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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/24 | 微電能源 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會（召開方式:實體股東會） |
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一．股東會召開日期及時間：113年6月25日(星期二)上午十點整。
二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號88樓會議中心。
三．召開方式:實體股東會
四．召集事由:
(一) 報告事項
1、民國一一二年度營業報告。
2、審計委員會查核報告。
3、民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(二) 承認事項
1、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
2、承認民國一一二年度盈虧撥補案
(三) 討論暨選舉事項
1、修訂本公司「章程」案
2、修訂本公司「股東會議事規則」案
3、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(四) 臨時動議
五．依公司法第165條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止為停止股票過戶期間。
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| 2024/4/24 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議設立日本東京分公司及委任分公司代表人 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議於日本東京設立分公司，並委任小池弘典先生為
東京分公司代表人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/24 | 元樟生物科技 興 | 更新公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(5)訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」、「道德行為準則」等報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)討論私募方式發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字
，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日
中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
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| 2024/4/24 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/04/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。
(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股東會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過25,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:在不超過25,000,000股額度內，於股東會決議通過日起一年內分二次發
行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範
圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上述
參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人資格
亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少資
金成本，降低公司之經營風險。
8.不採用公開募集之理由:為因應市場業務發展，挹注營運資金需求，若透過公開召募發
行有價證券方式，恐無法順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌
募款項，以利公司正常營運及市場業務發展，由股東會授權董事會視實際需求辦理私
募，可提高公司業務發展及籌資靈活性與機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單
算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減
資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每
股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之
。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股
票面額之範圍內，授權董事會依日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內除
依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得自由轉讓。本公司於交付滿三年
後，擬授權董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交易。除
其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相
同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行條
件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未
來如經主管機關之指示修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬
提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2024/4/24 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為統一綜合證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份
有限公司之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/24 | 華信光電科技 公 | 補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資 |
| 補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明『私募專區』董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:『私募專區』/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應
充分說明事項-辦理私募之資金用途及預計達成效益
7.更正前金額/內容/頁次:
(1).充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
(2).強化公司營運所需技術或業務，提升未來營運績效。
8.更正後金額/內容/頁次:
預計辦理次數 預計私募股數
第一次 2,000,000股
第二次 2,000,000股
第三次 2,000,000股
私募資金用途:充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
預計達成效益:強化公司營運所需技術或業務，提升未來營運績效。
針對前述第一至三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及
或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過
6,000,000股為限。
9.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/24 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項) 1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(5)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)盈餘轉增資發行新股案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/24 | 博弘雲端科技 興 | (補充說明)公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾詩淵
4.舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職/解任(法人股東改派代表人)
8.異動原因:辭職/法人股東改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/4/22接到通知，並自113/4/29生效
(2)將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。
(3)本公司於113/4/22接到通知，法人股東改派代表人，並自113/4/29生效
發生變動日期:113/4/22
法人名稱:新世紀資通股份有限公司
舊任者姓名:曾詩淵
舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長
新任者姓名:井琪
新任者簡歷:遠傳電信股份有限公司總經理
異動原因:法人股東改派代表人
原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/7~115/11/6
新任生效日期:113/4/29
異動原因:法人股東改派代表人
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| 2024/4/24 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.44000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,501,120
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.56000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：9,546,880
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/24 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):296,038
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,936
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,089
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,089
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):560,670
12.期末總負債(仟元):280,575
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,095
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/24 | 億而得微電子 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,616,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣26,160,000元，業經臺灣證券交易所股份有限
公司113年03月26日臺證上二字第1131701219號函申報生效在案。
2.本次現金增資依公司法267條規定，保留發行新股約10%，計262,000股由本公司員
工認購，員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之，其
餘 90%計2,354,000股，依證券交易法第28條之1規定及107年5月30日股東常會決議，
由原股東放棄優先認購之權利，全數委託證券承銷商對外辦理公開承銷。另對外公開
承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證
券處理辦法」規定辦理之。
3.本次現金增資發行普通股2,616,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣
