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2018/12/27 | 博謙生技 未 | 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:107/12/27 2.重要決議事項: 107年第一次股東臨時會重要決議事項如下: (一)報告事項: (1)訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、 「董事及經理人道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」。 (2)修訂「董事會議事辦法」。 (二)討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。 (3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (6)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (7)全面改選董事案。 (8)解除新任董事及其代表人競業之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2018/12/27 | 博謙生技 未 | 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:107/12/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理 董事 李定洲 台北慈濟醫院神經外科主治醫師 董事 郭清淮 世佑工程有限公司總經理 董事 羅啟萃 和鼎科技有限公司董事長 董事 楊振財 台灣藥聯國際行銷公司負責人 監察人 王淑芬 凌生精密工業(股)公司財務主管 監察人 聯捷貳投資(股)公司代表人:王子博 聯訊管顧(股)公司資深副總 3.新任者姓名及簡歷: 董事 宏順宸投資有限公司代表人曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理 董事 李定洲 台北慈濟醫院神經外科主治醫師 董事 郭清淮 世佑工程有限公司總經理 董事 楊振財 台灣藥聯國際行銷公司負責人 獨立董事 鍾佩玲 長興材料工業股份有限公司稽核專案經理 獨立董事 翁豐富 私立中國醫藥大學藥學系專任教授 獨立董事 夏克山 國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 5.異動原因:配合本公司107/12/27股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: 董事 宏順宸投資有限公司代表人曾偉宏 870,000股 董事 李定洲 600,000股 董事 郭清淮 450,056股 董事 楊振財 460,000股 獨立董事 鍾佩玲 0股 獨立董事 翁豐富 0股 獨立董事 夏克山 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/03~109/06/02 8.新任生效日期:107/12/27 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 樂斯科生物科技 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前之公開承銷 |
1.董事會決議日期:107/12/27 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,318,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:23,180,000元 6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣42元溢價發行,實際發行價格 授權董事長於實際辦理公開銷售前,依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商 協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:347,000股 8.公開銷售股數:1,971,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司107年6月19日股東常會決議,由原股東放棄 優先認購權利,全數辦理上櫃前公開承銷,不受公司法第267條按原有股份比 例儘先分認之規定限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購之;對外公開承銷 認購不足部份,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價 證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日等發行新股 之相關事宜。 (2)本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項, 擬授權董事長全權處理;如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要, 暨本案其他未盡事宜之處,擬授權董事長全權處理。
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2018/12/27 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣45萬元 |
1.事實發生日 :107/12/27 2.發生緣由:本公司於107年6月26日經雲林縣環境保護局派員稽查檢測,其檢測結果 戴奧辛濃度未符合環保署公告排放標準之規定,因違反空氣污染防制法第20條第1項 規定,遭裁處罰鍰新台幣45萬元。 3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰,已完成改善, 並接受環境講習2小時。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣45萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司調整生產參數以減少戴奧辛之排放,並加強操作 人員教育訓練,以避免任何汙染環境情形發生。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/27 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 討論事項: (1)通過本公司107年度資本支出預算執行案。 (2)通過本公司108年度營運計劃及預算案。 (3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。 (4)訂定本公司「企業社會責任守則」案。 (5)通過本公司108年度稽核計劃案。 (6)呈報本公司106年度董事酬勞案。 (7)通過發放本公司107年度執行業務董事以及經理人年終獎金。 (8)呈報本公司第2屆第5次薪資報酬委員會議事錄案。
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2018/12/27 | 綠晁科技 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:107/12/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范世政,本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文祥,本公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原代理發言人因個人健康因素辭職。 7.生效日期:108/01/01 8.新任者聯絡電話:08-8200666 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 綠晁科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:范世政 綠晁總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因個人健康因素,辭任總經理,自民國108年1月1日起生效。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:暫無新任者,以職務代理人執行業務。
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2018/12/27 | 綠晁科技 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:107/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:范世政 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人健康因素,無法繼續擔任董事 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:20% 10.其他應敘明事項: 本公司於107年12月27日接獲書面文件辦理,即日起生效。
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2018/12/27 | 綠晁科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過重要議案 討論事項一:通過本公司民國108年度營運計畫案 討論事項二:通過本公司民國108年度稽核計畫案 討論事項三:通過薪酬委員會提本公司107年度董監酬勞及員工酬勞提撥計畫案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 景傳光電 興 | 公告本公司取得無形資產-專利授權 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 專利授權合約 2.事實發生日:107/12/27~107/12/27 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:美金2,900,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 安森美半導體公司所屬 Semiconductor Components Industries, LLC 及ON Semiconductor Benelux B.V.2家公司; 非關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據: 依揚智聯合會計師事務所出具之價格合理性意見書 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所:揚智聯合會計師事務所 估價金額:155,094仟元 11.專業估價師姓名: 胡湘寧 12.專業估價師開業證書字號: 中華無形資產鑑價研究發展協會企業評價師證書-000041 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 本公司營運所需 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 107年10月22日 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 1.107.10.22董事會通過授權董事長或其指定之人全權處理後續簽約相關事宜 2.本公司於107.12.27完成合約簽屬,補充公告107年10月22日之公告
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2018/12/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:107/12/27 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000~11,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:450,000,000~660,000,000元 6.發行價格:暫訂每股新台幣45~60元 7.員工認購股數或配發金額:1,500,000~1,650,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新 股之15%,計1,500~1,650仟股由本公司員工認購,其餘85%,計8,500~9,350仟股由 原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代 理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份 ,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後,授權董事長訂定實際發行價格 、實際發行股數、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本 次增資相關事宜。 (2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、 募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事 實需要而須調整修正時,授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內 全權處理。
