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2024/3/14 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-503 會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:一一二年度營業報告書。 第二案:審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 第三案:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 第四案:本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:一一二年度營業報告書及財務報表案。 第二案:一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於113年3月18日至113年3月27日止受理股東提案申請,凡符合資格且有意 提案之股東請於113年3月27日下午5時前,依公司法第172條之1規定,將函件送達 本公司受理處所,郵寄者以函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司 (地址:台中市西屯區工業區十路8號)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,111 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(165,150) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(327,948) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(380,234) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(381,253) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(381,253) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.40) 11.期末總資產(仟元):1,621,638 12.期末總負債(仟元):526,497 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,095,141 14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過資產減損案 |
1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因鑽石線市場需求大幅變動,致本公司營收及獲利表現未如預期, 依國際會計準則第36號公報進行資產減損評估,將子公司鹽城碩鑽材料有限公司 因銷售策略調整後之閒置資產約新台幣41,909千元認列減損,並認列於112年度 合併財務報表,惟本項資產減損損失因不涉及現金流量,對本公司營運資金 無重大影響。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 安成生物科技 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成。 |
1.主管機關核准減資日期:113/03/13 2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/13 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司減資前實收資本額為新台幣877,943,950元,流通在外股數為87,794,395股, ,每股淨值為新台幣3.66元。 (2)本次註銷減資新台幣1,450,000元,註銷股份145,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣876,493,950元,流通在外股數為87,649,395股 ,每股淨值為新台幣3.67元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 醣基生醫 興 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 第4季 3. 股利所屬期間:112/10/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/14 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址:台北市南港區研究院路一段 130巷99號C棟2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、民國112年度營業報告。 2、民國112年度審計委員會審查報告。 3、民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。 5、修訂本公司「公司治理實務守則」案。 6、民國112年度投保董事責任險報告。 7、112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1、討論本公司「公司章程」修訂案。 2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國113年3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國113年3月25日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址:台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓,連絡電話:02-26558059)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月28日 至113年6月24日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:www.stockvote.com.tw。
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2024/3/14 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(268,998) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(306,087) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(306,087) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(306,087) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60) 11.期末總資產(仟元):3,086,031 12.期末總負債(仟元):110,832 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,975,199 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/14 | 景傳光電 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 李禾方儀 4.舊任簽證會計師姓名2: 郭仰倫 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 郭仰倫 7.新任簽證會計師姓名2: 謝秋華 8.變更會計師之原因: 配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 自民國113年第一季度起變更
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2024/3/14 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度監察人審查報告。 (3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月11日起至 113年6月9日止。 (2)受理股東提案作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月 3日起至民國113年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東務請於民國113年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 回覆是否列為議案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件 寄送達受理處所。受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區民權路52號9樓
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2024/3/14 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會擬議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):12,250,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/14 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,488 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,586 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,470 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,635 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,981 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,981 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86 11.期末總資產(仟元):822,311 12.期末總負債(仟元):218,242 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,069 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/14 | 望隼科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:望隼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/03/18~113/03/22 (2)承銷價:每股新台幣180元 (3)公開承銷數:4,425,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:200,000股 (5)占公開承銷數量比例:4.520% (6)過額配售所得價款:新台幣36,000,000元
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2024/3/14 | 望隼科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:望隼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股5,057,000股,競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣155.17元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購 ,各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣260.51元;公開申購承銷價格 為每股新台幣180元;總計新台幣1,195,262,500元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:113年3月14日。
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2024/3/14 | 百辰光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/14 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,185,757 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 (2)112年度營業報告書及財務報表案。 (3)112年度盈餘分派案。 (4)112年度盈餘分派現金股利案。 (5)112年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (7)改選董事及監察人案。 (8)董事及監察人候選人提名暨審查案。 (9)召集113年股東常會之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度監察人審查報告書。 (3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)赴大陸地區投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為113年5月15日起至113年6月11 日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投 票。【網址:www.stockvote.com.tw】 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定本次股東會受理股東書面提案及提名 期間,自113年3月25日起至113年4月3日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑),受 理處所:百辰光電股份有限公司(地址:114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。 提案及提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式,並於信封封面上加註『股東會提案函件』 或『股東會提名函件』字樣,於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達), 其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2024/3/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,511,558 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,381 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,615 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,376 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,367 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):137,367 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.54 11.期末總資產(仟元):2,463,413 12.期末總負債(仟元):1,510,343 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):953,070 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/14 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/14 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名:長風投資(股)公司代表人:鍾步青 4.舊任者簡歷:長風投資(股)公司代表人:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08-114/06/07 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司接獲辭任書,辭職日於113年3月14日生效。
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2024/3/14 | 王座國際餐飲 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/14 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利: 新台幣 17,000,000元 資本公積現金股利: 新台幣 68,000,000元 4.除權(息)交易日:113/04/02 5.最後過戶日:113/04/06 6.停止過戶起始日期:113/04/07 7.停止過戶截止日期:113/04/11 8.除權(息)基準日:113/04/11 9.現金股利發放日期:113/05/10 10.其他應敘明事項:因最後過戶日113/04/06適逢星期例假日,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請於民國113年4月3日下午4時前親臨本公 司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (台北市中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄 者以民國113年4月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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2024/3/14 | 精準健康 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/14 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期及時間:民國113年6月21日(星期五)上午十時整 二、股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(大會議室) 三、股東會召開方式:實體 四、停止過戶期間:民國113年4月23日起至113年6月21日 五、召集事由: (一)報告事項: 1.本公司112年度營業報告 2.112年度監察人審查報告 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告 4.健全營運計劃書執行情形 (二)承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案 2.112年度虧損撥補案 (三)臨時動議 六、依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下: 受理期間:民國113年3月19日起至113年3月29日下午5時止 受理提案處所:本公司(地址:桃園市桃園區經國路168號19樓)
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