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2018/12/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司併購特別委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:107/12/19 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李榮宗/本公司併購特別委員會成員 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/27~109/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於107年12月19日接獲辭任書,並於107年12月31日生效。
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2018/12/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:107/12/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李榮宗/本公司薪資報酬委員會成員 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/27~109/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於107年12月19日接獲辭任書,並於107年12月31日生效。
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2018/12/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:107/12/19 2.舊任者姓名及簡歷:李榮宗/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/06/27~109/06/26 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於107年12月19日接獲辭任書,並於107年12月31日生效。
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2018/12/19 | 騰輝電子-KY | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:107/12/19 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股6,040,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣60,400,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣56元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:604,000股 8.公開銷售股數:5,436,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司民國107年6月19日股東會之決議,由原股東放棄優先 認購權利,全數辦理上市前公開承銷,不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之 限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足之部分,授權董事長洽特定人認購之;對外公開承銷認購不 足之部分,將依照「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理 辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份採無實體發行,發行新股之權利義 務與目前已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他相關事項,如因依主管機關指 示或因客觀環境變更而需予修正變更時,授權董事長全權處理。
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2018/12/19 | 建德工業 | 公告本公司董事會決議透過第三地區 轉投資越南 E-LIGHT METAL TE |
公告本公司董事會決議透過第三地區 轉投資越南 E-LIGHT METAL TECH CORPORATION LTD.
1.事實發生日:107/12/19 2.發生緣由:公告本公司董事會決議透過第三地區 VIETNAM METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.投資越南 E-LIGHT METAL TECH CORPORATION LTD.在美金 100萬元內. 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/19 | 建德工業 | 本公司代子公司浙江榮德機械有限 公司公告取得廠房第二期擴建工 |
本公司代子公司浙江榮德機械有限 公司公告取得廠房第二期擴建工程
1.事實發生日:107/12/19 2.發生緣由:浙江榮德機械有限公司因發展需要,對於租賃給杭州建盛之廠房 進行二期擴建工程,擴建廠房相關事宜於人民幣 2,200萬元內授權董事長決定。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/19 | 樂揚建設 興 | 本公司薪酬委員辭任 |
1.發生變動日期:107/12/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:胡春田、財團法人中華教育文化基金會幹事長 4.新任者姓名及簡歷:另行委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因私人因素 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/12 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:辭職生效日107年12月20日, 新任委員於辭任日起三個月內董事會選任後另行公告。
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2018/12/18 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議通過補行委任一席薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:107/12/18 2.發生緣由:本公司依「薪資報酬委員會組織規程」規定,由董事會決議通過補行委任 黃江煌先生擔任本公司薪資報酬委員會委員,任期自民國一○七年十二月十八日起至 一一○年六月十二日止。 3.因應措施:本公司董事會決議通過薪資報酬委員會委員補行委任案。 4.其他應敘明事項:新任委員生效日107/12/18。
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2018/12/18 | 富相科技 公 | 代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權 |
代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權(更正10月23日公告交付或付款條件)
1.事實發生日:107/12/18 2.發生緣由:代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權 (更正10月23日公告交付或付款條件) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國107年12月18日至民國107年12月18日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:239股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD4,366仟元(約NTD133,650仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD486仟元,第2期USD966仟元,第3期USD1,451仟元,第4期USD1,463仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD1,976仟元(約NTD60,488仟元)分4期轉讓過戶, 第1期USD216仟元,第2期USD436仟元,第3期USD661仟元,第4期USD663仟元 (屆時以實際認列數為準) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(第1期107年10月,第2期至第4期預計108年1月),如買方未能 按合約如期如數付款,買方允諾自延遲日起按年息6%按天數計付利息予賣方。 賣方交割與實收股款相符之股數予買方。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書及會計師之價格 合理性意見書。 決策單位:Shining Silver Ltd.董事會。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 母公司(富相)最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Shining Silver Ltd.係由本公司與其他關係企業(三門 科技、摩迪投資)共投資設立同樣位於Seychelles之Green Forest Ltd.(本公 司持股佔32.45%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Shining Silver Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年1月20日前完全履行本案交易,則違約方應按未支 付股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)關係企業Shining Silver Ltd.之第1期應收款項已於107年10月23日收款完成, 本公司按持股比率認列處分金額USD486仟元。 (6)第2期至第4期轉讓過戶日原修訂為107年12月,因買方資金未能及時到位, 故預計延至108年1月。
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2018/12/18 | 富相科技 公 | 代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權(更 |
代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權(更正10月23日公告交付或付款條件)
