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2018/12/27 | 敘豐企業 興 | 公告本公司107/12/27董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107/12/27董事會議重大決議事項相關資訊如下: 一、通過一0八年稽核計劃。 二、通過一0七年預算修正案。 三、通過一0八年營運計畫、財務預算案。 四、通過稽核主管任命案,並予追認。 五、通過修訂公司內控制度及管理辦法。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/27 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞 4.舊任簽證會計師姓名2:邱昭賢 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:邱昭賢 7.新任簽證會計師姓名2:徐明釧 8.變更會計師之原因: 茲因配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整,故自107年第四季起 本公司財務報表簽證會計師變更為邱昭賢會計師及徐明釧會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/18 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無。 15.其他應敘明事項: 無。
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2018/12/27 | 宏星技術 未 | 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/27 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項如下: 討論事項:通過停止本公司股票公開發行案
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2018/12/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司推選第二屆薪資報酬委員會召集人 |
1.發生變動日期:107/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 6.異動原因: 新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/30~109/06/29 8.新任生效日期:107/12/27 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會推選第二屆薪資報酬委員會委員委任 |
1.發生變動日期:107/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事 薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司獨立董事 薪資報酬委員:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事 薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司獨立董事 薪資報酬委員:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 6.異動原因: 新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/30~109/06/29 8.新任生效日期:107/12/27 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:107/12/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:陸梅珍/總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:連誠麒/經理及代理發言人暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:107/12/27 8.新任者聯絡電話:03-4631317 9.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後,再行正式派任。
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2018/12/27 | 敏成健康科技 興 | 本公司董事會通過總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:陸梅珍/敏成股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:張長揚/敏成股份有限公司總經理特助 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應本公司營運需要。 6.新任生效日期:107/12/27 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 展頌 公 | 公告107年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流 動比率及速動比率。 107年11月份自結財務報告之財務比率 負債比率=73.37% 流動比率=110.72% 速動比率=56.90% 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 錸寶科技 | 公告本公司107年11月份自結報表之負債比率、流動比率及 速動比率 |
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:錸寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日 證櫃審字第1050101325號函辦理 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司107年11月自結財務報表部份財務比率 (1)負債比率:63.93% (2)流動比率:130.36% (3)速動比率:116.44%
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2018/12/26 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:107/12/27 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%, 依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 107年11月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=79.49% 流動比率=88.84% 速動比率=62.70% 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 群豐科技 未 | 公告本公司股東臨時會通過辦理私募普通股 |
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:107/12/26 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募股數或張數:本公司為充實營運資金,償還銀行借款及改善資本結構 ,並考量募集資金之時效性及便利性,擬提股東會授權董事會於適當時 機,視當時金融市場狀況,於不超過75,000,000股之額度範圍內辦理私 募普通股。並自股東會決議日起一年內分三次籌措資金。 4.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股 本次私募價格之訂定,不得低於實際定價日參考價格之8成,參考 價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值 ,惟若本公司辦理減資,則以減資基準日後股數,設算每股淨值。 暫以107年11月7日為定價日,以107年第2季會計師核閱財務報告之 股東權益設算,每股淨值為2.11元,以不低於此參考價之8成設算, 暫訂私募普通股價格為每股2元。惟若以減資後每股淨值回升至 4.23元計算,以不低於減資後參考價之8成設算,暫訂減資後私募 普通股價格為每股4元。 (2)上述私募普通股實際定價日及實際私募價格,擬授權董事會於股東 會決議範圍內,視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。 因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓,流動性較差, 故本次私募普通股價格之訂定方式應屬合理。 (3)私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股 東權益之影響(如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加 而辦理減資等) 本公司因記憶體封裝產業競爭激烈,造成連續六年呈現虧損,致使107 年第2季每股淨值為2.11元,故考量本次私募完成之可能性,依主管機 關規定之定價方式,可能產生私募普通股每股價格將低於票面價格, 係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累 積虧損對股東權益之影響,本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分 配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資之必要 時,將提請股東會討論辦理。 5.特定人選擇之方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6 及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第 0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人。 6.辦理私募之必要理由: (1)不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金,擬透過 私募方式向特定人籌募款項,以充實營運資金、償還銀行借款、改 善資本結構及因應本公司長期發展之資金需求。 (2)得辦理私募額度:於不超過75,000,000股額度內私募普通股,於股東 臨時會決議日起一年內分三次辦理。 (3)辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次私募資金擬用於充實營運 資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應本公司長期發展之資金需 求,預計將可強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力,並對股東 權益有正面助益。 7.獨立董事反對或保留意見:無。 8.