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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/3/25 | 金豐機器 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:113/03/25 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 3.因應措施: (一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央 (二)新任者姓名、級職及簡歷:鄭勝本 (三)異動情形:職務調動 (四)異動原因:職務調動 (五)生效日期:113/03/25 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度審計委員會審查報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至 113年4月26日止,凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達,並敘明聯 絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果,受理方式採書面,並請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送,受理處所為本公司 財會處(地址:屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。 (2)股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月26日至113年6月 21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)
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2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資普通股案 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/03/22 (2)增資資金來源:現金增資發行普通股 (3)本次增資資金用途:充實營運資金 (4)發行股數:865,000股 (5)每股面額:新台幣10元。 (6)預計募集資金總額:新臺幣25,950,000元。 (7)發行價格:暫定每股新臺幣30元。 (8)本次現金增資案依公司法第267條規定作業。本現金增資原股東、員工放棄認購 或認購不足一股之畸零股,擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。 (9)本次現金增資發行新股,其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 (1)本案經董事會決議通過後,實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、 計畫內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關 要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時,擬請 董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次辦理現金增資案,俟呈報主管機關申報生效後,擬請董事會授權董事長訂定 增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。
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2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告公告 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告 (1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31 (2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,842 (3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,458 (4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,436 (5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,132 (6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,542 (7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):21,542 (8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25 (9)期末總資產(仟元):229,503 (10)期末總負債(仟元):22,017 (11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,486 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理。 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣387,756元 (2)董監事酬勞金額:新台幣193,878元 (3)上述金額均以現金發放
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2024/3/25 | 康霈生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/25 2.公司名稱:康霈生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:113年3月20日 (二)舊股票停止交易期間:113年3月21日起至113年3月28日 (三)舊股票最後過戶日:113年3月23日(因3月23日遇假日,最後過戶日提前至 3月22日) (四)舊股票停止過戶期間:113年3月24日起至113年3月28日 (五)換發股票基準日:113年3月28日 (六)有價證券換發日:113年3月29日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:113年3月29日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業 經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最 後交易日收盤價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議 投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指 標參考。
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2024/3/25 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/03/25 2.發行股數:6,250,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:62,500,000元 5.發行價格:每股新台幣32元 6.員工認股股數:保留發行新股總數15%,即937,500股,由本公司員工按發行價格認 購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%, 計 5,312,500股,由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購,每仟 股得認購80.7370821股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股,由股東自行 於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊,逾期未拼湊及原股東及員 工認購不足部分,授權董事長按發行價格洽特定人認足。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同,並採無實體發行。 11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。 12.現金增資認股基準日:113/04/18 13.最後過戶日:113/04/12 14.停止過戶起始日期:113/04/14 15.停止過戶截止日期:113/04/18 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間: 113/05/13-113/05/17 (2)特定人繳款期間: 113/05/20-113/05/24 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/03/25 18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行北台中分行 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行中科分行 20.其他應敘明事項: (1)本公司113年度辦理現金增資發行新股,業經金融監督管理委員會於113年3月 22日金管證發字第1130336061號函申報生效在案。 (2)本次現金增資計畫之重要內容,包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計 可能產生效益及其他相關發行條件,如經主管機關修正或有未盡事宜,或因 客觀環境改變而需要變更時,擬授權董事長全權處理。
