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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/12/26 | 喬本生醫 未 | 公告本公司財務長任命案(董事會追認通過) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務長 2.發生變動日期:107/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務長:方曉蕙/是方電訊 稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過。 7.生效日期:107/11/01 8.新任者聯絡電話:08-7620778 9.其他應敘明事項:107/11/01財務長新任,經107/12/26董事會追認通過。
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2018/12/26 | 喬本生醫 未 | 公告本公司第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:107/12/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 黃博聞/ 本公司獨立董事兼任薪酬委員 李芳斌/ 本公司獨立董事兼任薪酬委員 蕭麗如/ 本公司獨立董事兼任薪酬委員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:為落實公司治理,依證券交易法設置審計委員會以取代監察人職責。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/12/26 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 喬本生醫 未 | 公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:107/12/26 2.舊任者姓名及簡歷: 黃輝龍/ 本公司監察人 陳錦昌/ 本公司監察人 陳天賜/ 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 黃輝龍:105/06/28~108/06/27 陳錦昌:105/06/28~108/06/27 陳天賜:106/06/27~108/06/27 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 立誠光電 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:107/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾翔瑋/副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:自108/01/01起由本公司副總經理曾翔瑋兼任研發主管。 7.生效日期:108/01/01 8.新任者聯絡電話:無。 9.其他應敘明事項:此異動案經本公司107/12/26董事會決議通過。
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2018/12/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司執行副總經理解任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行副總經理 2.發生變動日期:107/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡榮財/執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):解任 6.異動原因:組織調整 7.生效日期:107/12/26 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 大銀微系統 | 公告本公司取得新竹鳳山工業區生產事業用地事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落:新竹縣湖口鄉鳳山工業區B3、B4坵塊 2.事實發生日:108/12/25~108/12/25 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:16,764平方公尺(約5,071坪) 每單位價格:台幣43,883/每平方公尺 交易總金額:735,651仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:新竹縣政府 與公司之關係:非本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一:付款條件: (1)第一期-土地價款之保證金:按土地價款之3%計算。 (2)第二期-土地價款之自備款:按土地價款之30%計算。 (原繳第一期3%保證金得無息抵充)。 (3)第三期-土地價款之尾款:按土地價款之70%計算。
二、契約限制條款及其他重要約定事項: 土地產權移轉登記之日起3年內取得建築物使用執照及完成工廠登記,且建築物建蔽率 不得低於承購土地面積之35%,如未完成上述條件者,需取得建造執照且經縣府同意 後得展延2年,且完成使用後3年始得移轉。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式與價格之參考依據:依新竹縣鳳山工業區生產事業用地出售手冊 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 因應未來營運需求 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 無
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2018/12/26 | 三竹資訊 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:107/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱宏裕 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:方和慶 經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因公務繁忙 7.生效日期:107/12/25 8.新任者聯絡電話:02-2563-9999#1152 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/26 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:李麗凰 4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張淑瓊 7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲 8.變更會計師之原因: 考量公司營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2018/12/26 | 鮮綠農業科技 未 | 公告本公司107年第1次股東臨時會決議通過股票撤銷公開發行案 |
1.事實發生日: 107/12/26 2.發生緣由:鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略之緣故,本公司107年 第1次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案。 3.因應措施:依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管會公告為準。
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2018/12/26 | 鮮綠農業科技 未 | 本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日: 107/12/26 2.發生緣由:重要決議事項: 一、討論事項: 1.本公司股票撤銷公開發行案。 2.修訂本公司章程案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事會訂定減資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:107/12/24 2.發生緣由:董事會通過訂定減資基準日相關事宜 3.因應措施: 一、本公司於107年11月26日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案, 並業奉 金融監督管理委員會民國107年12月18日金管證發字第1070346338號 函核准申報生效在案。 二、有關減資內容如下: (1)減資金額:新台幣165,302,500元 (2)每股面額:新台幣10元 (3)消除股份:16,530,250股 (4)減資比率:50%(即每仟股銷除500股)本次減少之股份,依「減資換股基準日」 股東名簿記載之各股東持有股數,減資後不足壹股之畸零股,按面額 折付現金至元為止(元以下四捨五入),其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 (5)本公司減資前實收資本額為新台幣330,604,990元,分為33,060,499股, 每股面額新台幣10元;減資後實收資本額為新台幣165,302,490元, 分為16,530,249股,每股面額新台幣10元。 三、本公司訂定107年12月26日為減資基準日。 四、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉經濟部核准變更登記後, 另行公告減資換發股票基準日及辦理換發新股相關事宜, 授權董事長全權處理。 五、如經主管機關修正或因客觀環境變動及其他因素修正時以致發生變動, 亦授權董事長全權處理變更相關事宜。 六、本次減資換發後新股之權利義務與原發行股份相同。 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 智泰科技 未 | 本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:107/12/24 2.發生緣由:本公司於107年12月24日董事會通過之重要議案如下: (1)通過訂定減資基準日案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 進金生能源服務 | 代本公司之母公司進金生實業股份有限公司公告取得不動產案 |
