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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/17 | 鈺寶科技 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過辦理以私募方式發行普通股案。
(三)通過本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/17 | 昱厚生技 興 | 本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企 |
| 本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/24
1.召開法人說明會之日期：113/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：福邦證券7B+C會議室（台北市忠孝西路一段6號7樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫產業趨勢暨企業投資論壇-2024股躍新程 製藥發展關鍵布局。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
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| 2024/4/17 | 華信光電科技 公 | 補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資 |
| 補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明『私募專區』董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:『私募專區』/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應
充分說明事項-訂價方式之依據及合理性
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者
為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於
三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。依據前述
訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益產生影
響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補虧
損之方式處理。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者
為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於
三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。依據前述
訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益產生影
響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補虧
損之方式處理。
補充說明:
(3)本次私募普通股之實際發行時間及實際發行價格(不得低於參考價格之八成)於
不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東常會授權董事會視日後洽特定人情形
、市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。
9.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/17 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/17 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派案 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事酬勞金額:新台幣3,140,873元，以現金方式發放。
(2)員工酬勞金額:新台幣3,140,873元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(4)本案經113年4月17日薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，
依法提至113年股東常會報告。
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| 2024/4/17 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,001,250股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣30,012,500元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足1股之畸零股份，股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司
股務代理辦理併湊一整股，併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報
拼湊之部分，授權董事長洽特定人按面額承購，並以現金分派之，畸零
股款計算至元為止，元以下捨去不計。凡經採帳簿劃撥者，其畸零股款
將抵繳帳簿劃撥費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本案待股東常會授權董事會於報奉主管機關核准後訂定除權暨增資基準日相關事宜。
嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，致股東配股
率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關未盡事宜亦同。
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| 2024/4/17 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17,500股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣175,000元。
6.發行價格:每股認購價格新臺幣22.5元。
7.員工認購股數或配發金額:17,500股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年04月17日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為600,250,000元，計60,025,000股。
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| 2024/4/17 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,406,933
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,387
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,762
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,344
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01
11.期末總資產(仟元):1,252,257
12.期末總負債(仟元):361,353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,904
14.其他應敘明事項:
有關112年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業
，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/4/17 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,914
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(130,296)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,266)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(97,779)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,865)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.67)
11.期末總資產(仟元):1,579,965
12.期末總負債(仟元):1,090,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):490,119
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/17 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「背書保證作業程序」案
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂「股東會議事規則」案
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/17 | 台灣中油 公 | 公告列計本公司投資性不動產公允價值調整利益26億3841萬元 |
| 公告列計本公司投資性不動產公允價值調整利益26億3841萬元，及不動產、廠房及設備資產減損迴轉利益369萬元。 1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:本公司依據國際會計準則第40號「投資性不動產」
規定，認列投資性不動產公允價值調整利益及不動產、廠房及
設備資產減損迴轉利益。
3.因應措施:列計投資性不動產公允價值調整利益26億3841萬元
及不動產、廠房及設備資產減損迴轉利益369萬元為112年度損
益。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/17 | 台灣中油 公 | 公告列計本公司海外礦區資產減損迴轉利益20億463萬元 |
1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定，
認列海外礦區資產減損迴轉利益。
3.因應措施:列計資產減損迴轉利益20億463萬元為112年度損益。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/17 | 群運環保 興 | 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,895
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,079
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.21
11.期末總資產(仟元):816,276
12.期末總負債(仟元):278,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):537,934
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/17 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/17 | 欣訊科技 興 | 本公司資安主管異動事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:113/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾子帆資安主管、英業達(股)公司/經理、研華科技(股)
公司/副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。
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| 2024/4/17 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（新增報告事項、 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（新增報告事項、承認事項） 1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案（新增）。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案（新增）。
(3)大陸投資情形報告案（新增）。
(4)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案（新增）。
(5)本公司112年度盈餘分配現金股利案（新增）。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案（新增）。
(2)本公司112年度盈餘分配案（新增）。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/17 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/4/17 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司112年度『內部控制制度聲明書』案。
(2)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
(3)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(4)本公司資安主管異動案。
(5)本公司112年度盈餘分配案。
(6)本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。
(7)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
(8)本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。
(9)擬訂本公司113年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項）案。
(10)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/17 | 傑生工業 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(副總經理、業務部主管)
2.發生變動日期:113/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:張健志、子公司車城(福建)副總經理。
(2)副總經理:吳彥霏、本公司副總經理暨生產部經理。
(3)業務部主管:莊展睿、本公司總經理兼任業務部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:張健志、本公司副總經理兼子公司車城(福建)副總經理。
(2)副總經理:吳彥霏、本公司副總經理暨生產部經理兼子公司車城(福建)副總經理。
(3)業務部主管:王順家、本公司業務部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/17 | 傑生工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳彥霏、本公司副總經理暨生產部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核室經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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