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2024/3/18 | 邦睿生技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:113/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適任 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊佩?/本公司財會行政處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/18 8.其他應敘明事項:無
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2024/3/18 | 邦睿生技 興 | 本公司董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會113年3月18日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣2,924,000元 及董事酬勞新台幣585,000元,均以現金發放。 (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2024/3/18 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.增資資金來源:112年度盈餘及資本公積 盈餘轉增資新台幣17,086,000元;資本公積轉增資新台幣8,543,000元 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 盈餘轉增資1,708,600股;資本公積轉增資854,300股,合計發行新股2,562,900股。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:25,629,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發150股 (盈餘轉增資每仟股無償配發100股;資本公積轉增資每仟股無償配發50股) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,由股東自配股基準日起 五日內自行辦理拼湊壹整股,其未辦理或無法拼湊之畸零股份,依公司法第240條規定 按面額折發現金,計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),並授權董事 長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:配合營運需要。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同,俟113年股東常會通過並奉呈主 管機關核准後,擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日;嗣後若因流通在外股 份數量變動,致使股東配股率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權 辦理變更相關事宜。 (2)本次增資發行新股相關事宜,若因主管機關規定或客觀環境而需變更時,授權 董事會全權處理之。
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2024/3/18 | 邦睿生技 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,417,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0.50000000 (8)股東配股總股數(股):2,562,900 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/18 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一二年度營業報告書。 (2) 一一二年度審計委員會查核報告。 (3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4) 一一二年度盈餘以現金發放案。 (5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一一二年度盈餘及資本公積分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (2) 辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開 承銷,提請原股東放棄優先認購權利案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自民國113年4月26日起至民國113年 6月24日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者於4月25日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄第一金 證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市大安區安和 路一段27號6樓辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國113 年4月25日郵戳為憑。 (2)依公司法第172條之1規定,113年度股東常會受理持股1% 以上股東提案。 (3)承(2)受理期間:自民國113年4月16日至民國113年4月26日, 以送達為憑,凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日下 午三時前以書面提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事 會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (4)承(2)受理地點:台中市大里區工業九路118號4樓,本公司 財會行政處收。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自 113年5月25日至113年6月21日止,股東得於前述行使期間逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址: stockservices.tdcc.com.tw/】
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2024/3/18 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一二年度營業報告書。 (2) 一一二年度審計委員會查核報告。 (3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4) 一一二年度盈餘以現金發放案。 (5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一一二年度盈餘及資本公積分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (2) 辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開 承銷,提請原股東放棄優先認購權利案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自民國113年4月26日起至民國113年 6月24日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者於4月25日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄第一金 證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市大安區安和 路一段27號6樓辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國113 年4月25日郵戳為憑。 (2)依公司法第172條之1規定,113年度股東常會受理持股1% 以上股東提案。 (3)承(2)受理期間:自民國113年4月16日至民國113年4月26日, 以送達為憑,凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日下 午三時前以書面提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事 會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (4)承(2)受理地點:台中市大里區工業九路118號4樓,本公司 財會行政處收。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自 113年5月25日至113年6月21日止,股東得於前述行使期間逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址: stockservices.tdcc.com.tw/】
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2024/3/18 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,641 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,790 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,340 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,750 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,725 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,725 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.51 11.期末總資產(仟元):317,263 12.期末總負債(仟元):38,806 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,457 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/18 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。 (3)本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:請於113年04月19日起至113年04月29日下午4時30分前受理 股東就股東會提案,凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午4時30分前 親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件寄達日必須在受理提案截止日前, 並請於信封封面上加註『股東常會議案提案函件』字樣及以掛號函件寄送達) (2)受理處所:益鈞環保科技股份有限公司股務單位 桃園市蘆竹區油管路二段761號 (3)相關事宜: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明 及標點符號在內),提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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2024/3/18 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣1.0000元
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2024/3/18 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣109,438,446元彌補 累積虧損,彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/18 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司112年累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:本公司 5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損已達實收資本額二分之一。 6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/18 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(33,967) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(91,335) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(90,654) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,654) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,654) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76) 11.期末總資產(仟元):217,835 12.期末總負債(仟元):46,346 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):171,489 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/18 | 國邑藥品科技 | 公告本公司不分派股利分派、員工酬勞及董事酬勞(更正) |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:原公告申報年度誤植 6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派、員工酬勞及董事酬勞 7.更正前金額/內容/頁次: 股利所屬年(季)度112年度和股利所屬期間112/01/01至112/12/31 8.更正後金額/內容/頁次: 股利所屬年(季)度111年度和股利所屬期間111/01/01至111/12/31 9.因應措施:更正申報公告 10.其他應敘明事項:無
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2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)一一二年度審計委員會審查報告 (3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向本 公司提出股東常會之議案,每一股東以一項提案為限,且提案內容不得超過三百字。 本次股東常會受理股東提案期間為自民國113年4月12日上午9時起至民國113年4月22日 下午5時止,受理處所為本公司(桃園市平鎮區工業五路12號),其他相關事宜將依法 令規定辦理並另行公告之。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月28日至113年 6月24日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】
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2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:穎台科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,783,429 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16,800) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(296,790) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(316,927) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(317,084) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(317,084) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.39) 11.期末總資產(仟元):2,032,426 12.期末總負債(仟元):1,530,040 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,386 14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。
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2024/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:和詮科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依公司法第211條規定,提交113年股東常會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東書面提案及書面提名之期間,自2024年3月20日起至2024年3月29日止, 凡有意提案及提名之股東並於2024年3月29日下午17時前送達,受理處所為高雄市前鎮 區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。
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