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段; 屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): 土地:台北市內湖區舊宗段32-10地號之部分土地 建物:台北市內湖區行愛路141巷28、30、32號五樓 2.事實發生日:107/12/25 3.交易數量,每單位價格及交易總金額 : 土地面積:375.56平方公尺,折合約113.6坪 建物面積:1411.02平方公尺,折合約426.83坪 土地及建物交易總金額計新台幣133,910,000元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者, 得免揭露其姓名): 民偉視訊工程有限公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有 人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 : 非本公司及母公司之關係人 6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分 日期` 價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項: 依不動產買賣契約書約定 9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 : 董事會授權董事長全權處理 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證 或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有 證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者, 並應公告差異原因及簽證會計師意見: 展茂不動產估價師聯合事務所 王勁挺估價師 估價 155,471,500元 11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形(非屬買賣有價證券者不適用): 不適用 12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用): 不適用 13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費: 經紀人為非實質關係人,仲介費用1,339,100 14.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司未來多元化經營所需 15.本次交易表示異議董事之意見:無 16.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二 |
代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定標準
1.事實發生日:107/12/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司百聿數碼100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):323938 (4)原資金貸與之餘額(仟元):44451 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44660 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89111 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30713 (2)累積盈虧金額(仟元):8268 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 視實際需求狀況而訂 (2)日期: 視實際需求狀況而訂 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 119717 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.96 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 董事會同意新增百聿文化傳媒(上海)有限公司資金貸與上海佑達營銷諮詢有限公司 之額度人民幣為10,000仟元。 美金匯率:台灣銀行107/12/25即期中價匯率:30.800 人民幣匯率:台灣銀行107/12/25即期中價匯率:4.466
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二 |
代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第一款規定辦理
1.事實發生日:107/12/25 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司百聿數碼100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):323938 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):89111 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 89111 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.51 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 人民幣匯率:台灣銀行107/12/25即期中價匯率:4.466
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議海外轉投資公司盈餘不匯回 |
1.事實發生日:107/12/25 2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議海外轉投資公司(上海佑達營銷諮詢有限公司、百聿文化 傳媒(上海)有限公司)106年度(含)以前年度未分配盈餘不匯回。 6.因應措施:為因應海外各子公司營運擴充所需資金。 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:107/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭柏軒/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭伊伶/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:本公司營運所需職務調整 7.生效日期:107/12/25 8.新任者聯絡電話:(02)8797-6799 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:107/12/25 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第五屆第十一次董事會,通過重要議案如下: (1)本公司108年度「內部稽核計劃」案 (2)修訂本公司107年度「生產銷售績效獎金發放辦法」案 (3)本公司108年之年度財務預算案 (4)本公司107年度經理人暨一般員工年終獎金發放案 (5)本公司108年度結構性調薪案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/25 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:107/12/25 2.減資緣由:本公司104年度第二次買回公司股份已屆滿三年, 未轉讓員工之股份予以註銷。 3.減資金額:780,000元 4.消除股份:78,000股 5.減資比率:0.13% 6.減資後實收資本額:580,620,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108/2/27。
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2018/12/25 | 力士科技 | 公告本公司新任研發主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:107/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:涂高維/技術長/拓緯實業有限公司研發部總監 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:組織調整,整合研發資源 7.生效日期:107/12/25 8.新任者聯絡電話:(02)8976-9223 9.其他應敘明事項:無
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