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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/12/26 | 鮮綠農業科技 未 | 公告本公司107年第1次股東臨時會決議通過股票撤銷公開發行案 |
1.事實發生日: 107/12/26 2.發生緣由:鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略之緣故,本公司107年 第1次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案。 3.因應措施:依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管會公告為準。
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2018/12/26 | 鮮綠農業科技 未 | 本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日: 107/12/26 2.發生緣由:重要決議事項: 一、討論事項: 1.本公司股票撤銷公開發行案。 2.修訂本公司章程案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事會訂定減資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:107/12/24 2.發生緣由:董事會通過訂定減資基準日相關事宜 3.因應措施: 一、本公司於107年11月26日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案, 並業奉 金融監督管理委員會民國107年12月18日金管證發字第1070346338號 函核准申報生效在案。 二、有關減資內容如下: (1)減資金額:新台幣165,302,500元 (2)每股面額:新台幣10元 (3)消除股份:16,530,250股 (4)減資比率:50%(即每仟股銷除500股)本次減少之股份,依「減資換股基準日」 股東名簿記載之各股東持有股數,減資後不足壹股之畸零股,按面額 折付現金至元為止(元以下四捨五入),其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 (5)本公司減資前實收資本額為新台幣330,604,990元,分為33,060,499股, 每股面額新台幣10元;減資後實收資本額為新台幣165,302,490元, 分為16,530,249股,每股面額新台幣10元。 三、本公司訂定107年12月26日為減資基準日。 四、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉經濟部核准變更登記後, 另行公告減資換發股票基準日及辦理換發新股相關事宜, 授權董事長全權處理。 五、如經主管機關修正或因客觀環境變動及其他因素修正時以致發生變動, 亦授權董事長全權處理變更相關事宜。 六、本次減資換發後新股之權利義務與原發行股份相同。 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 智泰科技 未 | 本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:107/12/24 2.發生緣由:本公司於107年12月24日董事會通過之重要議案如下: (1)通過訂定減資基準日案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 進金生能源服務 | 代本公司之母公司進金生實業股份有限公司公告取得不動產案 |
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段; 屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): 土地:台北市內湖區舊宗段32-10地號之部分土地 建物:台北市內湖區行愛路141巷28、30、32號五樓 2.事實發生日:107/12/25 3.交易數量,每單位價格及交易總金額 : 土地面積:375.56平方公尺,折合約113.6坪 建物面積:1411.02平方公尺,折合約426.83坪 土地及建物交易總金額計新台幣133,910,000元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者, 得免揭露其姓名): 民偉視訊工程有限公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有 人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 : 非本公司及母公司之關係人 6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分 日期` 價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項: 依不動產買賣契約書約定 9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 : 董事會授權董事長全權處理 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證 或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有 證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者, 並應公告差異原因及簽證會計師意見: 展茂不動產估價師聯合事務所 王勁挺估價師 估價 155,471,500元 11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形(非屬買賣有價證券者不適用): 不適用 12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用): 不適用 13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費: 經紀人為非實質關係人,仲介費用1,339,100 14.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司未來多元化經營所需 15.本次交易表示異議董事之意見:無 16.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二 |
代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定標準
1.事實發生日:107/12/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司百聿數碼100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):323938 (4)原資金貸與之餘額(仟元):44451 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44660 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89111 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30713 (2)累積盈虧金額(仟元):8268 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 視實際需求狀況而訂 (2)日期: 視實際需求狀況而訂 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 119717 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.96 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 董事會同意新增百聿文化傳媒(上海)有限公司資金貸與上海佑達營銷諮詢有限公司 之額度人民幣為10,000仟元。 美金匯率:台灣銀行107/12/25即期中價匯率:30.800 人民幣匯率:台灣銀行107/12/25即期中價匯率:4.466
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二 |
代子公司百聿文化傳媒(上海)有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第一款規定辦理
1.事實發生日:107/12/25 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為母公司百聿數碼100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):323938 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):89111 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 89111 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.51 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 人民幣匯率:台灣銀行107/12/25即期中價匯率:4.466
