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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣0元及
員工酬勞新台幣2,211,123元，均以現金分派發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜-更正 |
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
(6)修訂「董事選舉辦法」案
(7)辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止
受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 昱臺國際 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
(6)修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止
受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 阜爾運通 | 代子公司岳洋(股)公司公告向國泰人壽保險股份有限公司取得停車 |
| 代子公司岳洋(股)公司公告向國泰人壽保險股份有限公司取得停車場使用權資產(土城區三民路2號地下停車場) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區三民路2號(地下一層)
2.事實發生日:113/4/11~113/4/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：汽車位288位; 機車325位
(2)每格車位租金：汽車1,942/未稅、機車143/未稅
(3)租金總金額：36,342,860元(未稅)
(4)使用權資產金額：34,350,649元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：新開設之辦公大樓，
邀請投標。場所適合招攬停車收費業務
(2)前次移轉之所有人、前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額：無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件： 每季支付一次
(2)租賃期間：113/05/01~118/05/31(113/05/01-113/05/31為免租期)
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式： 公開邀標
(2)價格決定之參考依據： 參考周邊市場價格
(3)決策單位： 董事同意
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
趙永祥
19.會計師開業證書字號:
北市會證字第3939號/金管證審字1050024633號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
場所適合招攬停車收費業務，增加公司營運據點
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
子公司岳洋公司為1人董事，董事同意日為113/03/01
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(子公司岳洋公司設置1人董事不設置監察人)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:288,630,276元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/4/11 | 晶鑽生醫 興 | 本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteoraliftingp |
| 本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteoraliftingpremium」，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類醫材銷售許可證 1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteora lifting premium」
，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類
醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發生產之「美特拉拉提線
Meteora lifting premium」為帶刺狀的縫線材料，適用於『中臉提拉手術』，
可暫時性固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統層(SMAS layer)在較高位置，
用於治療輕至中度鼻唇溝患者。因新增套管線(套管針內含拉提線)之規格，
於113年4月獲得TFDA同意變更第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)
，增加臨床應用之廣度及深度。
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| 2024/4/11 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議取消原向關係人取得不動產 |
1. 原公告日期：
113/03/13
2. 簡述原公告申報內容：
本公司原於113年3月13日董事會決議通過，擬向本公司關係人購買
新竹縣竹北市台元段957-1等共7筆土地號，其上預售之地上建物
樓層第10、11、12層。
3. 變動緣由及主要內容：
因考量須增加舉證非關係人交易案例面積及地點，以合理適切說
明本公司之交易價格合理性，於113年4月11日董事會決議通過，
撤銷本公司向關係人取得不動產。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
對本公司之財務業務無影響。
5. 其他應敘明事項：
無。
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| 2024/4/11 | 竹陞科技 | 更正公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號2樓
(晶宴會館御豐館星辰一廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(4)112年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告。
(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)112年庫藏股買回執行情形報告。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(刪除原第1案,新增此案)
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告 1.事實發生日:113/04/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):111,195
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-156,052
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.49
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/04/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議不分派112年 |
| 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議不分派112年度股利 1.董事會決議日期:113/04/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派112年度股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議召開113年股 |
| 代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路902號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司112年度營業報告
2、監察人審查112年度決算表冊報告
3、112年度員工酬勞及董監酬勞分派案
5.召集事由二、承認事項:
1、112年度營業報告書及財務報表案
2、112年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其指派之代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/26
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案作業流程：
(1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限
(2)、受理期間：本公司擬訂於113年05月13日起至113年05月22日止，受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年05月22日下
午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
(3)、受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送)
(4)、受理處所：本公司財會部【地址：桃園市蘆竹區經國路902號4樓】
(5)、是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者
2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者
3、該議案於公告受理期間外提出者
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案
(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(53,054)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,195)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,458)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,918)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,947)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.69)
11.期末總資產(仟元):830,280
12.期末總負債(仟元):388,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,778
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/11 | 立誠光電 興 | 修正公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新 |
| 修正公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查結果報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)盈餘分派現金股利情形報告。
(5)永續發展實務守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上櫃案。
(2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:修正主旨，更正股東常會之年度
一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。
受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位
（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至
113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增議 |
| 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查結果報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)盈餘分派現金股利情形報告。
(5)永續發展實務守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上櫃案。
(2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。
受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位
（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至
113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告臺灣臺北地方法院民事起訴 |
| 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告臺灣臺北地方法院民事起訴狀相關事宜 1.法律事件之當事人:
原告：衛生福利部疾病管制署 代表人：莊人祥
被告：本公司之母公司-聯亞生技開發股份有限公司 代表人：王長怡
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:不適用
4.事實發生日:113/04/11
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)母公司聯亞生技開發(股)公司接獲臺灣臺北地方法院民事起訴狀，原告請求被
告返還COVID-19疫苗採購賸餘款195,506仟元。
(2)請求承擔本案訴訟費用。
6.處理過程:已委請律師依法定程序辦理後續事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:此訴訟係屬起訴階段尚未有結果，故對母公
司聯亞生技開發(股)公司財務業務暫無重大影響。
8.因應措施及改善情形:已委請律師依法定程序辦理後續事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告臺灣臺北地方法院民事判決 |
| 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告臺灣臺北地方法院民事判決結果 1.法律事件之當事人:
原告：林淑菁
被告：本公司之母公司聯亞生技開發股份有限公司負責人王長怡
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度訴字第140號
4.事實發生日:113/04/11
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告請求認可美國德克薩斯州達拉斯縣地方法院，美商聯合生物醫學公司（United
Biomedical, Inc.）與其子公司美商UBI國際集團有限責任公司（UBI International
Group LLC.、其孫公司美商聯合生物醫學臺灣控股公司（UBI TW Holdings LLC.,）
，3家境外公司其內部股東、董事、經理人之權利義務關係之確定判決。
6.處理過程:
本案經臺灣臺北地方法院於民國113年3月27日判決，判決主文如下：
(1)原告之訴駁回。
(2)訴訟費用由原告負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對母公司聯亞生技開發(股)公司財務業務無重
大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/11 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/11 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一三年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/11 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事會決議113年度股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議113年度股東常會召開事宜
一、召開日期：113年06月26日(星期三)上午十時三十分。
二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認112度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
(四)散會
四、股票停止過戶期間：民國113年04月28日起至民國113年06月26日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司公告受理股東提案期
間茲訂定民國113年04月19日起至113年04月29日，受理方式:書面方式；受理股
東提案處所：臺南市新市區南科二路9號3樓之1。凡有意提案之股東，請於113
年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處
所。
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月27日前親臨本公司
股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山區建
國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
113年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/11 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).112年度員工及董事酬勞報告。
(4).本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案。
(2).112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1).本公司民國113年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區
東興路45號2樓(本公司財務處)為受理處所，受理期間擬訂自民國113年04月19日
至112年4月29日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月29日至113年
06月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」，
依相關規定說明進行投票。
(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司
股務代理部擔任。
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