待東元精電訂定後公告。
東元精電致力維護所有股東、員工與債權人權益，同時期盼儘速整合，
發揮營運綜效，待東元精電股東常會通過及主管機關核准後，完成公司之
合併。合併之後，將有利於產銷研資源統合，達到產品與成本優化，並
強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優
質多元的產品與服務，進而發揮產業整併之價值與綜效。
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| 2024/4/10 | 東元精電 未 | 公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 |
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過與T股份有限公司進行合併案
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，
於民國113年04月10日下午19點於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新聞稿全文如下:
東元精電董事會今(10)日通過與東元電機合併案，東元精電將與東元電
機進行現金合併，合併後將以東元電機為存續公司，東元精電為消滅公
司。東元精電預計於股東常會取得股東之同意，並取得主管機關核准後
，完成本合併案。
本合併案以現金為合併對價，按東元精電普通股每股換發現金新台幣34.6元
（含權息），如合併基準日於東元精電民國112年度盈餘分派之除息、除
權交易日（含當日）之後，則東元電機應按東元精電普通股股份每股換
發現金新台幣34元（除權息）予東元精電股東。東元精電將於股東常會
通過112年度盈餘分配案，其除權、除息交易日將待東元精電訂定後公告。
東元精電致力維護所有股東、員工與債權人權益，同時期盼儘速整合，
發揮營運綜效，待東元精電股東常會通過及主管機關核准後，完成公司之
合併。合併之後，將有利於產銷研資源統合，達到產品與成本優化，並
強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優
質多元的產品與服務，進而發揮產業整併之價值與綜效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司新任財務主管及稽核主管(更新) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及稽核主管
2.發生變動日期:113/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:不適用。
(2)稽核主管:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳愷瓅、神盾(股)公司財務處長/致伸科技(股)公司資深經理
(2)稽核主管:謝巧慧、擎力科技(股)公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
(1)財務主管:新任
(2)稽核主管:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/04/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/04/10經審計委員會及董事會決議，通過任命陳愷瓅擔任財務長暨發言
人、謝巧慧為內部稽核主管，並追認稽核主管職務至113年4月1日。
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司新任財務主管及稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及稽核主管
2.發生變動日期:113/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:不適用。
(2)稽核主管:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳愷瓅、本公司財務長暨發言人
(2)稽核主管:謝巧慧、稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
(1)財務主管:新任
(2)稽核主管:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:經113年4月10日董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,375,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心(地址：新北市瑞芳區頂坪路116號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,164,919
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,229
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):267,480
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):374,058
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):296,874
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):296,874
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.34
11.期末總資產(仟元):3,707,495
12.期末總負債(仟元):1,233,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,474,252
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 聯友金屬科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告 1.事實發生日:113/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):294,790
(4)原背書保證之餘額(仟元):164,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):112,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):277,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71,799
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,688
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
294,790
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
277,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
74.21
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為112年度第4季合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額為112年度第4季個體報表
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 聯友金屬科技 興 | 本公司董事會決議限制員工權利新股收回註銷減資基準日案 |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.減資緣由:本公司於112 年第一次發行限制員工權利新股360,000股，依限制員工
權利新股發行辦法規定，員工未達既得條件時，本公司將以原認購價格無息收
買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣50,000元
4.消除股份:5,000股
5.減資比率:0.0162%
6.減資後實收資本額:新台幣309,410,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/05/23
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.增資資金來源:112年度盈餘暨資本公積
盈餘轉增資新台幣6,189,200元;資本公積轉增資新台幣30,941,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資618,920股；資本公積轉增資3,094,100股，合計發行新股3,713,020股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:37,130,200元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
配發119.9838股(包含盈餘20股，資本公積99.9838股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配發不足壹股之畸零股，得由股東
自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊
後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃
撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因法令修定、客觀環境或事實需要必須變更，或本公司股本變動致
影響流通在外股數，股東配股率因此變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案俟股東會通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定增資基準日，屆時另行
公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,094,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.99983800
(8)股東配股總股數(股)：3,713,020
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 聯友金屬科技 興 | 本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):916,373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,400
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,007
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,007
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):1,554,210
12.期末總負債(仟元):817,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,975
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增議案)
(2)本公司擬申請創新板股票上市案。(新增議案)
(3)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請
原股東放棄優先認股權案。(新增議案)
(4)本公司『公司章程』部分條文修訂案。(新增議案)
(5)本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。(新增議案)
(6)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增議案)
(7)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自113年03月15日至113年03月25日止。
(3)凡有意提案之股東，請於113年05月25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯
絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。
(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市民生東路五段69巷2弄5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(3)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,752,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| 2024/4/10 | 惠民實業-新 興 | 本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,919,094
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,618
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,825
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,764
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,764
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98
11.期末總資產(仟元):1,908,089
12.期末總負債(仟元):1,218,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):689,919
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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