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2018/12/20 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開「108年第一次股東臨時會」(新增討論事項) |
1.董事會決議日期:107/12/20 2.股東臨時會召開日期:108/01/17 3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)。 4.召集事由: 選舉事項:補選董事二席(含獨立董事一席)案。 討論事項:解除新任董事競業行為禁止之限制案(新增事項)。 5.停止過戶起始日期:107/12/19 6.停止過戶截止日期:108/01/17 7.其他應敘明事項:受理董事提名及作業流程: 參照台灣公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。提名股東應敘明被 提名人姓名、學歷及經歷。 本公司擬訂於民國107年12月7日起至民國107年12月17日止受理股東就本次股東臨時會之 董事二席(含獨立董事一席)候選人提名作業,凡有意提名之股東務請於民國107年12月17 日17時前將提名資料寄(送)達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆受理 結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:英屬開曼群島商納諾股份有限公司公司/行政部(台北市內湖區堤頂大道二 段181號9樓) 本公司董事會,除有下列情事之一者外,應將被提名人列入董事候選人名單: (1)提名股東於公告受理期間外提出 (2)提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一 (3)提名人數超過應選名額 (4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
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2018/12/20 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利 |
公告本公司董事會決議收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜
1.董事會決議日期:107/12/20 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件,依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣345,000元 4.消除股份:34,500股 5.減資比率:0.13% 6.減資後實收資本額:新台幣267,660,350元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/12/20。
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2018/12/20 | 群登科技 興 | 公告本公司107年12月20日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/20 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年12月20日董事會重要決議事項 (1)決議通過本公司108年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司108年度預算案。 (3)決議通過本公司107年度經理人之年終獎金與發放計畫。 (4)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (5)決議通過追認本公司新任財會主管案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/20 | 久裕興業 興 | 代子公司JOYTECH 公告取得JOY NOVA 股權 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): JOY NOVA INTERNATIONAL CO., LTD之全部股權 2.事實發生日:107/12/20~107/12/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 待換股合約訂定後另行公告 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:本公司 與公司之關係: JOYTECH INDUSTRIAL及 JOY NOVA INTERNATIONAL 皆為本公司直接持有100%之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 本交易係組織結構重整,並無前次移轉情形 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 本交易係組織結構重整,並無前次移轉情形 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依JOYTECH INDUSTRIAL 「取得或處分資產管理辦法」辦理, 無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:依JOYTECH INDUSTRIAL 「取得或處分資產管理辦法」辦理 價格決定之參考依據:依JOY NOVA INTERNATIONAL107年06月30日經會計師 核閱之財務報表淨值,並洽請會計師就交易價格之合理性表示意見 決策單位:公司董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): JOY NOVA INTERNATIONAL 累積持有之金額:USD 12,886,393 持股比例:100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:37.50 % 占歸屬於母公司業主之權益比例: 173.83% 最近期財報之營運資金數額:新台幣(193,090)仟元。 有價證券取得原因係為組織結構重整,資金來源為集團營運資金。 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 組織結構重整 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國107年12月20日 18.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國107年12月20日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 1.本交易為組織架構調整,整體之合併損益並無影響。 2.各子公司之增減資對象亦為集團內之子公司,於本公司之股東並無影響。
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2018/12/20 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司107年12月20日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/20 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年12月20日董事會重要決議事項如下: (1) 通過本公司108年度稽核計畫。 (2) 通過本公司與彰化銀行之授信契約續約案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/20 | 乾杯 興 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:107/12/20 2.舊任者姓名及簡歷:日商日鐵住金物產株式會社 代表人 草野裕吾 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:業務規劃 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/09/22~108/09/21 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:依本公司接獲辭任書辦理,自107/12/20起辭去 監察人職務,即日起生效。
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2018/12/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司已收天津金耀集團有限公司技術合作第二期款 |
1.事實發生日:107/12/20 2.公司名稱:微邦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依本公司107/01/22公告與天津金耀集團有限公司簽訂技術合作協議 本公司已取得第二期款 金額:貳佰萬美元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/20 | 王座國際餐飲 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:107/12/20 2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管。 (2)發生變動日期:107/12/20。 (3)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名、職級及簡歷:黃琦崴/本公司稽核主管。。 (5)異動情形:新任。 (6)異動原因:107/12/20董事會通過新任稽核主管任命案。。 (7)生效日期:107/12/20。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/12/20 | 三商家購 | 公告董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:107/12/20 2.捐贈緣由:從事社會福利慈善活動 3.捐贈金額:新台幣二十萬元整 4.受贈對象:財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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2018/12/20 | 晶訊科技 未 | 本公司新任會計主管 |
1.事實發生日:107/12/20 2.發生緣由:本公司新任會計主管 3.因應措施: (1)發生變動日期:107/10/08 (2)新任者姓名:林政賢 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:原會計主管離職 (5)生效日期:107/10/08 4.其他應敘明事項:107/12/20經董事會通過任用。
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2018/12/20 | 祥翊製藥 興 | 本公司與合作夥伴共同開發之Cyanocobalamin Injection學名藥 已 |
本公司與合作夥伴共同開發之Cyanocobalamin Injection學名藥 已獲得美國FDA正式核可並取得學名藥藥證
1.事實發生日:107/12/19 2.發生緣由:本公司與合作夥伴共同開發之Cyanocobalamin Injection學名藥已獲得 美國FDA正式核可並取得學名藥藥證。 3.因應措施:本產品將由本公司於美國當地之合作夥伴進行銷售。 4.其他應敘明事項:本學名藥之適應症為貧血用藥。根據國際醫藥專業統計機構IMS 之資料,該藥品截至2017年12月止前12個月於全美之銷售金額約為美金8,000萬元。
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2018/12/20 | 勝華科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編103年第三季,103 年度,104 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編103年第三季,103 年度,104年第一季,第二季,104年度,105年第二季,105年度,106 年第二季,106年度,107年第二季合併財務報告公告申報期限。
