1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國112年度營業報告
(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案。
(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：
113年04月15日至113年04月25日止。
(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/4/15

華信光電科技公

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款、第

2024/4/15

華德動能科技興

公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

2024/4/15

京華堂實業公

本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:113/04/15
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三) 選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定，停止過戶期間為民國113年4月29日至113年6月27日
最後過戶日為民國113年4月28日（因最後過戶日113年4月28日適逢例假日，現場最後過
戶日為113年4月26日，掛號郵寄者以民國113年4月29日郵戳為憑）。
五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國113年4月19日起至113年4月29日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司
（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)

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2024/4/15

大江基因醫學興

公告本公司取得有價證券

2024/4/15

京華堂實業公

公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

2024/4/15

台灣優燈公

本公司代理發言人異動

2024/4/15

台灣優燈公

本公司財務主管及會計主管異動

2024/4/15

有成精密

公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構

2024/4/15

有成精密

公告本公司務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

2024/4/15

有成精密

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)

1.事實發生日:113/04/15
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
(暫定承銷價格及相關時程)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣58,000,000元，發行普通股
5,800,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月
28日臺證上一字第1131801182號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計580,000股供員工
認購外，其餘90%計5,220,000股依證券交易法第28條之1規定及112年06月07日股東
會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第　
267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事
長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交
之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均
數之七成為上限，定為每股新台幣20元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標
，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量
加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，每股發行價格暫定
以新台幣24元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：113年04月18日至113年04月22日。
2.公開申購期間：113年04月26日至113年04月30日。
3.員工認股繳款日期：113年04月26日至113年04月30日。
4.競價拍賣扣款日期：113年04月29日。
5.公開申購扣款日期：113年05月02日。
6.特定人認股繳款日期：113年05月02日至113年05月03日。
7.增資基準日：113年05月07日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

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2024/4/15

醫影

公告本公司向證券櫃檯買賣中心申請延長股票上櫃買賣開始期限

2024/4/15

年程科技興

公告本公司113年4月16-30日將到期之票據金額、預計支付

2024/4/15

築間-新興

公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告

公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之承租面積及每單位價格)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之1
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租面積約161.63坪
每單位價格:1,237/坪；每月租金新台幣210,000元含稅
交易總金額：使用權資產為37,912,440元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：聯楷國際開發有限公司
與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，
該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。
聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，
取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
岩信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
吳宏一
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1070015號
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於營運整體規劃及管理考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:53,794,830元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

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2024/4/15

心誠鎂行動醫電興

本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWe

2024/4/14

火星生技興

本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWe

2024/4/12

宏碁遊戲興

董事會通過子公司WinkingStudiosLimited至

董事會通過子公司WinkingStudiosLimited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易

1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)董事會日期:113/04/12
(2)股東會日期:預定於113/06/06召開
(3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
Winking Studios Limited(以下簡稱WINKING)
(4)申請海外證券市場掛牌之目的:
WINKING為擴展募集資金與融資管道，並提昇併購與投資優質遊戲美術製
作與遊戲開發商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。目前規劃
尋求適當之海外其他證券交易市場申請股票雙重上市（以下簡稱
「WINKING海外雙重上市」）的可能。
(5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
A.對財務的影響：WINKING海外雙重上市，將增加籌資管道，更有利於募
集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才；
且WINKING於新加坡以外之其他證券交易市場申請股票雙重上市，本公
司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀釋，但預計本公司
及本公司其他關係企業仍將共同持有WINKING已發行股份總數50%以上
或維持對WINKING具控制力之持股，WINKING仍將繼續為本公司納入合
併財務報表之子公司。因此WINKING海外雙重上市對本公司財務並無不
利影響，且預估將具有正面效益。
B.對業務的影響：本公司並未從事與WINKING相同業務，本公司投資取
得WIKING持股之目的在於持續深化與拓展遊戲領域相關業務，自本公
司之遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務持續邁向遊戲內容相關事業。
本公司與WINKING未來業務上雖有合作之機會，但仍各自獨立發展；因
此WINKING至其他海外證券交易市場申請雙重上市，有益於本公司與
WINKING海外業務之拓展，並對本公司業務並無不利影響。
(6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。
(7)預計組織架構及業務調整對公司之影響:
WINKING營運組織架構與業務並未因為其海外雙重上市而有所調整，但未
來不排除WINKING因應計畫雙重上市之其他海外證券交易市場所在地拓展
業務之需要而增設分支機構，無論未來是否增設分支機構對本公司均無
重大影響。
(8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
因應WINKING雙重上市所需股權分散，須根據雙重上市申請掛牌之證券交
易所相關法令及規章制度辦理，以符合當地股權分散之最低要求規畫辦
理，具體因應股權分散要求之公眾股東持股比例及發行價格之訂定，將
依最終申請掛牌之證券交易所相關規定辦理，實際數字目前暫無法預估，
但預計完成WINKING雙重上市後，本公司及本公司其他關係企業仍共同持
有WINKING 50%以上股份或維持對WINKING具控制力之持股。
(9)價格訂定依據:
發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。
(10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
參與股權受讓對象、新股認購者或所洽之特定對象為符合最終申請掛牌
之證券交易所當地法令，以及符合當地證券主管機關規定條件之合格投
資者。
(11)是否影響公司繼續上市:
證券櫃檯買賣中心所依據其審查準則相關規定，於WINKING雙重上市後，
仍對於本公司繼續興櫃有其審查權及裁量權，且WINKING海外雙重上市相
關之業務與財務資訊揭露方式仍將遵循相關櫃買中心規定辦理，尚不致
影響本公司於證券櫃檯買賣中心繼續興櫃。
(12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:113/04/12
6.因應措施:提本公司民國113年股東常會討論。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。