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2018/12/28 | 綠晁科技 | 公告綠晁公司107年度11月份自結報表部份財務比率 |
1.事實發生日:107/12/28 2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率:76.54% (2)流動比率:80.32% (3)速動比率:23.75% (4)未來三個月現金收支情形:(千元) 項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月 期初現金餘額: 28,196 27,010 39,293 現金流入合計: 73,000 98,140 102,020 現金流出合計: 74,186 85,857 87,151 期末現金餘額: 27,010 39,293 54,162 (5)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:321,281千元 已用額度:181,430千元 可用額度:139,851千元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:以上均為未經會計師查核或核閱之自行結算數字。
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2018/12/28 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款 |
公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:107/12/28 2.發生緣由: (1)107年12月28日應支付而未付帳款金額為新台幣17,957仟元 (詳其他應敘明事項) (2)107年12月28日下周預計支付帳款金額為新台幣4,456仟元 (3)108年01月04日預計現金及銀行存款餘額為新台幣11,827仟元 (詳其他應敘明事項) (已扣除受限制之銀行存款之金額) 3.因應措施: (1)資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。 (2)係屬107年12月28日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商 協調付款事宜,儘速支付廠商帳款。 4.其他應敘明事項: 現金及銀行存款餘額為11,827仟元,其中有17,957仟元, 係屬截至107年12月28日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商 協調付款事宜,儘速支付廠商帳款,若未達成共識, 銀行存款餘額將有可能再減少。
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2018/12/28 | 友荃科技 未 | 公告本公司稽核主管任命案 |
1.事實發生日:107/12/28 2.發生緣由:公告本公司稽核主管任命案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司稽核主管任命案 為因應本公司人事調整需要,自即日起高慧娟課長轉任稽核主管。
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2018/12/28 | 謙華科技 未 | 公告本公司發言人、財務主管異動 |
1.事實發生日:107/12/27 2.發生緣由:本公司發言人、財務主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:107/12/27 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:賴定坤/財務長兼任本公司財務主管、發言人 (3)新任者姓名、職級及簡歷:董事會尚未派任 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):離職 (5)異動原因: 個人生涯規劃 (6)生效日期:107/12/27 4.其他應敘明事項:財務主管、發言人新任者將於近期董事會決議後另行公告
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2018/12/28 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:107/12/28 2.發生緣由: (1)增資資金來源:現金增資發行普通股。 (2)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):275,000股。 (3)每股面額:新台幣10元整。 (4)發行總金額:新台幣2,750,000元整。 (5)發行價格:每股暫定以新台幣32元溢價發行。 (6)員工認購股數或配發金額:依法保留10%計27,500股供員工認購。 (7)公開銷售股數:不適用。 (8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90% 計247,500股,由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股暫定 可認購22.3018股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、 或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本次辦理現金增資之重要內容,包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用進 度、計畫項目、預計可能產生效益等及其他發行相關事宜,如經主管機關指示、相關 法令規則修正,或因客觀環境需要而需做變更或修正時,授權董事長全權處理之。 (2)本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後,授權董事長訂定認股基準日、 股款繳納期限及其他相關事項。
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2018/12/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:107/12/28 2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過108年第一次股東臨時會受理董事及獨立董事候選人提名之相關事宜案。 (3)通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (4)通過提名董事含獨立董事候選人名單案。 (5)通過擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 (6)通過訂定本公司「道德行為準則」案。 (7)通過訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。 (8)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (9)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (10)通過修定本公司「背書保證作業程序」案。 (11)通過修定本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (12)通過修定本公司「董事選任程序」案。 (13)通過修定本公司「股東會議事規則」案。 (14)通過修定本公司「董事會議事規範」案。 (15)通過本公司一○八年度股東臨時會召集事宜案。 (16)通過一○八年度稽核計畫案。 (17)通過一○八年度之營運計畫及預算案。 (18)通過本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」之影響報告案。 (19)通過107年12月27日薪酬委員會所提出本公司董事及監察人出席董事會車馬費案。 (20)通過107年12月27日薪酬委員會所提出本公司經理人每月薪資結構及給付金額案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/28 | 萬年清環境工程 | 公告本公司業務長辭職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):業務長 2.發生變動日期:107/12/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何家慶/萬年清環境工程股份有限公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:張湘棋/萬年清環境工程股份有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因應本公司組織調整 7.生效日期:107/12/28 8.新任者聯絡電話:04-22550168分機111 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/28 | 萬年清環境工程 | 107年度第七屆第九次董事會決議事項 |
1.事實發生日:107/12/28 2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項: 一.本公司民國一○八年度營業預算案 二.本公司簽證會計師獨立性及適任性案 三.本公司年度簽證會計師報酬案 四.本公司民國一○八年度稽核計劃案 五.檢討本公司一○七年度經理人績效評核及薪資報酬案 六.何家慶先生辭任業務長案 七.董事長何家慶報酬案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:107/12/28 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:147.49% (2)自結速動比率:120.71% (3)自結負債比率:61.78% (4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 107/12 108/01 108/02 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 100,658 122,915 116,814 現金流入 40,604 28,658 18,835 現金流出 (36,347) (34,759) (23,499) 金融機構借(還)款 18,000 0 (8,000) 期末現金 122,915 116,814 104,150 ------------------------------------------------- 一年內到期之定存 11,113 11,113 11,113 註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000 仟元(約NT80,012仟元) (5)銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 208,000 190,000 18,000 註2:短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款, 共擔保定存RMB18,000仟元
