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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/3/21 | 愛爾達科技 | 本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/03/21 2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年03月21日截止, 依法辦理催告。 6.因應措施: (1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理,自113年03月22日起至 113年04月22日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工,須於上述期間內持原繳款通知書至國泰世華商業銀行台北分行 及全台各分行辦理繳款,逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,依其認購股數撥入 認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/21 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (CLCC巨寰宇全球人文會展中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無
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2024/3/21 | 甲尚 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起更換會 |
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起更換會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/21 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 蔡美貞 4.舊任簽證會計師姓名2: 葉東輝 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林心彤 7.新任簽證會計師姓名2: 林政治 8.變更會計師之原因: 為配合會計師事務所內部職務調整,自113年第一季起, 變更簽證會計師為林心彤會計師與林政治會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無。
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2024/3/21 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:本公司會議室(地址:新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告案。 (2).審計委員查核112年度各項決算表冊。 (3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 (4).修訂「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司申請股票上櫃案。 (2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷,請原股東放棄優先認購權利案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1).解除新任董事競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/21 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣34,863,248元,每股配發新臺幣1.51元。 4.除權(息)交易日:113/06/20 5.最後過戶日:113/06/23 6.停止過戶起始日期: 113/06/24 7.停止過戶截止日期:113/06/28 8.除權(息)基準日:113/06/28 9.現金股利發放日期:113/07/15 10.其他應敘明事項:原最後過戶日113/06/23,因適逢例假日提前至113/06/21
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2024/3/21 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/21 2.公司名稱:甲尚股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會113年3月21日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞: (1)員工酬勞金額:新台幣6,778,762元,以現金方式發放。 (2)董事酬勞金額:780,000元。 (3)上述決議金額與112年度認列費用無差異 (4)本案經113年3月21日薪資報酬委員會及董事會決議通過,提報113年股東常會。
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2024/3/21 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/21 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.11000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0.40000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):34,863,248 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/21 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328036 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294087 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28099 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31666 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28228 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28228 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23 11.期末總資產(仟元):409369 12.期末總負債(仟元):84397 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324972 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/21 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號(大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月12日 起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請 於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列 為議案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號 函件寄送。 受理處所:傑生工業股份有限公司 財務部(屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月29日至113年 6月25日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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2024/3/21 | 聯純科技 興 | 更正113年1月資金貸與他人交易 |
1.事實發生日:113/03/21 2.公司名稱:聯純科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司113年1月資金貸與他人交易 6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月資金貸與他人申報事項之資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 貸出資金之公司 無 貸與對象 無 持股比例 無 是否為關系人 無 往來科目 無 113年01月 累計至本月最高餘額 0仟元 113年01月 期未餘額 0仟元 113年01月 實際動支金額 0仟元 113年01月 對個別對象資金貸與限額 0仟元 113年01月 資金貸與總限額 0仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 貸出資金之公司 聯純科技股份有限公司 貸與對象 蘇州聯純水處理設備有限公司 持股比例 100% 是否為關系人 是 往來科目 其他應收款 113年01月 累計至本月最高餘額 93,870仟元 113年01月 期未餘額 93,870仟元 113年01月 實際動支金額 31,290仟元 113年01月 對個別對象資金貸與限額 153,116仟元 113年01月 資金貸與總限額 382,789仟元 9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項: 該資金貸與子公司已於113年01月全數清償,但因董事會核准額度期限未到期故更正。 註外幣金額依資產負債表日匯率換算為新台幣金額,113年01月USD/NTD匯率31.29
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2024/3/21 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司業主淨利) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,762,799 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,653,387 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):508,431 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):442,299 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,566 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):355,005 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.61 11.期末總資產(仟元):5,252,345 12.期末總負債(仟元):3,957,104 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,420 14.其他應敘明事項: 原公告金額354,597仟元誤植,正確金額355,005仟元,差異408仟元。
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2024/3/21 | 康霈生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/21 2.公司名稱:康霈生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:113年3月20日 (二)舊股票停止交易期間:113年3月21日起至113年3月28日 (三)舊股票最後過戶日:113年3月23日(因3月23日遇假日,最後過戶日提前至 3月22日) (四)舊股票停止過戶期間:113年3月24日起至113年3月28日 (五)換發股票基準日:113年3月28日 (六)有價證券換發日:113年3月29日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:113年3月29日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業 經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最 後交易日收盤價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議 投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指 標參考。
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2024/3/21 | 築間-新 興 | 本公司訂定民國112年下半年度之現金股利除息交易日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利 NT$275,037,300元(每股 NT$6.00元) 4.除權(息)交易日:113/04/09 5.最後過戶日:113/04/10 6.停止過戶起始日期:113/04/11 7.停止過戶截止日期:113/04/15 8.除權(息)基準日:113/04/15 9.現金股利發放日期:113/04/26 10.其他應敘明事項:無。
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2024/3/21 | 築間-新 興 | 築間董事會決議召開113年度股東常會公告(變更日期) |
1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)第一案:民國112年度營業報告。 (2)第二案:民國112年度審計委員會查核報告。 (3)第三案:民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)第四案:民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)第五案:資本公積發放現金股利情形報告。 (6)第六案:增訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」及 「道德行為準則」報告。 (7)第七案:增訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)第一案:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)第二案:承認民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)第一案:申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承 銷之股份來源,原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月18日起至113 年6月14日止,股東得逕自登入集保結算所公司「股票e 票通」平台(網址: www.stockservices.tdcc.com.tw),依相關說明投票。 (2)擬依據公司法第172 條之1 規定辦理,受理股東提案,持有本公司已發行股 份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,受理期 間為113年4月12日起至113年4月22日止,受理提案處所為本公司─築 間餐飲事業股份有限公司財會處(地址:臺中市北屯區崇德九路455號4樓)。 有意提案之股東,請於113年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式 (郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送)。
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2024/3/21 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,762,799 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,653,387 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):508,431 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):442,299 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,566 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):354,597 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.61 11.期末總資產(仟元):5,252,345 12.期末總負債(仟元):3,957,104 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,420 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/21 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:113/03/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳燕秋 6.新任者簡歷: 易珈生技(股)公司/監察人、顧問 迅德興業(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員 國統國際(股)/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會補行委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/30~113/07/20 10.新任生效日期:113/03/20 11.其他應敘明事項:任期自113/03/20至本屆(第七屆)董事會任期止。
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2024/3/21 | 展逸國際企業 興 | 更正公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:113/03/20 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.12503639 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0.87496361 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,572,430 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/21 | 竹陞科技 | 更正-公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):255,259 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,264 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,427 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,669 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,864 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,864 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56 11.期末總資產(仟元):485,396 12.期末總負債(仟元):130,942 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,454 14.其他應敘明事項:更正期末總資產及期末總負債金額,其餘不變。
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2024/3/20 | 吉元有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:113/03/20 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 舊任者姓名:鄭佳琳 新任者姓名:呂佳玲 異動原因:離職 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/20 | 吉元有線電視 公 | 公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/03/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陶倫股份有限公司及其代表人:潘煦邦 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:113/03/20~116/03/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事, 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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