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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事同意112年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,285,354 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):490,311 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):394,592 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):328,833 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):263,369 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):263,369 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.06 11.期末總資產(仟元):3,873,194 12.期末總負債(仟元):2,931,499 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):941,695 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞 |
代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞及董監事酬勞案 1.事實發生日:113/03/15 2.公司名稱:竑穗興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: 113年3月15日董事同意112年度董事酬勞及員工酬勞分配: (一)董事酬勞:新台0元。 (二)員工酬勞:新台幣12,000,000元 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)與112年度認列費用金額無差異。
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意盈餘分配 |
1.董事會決議日期:113/03/15 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣140,081元及股票股利新台幣174,000,000元 3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-阜爾運通(股)公司。
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意112年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,589,899 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,059 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):266,340 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,562 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,489 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):193,489 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.54 11.期末總資產(仟元):2,583,324 12.期末總負債(仟元):1,847,530 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,794 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/15 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:113/03/15 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/03/15 (2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:亦擬不發放董事酬勞及員工酬勞。
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2024/3/15 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/15 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:地址:新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會審查報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案: (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:113/04/29 6.停止過戶截止日期:113/06/27 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司訂於113/04/16至113/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案, 受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞及董 |
代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞及董監事酬勞案 1.事實發生日:113/03/15 2.公司名稱:岳洋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: 113年3月15日董事同意112年度董事酬勞及員工酬勞分配: (一)董事酬勞:新台幣0元。 (二)員工酬勞:新台幣9,160,000元 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)與112年度認列費用金額無差異。
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一、第二、三及四款公告申報 1.事實發生日:113/03/15 2.被背書保證之: (1)公司名稱:岳洋股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,593,903 (4)原背書保證之餘額(仟元):430,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):610,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73,962 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司向銀行申請授信及融資額度續約 (1)公司名稱:竑穗興業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,593,903 (4)原背書保證之餘額(仟元):407,647 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):587,647 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):176,014 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司向銀行申請授信及融資額度續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):946,300 (2)累積盈虧金額(仟元):469,886 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 子公司授信合約到期並已清償借款 6.背書保證之總限額(仟元): 1,593,903 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,197,647 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 56.00 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 121.40 10.其他應敘明事項: 1.最近財務報表為112年度合併報表 2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元) 岳洋:425,800/竑穗興業:525,500 3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元) 岳洋:193,489/竑穗興業:276,397 4.舊約屆滿前因董事會提前召開通過續約,重複計算背書保證金額(仟元): 岳洋:180,000/竑穗興業:150,000
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2024/3/15 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 董事會決議股利分派情形 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/03/15 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):1.50000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):90,900,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.70000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):20,200,000 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/15 | 海柏特 興 | 更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權(息)交易日資訊 |
更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權(息)交易日資訊) 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元) 4.除權(息)交易日:113/07/04 5.最後過戶日:113/07/06 6.停止過戶起始日期:113/07/07 7.停止過戶截止日期:113/07/11 8.除權(息)基準日:113/07/11 9.現金股利發放日期:113/08/01 10.其他應敘明事項: (1)本次除息基準日係經董事會決議通過,但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行 (2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日,故現場過戶務必請於民國113年7月 5日(星期五),下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)112年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 (2)本公司「取得或處分資產管理辦法」修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/15 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/03 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/05 12.停止過戶截止日期:113/06/03 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自113年3月30日起至113年4月9日 下午五時止,受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。 受理處所:本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓) 電話:(02)8751-1335分機237
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2024/3/15 | 愛爾達科技 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/03/15 2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,500,000股, 每股面額新台幣10元,計新台幣15,000,000元,業經臺灣證券交易所股份有限 公司113年01月09日臺證上二字第1131700079號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣45.45元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及其 數量加權平均價格為新台幣74.46元,高於最低承銷價格之1.10倍,故公開承銷價格 以每股新台幣50.00元發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
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2024/3/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.112年度營業概況報告 B.112年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報表案 B.112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東 ,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第3項規定 ,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。 (2)依公司法規定,本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日 下午5時止,受理股東就本次股東常會提案申請,受理處所為本公司財務部(新竹 縣竹北市自強南路8號21樓之2),其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:113/03/15 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):301,160,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/15 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/15 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):56,558,560 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,273,123 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,029,767 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):750,451 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):687,520 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):548,425 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):548,425 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.11 11.期末總資產(仟元):7,261,069 12.期末總負債(仟元):4,984,065 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,277,004 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/15 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/03 3.股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號(三芝總公司)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度財務報表及營業報告書。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。 (2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/05 12.停止過戶截止日期:113/06/03 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。 (2)受理期間:本公司擬訂於民國113年03月29日起至民國113年04月08日止,受理股東 就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年04月08日下午5時前送達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『 股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (3)受理處所:新北市三芝區後厝里大片頭83-14號 大井泵浦工業股份有限公司 財會部股務課
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2024/3/15 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/15 2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞金額:新台幣13,000,000元,以現金發放。 (2)董事酬勞金額:不發放。 (3)上述決議金額與112年度認列費用無異。 (4)本案經113年3月15日、薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過 ,提請113年股東常會報告。
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2024/3/15 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/15 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之應募對象以符合證券交易法第四十三 條之六規定及相關法令規定之特定人為限。 (2)本次私募普通股尚未洽定應募人,洽定特定人選擇方式與目的,擬請股東會授權 董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量,並以符合主管機關規定 之各項特定人中選定之。 (3)本公司應募人為策略性投資人,除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外, 並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等,協助公司提高技術、降低成本、 增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。 a.必要性:有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力,故有其必要性。 b.預計效益:將有助於本公司業務擴展、改善營運績效及財務結構。 c.目前並無已洽定之策略性投資人。 4.私募股數或張數:不超過8,000,000股為上限 5.得私募額度:發行總股數在不超過8,000,000股普通股之額度內辦理私募普通股, 自股東會決議之日起一年內辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和 除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除 權後之股價。定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值, 以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之五成訂定之。 惟實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會依日後市場 狀況與洽特定人情形訂定之,本次所訂私募價格低於參考價格八成,依據 「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,已委請獨立專家勤美聯合 會計師事務所鍾志杰會計師就本次私募普通股訂價之依據及合理性出具意見。 (2)本次私募普通股價格之訂定方式係依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量 私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。 7.本次私募資金用途:私募資金之用途及預計達成效益: (1)資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需(2)預計達成效益:強化財務結構及 擴大經營規模,以提升公司競爭力及營運效能,對公司財務及股東權益有其正面助益。 8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素, 並有效降低資金成本,擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同, 惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外,於交付日或劃 撥日起滿三年始得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後,依相關法令 規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募案計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行 股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計可能產生效益等相關事項及其他未盡事宜 ,擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、 經主管機關指示修正或因客觀環境因素變更而須訂定或修正時,擬請股東會授權 董事會依相關規定全權處理之。
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