26,160,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報
競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減
資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣60.00元(競價
拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承
銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價
格之1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣75元溢價發行。
4.現金增資發行新股之認股繳款期間：
(1)員工認股繳款日期：113年5月7日至113年5月9日。
(2)競價拍賣扣款日期：113年5月9日。
(3)特定人認股繳款日期：113年5月10日至113年5月13日。
(4)增資基準日：113年5月13日。
5.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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| 2024/4/24 | 金利食安科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/04
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.58000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,350,720
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/24 | 億而得微電子 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券
交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構
名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司 股務代理部
(2)辦公處所：台北市承德路三段210號B1樓
(3)聯絡電話：(02)2586-5859
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| 2024/4/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜(調整股款繳 |
| 公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜(調整股款繳款期間暨補充公告代收及存儲價款行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:113/04/24
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣60元
6.員工認股股數:2,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數90%之股份計18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購277.47414056股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由原股東自停止過戶日起五日內，逕向
本公司股務代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，
及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定
人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/04/30
13.最後過戶日:113/04/25
14.停止過戶起始日期:113/04/26
15.停止過戶截止日期:113/04/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期限：113年5月13日至113年6月14日(調整後)
(2)特定人繳款期限：113年6月17日至113年6月24日(調整後)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/4/24
18.委託代收款項機構:永豐銀行 城中分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:永豐銀行 南港分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
113年03月29日金管證發字第1130337411號函申報生效在案。並依金融監
督管理委員會113年04月03日金管證發字第1130339037號函同意價格變更。
(2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及
其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬
授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月25日16:00
前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北
市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年
4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有
限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
(4)為使原股東與員工及特定人能更充裕時間考慮及繳款，故調整繳款期間。
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| 2024/4/24 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管
(2)代理發言人：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：林江灥/財務長/本公司財會主管
(2)代理發言人：林江灥/財務長/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/04/24
8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管暨代理發言人異動案業經113/04/24董事會通過。
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| 2024/4/24 | 群健有線 公 | 公告-113年股東常會召開事宜(新增議案) |
1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告-113年股東常會召開事宜(新增議案)。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
群健有線電視股份有限公司 公告
中華民國113年4月24日 群董字第113-2號
主旨： 113年股東常會召開事宜(新增議案)。
依據：公司法及本公司113年4月24日董事會會議決議。
說明：
一、開會時間：中華民國113年6月3日(星期一)下午2時。
二、開會地點：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7
三、會議議程：
（一）報告事項：
（1）本公司112年度營業報告。
（2）監察人審查本公司112年度各項表冊查核報告。
（3）112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
（4）本公司以股份轉換方式成為渥鈞股份有限公司百分之百子公司(新增)
（二）承認事項：
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司112年度盈餘分配案。
（三）臨時動議。
四、依公司法第165條規定停止過戶期間自113年4月5日起至6月3日止，最後過戶日為
113年4月4日因適逢假日故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於4月3日(三)
下午4時30分前至本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市
大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2703-5000)，辦理過戶手續;以掛號郵寄者，以
113年4月4日（最後過戶日）郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書將於股東會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」查詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關
資料送達本公司(地址：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7)
七、其他應敘明事項：
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(三)受理期間：113年3月30日起至113年4月9日止(採到達主義)，受理股東就本次
股東會之提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄送)
(四)受理提案處所：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
特此公告。
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| 2024/4/23 | 智安電子 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/04/23
二、股東會召開日期：113/06/28
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一二年度營業報告書。
(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。
(3)修正「董事會議事規範」案。
(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)增訂「誠信經營守則」案。
(6)增訂「道德行為準則」案。
(7)增訂「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：
(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。
(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(3)一一二年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/23 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依法將提113年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/23 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
(1)股利所屬年(季)度：112年度
(2)股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/23 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,831
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,117
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,049)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,791)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,169)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,568)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.31)
(11)期末總資產(仟元):128,980
(12)期末總負債(仟元):119,479
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,982
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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