1.事實發生日:107/12/20 2.發生緣由:金管證審字第1070347264號函 3.因應措施:請會計師核閱並另行公告。 4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至108年1月18日。
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2018/12/20 | 大詠城機械 | 公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:107/12/20 2.公司名稱:大詠城機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣56,000,000元, 發行普通股5,600,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心107年11月28日證櫃審字第1070032217號函核准在案。 二、本次現金增資發行普通股5,600,000股,每股面額新台幣10元,競價拍賣 最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃 有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息 後簡單算術平均數之七成為上限,訂定每股新台幣12.73元為最低承銷價 (競價拍賣底標),依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格 認購;公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之 ,並以最低承銷價格之1.1倍為上限,即新台幣14元,綜上,經本公司與 證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣14元溢價發行。 三、本次現金增資依公司法第267條規定,保留15%計840,000股由本公司員工認購, 本公司員工認購不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購 之;其餘85%計4,760,000股,全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)競價拍賣期間:107/12/24~107/12/26 (2)公開申購期間:108/01/03~108/01/04、108/01/07 (3)員工認股繳款期間:108/01/03~108/01/04、108/01/07 (4)競價拍賣扣款日期:108/01/04 (5)公開申購扣款日期:108/01/08 (6)特定人認股繳款日期:108/01/11 (7)增資基準日:108/01/11 五、本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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2018/12/20 | 漢達生技醫藥 興 | 公告重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC增資事宜 |
1.董事會決議日期:107/12/20 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不適用。 4.每股面額:不適用。 5.發行總金額:美金4,000,000元整。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:不適用。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)重要子公司 Handa Pharmaceuticals, LLC 現金增資美金4,000,000元之資金來源 係由母公司漢達生技醫藥股份有限公司注資。 (2)漢達生技醫藥股份有限公司於107年12月20日董事會通過增資 Handa Pharmaceuticals, LLC 美金4,000,000元整。
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2018/12/20 | F-瑞磁生技 | 公告本公司106年限制員工權利新股之 增資基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:107/12/20 2.公司名稱:Applied BioCode Corporation 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司辦理發行106年限制員工權利新股,本次發行普通股20,000股, 實際得獲配之員工及其得獲配股份數量名冊,業經本公司薪資報酬 委員會及董事會決議通過。依據106年限制員工權利新股發行辦法, 本次限制員工權利新股之發行日期授權董事長訂定,茲訂定限制員工 權利新股之發行日 (增資基準日) 為107年12月20日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/20 | 唯數娛樂科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款,代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與米迪數位娛樂股份有限公司
1.事實發生日:107/12/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:米迪數位娛樂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股80.04%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):51585 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36996 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36996 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司因短期資金融通調度需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30000 (2)累積盈虧金額(仟元):-103738 5.計息方式: 年利率 2.616%,按月計息。 6.還款之: (1)條件: 償還本金時,本利一次支付。 (2)日期: 尚未動支,以借款合約為準。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 180316 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 29.80 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 董事會同意資金貸與米迪數位娛樂股份有限公司之額度為USD1,200仟元整。 (台灣銀行107/11/30即期中價匯率:30.83)
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2018/12/20 | 普鴻資訊 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:107/12/20 2.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/12/24~107/12/28 (2)承銷價:每股新台幣19.14元 (3)過額配售數量:101,000股 (4)公開承銷數量:1,700,000股(不含過額配售數量) (5)佔公開承銷數量比例:5.94% (6)過額配售所得價款:新台幣1,933,140元
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2018/12/20 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:107/12/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佑娟/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:方紫玲/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:107/12/20 8.新任者聯絡電話:(02)7726-7770 9.其他應敘明事項:經107/12/20董事會決議通過內部稽核主管任命。
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2018/12/20 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事會補行委任乙席薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:葉貞汝/上海尚士華律師事務所 資深律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原王冠華委員於107/11/30辭任,董事會依規定補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/03/22~108/11/08 8.新任生效日期:107/12/20 9.其他應敘明事項:無。
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2018/12/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背 書保 |
公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款應 公告事項。
1.事實發生日:107/12/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):745486 (4)原背書保證之餘額(仟元):87810 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):92400 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):180210 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):87810 (8)本次新增背書保證之原因: 蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約, 本公司同步為其背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 同額本票。 (2)價值(仟元):92400 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1577253 (2)累積盈虧金額(仟元):-1238380 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。 (2)日期: 俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。 6.背書保證之總限額(仟元): 1043680 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 180210 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 12.09 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 28.94 10.其他應敘明事項: 無。
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