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2024/3/25 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報告案。 (2) 112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:113/03/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:青松達觀股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 53.68%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):58,173 (4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):14,250 (2)累積盈虧金額(仟元):-6,311 5.計息方式: 年利率2.4% 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算,期間為期一年,到期一次償還 (2)日期: 自放款日起算,期間為期一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 75,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.77 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第第三款 1.事實發生日:113/03/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:青松華山股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 55%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):58,173 (4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):13,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-7,085 5.計息方式: 年利率2.4% 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算,期間為期一年,到期一次償還 (2)日期: 自放款日起算,期間為期一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 50,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.52 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:青松大武股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 51%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):58,173 (4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):23,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-14,848 5.計息方式: 年利率2.4% 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算,期間為期一年,到期一次償還 (2)日期: 自放款日起算,期間為期一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 25,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.26 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:青松大武股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 51%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):58,173 (4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):23,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-14,848 5.計息方式: 年利率2.4% 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算,期間為期一年,到期一次償還 (2)日期: 自放款日起算,期間為期一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 25,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.26 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:113/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林倚如/副理/財務部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/04/01 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管,經本公司113年03月25日董事會決議通過。
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2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat |
本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat(JTZ-951)台灣地區之開發、生產及銷售權利 1.契約或承諾終止日期:113/03/25 2.契約或承諾內容: 終止Enarodustat (JTZ-951)台灣地區授權合約。 3.契約或承諾相對人:深圳信立泰藥業股份有限公司 4.與公司關係:無 5.終止之原因: 基於情勢變更,以及本公司的戰略發展考量,經與信立泰友好協商,雙方合意?止 Enarodustat (JTZ-951)在台灣地區的授權合約。 6.對公司財務、業務之影響: 本公司迄今尚未正式投入JTZ-951藥物之開發,對公司未來財務、業務並無影響。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:113/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:程琬真/本公司財會暨營運處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊玉汝/本公司財會暨營運處協理/凱基證券資本市場部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/25 8.其他應敘明事項:財務主管任命案業經113年3月25日審計委員會及董事會決議通過。
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2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓t-Hub 203會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無
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2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/25 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/25 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司「ARTIFICALDRESSINGANDUSEO |
公告本公司「ARTIFICALDRESSINGANDUSEOFARTIFICALDRESSINGFORPROMOTINGWOUNDHEALING」(人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途)發明專利申請案經美國專利局審查核准。 1.事實發生日:113/03/25 2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司「ARTIFICAL DRESSING AND USE OF ARTIFICAL DRESSING FOR PROMOTING WOUND HEALING」(人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途)的發明專 利申請一案,獲得美國專利局審查核准通知。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)申請案號:17/879,797。 (2)此項技術已先後獲得台灣及美國專利。 (3)本技術將應用於本公司持續開發中之產品SIPSIP Complex。
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2024/3/25 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/03/25 2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%,依櫃買中心證櫃審字 第1040100811號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:113/02 4.自結流動比率:88.48% 5.自結速動比率:63.02% 6.自結負債比率:65.78% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無。
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2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169,556) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(170,683) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,683) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(170,683) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.33) 11.期末總資產(仟元):396,851 12.期末總負債(仟元):55,813 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341,038 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/25 | 台灣特品化學 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/25 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/3/25 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/25 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/25 2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會113年03月25日決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞 (2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會
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2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,179 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,066 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,398 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-39,236 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43,339 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-43,339 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.30 11.期末總資產(仟元):661,304 12.期末總負債(仟元):289,816 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,488 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/25 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A一一二年度營業報告案。 B審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 C一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 D修訂本公司「公司治理實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: A一一二年度營業報告書及財務報表案。 B一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: A修訂本公司「股東會議事規則」案。 B修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案: 新任獨立董事競業禁止解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無
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2024/3/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/25 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項: (一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案 (二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案 (三)通過本公司112年度盈餘分派案 (四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (五)通過本公司113年度營運計畫案 (六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文 修訂案 (八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案 (九)通過召開本公司113年度股東常會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191830 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77651 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19331 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14189 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11559 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11559 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38 11.期末總資產(仟元):542648 12.期末總負債(仟元):108752 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433896 14.其他應敘明事項:無
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