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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/3/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):營運長 2.發生變動日期:113/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 王若婷/營運長/曾任 騰訊控股有限公司旗下天美工作室 IP構建負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:公司營運規劃需要 7.生效日期:113/04/01 8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元 5.預定買回之期間:113年03月22日起至113年05月21日止 6.預定買回之數量(股):1,000,000股 7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間,惟當本公司股價低於所 定買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):724,100股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間:111年12月21日至112年02月15日、 預定買回股數:500,000股、實際買回股數:161,000股、 執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率):32.2% (2)實際買回股份期間:112年12月22日至113年02月21日、 預定買回股數:1,000,000股、實際買回股數:563,100股、 執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率):56.31% 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回,故未執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案 1.董事會決議日期:113/03/21 2.減資緣由:因獲本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件, 依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣800,000元 4.消除股份:80,000股 5.減資比率:0.23% 6.減資後實收資本額:354,619,500元 7.預定股東會日期:113/06/13 8.減資基準日:113/03/22 9.其他應敘明事項:無。
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2024/3/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,167仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(34,217)仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,408)仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(104,732)仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,499)仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,499)仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.44)元 11.期末總資產(仟元):835,144仟元 12.期末總負債(仟元):398,059仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,085仟元 14.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2024/3/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、112年度營業報告。 2、審計委會員審查112年度決算表冊報告。 3、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4、本公司買回庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、112年度營業報告書及財務報告案。 2、112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1、解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案相關事宜: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出113年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限,提案 超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字 者,該提案不予列入議案。 2.受理提案時間:113年04月01日起至113年04月10日止,每日上午9點至下午5點。 3.受理提案處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓)電話:(02)8797-6799。
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2024/3/21 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利。 |
1. 董事會擬議日期:113/03/21 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/21 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)解除本公司董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如下: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東 受理期間:113/04/01~113/04/11(每日上午9時至下午5時)止 受理處所:台睿生物科技股份有限公司財務管理部 (地址:台北市南港區三重路66號6樓之1,電話:02-2653-5007)。
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2024/3/21 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,082 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,439 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(214,695) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(212,293) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(212,293) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(212,292) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.31) 11.期末總資產(仟元):833,746 12.期末總負債(仟元):60,625 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):771,796 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/21 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度個體財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,082 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,439 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(214,413) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(212,292) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(212,292) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(212,292) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.31) 11.期末總資產(仟元):852,343 12.期末總負債(仟元):80,547 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):771,796 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/21 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年第二次股東臨時會通過之 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年第二次股東臨時會通過之私募發行普通股案 1.董事會決議變更日期:113/03/21 2.原計畫申報生效之日期:111/12/19 3.變動原因:本公司於111年12月19日股東臨時會通過辦理現金增資私募普通股案, 依據證券交易法第43條之6規定,私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿 前辦理完成,上述私募普通股案迄今尚未實施,因發行期限已屆,經董事會決議 通過不繼續辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.與原預計效益產生之差異:不適用 9.本次變更對股東權益之影響:不適用 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無
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2024/3/21 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與背書保證處 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告v 1.事實發生日:113/03/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):328,990 (4)原資金貸與之餘額(仟元):38,150 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,580 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69,730 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):508,751 (2)累積盈虧金額(仟元):-19,544 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金及利息 (2)日期: 契約到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 443,224 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 114.73 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2024/3/21 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理 1.事實發生日:113/03/21 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:諾康生醫科技 股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 合併報表內之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):65,798 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9,474 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 443,224 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 114.73 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無
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2024/3/21 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/21 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):6,604,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/21 | 盛復工業 興 | 公告本公司內部稽核主管新任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:張翠凊,稽核主管,樹德企業(股)公司稽核副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/21 8.其他應敘明事項:本公司已於113年02月01日發布重大訊息公告稽核主管異動 ,並於113年03月21日經董事會追認通過。
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2024/3/21 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一百一十三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一百一十二年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司民國一百一十二年度決算報告。 (三)民國一百一十二年度盈餘發放現金股利報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年05月11日至113年06月 09日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明 投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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2024/3/21 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會通過一百一十二年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):910,735 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,915 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,377) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,245) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,081) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,081) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78) 11.期末總資產(仟元):1,281,981 12.期末總負債(仟元):748,202 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):533,779 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/21 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:113/03/21 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過一百一十二年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (4)通過一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。 (5)通過一百一十二年度盈餘分派案。 (6)通過召開股東常會事宜案。 (7)通過一百一十三年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/21 | 王座國際餐飲 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日(更正公告) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利: 新台幣 10,200,000元 資本公積現金股利: 新台幣 74,800,000元 4.除權(息)交易日:113/04/02 5.最後過戶日:113/04/06 6.停止過戶起始日期:113/04/07 7.停止過戶截止日期:113/04/11 8.除權(息)基準日:113/04/11 9.現金股利發放日期:113/05/10 10.其他應敘明事項:因最後過戶日113/04/06適逢星期例假日,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請提前於民國113年4月3日下午4時前親臨 本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (台北市中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄 者以民國113年4月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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2024/3/21 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正公告) |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,252,905 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):606,265 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,240 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,673 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,027 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,027 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.83 11.期末總資產(仟元):615,457 12.期末總負債(仟元):345,230 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,227 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/21 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會決議股利分派(更正公告) |
1. 董事會決議日期:113/03/21 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):4.40000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):85,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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