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1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請延長
112年度第1次現金增資發行新股案之洽特定人繳款期間，
業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第1130339015號函
核准本公司延長112年度第1次現金增資發行新股案之洽特定人繳款期間至113年5月2日。
3.因應措施:
(1)為確保原股東及員工之權益，
本公司對已繳交股款之原股東及員工訂定相關補償方案如下：
A.適用對象：已繳交股款之原股東、員工。
B.申請期間：自本補償方案公告日起至113年5月2日止。
C.申請方式：
於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，
如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，
檢附原股東及員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑，
於申請期間截止日（113年5月2日）前，
親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）
本公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部（台北市東興路8號B1），
逾期未送（寄）達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。
D.應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:
認購股款×【1+(繳款日~實際退款日之天數)×(註1)/365】。
註1:利率係以台灣銀行一年期定期存款牌告利率為之。
註2:本公司將統一於實際退款日起以支票及掛號郵寄或
匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
E.對於已繳款之原股東及員工要求退還之股款暨原認購股數，
本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，
並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
(2)承諾書
豐鼎光波奈米科技股份有限公司為申請一一二年現金增資繳款期限
展延三個月至民國一一三年五月二日止，
如屆時尚未募足股款，致使公司原股東、員工及投資人權益有所損失時，
依公司法第二百七十六條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第十一條第三項規定，本公司將依法規定加計利息返還該價款，
並願負損害賠償之責任。
豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長：鍾源淵
4.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜
依實際募款情形授權董事長另訂之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司編入合併報表之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):139,090
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,136
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,136
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):91,382
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,275
5.計息方式:
依合約
6.還款之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
貸款期限一年，借款人得隨時還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,136
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.61
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6地號等6筆土地
2.事實發生日:113/4/3~113/4/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積為27,017平方公尺，折合8,172.6426坪
租金總金額:
租期內之第一年，每月租金約560,000元(未稅)，自
第二年起2,400,000(未稅)，每兩年租金調升2%。
使用權資產總金額：新台幣448,850,733元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台鎔科技材料股份有限公司，本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應新竹縣城市焚化爐專案需求
前次移轉之所有人：新群實業股份有限公司、楊志民
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：108/6/6、110/5/27
前次移轉金額：新台幣265,265,992元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.租期：113年1月1日起至132年12月31日止。
2.付款條件:依合約規定。
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據：專業估價報告
決策單位:董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額新台幣444,751,546元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年04月03日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本公司之子公司翰陽科技綠能股份有限公司未設置監察人或審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 原公告日期：
112/05/11
2. 簡述原公告申報內容：
公告本公司向關係人台鎔科技材料股份有限公司取得位
於新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4
、13-5、13-6地號等6筆土地
3. 變動緣由及主要內容：
考量公司後續營運及發展，經雙方協議後擬改以租賃方式
提供與本公司之土地使用權。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 原公告日期：
112/05/11
2. 簡述原公告申報內容：
公告本公司處分位於新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段
8、9、9-8、13-4、13-5、13-6地號等6筆土地與關係
人翰陽科技綠能股份有限公司
3. 變動緣由及主要內容：
考量公司後續營運及發展，經雙方協議後擬改以租賃方式
提供與本公司之子公司翰陽科技綠能股份有限公司使用。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.股東會日期:113/04/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由法人股東一人所組織之股
份有限公司，其股東會職權由董事會行使。

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