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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/11 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/04/11董事會通過
(1).改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。
(2).受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜案。
(3).本公司 113 年股東常會召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國城/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈正豪/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/11
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事會擬決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/04/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/11 | 精能醫學 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/11 | 精能醫學 公 | 公告本公司民國112年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：113年04月10日
(2)發放股利種類及金額：無股利發放
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| 2024/4/11 | 總格精密 未 | 公告本公司股票自113年4月26日終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:113/04/11
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
櫃檯買賣中心113年4月11日證櫃審字第11300024101號函示自113年4月26日起，
終止與本公司(股票代號：4578)簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/04/26
4.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,446,264
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):343,097
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,304
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,982
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,993
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,675
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):602,422
12.期末總負債(仟元):210,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):391,790
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/11 | 全景軟體 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理
，自113年07月01日起改委由「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司
保結稽字第1130007707號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年07月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失
及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理
(地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓、
電話：02-2361-1300)。
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| 2024/4/10 | 北港有線 公 | 公告本公司總經理辭職 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:洪崇智/北港有線電視股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:辭職生效日為113/04/30，新任總經理將於董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/04/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 吳侑勳
董事 林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人)
董事 李朝欽
獨立董事 許(?靜)心
獨立董事 邱寶桂
獨立董事 游裕明
3.許可從事競業行為之項目:
董事 吳侑勳
一卡通票證(股)公司 董事
董事 林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人)
達盈管理顧問(股)公司 總經理
達和創業投資(股)公司 董事
達晨創業投資(股)公司 董事
達盈天使投資(股)公司 董事
凱鈿科技(股)公司 法人董事代表
Traveler Co., Ltd. 法人董事代表
inline group Limited 法人董事代表
享玩(股)公司 監察人
霈方國際(股)公司 獨立董事
勤益投資控股(股)公司 獨立董事
連加網路商業(股)公司 獨立董事
董事 李朝欽
蓋曼立凱電能科技(股)有限公司 獨立董事
微電能源(股)公司 獨立董事
達邁科技(股)公司 董事
獨立董事 許(?靜)心
三商投資控股(股)公司 法務長
三商美邦人壽保險(股)公司 董事
南港國際一(股)公司 董事
南港國際二(股)公司 董事
法蘭摩沙(股)公司 董事
友華生技醫藥(股)公司 獨立董事
全國律師聯合會理事
獨立董事 邱寶桂
岱煒科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事 游裕明
立萬利創新股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/04/10~116/04/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數20,148,999權；經表決結果：贊成20,148,999權，
占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；棄權及未投票
0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委 |
| 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員 1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員
本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事
邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總
游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至116年4月9日止，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:113/04/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：陳韋名/東聯互動股份有限公司董事長
副董事長：不適用
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：陳韋名/東聯互動股份有限公司董事長
副董事長：吳侑勳/東聯互動股份有限公司總經理
5.異動原因:股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:113/04/10
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/04/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳韋名/本公司董事長
董事：李朝欽/本公司董事
董事：李永健/本公司董事
董事：方靖傑/本公司董事
董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光/本公司董事
監察人：黃元珊/本公司監察人
監察人：達昌創業投資股份有限公司法人代表人黃允暐/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳韋名/本公司董事長
董事：吳侑勳/本公司總經理
董事：李朝欽/本公司董事
董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光/本公司董事
獨立董事：許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事
獨立董事：邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總
獨立董事：游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳韋名:878,000股
董事：吳侑勳:436,000股
董事：李朝欽:600,000股
董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光:2,000,000股
獨立董事：許(?靜)心:0股
獨立董事：邱寶桂:0股
獨立董事：游裕明:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/18~113/10/17
7.新任生效日期:113/04/10~116/04/09
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成
審計委員會替代監察人職能。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易
法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：黃元珊
(2)監察人：達昌創業投資股份有限公司法人代表人黃允暐
(3)原任期: 110/10/18~113/10/17。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:解任生效日113年04月10日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審
計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事
獨立董事:邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總
獨立董事:游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師
(3)本屆審計委員會任期：113/04/10~116/04/09，同本屆董事任期
屆滿日止，本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，
並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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| 2024/4/10 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/04/10
(2)重要決議事項：
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論事項：無。
四、選舉事項：
1.全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單：
董事：陳韋名
董事：吳侑勳
董事：李朝欽
董事：達和貳創業投資股份有限公司法人代表人林桂光
獨立董事：許(?靜)心
獨立董事：邱寶桂
獨立董事：游裕明
五、其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體
獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設
置監察人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：366,843,668
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳郁隆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
葉翠苗
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部組織調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李校德，本公司經營管理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣366,843,668元，每股配發新台幣4.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.現金股利發放日期:113/07/26
10.其他應敘明事項:無。
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