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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資普通股案 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/03/22 (2)增資資金來源:現金增資發行普通股 (3)本次增資資金用途:充實營運資金 (4)發行股數:865,000股 (5)每股面額:新台幣10元。 (6)預計募集資金總額:新臺幣25,950,000元。 (7)發行價格:暫定每股新臺幣30元。 (8)本次現金增資案依公司法第267條規定作業。本現金增資原股東、員工放棄認購 或認購不足一股之畸零股,擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。 (9)本次現金增資發行新股,其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:董事會決議股利分派 股東配發內容: (1)盈餘分配之股票股利(元/股):1.0 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理。 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣387,756元 (2)董監事酬勞金額:新台幣193,878元 (3)上述金額均以現金發放
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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告公告 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告 (1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31 (2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,842 (3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,458 (4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,436 (5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,132 (6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,542 (7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):21,578 (8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25 (9)期末總資產(仟元):229,503 (10)期末總負債(仟元):22,017 (11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,486 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (1)人董事會決議日期:113/03/22 (2)股東會召開日期: 2024年6月15日(星期六)上午9時整 (3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11 (4)股東會召開方式:實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (1) 本公司2023年度營業報告 (2) 監察人查核報告 (3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告 (6)召集事由二、承認事項: (1) 本公司2023年度財務報表案 (2) 本公司2023年度盈餘分派案 (7)召集事由三、討論事項: (1) 修訂公司章程案 (2) 解除本公司新任董事競業禁止限制案 (8)召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事全面改選案 (9).召集事由五、其他議案:無 (10)召集事由六、臨時動議:無 (11)停止過戶起始日期:113/04/17 (12)停止過戶截止日期:113/06/15 3.因應措施:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜,業經113/03/22 董事會決議通過。 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為2024年4月16日,停止股票 過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶 手續者,請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「 兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶 手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 (2)依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以 書面向本公司提名獨立董事候選人,應選名額四名。各股東之提案以一項為限,且 提案內容不得超過300字。 (3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股 東提案,凡有意提名及提案之股東,請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本 公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳 日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函 件』字樣,以利掛號函件寄送﹞。 受理提名提案處所:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。 瀚醫生技股份有限公司
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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:公告本公司董事會通過會計主管任命案 (1)人員變動別:會計主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (3)新任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛 會計主管 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」或「新任」):新任 (5)異動原因:新人任職 (6)生效日期:113/03/22 3.因應措施:本公司董事會通過會計主管任命案,業經113/03/22董事會決議通過。 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過財務主管任命案 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務主管任命案 (1)人員變動別:財務主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (3)新任者姓名、級職及簡歷:陳俊良 財務主管 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」或「新任」):新任 (5)異動原因:新人任職 (6)生效日期:113/03/22 3.因應措施:本公司董事會通過財務主管任命案,業經113/03/22董事會決議通過。 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/23 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:劉清雄 (3)新任者姓名、級職及簡歷:蘇傳勤 內部稽核主管 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整 (5)異動原因:新人任職 (6)生效日期:113/03/22 3.因應措施:本公司內部稽核主管異動案,業經113/03/22董事會決議通過。 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/22 | 板信商業銀行 公 | 公告金管會核准徐樹人君擔任本行總經理事宜 |
1.董事會決議日:113/02/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任(板信商業銀行董事長) 4.新任者姓名及簡歷:徐樹人(紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管) 5.異動原因:本行總經理職務奉金管會核准由徐樹人君擔任 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本案依據金管會113年3月21日金管銀合字第1130206150號函辦理。
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2024/3/22 | 漢台科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:董事會決議股利分派,擬提報股東常會承認 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.8 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,758,364 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5.普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 6.擬配發董監酬勞$3,000,000元,員工酬勞$10,000,000元。
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2024/3/22 | 漢台科技 公 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/22 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:113年3月22日
二、股東會召開方式:實體股東會
三、股東會召開日期:113年6月7日(星期五)上午9時整
四、股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號(本公司四樓員工餐廳)
召開方式:實體股東會
五、會議召集事由
(一)報告事項:
1.一一二年度營業概況報告。
2.監察人查核一一二年度決算表冊報告。
3.一一二年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項:
1.承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一二年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「CM108-資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「CM130-董事及監察人選任程序」案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間:113/4/9~113/6/7
七、受理本次股東常會之股東提案、提名之期間及處所: (一)依公司法第172條之1,凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間:113/4/1~113/4/11。
(三)受理處所:桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。
