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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/12/12 | 大銀微系統 | 公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:107/12/12 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文,並訂定「誠信經營作業程序及行為指 南」 (2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文 (3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文 (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」 二、討論事項一: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 通過本公司初次上市前現金增資,全體股東需放棄優先認購權案 (3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任程序」 案。 三、選舉事項:全面改選董事案 四、討論事項二:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無
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2018/12/12 | 長亨精密 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:107/12/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李靜儀 4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊如 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。 7.生效日期:107/09/03 8.新任者聯絡電話:07-6955598 9.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自107年9月3日起生效。
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2018/12/12 | 大詠城機械 | 澄清財訊快報及中央社107年12月12日有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:107年12月12日財訊快報及中央社 2.報導日期:107/12/12 3.報導內容: (1)財訊快報載大詠城累計前11月營收為6.33億元,較去年同期成長16.44%, 呈現持續成長趨勢。法人估,大詠城今年營收將可成長15-20%、 「挑戰7億元大關,每股盈餘上看2元」。 (2)中央社載法人預估,大詠城將在明年1月中旬上櫃,掛牌價格區間預估 在13元到19元,明年業績獲利較今年持穩,預估今年營收成長15%-20%, 「今年每股純益上看2元」。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導純屬媒體臆測,有關本公司財務業務及上櫃作業時程之相關資訊,仍將 主管機關與本公司對外公告為準,特此聲明。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/12 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事 |
公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:107/12/11 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,本公司董事會決議將收買之 限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣90,000元整。 4.消除股份:9,000股 5.減資比率:0.0058% 6.減資後實收資本額:1,560,141,000 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為民國107年12月11日。
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2018/12/12 | 眾福科技 | 為配合會計師事務所內部調整需要,擬自民國107年年度財務報表查 |
為配合會計師事務所內部調整需要,擬自民國107年年度財務報表查核簽證起更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/12 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:葉淑娟 4.舊任簽證會計師姓名2:吳恪昌 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:葉淑娟 7.新任簽證會計師姓名2:施景彬 8.變更會計師之原因: 為配合會計師事務所內部調整需要,擬自民國107年年度財務報表查核 簽證起更換簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2018/12/12 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議減少對子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司之 |
公告本公司董事會決議減少對子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司之投資金額新台幣59,445仟元
1. 原公告日期: 106/12/21 2. 簡述原公告申報內容: 原董事會決議現金增資子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有 限公司新台幣110,000仟元 3. 變動緣由及主要內容: 評估目前已匯出之資本金已能供應店舖設立及維持正常 營運,為提高資金運用效率,故先將未匯出之資本金額 度撤銷,未來再依照後續營運情形調整投資策略。 4. 變動後對公司財務業務之影響: 無影響。 5. 其他應敘明事項: 無。
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2018/12/12 | 銳捷科技 未 | 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:107/12/12 2.重要決議事項:討論通過發行限制員工權利新股案。 3.其它應敘明事項:無。
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2018/12/12 | 紘通企業 興 | 公告107年第1次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:107/12/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 華東科技股份有限公司及其代表人:甘家衛/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2018/12/12 | 紘通企業 興 | 本公司107年第1次股東臨時會通過補選董事一席 |
1.發生變動日期:107/12/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:華東科技股份有限公司代表人:甘家衛 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東會補選 6.新任董事選任時持股數:16,911,310股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 8.新任生效日期:107/12/12 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無。
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2018/12/12 | 紘通企業 興 | 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:107/12/12 2.重要決議事項: 討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。 選舉事項:補選董事案。 其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2018/12/12 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國(以下略)107年12月12日收受臺灣臺中 地方法院 |
本公司業已於民國(以下略)107年12月12日收受臺灣臺中 地方法院103年度整字第2號認可重整計畫之民事裁定確定證明書
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人: 勝華科技股份有限公司 文書名稱: 民事裁定確定證明書 處分機關: 臺灣臺中地方法院 案號: 103年度整字第2號 2.事實發生日:107/12/12 3.發生原委(含爭訟標的): 臺灣臺中地方法院103年度整字第2號公司重整事件, 於107年10月15日所為之第一審裁定,業於107年12月10日24時確定。 4.處理過程:無。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:將依已確定之重整計畫執行分配款等一切有關之事項。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/12 | 康科特 興 | 公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:107/12/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 錢慶文/北京清華大學特聘教授 胡彼得/永和耕莘醫院醫務部主任 張恩浩/鑫浩會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷: 錢慶文/北京清華大學特聘教授 胡彼得/永和耕莘醫院醫務部主任 張恩浩/鑫浩會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合107/06/27股東會董、監事全面改選, 本屆薪報酬委員會任期與董 、監事任期相同至110/06/26止。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/07/08~107/06/16 8.新任生效日期:107/12/12~110/06/26 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/12 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/12 2.公司名稱:康科特股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107/12/12董事會重要決議如下: 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/12 | 凌昇能源科技 未 | 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 |
