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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/17 | 國際海洋-新 興 | 代子公司臺英風電公告董事會通過盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:113/04/17
2.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣15,025,389元
股票股利新臺幣21,857,170元
3.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，該公司股東會職權由董事會行使。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議112年度盈餘分配。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
股利所屬年(季)度：112年度
股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,012,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,001,250
普通股每股面額：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 新穎生醫 興 | 本公司決議不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案 |
1.董事會決議變更日期:113/04/17
2.原計畫申報生效之日期:112/04/28
3.變動原因:
(1)本公司112年4月28日股東常會決議通過於10,000,000股之額度內辦理
私募普通股案，將於113年4月27日屆滿應發行期限，考量公司營運規
劃及市場概況擬不繼續辦理。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起
一年期限屆滿前辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，擬於剩餘期限內不再繼續辦理私募
事宜，並提請113年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司接獲越南合作夥伴VinmecResearchInsti |
| 本公司接獲越南合作夥伴VinmecResearchInstituteofStemCellandGeneTechnology(VRISG)通知研發中糖尿病新藥GXIPC1越南第一期人體臨床試驗完成收案。 1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲越南合作夥伴Vinmec Research Institute of Stem Cell and
Gene Technology (VRISG)通知研發中糖尿病新藥GXIPC1越南第一期人體
臨床試驗完成收案。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：GXIPC1(怡導速)。
(2)用途：糖尿病。
(3)預計進行之所有研發階段：依法規辦理下一階段臨床試驗及新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段：
A.已通過越南衛生部(Ministry of Health of Viet Nam)審查，同意執行第一期
人體臨床試驗(計畫編號：ISC.20.01)，目前完成第一期收案。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將以此臨床試驗結果為基礎
接續進行下階段試驗。
D.已投入之累積研發費用：為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：依法規辦理下階段臨床試驗申請。
A.預計完成時間：依主管機關審查時間而定。
B.預計應負擔之義務：依法規辦理下一階段臨床試驗相關研發費用及行政規費等。
(6)市場現況：根據國際糖尿病聯盟(IDF)2021年統計資料，越南糖尿病患人數近10年
增加將近一倍，目前病患數將近400萬人，顯見糖尿病已對越南當地造
成相當嚴重的健康威脅及醫療負擔，未來GXIPC1如獲核發藥證，將可
為越南糖尿病病患提供新的治療選擇。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/4/17 | 聯亞藥業 公 | 補充說明本公司113年4月17日董事候選人名單公告 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年4月17日公告董事候選人名單，持股1%以上股東提名陳啟祥先生為
自然人董事，陳啟祥先生本人於同年4月16日第五屆第二十次董事會中表明僅接
受提名人聯亞生技開發股份有限公司提名法人代表人候選人，放棄該名股東提名
之自然人董事候選人並同意不列入該自然人董事候選人名單。
(2)因公告為固定制式系統無法填列附註說明，特此補充。
6.因應措施:本公司發布重大訊息補充說明，謹請本公司全體股東注意，避免損及股東
權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/17 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司主協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113年4月17日接獲主辦輔導推薦券商統一綜合證券股份有限公司，
及協辦輔導推薦券商富邦綜合證券股份有限公司通知，將辭任本公司之輔導推薦證券
商及興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，造
成股東之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/17 | 欣訊科技 興 | 股利份派情形 |
1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,910,179
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/17 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,159)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,589)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,589)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,589)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):397,176
12.期末總負債(仟元):185,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,571
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/17 | 暐世生物科技 興 | 公告董事會決議召開113年股東常會事宜(增列報告事項) |
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。
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| 2024/4/17 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/17 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司113年4月17日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:
本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
(3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
(7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。
(8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/17 | 維格餅家 興 | 本公司董事會決議通過資金貸與子公司上海采粢堂食品有限公司US |
| 本公司董事會決議通過資金貸與子公司上海采粢堂食品有限公司USD100萬元。 1.事實發生日:113/04/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海采粢堂食品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178,985
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
為因應上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
係屬100%持股之被投資公司，無提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):164,125
(2)累積盈虧金額(仟元):-139,400
5.計息方式:
年息2.2%。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還：按日計息，借款到期付清本金加利息。
(2)日期:
自撥款日起計算，期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.26
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2024/4/17 | 巧新科技工業 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券
交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所
及聯絡電話。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)3393-0898
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 巧新科技工業 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）訂約日期：113/04/17
（2）委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行台中分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行民生分行
（3）委託存儲專戶機構：彰化商業銀行前鎮分行
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 巧新科技工業 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關 |
| 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣235,290,000元，
發行普通股23,529,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司113年03月27日臺證上一字第1131801158號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額 15%
即3,529,000股予員工認購外，其餘85%即20,000,000股依證券交易法第28條之1
規定及112年11月13日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商
辦理市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，
擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定
書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及
除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣62.5元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格
則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.12倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣70元溢價發行，惟最終
承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：113年04月22日至113年04月24日
2.公開申購期間：113年04月30日至113年05月03日
3.員工認股繳款日期：113年04月30日至113年05月06日
4.競價拍賣扣款日期：113年05月02日
5.公開申購扣款日期：113年05月06日
6.特定人認股繳款日期：113年05月07日至113年05月09日
7.增資基準日：113年05月09日
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/17 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司113年第一次現金增資認股基準日暨相關作業事宜(補 |
| 公告本公司113年第一次現金增資認股基準日暨相關作業事宜(補充公告特定人繳款期間、委託代收及存儲專戶機構) 1.董事會決議或公司決定日期:113/04/17
2.發行股數:預計發行普通股5,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元整。
5.發行價格:暫定發行價格每股新台幣37元整。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之15%計750,000股，由本公司
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之85%計4,250,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持股
比例認購之。每仟股約可認購110.42694043股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊
。原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/05/02
13.最後過戶日:113/04/27
14.停止過戶起始日期:113/04/28
15.停止過戶截止日期:113/05/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：113/05/07~113/06/07
(2)特定人認股繳款期間：113/06/11~113/06/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/04/17。
18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行安和分行。
19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行南港分行。
20.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年3月29日金管證發字
第1130337458號函申報生效在案。
(二)停止過戶期間：113/04/28~113/05/02止，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，因最後過戶日民國113年04月27日適逢假日，請提前於民國113年04月26
日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公
司股務代理部」(地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話：（02）
2768-6668)，辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年04月27日(星期六)（最後
過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦
理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(三)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，授權董事長全權負
責。
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| 2024/4/17 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規
定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年04月17日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。
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| 2024/4/17 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司112年度虧損撥補案。
(5)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(6)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/17 | 群運環保 興 | 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過(更正期末 |
| 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過(更正期末歸屬於母公司業主之權益) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,895
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,079
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.21
11.期末總資產(仟元):816,276
12.期末總負債(仟元):278,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):383,282
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/17 | 創圓科技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會股東以電子方式行使表決權 1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-
新增本次股東會股東以電子方式行使表決權
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為
上午09時30分。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.臨時動議
五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日
六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日
七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日
八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號
九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：(本次新增)
(1)行使期間：自民國113年05月25日至113年06月23日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw
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