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2018/12/28 | 緯穎科技服務 | 澄清媒體之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:107/12/28 3.報導內容:..全年度稅後EPS(每股盈餘)則從原估40元下調至36∼38元,續創歷年 新高。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,所有財務資訊應以本公司於公開資訊 觀測站之公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/27 | 紅樹林有線 公 | 本公司董事異動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:107/12/26 2.舊任者姓名及簡歷:王鈞國,紅樹林有線電視(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/04/20~108/04/19 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 信實保全 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由:本公司成立審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期: 107/12/26 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用,本屆為第一屆 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳啟昌 先生 陳啟昌律師事務所律師 獨立董事:莊昆明 先生 全球專業合署會計師事務所所長 獨立董事:李弘暉 先生 元智大學管理學院副教授 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:全面改選,由全體新任之獨立董事組成審計委員會 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:107/12/26
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2018/12/27 | 信實保全 | 公告本公司107年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制 |
1.股東會決議日:107/12/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:莊昆明 獨立董事:李弘暉 獨立董事:陳啟昌 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:107/12/26~110/05/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):已發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 信實保全 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委 |
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於107年12月26日成立第一屆薪資 報酬委員會,說明如下: (1)於107年12月26日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)於107年12月26日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會, 委員共計三人:陳啟昌先生、莊昆明先生及李弘暉先生。 (3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同, 自107年12月26日起至110年5月24日止。
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2018/12/27 | 信實保全 | 公告本公司107年股東臨時會增補選三席獨立董事名單暨董事變動達 |
公告本公司107年股東臨時會增補選三席獨立董事名單暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:107/12/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:董明遜 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:莊昆明 獨立董事:李弘暉 獨立董事:陳啟昌 4.異動原因:需設置審計委員會調整董事結構 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:莊昆明/0股 獨立董事:李弘暉/0股 獨立董事:陳啟昌/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/25~110/05/24 7.新任生效日期:107/12/26~110/05/24 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 信實保全 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:107/12/26 (2)增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 預計普通股1,880,000股 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:按面額計預計新台幣18,800,000元 (6)發行價格:暫定每股新臺幣35元發行。 (7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定 保留發行股份10%,計188,000股由本公司及從屬公司員工認購。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購或無償配發比例: 除保留增資發行新股之10%供員工認購,其餘90%計1,692,000股 由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之 畸零股者,自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊,向本公司股 代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之 畸零股,授權董事長洽特定人認購。 (11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。 (12)本次增資資金用途:轉投資子公司以充實營運資金。 (13)其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、 計畫項目、募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定、 客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時,授權董事長視公司實際 需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。 增資基準日。
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2018/12/27 | 信實保全 | 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/26 2.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 107年第一次股東臨時會重要決議事項如下: 一.報告事項 (1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。 二.討論暨選舉事項: (1)本公司章程修訂案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作 業管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議 事規則」案。 (3)增訂本公司「董事選任程序」案。 (4)增補選獨立董事選舉案。 (5)解除新任獨立董事之競業禁止之限制案。
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2018/12/27 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:107/12/27 2.發生緣由: (1)通過本公司一○八年度營業預算案。 (2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。 (3)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/27 | 博謙生技 未 | 採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形 |
1.臨時股東會日期:107/12/27 2.重要決議事項: 依據: 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所 買賣興櫃股票審查準則第33條。 二、本屆獨立董事被提名人,業經本公司民國107年12月27日 股東臨時會決議過,茲將相關資料公告如下: 候選人類別 候選人姓名 是否當選 獨立董事 鍾佩玲 是 獨立董事 翁豐富 是 獨立董事 夏克山 是 3.其它應敘明事項:無
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2018/12/27 | 博謙生技 未 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.發生變動日期:107/12/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 鍾佩玲 長興材料工業股份有限公司稽核專案經理 翁豐富 私立中國醫藥大學藥學系專任教授 夏克山 國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/12/27 9.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神,本公司擬 以審計委員會替代監察人職能,由3席獨立董事成立審計委員會。
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