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2018/12/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:107/12/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:單庶君 投資人關係管理經理/ 代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊慧芬 策略發展處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因本公司人員職務調動 7.生效日期:107/12/27 8.新任者聯絡電話:02-22231552分機2888 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 法德生技藥品 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告
1.事實發生日:107/12/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有80.01%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1284926 (4)原背書保證之餘額(仟元):223320 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):123320 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):346640 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49328 (8)本次新增背書保證之原因: 協助該公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):853167 (2)累積盈虧金額(仟元):-1034128 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依背書保證合約條件 (2)日期: 依背書保證合約條件 6.背書保證之總限額(仟元): 1284926 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 462253 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 71.95 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 58.68 10.其他應敘明事項: 1.上表原幣金額若為外幣者,係依下列匯率換算為台幣: USD/NTD 30.83 CNY/NTD 4.439
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2018/12/27 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過執行長人事任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:107/12/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李榮宗 / 本公司執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應公司營運發展需求 7.生效日期:108/01/01 8.新任者聯絡電話:02-26926222 9.其他應敘明事項:經本公司民國107年12月27日董事會通過。
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2018/12/27 | 泉盛生物科技 未 | 本公司Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A取得俄羅斯發明專利 |
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司今日接獲美國專利事務所通知,Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A取得俄 羅斯專利申請核准授證,專利證書字號2656162。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)FB704A Anti-IL6全人單株抗體新藥為本公司自建之全人抗體庫(Fully Human Antibody Library)中篩選開發而成,掌握完整開發技術及所有智財權利。已 獲美國FDA核准,進行治療類風溼性關節炎之人體一期臨床試驗,潛在應用尚 包含自體免疫疾病、腫瘤、以及CAR-T輔助治療等。 (2)FB704A Anti-IL6全人單株抗體新藥已取得台灣、美國、中國、歐盟、以色列 及俄羅斯核可,逐步完成產品專利布局。日本、澳洲等多國專利申請中。
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2018/12/27 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議清算並解散轉投資公司天珵光學(股)公司 |
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):持股100%孫公司之轉投資公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):66.67% 5.發生緣由:配合公司營運模式及整體策略規劃,故辦理解散並進行清算事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:由董事會決議授權董事長訂定相關時程及進行後續作業
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2018/12/27 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:107/12/27 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:30,000,000元 6.發行價格:10.3元 7.員工認購股數或配發金額:117,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國107年12月27日, 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣1,697,770,000元,計169,777,000股。
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2018/12/27 | 優你康光學 興 | 公告本公司財會主管、代理發言人異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管 2.發生變動日期:107/12/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財會處長蔡進國(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:財會處長蔡進國 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過財會主管、代理發言人任用案 7.生效日期:107/12/27 8.新任者聯絡電話:03-5775586 9.其他應敘明事項:本次財會主管及代理發言人異動已經董事會追認通過,依相關規定公 告。
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2018/12/27 | 優你康光學 興 | 本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理第二十五條第一 |
本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理第二十五條第一項第三款公告
1.事實發生日:107/12/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:視霸光學股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):113171 (4)原背書保證之餘額(仟元):26704 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):29796 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):56500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56500 (8)本次新增背書保證之原因: 一、子公司視霸光學(股)公司向台新銀行申請授信額度在新 台幣貳仟萬元整範圍內,由本公司擔任連帶保證人。 二、子公司視霸光學(股)公司與中租迪和(股)公司間因融資 性租賃業務往來,在新台幣玖佰柒拾玖萬陸仟元整範圍內, 由本公司擔任連帶保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):398600 (2)累積盈虧金額(仟元):-244243 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依背書保證合約條件 (2)日期: 依背書保證合約條件 6.背書保證之總限額(仟元): 282929 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 56500 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 9.98 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 58.51 10.其他應敘明事項: 無
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2018/12/27 | 耀登科技 | 子公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款 |
1.事實發生日:107/12/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業,雙方皆為本公司100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):126191 (4)原資金貸與之餘額(仟元):57714 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57714 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115428 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):21322 (2)累積盈虧金額(仟元):-6141 5.計息方式: 年利率2.5% 6.還款之: (1)條件: 到期時一併償還本金及利息 (2)日期: 借款期限一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 115428 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.08 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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