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2024/3/25 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣85,689,251元,每股配發新台幣2.8元。 4.除權(息)交易日:113/05/23 5.最後過戶日:113/05/24 6.停止過戶起始日期:113/05/25 7.停止過戶截止日期:113/05/29 8.除權(息)基準日:113/05/29 9.現金股利發放日期:113/06/07 10.其他應敘明事項:無。
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2024/3/25 | 晶鑽生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:113/03/25 3.報導內容:「...繼與安奈美醫療美容集團簽署戰略合作意向書,...預期今年海外營收 大幅成長,有信心整體營運優於去年。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測,本公司之營運狀況 ,請以公開資訊觀測站資料為準。 6.因應措施:有關本公司之營運狀況,請以公開資訊觀測站資料為準。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/3/25 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 張紹淇 4.舊任者簡歷:友達光電(股)公司工程師 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/13~115/6/12 11.新任生效日期:113/6/14 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113/3/25接獲董事張紹淇之辭職書,表示因業務繁忙將於113/6/13起辭任。 本公司擬規劃於最近一次之股東常會補選一席董事。
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2024/3/25 | 天力離岸風電科技 興 | 澄清說明自由財經網路媒體報導 |
1.傳播媒體名稱::自由財經-證券產業 2.報導日期:113/03/23 3.報導內容:天力與丹麥商簽MOU 拓展亞太離岸風電運維市場 「台灣本土風機葉片廠天力離岸風電22日宣布,與丹麥太古再生能源簽署合作 備忘錄(MOU),兩公司將成立合資企業,共同投入台灣風機運維服務,並聯手 拓展亞太地區市場服務。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之營運及業務等相關資訊,皆 以公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/03/25 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/26 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票於創新板上市乙案,業經臺灣證券交易所股份有限公司112年12月 25日臺證上二字第1121705087號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,500,000股,每股面 額新台幣10元,計新台幣15,000,000元,業經臺灣證券交易所股份有限公司113年 01月09日臺證上二字第1131700079號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年03月26日,並 自同日起終止興櫃買賣。
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2024/3/25 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/23 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.91560000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,455,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 董事會決議分派現金股利總金額為人民幣 8,820,000元(每股人民幣0.21元),目前暫以 2024年3月14日新台幣4.36元兌換人民幣1元設 算約當台幣金額,實際發放之現金股利之新台幣 金額,將以股東會前一營業日之台灣銀行買入及 賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/24 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:113/03/25 1.召開法人說明會之日期:113/03/25 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:永豐金證券線上平台 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:報名連結:www.surveycake.com/s/4dam9
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/23 | 醣基生醫 興 | 本公司研發之預防性細菌性疫苗(簡稱:CHO-V08)向美國食 |
本公司研發之預防性細菌性疫苗(簡稱:CHO-V08)向美國食品藥物管理局(FDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND) 1.事實發生日:113/03/23 2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司研發之預防性細菌性疫苗(CHO-V08)向美國食品藥物管理局 (FDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND) 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號:CHO-V08 二、用途:高致病性克雷伯氏肺炎桿菌雙價預防性疫苗 三、預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗 四、目前進行中之研發階段: (1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果/發生其他影響新藥研發之重大事件:向美國食品藥物管理局(FDA) 提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未 達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨 之風險及因應措施:不適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達 統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向: 不適用。 (4)已投入之累積研發費用:因涉及未來市場行銷策略及授權資訊,為保障 公司及投資人權益,暫不予公開揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (1)預計完成時間:實際時程依美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定。 (2)預計應負擔之義務:不適用。 六、市場現況: 克雷伯氏肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae, KP)是被美國CDC列為最嚴重 等級的抗藥性腸內菌中的前兩名。據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理 系統(THAS)最新的統計顯示,克雷伯氏肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae,KP) 已多年高居院內感染性細菌的第1名。高致病性的克雷伯氏肺炎桿菌近幾年 在許多先進國家出現社區感染案例,並且抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌在大部 分的中低收入國家皆是造成新生兒敗血症的第一大元兇,顯示已嚴重威脅 人類健康。由於新型抗生素研發緩慢,最後一線抗生素多已無法對抗這類 抗藥性細菌,研發新型細菌性疫苗是解決未能被滿足之迫切醫療需求的有 效方法。 BCC Research研究報告指出,全球疫苗市場規模預估從2023年至2033年複 合年增長率(CAGR)約為7.8%,全球肺炎疫苗市場在2022年單年營收即超過 54億美元(不含COVID-19疫苗),預估至2030年全球肺炎疫苗市場將達到75 億美元之市場。CHO-V08為醣基利用新穎醣科學製程,克服傳統細菌性疫苗 無法用於克雷伯氏肺炎桿菌疫苗開發之瓶頸,成功首創能夠針對最具威脅 的兩種高致病性菌株之雙價疫苗,並在動物模型顯示此疫苗的安全性及優 異的保護效果。CHO-V08若能開發成功不只能預防克雷伯氏肺炎桿菌感染之 肺炎,更能針對住院引發之敗血症、肺炎、尿道感染、嚴重手術部位感染 以及化膿性肝膿瘍進行預防,降低因院內感染導致之全球醫療保健支出以 及醫療量能之耗損。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面 臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會決議通過經由100%持股子公司華勝國際控股有 |