1.事實發生日:107/12/18 2.發生緣由:代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權 股權(更正10月23日公告交付或付款條件) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國107年12月18日至民國107年12月18日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:113股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD2,064仟元(約NTD63,190仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD233仟元,第2期USD458仟元,第3期USD682仟元,第4期USD691仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD934仟元(約NTD28,599仟元)分4期轉讓過戶入帳, 第1期USD103仟元,第2期USD208仟元,第3期USD312仟元,第4期USD311仟元 (屆時以實際認列數為準) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(第1期107年10月,第2期至第4期預計108年1月),如買方未能 按合約如期如數付款,買方允諾自延遲日起按年息6%按天數計付利息予賣方。 賣方交割與實收股款相符之股數予買方。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書及會計師之價格 合理性意見書。 決策單位:Sincere Reach Ltd.董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 公司最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Sincere Reach Ltd.係由本公司之子公司(富相電子 科技(東莞)及關係企業Solomon(Cayman) International Corporation)共投 資設立同樣位於Seychelles之Bright true Ltd.(富相電子科技(東莞)持股 佔44.01%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Sincere Reach Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年1月20日前完全履行本案交易,則違約方應按未支 付股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)子公司Sincere Reach Ltd.之第1期應收款項已於107年10月23日收款完成, 本公司按持股比率認列處分金額USD233仟元。 (6)第2期至第4期轉讓過戶日原修訂為107年12月,因買方資金未能及時到位, 故預計延至108年1月。
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2018/12/18 | 影一製作所 興 | 公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、 會計主管、內部稽核主管 2.發生變動日期:107/12/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人、財務主管及會計主管:戴清富,本公司代理發言人、 財務主管及會計主管 (2)內部稽核主管:鄭健逢,本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人、財務主管、會計主管:鄭健逢,本公司內部稽核主管 (2)內部稽核主管:盧惠華,本公司財務 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): (1)代理發言人、財務主管及會計主管:職務調整 (2)內部稽核主管:職務調整 6.異動原因: (1)代理發言人、財務主管及會計主管:職務調整 (2)內部稽核主管:職務調整 7.生效日期: (1)新任代理發言人、財務主管及會計主管:108/01/01 (2)新任內部稽核主管:108/01/01 8.新任者聯絡電話:(02)7730-2556 9.其他應敘明事項:本案業經107年12月18日董事會通過。
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2018/12/18 | 丹星科技 | 本公司於107年12月24日召開上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:107/12/24 1.召開法人說明會之日期:107/12/24 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳I區 (台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、 財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.m31tech.com/ 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/18 | 共信-KY | 公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之「2018 Quality Stocks論壇」 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:107/12/19 1.召開法人說明會之日期:107/12/19 2.召開法人說明會之時間:16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:宏遠證券7樓會議室(台北市信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息:受邀參加宏遠證券舉辦之「2018 Quality Stocks論壇」,就本公司財務及業務相關資訊做說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/18 | 泰合生技藥品 未 | 董事會決議召開108年第一次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:107/12/18 2.股東臨時會召開日期:108/02/19 3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心) 4.召集事由: (一)報告事項:無 (二)討論事項: 第一案:本公司撤銷公開發行案。 第二案:本公司章程修訂案。 5.停止過戶起始日期:108/01/21 6.停止過戶截止日期:108/02/19 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/18 | 泰合生技藥品 未 | 本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及辦理撤銷公開發行 |
1.事實發生日:107/12/18 2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及辦理撤銷公開發行 6.因應措施: 本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定, 於民國107年12月18日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。 記者會新聞稿如下: 泰合藥(泰合生技藥品股份有限公司,興櫃股票代號:6467)鑒於整體發展規劃考量, 因應未來長期發展策略、強化營運與財務結構;於民國107年12月18日經第五屆第五次 董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行,並將提呈股東臨時會討論 撤銷股票公開發行。 本公司將正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣, 後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興 櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。 此次董事會亦決議於民國108年2月19日召開108年第一次股東臨時會。 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/18 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/18 2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議如下: (1).修訂本公司『公司章程』部份條文案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/18 | 通用矽酮 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/18 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:姚勝雄 4.舊任簽證會計師姓名2:陳昭伶 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張淳儀 7.新任簽證會計師姓名2:姚勝雄 8.變更會計師之原因: 因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2018/12/18 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○七年第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/18 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○七年第四次董事會通過下列重要議案: 一.本公司民國108年度稽核計劃討論案。 二.本公司薪資報酬委員會審查之民國108年董事監察人 及經理人薪酬案。 三.一○八年度營運計劃暨預算案。 四.更換對本公司財務報表查核簽證之會計師案。 五.本公司向華泰商業銀行融資續約案。 六.本公司向第一銀行融資案。 七.本公司向國泰世華銀行融資案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/18 | 寶德科技 | 公告本公司發言人職稱異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:107/12/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆 董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:107/12/18 8.新任者聯絡電話:02-8227-1093 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/18 | 寶德科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/18 2.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:蔡明勳 寶德科技總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:107/12/18 7.其他應敘明事項:無
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