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:107/12/12 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:峰泰能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):25130 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:亢宿能源有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股百分之百之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9463 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6500 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:氐宿能源有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股百分之百之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9463 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5500 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:房宿能源有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股百分之百之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):9463 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6500 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 業務往來需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 28500 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.68 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無。
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2018/12/12 | 映興電子 | 公告補正本公司106年度年報部分內容 |
1.事實發生日:107/12/12 2.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補正本公司股東會106年度年報第23、25、28頁部分內容。 6.因應措施:更新之106年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/12 | 映興電子 | 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開 發行公司 |
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一 項第四款之標準
1.事實發生日:107/12/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):330222 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30870 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30870 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):49692 (2)累積盈虧金額(仟元):-548 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行融資合約規定 (2)日期: 依銀行融資合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 412777 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 74982 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.17 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 7.48 10.其他應敘明事項: 無
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2018/12/12 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案) |
1.董事會決議日期:107/12/12 2.股東臨時會召開日期:108/01/08 3.股東臨時會召開地點:東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(新增) 二、討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增) 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(新增) 4.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與 他人作業程序」案(新增) 三、選舉事項: 全面改選董事選舉案 四、其他討論事項: 解除公司法第二O九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制 五、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:107/12/10 6.停止過戶截止日期:108/01/08 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/12 | 映興電子 | 公告本公司庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 |
1.事實發生日:107/12/12 2.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日 6.因應措施: (1) 依民國104年12月23日董事會通過之「104年第二次買回股份(庫藏股)轉讓員工 辦法」共買回126,000股,轉讓價格為14.29元,共轉讓126,000股。 (2)員工認股基準日:民國107年12月12日。 7.其他應敘明事項: 員工認股繳款期間:依本公司辦法5.4之規定,其轉讓作業之員工認股繳款期間及 相關事宜,授權董事長另行訂定
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2018/12/12 | 眾福科技 | 公告本公司一0八年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:107/12/12 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司一0八年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司一0八年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名期間: 107/11/30~107/12/10。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司107年12月12日董事 會決議通過,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單: 姓名:何文賢 學歷:國立台灣大學商學研究所碩士 經歷:荷銀光華證券投顧董事長、荷銀光華投信基金管理部副總經理、 荷銀光華投信全權委託投資部副總經理、中華民國證券分析師 現職:台灣金融研訓院菁英講座 持有股份:0股 姓名:葉惠心 學歷:東海大學會計系 經歷:安永會計師事務所(EY)合夥人 現職: 維勤會計師事務所負責人 持有股份:0股 姓名:馬小康 學歷:M.S.-Mechanical Eng. Dept., U. of Wisconsin; Ph.D.-Mechanical Eng. Dept., U. of Illinois 經歷:台灣大學機械系教授、台灣大學機械系副教授、台灣電力公司獨立董事/董事 現職:台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員、臺灣環境資源戰略協會理事長 持有股份:0股
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2018/12/12 | 信實保全 | 更正107年度11月資金貸與之限額 |
1.事實發生日:107/12/12 2.發生緣由:本公司及子公司因資金貸與帳上雖無餘額,但此為循環動用之金額, 故補輸入限額之部分。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊並重新更正資金貸與之限額。 4.其他應敘明事項:無。
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