公告本公司董事會決議通過經由100%持股子公司華勝國際控股有限公司轉投資對100%持股孫公司E-LANTHAILAND 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): E-LAN MOTOR ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD. (「E-LAN THAILAND」)普通股 2.事實發生日:113/3/23~113/3/23 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量合計:10,000,000股 每單位價格:每股泰銖10元 交易總金額合計:泰銖100,000,000元,折合新台幣約 88,560,000元(THB:TWD=1:0.8856) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:華勝國際控股有限公司 其與公司之關係:100%持股子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 現金增資故不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 現金增資故不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 配合E-LAN MOTOR ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD. 現金增資時程 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式及價格決定之參考依據:由本公司董事會授權 相關負責人依法令及本公司相關內部作業程序規定全權處理 決策單位:本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:15,000,000股 累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:THB150,000,000 累積持有本交易證券(含本次交易)之持股:100% 比例及權利受限情形(如質押情形):無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占公司最近期財報總資產比例:4.17% 占公司最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例:100% 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 為建廠投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國113年3月23日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年3月23日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
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2024/3/23 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司新增(續約)為孫公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司背 |
本公司新增(續約)為孫公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司背書保證 1.事實發生日:113/03/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):193,452 (4)原背書保證之餘額(仟元):162,660 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):162,660 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):39,791 (8)本次新增背書保證之原因: 為其銀行承兌匯票於額度內提供擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):254,011 (2)累積盈虧金額(仟元):606,453 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司取消與金融機構承兌匯票之交易 (2)日期: 被背書保證公司取消與金融機構承兌匯票交易之日 6.背書保證之總限額(仟元): 483,630 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 162,660 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 16.82 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 16.82 10.其他應敘明事項: 1.本公告係以上個月期末匯率為基礎之計算
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2024/3/23 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/23 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓AA會議室【(牛牛牛)亞會議中心】 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)2023年度營業報告 (二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告 (三)2023年度董事及員工酬勞分派情形報告 (四)修訂本公司「董事會議事規範」 6.召集事由二、承認事項: (一)2023年度營業報告書及合併財務報告案 (二)2023年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)申請本公司股票上市(櫃)案 (二)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:無
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2024/3/23 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1927706 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):422317 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131445 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166090 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):138085 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):138085 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.29 11.期末總資產(仟元):2164728 12.期末總負債(仟元):1197468 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):967260 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/23 | 紫金堂 公 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/23 2.發生緣由:董事會決議召開民國112年股東常會 (1)董事會決議日期:113/03/23 (2)股東常會召開日期:113/06/27 上午十時整 (3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室) 召開方式:實體股東會 (4)召集事由: (一)報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度員工及董事酬勞提撥情形。 4.修訂「董事會議事規則」案。 (二)承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 (四)臨時動議 (5)停止過戶起始日期:113/04/29 (6)停止過戶截止日期:113/06/27 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字 (含標點符 號)為限。本公司擬訂於113年04月22日起至113年05月02日止受理股東 就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於111年04月22日 下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會備查及 回覆審查結果,郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達或送達。 受理處所:紫金堂股份有限公司(台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓, 電話:02-8751-8888)。 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達 百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。
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