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後 ,將造成經營權重大變動,洽請證券承銷商針對辦理私募必要性及合理性 出具評估意見。(已委請國票證券出具私募必要性及合理性評估意見) 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之 普通股相同,且於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉 讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股,將自交付日起滿三年後, 授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛 牌交易。 10.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容,除私募價格定價成數由 股東會決議外,包括實際定價日、發行價格、發行條件、募集金額、 資金用途、效益及進度、發行辦法及其他未盡事宜,如因法令變更、 主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之需要時,擬請股東會授權董 事會全權處理之,並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一 切有關私募計畫之契約及文件事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/12/26 | 群豐科技 未 | 公告本公司股東臨時會通過解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:107/12/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 徐常基董事:克里斯科技有限公司董事長兼總經理 台灣杰斯特半導體設備技術(股)公司董事長兼總經理 台灣光罩(股)公司顧問 陳章鑑董事:力晶科技股份有限公司行政副總經理 吳政桓董事:駿躍投資股份有限公司投資部協理 張致遠董事:台灣科學園區科學工業同業公會秘書長 3.許可從事競業行為之項目:如上述 4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~110/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本議案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 群豐科技 未 | 本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由:本公司一○七年第二次股東臨時會決議通過辦理期中減資彌補虧損 3.因應措施: (1)本公司經107年12月26日第二次股東臨時會決議通過,為健全營運體質及改善 財務結構,辦理減少資本新台幣283,900,150元,銷除普通股28,390,015股, 減資比率為50%(即每仟股減少500股,每仟股換發500股),依減資換股基 準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份。減資後實收資本額為新台幣 283,900,150元,每股面額新台幣10元,發行股份總數為28,390,015股,每股 面額新台幣10元,減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同,並採無實體 發行。 (2)本次減資俟一○七年第二次股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後,依減資換 股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份。減資後未滿壹股之畸零股, 股東可於減資停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。逾期 未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股,按股票面額折付現金至元為止,其 股份並授權董事長洽特定人按面額認購。 (3)減資基準日、減資換股基準日及換股作業事宜,俟一○七年第二次股東臨時會 通過並呈報主管機關核准後,擬授權董事長或其指定之人,全權處理之,包括 但不限於相關行政程序。 (4)如因減資換股基準日前遇有本公司普通股變動,實際減資比率以變更後之比例 為準,本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比率。本次減 資相關事宜,如經主管機關審核要求或因應法令修訂需予變更或修正時,授權 董事長辦理之。 (5)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者,請自107年12月27日至108年1月27 日以書面檢附債權證明文件向本公司提出,郵寄至苗栗縣竹南鎮友義路398-1號 群豐科技股份有限公司財務部收,以便依公司法第281條準用第73條及第74條 之規定辦理,逾期未表示者即視為無異議,特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 群豐科技 未 | 公告本公司一○七年度第二次股東臨時會決議通過期中減資彌補虧損 |
公告本公司一○七年度第二次股東臨時會決議通過期中減資彌補虧損案
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由:本公司為健全營運體質及改善財務結構,於107/12/26經第二次 股東臨時會決議通過,辦理期中減資彌補累積虧損,公司資本 減少後,每股淨值將可回升,以利公司未來營運發展。 3.因應措施: (1)減資金額:新台幣283,900,150元。 (2)消除股份:28,390,015股。 (3)減資比率:50%。 (4)減資後實收資本額:新台幣283,900,150元。 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 群豐科技 未 | 公告本公司一○七年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由:本公司107年第二次股東臨時會重要決議 (一)股東會日期:107/12/26 (二)重要決議事項: (1) 通過一○七年度上半年財務報表案。 (2) 通過一○七年度上半年虧損撥補案。 (3) 通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4) 通過辦理本公司一○七年度期中減資彌補虧損案。 (5) 通過辦理私募普通股案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:107/12/26 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 討論事項: (1)108年度營運計劃 (2)108年度稽核計劃 (3)子公司追加投資自動化設備預算案 (4)108年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司 (5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回案 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 (8)有關薪資報酬委員會呈送討論案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 傑智環境科技 興 | 澄清媒體107/12/26有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網、中時電子報 2.報導日期:107/12/26 3.報導內容: 網路報導: 鉅亨網: …,預計在2019年第3季申請上櫃。 中時電子報: …,約在4億餘元左右,EPS可望達1元附近,…。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導,純為媒體善意之臆測, 並非本公司發佈之訊息,謹此澄清。 有關本公司財務和業務資訊,請依公開資訊觀測站,已公告之資訊為準。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/26 | 海樂影業 未 | 公告本公司臨時董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:107/12/26 2.公司名稱:海樂影業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: 一、板信銀行授信額度展期案 二、擬新增台新銀行授信額度3500萬案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/26 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及三款規定公告
1.事實發生日:107/12/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之100%持股子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):230558 (4)原資金貸與之餘額(仟元):80000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80000 (8)本次新增資金貸與之原因: 為前次已核貸之資金貸與額度展延,故不適用。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):141000 (2)累積盈虧金額(仟元):-135025 5.計息方式: 為本公司平均短期借款利率2.2368%,按月計息。 6.還款之: (1)條件: 期限自108年2月1日起算一年,按月計息,屆期一次償還。 (2)日期: 期限自108年2月1日起算一年,按月計息,屆期一次償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 130000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.55 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 通過子公司資金貸與借款額度捌仟萬元展延案, 因應營運發展所需,期限自108年2月1日起算一年。
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2018/12/26 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/26 2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 1.通過本公司108年度預算案。 2.通過本公司108年度稽核計畫案。 3.通過本公司向臺灣銀行-信義分行續申請授信額度案。 4.通過本公司向臺灣土地銀行-蘆洲分行續申請授信額度案。 5.通過本公司對子公司-泰和碩藥品科技股份有限公司資金貸與額度展延案。 6.審查通過本公司經理人固定薪酬案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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