(四)受理方式:凡有意提案之股東,請於113年4月11日下午四時前提出,並 敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以供董事會備查。郵寄者以 郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣, 以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司,100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓,電話:02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司, 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-2371-1658)
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2024/3/22 | 啟弘生物科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/22 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告書。 (2) 112年度審計委員會審查報告。 (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)購買董事及重要職員責任保險情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,凡有意提案之股東請依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式,以供董事會備查及回覆審查結果。 1. 提案受理期間:自113年4月16日起至4月26日16時止。 2. 提案受理處所:啟弘生物科技股份有限公司財務部 (地址:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓、電話:02-26947888)。 3. 提案受理方式:本次股東常會之提案,務請於113年4月16日至4月26日16時前提出 並敘明聯絡人及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日 期為憑,並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。 4. 其他未盡事宜,悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。
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2024/3/22 | 佑全藥品 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(補正公告) |
1.董事會決議日期:113/03/22 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室2F國際會議廳B) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」 (5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (7)股東提案未列入議案說明 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度決算表冊案 (2)本公司民國112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會不發放股東會紀念品。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自113年4月27日至113年5月24日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票@平台,並依相關說明操作之。 【網址: www.stockvote.com.tw】
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2024/3/22 | 康霈生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/22 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)「健全營運計畫書」執行情形報告。 (2)112年度營業報告。 (3)112年度審計委員會審查報告。 (4)修訂本公司「109年員工認股權憑證發行及認股辦法」、「110年第一次員工 認股權憑證發行及認股辦法」、「111年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分 條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/22 | 康霈生技 興 | 公告本公司董事會決議112年度虧損撥補暨112年第四季不發放 |
公告本公司董事會決議112年度虧損撥補暨112年第四季不發放股利 1. 董事會擬議日期:113/03/22 2. 股利所屬年(季)度:112年 第4季 3. 股利所屬期間:112/10/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣5.0000元
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2024/3/22 | 康霈生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/22 2.公司名稱:康霈生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900 號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113/03/22董事會決議因112年度為本期虧損,故不分派員工酬勞及 董事酬勞。
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2024/3/22 | 康霈生技 興 | 本公司董事會決議修正「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法 |
本公司董事會決議修正「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法」、「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「111年度員工認股權憑證發行及認股辦法」 1.事實發生日:113/03/22 2.原公告申報日期:111/08/23 3.簡述原公告申報內容: 本公司分別於109年9月17日、110年9月24日及111年7月18日經董事會決議通 過「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法」、「110年度第一次員工認股 權憑證發行及認股辦法」及「111年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。 另於111年7月18日經董事會決議修訂前述辦法後,於111年8月23日補辦公開 發行並公告前述發行辦法。 4.變動緣由及主要內容: 因本公司於民國113年2月1日經股東臨時會決議通過變更本公司股票面額自 每股10元變更為每股5元,並將於113年3月29日全面換發股票,故依金管會 證期局發布之「員工認股權憑證疑義問答」及依據「中華民國證券商業同業 公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第30-4條之規 定,員工認股權憑證發行後,如遇本公司股票面額變更致已發行普通股股份 增加時,應調整每單位認股權可認購之股數及認股價格。 修訂後內容: 八、本認股權憑證發行辦法如遇股票面額變更致已發行普通股股份增加時, 應依下列第一款公式,計算其調整後認股價格,並依下列第二款公式計算其 調整後每單位認股權可認購之股數,於新股換發基準日調整之: 1.調整後之認股價格=調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股 數/股票面額變更後已發行普通股股數) 2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格×(調整前每單位認 股權可認購之股數/調整後認股價格) (新增此條文,之後條次編號,依序順延。) 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。
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2024/3/22 | 康霈生技 興 | 本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/22 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 面額變更前為57,000股;變更後為114,000股。 4.每股面額:面額變更前為新台幣10元;變更後為新台幣5元。 5.發行總金額:新台幣570,000元。 6.發行價格:面額變更前每股認購價格新台幣15元及20元;變更後每股認購 價格新台幣7.5元及10元。 7.員工認購股數或配發金額: 面額變更前為57,000股;變更後為114,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。 13.其他應敘明事項: 本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年3月22日,並依法令 規定辦理相關變更登記事宜。
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2024/3/22 | 康霈生技 興 | 更新本公司民國111年度及110年度個體財務報告電子書,本次 |
更新本公司民國111年度及110年度個體財務報告電子書,本次更新不影響本公司個體財務報告之資產負債、損益及淨值 1.事實發生日:113/03/22 2.公司名稱:康霈生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更新本公司民國111年度及民國110年度個體財務報告電子書附註揭 露部分內容,本次更新對財報各期資產負債、損益及淨值並無影響。 6.更正資訊項目/報表名稱:個體財務報告附註七 7.更正前金額/內容/頁次: (1)民國110年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁) 3.勞務支出 民國一一○年度本公司無因委託Caliway Australia提供試驗服務產生之勞務支 出,民國一○九年度因上述交易產生之勞務支出及其他應付款項分別為1,088 千元及277千元。 (2)民國111年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁) 8.更正後金額/內容/頁次: (1)民國110年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁) 3.勞務支出 民國一一○年度本公司無因委託Caliway Australia提供試驗服務產生之勞務 支出,另因本公司與Caliway Australia於民國一一○年重新簽訂委託契約取 代原合約,故迴轉以前年度勞務支出2,019千元,帳列研發費用減項,民國一 一○年十二月三十一日已無相關餘額。民國一○九年度因上述交易產生之勞務 支出及其他應付款項分別為1,088千元及277千元。 (2)民國111年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁) 4.勞務支出 民國一一○年度本公司無因委託Caliway Australia提供試驗服務產生之勞務 支出,另因本公司與Caliway Australia於民國一一○年重新簽訂委託契約取 代原合約,故迴轉以前年度勞務支出2,019千元,帳列研發費用減項,民國一 一○年十二月三十一日已無相關餘額。 9.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:更新財報電子檔,對資產負債、損益及淨值並無影響。
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2024/3/22 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:113/03/22 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:無面額
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