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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/24 | 火星生技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月圓/本公司財務經理/
安侯建業聯合會計師事務所審計員/富邦綜合證券(股)公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭有政/本公司財務協理/文化大學會計學系學士/
安侯建業會計師事務所高級審計員/永心餐飲股份有限公司財務經理/
Ellipsiz Communication Co., Ltd 財務協理/隴華電子股份有限公司資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/24
8.其他應敘明事項:財務主管任命案業經113年04月24日審計委員會及董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 利百景 興 | 公告本公司內部稽核主管申請留職停薪 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施雅齡
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:育嬰假留職停薪
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:留職停薪期間，內部稽核主管職務由原稽核代理人曾郁升暫代處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):285473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27932)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24377)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19776)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19776)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):252767
12.期末總負債(仟元):141547
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):111220
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/24 | 碩網資訊 興 | 更新本公司私募專區董事會決議日起兩日內應申報相關資訊 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年4月10日證保法字第1130001149號
說明，擬更新公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
私募專區/二、特定人選擇方式(註四)/應募人是否含有公司內部人或關係人
；應募人與公司之關係(註六)(註七)
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人 ▓是 □否
(二)應募人與公司之關係(註六)(註七)
113年3月21日董事會決議之可能名單如下：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私
募普通股案，最終人選若涉及內部人及大股東尚須經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心同意)
1.擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下：
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
2.法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人 □是▓否
(二)應募人與公司之關係 目前尚無已洽定之應募人
9.因應措施:公告後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
先前公告可能應募人名單僅為潛在應募對象，並非已洽定確認之應募人，故此更新。
待應募人確認後，將重新公告於公開資訊觀測站私募專區。
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| 2024/4/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項) 1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(3).審計委員審查112年度決算表冊報告
(4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案
(2).112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「董事選舉辦法」案
(2).撤銷112年股東會決議辦理減資彌補虧損案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議撒銷112年股東會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:113/04/24
2.原公告申報日期:112/04/25
3.簡述原公告申報內容:為改善本公司財務結構，擬辦理減資以彌補虧損
4.變動緣由及主要內容:配合公司營運狀況，經董事會決議撤銷112年06月28日
經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用
6.其他應敘明事項:本案經董事會通過，將提請113年股東常會討論
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| 2024/4/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:依法提113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年04月24日董事會決議，因112年
度累積虧損，故不分配員工及董事酬勞
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,018
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,371
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,833
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,132
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,187
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,187
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):190,361
12.期末總負債(仟元):119,956
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,405
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 中台資源科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/24
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 康霈生技 | 本公司113年4月29日召開法人說明會之相關資訊 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/29
1.召開法人說明會之日期：113/04/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司新藥CBL-514注射劑用於改善大腿中/重度橘皮組織之二期臨床試驗(CBL-0201EFP Phase 2)統計數據說明。
(2)本次法說會採線上報名，有意參加者請至以下網址報名。
報名網址：www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=6fe56661-c822-4b27-8edc-048888b60ca9
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放 |
| 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利32,149元及股票股利237,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/04/30
9.現金股利發放日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利140,081元及股票股利174,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/04/30
9.現金股利發放日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證
審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/04/24董事會決議通過
112年度虧損撥補案，無董事酬勞及員工酬勞可供分配。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 眾智光電科技 興 | 更正公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動(生效日期) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管
(2)代理發言人：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：林江灥/財務長/本公司財會主管
(2)代理發言人：林江灥/財務長/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管暨代理發言人異動案業經113/04/24董事會通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,232)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,930)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,538)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,538)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.57)
11.期末總資產(仟元):413,127
12.期末總負債(仟元):190,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,389
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 宏偉電機工業 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（增列提 |
| 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（增列提案） 1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
(3) 初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
（本次新增）
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。（本次新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國113年6月19日。
(三)、應選名額：獨立董事1名。
(四)、提名受理期間：自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年5月20日至113年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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