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議海外轉投資公司盈餘不匯回 |
1.事實發生日:107/12/25 2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議海外轉投資公司(上海佑達營銷諮詢有限公司、百聿文化 傳媒(上海)有限公司)106年度(含)以前年度未分配盈餘不匯回。 6.因應措施:為因應海外各子公司營運擴充所需資金。 7.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:107/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭柏軒/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭伊伶/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:本公司營運所需職務調整 7.生效日期:107/12/25 8.新任者聯絡電話:(02)8797-6799 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:107/12/25 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第五屆第十一次董事會,通過重要議案如下: (1)本公司108年度「內部稽核計劃」案 (2)修訂本公司107年度「生產銷售績效獎金發放辦法」案 (3)本公司108年之年度財務預算案 (4)本公司107年度經理人暨一般員工年終獎金發放案 (5)本公司108年度結構性調薪案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/12/25 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:107/12/25 2.減資緣由:本公司104年度第二次買回公司股份已屆滿三年, 未轉讓員工之股份予以註銷。 3.減資金額:780,000元 4.消除股份:78,000股 5.減資比率:0.13% 6.減資後實收資本額:580,620,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108/2/27。
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2018/12/25 | 力士科技 | 公告本公司新任研發主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:107/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:涂高維/技術長/拓緯實業有限公司研發部總監 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:組織調整,整合研發資源 7.生效日期:107/12/25 8.新任者聯絡電話:(02)8976-9223 9.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 元翎精密工業 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上巿前公開承銷 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上巿前公開承銷事宜
1.董事會決議日期:107/12/25 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):20,000,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣200,000,000元 6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣28元溢價發行,惟實際發行價格授權董事長 於實際辦理公開銷售前參酌市場狀況,並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計 3,000,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:17,000,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司 106/6/16股東會決議,原股東放棄優先認購權利,全數提撥辦理上市前公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長 洽特定人認購之;對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商業同業公會證券 商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股權 利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日等發行 新股之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫 項目、預定資金運用進度及其他相關事宜,董事會授權董事長全權處理;如因法令 規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要,暨其他未盡事宜之處亦同。
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2018/12/25 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/25 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉 4.舊任簽證會計師姓名2:徐永堅 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:林雅慧 7.新任簽證會計師姓名2:徐永堅 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2018/12/25 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議買回股份事宜 |
1.董事會決議日期:107/12/25 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):15,000,000元 5.預定買回之期間:107年12月26日起至108年2月25日止 6.預定買回之數量(股):600,000股 7.買回區間價格(元):最低14.21,最高25元,若當公司股價低於買回區間下限, 亦得繼續執行買回股份 8.買回方式:自興櫃股票市場上買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.26% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2018/12/25 | 台灣菸酒 公 | 公告本公司董事長由財政部國有財產署曾署長國基擔任 |
1.董事會決議日:107/12/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:財政部公股代表吳容輝;前任台灣菸酒(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:財政部公股代表曾國基;現任財政部國有財產署署長 5.異動原因:唯一股東財政部派任並經本公司第6屆第2次臨時董事會選任通過 6.新任生效日期:107/12/25 7.其他應敘明事項:依財政部台財人字第10708641240號函文, 本公司董事長暫由財政部國有財產署曾署長國基代理
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2018/12/25 | 台灣菸酒 公 | 公告本公司總經理由張黎明擔任 |
1.董事會決議日:107/12/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:曾俊凱;台灣菸酒(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:張黎明;台灣菸酒(股)公司副總經理 5.異動原因:唯一股東財政部派任並經本公司第6屆第2次臨時董事會選任通過 6.新任生效日期:107/12/25 7.其他應敘明事項:依財政部台財人字第10708641240號函文, 本公司總經理暫由張副總經理黎明代理
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2018/12/25 | 達航科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/12/25 2.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司一○八年度預算案。 (2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。 (3)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (4)通過本公司一○七年度委任簽證會計師及簽證公費案。 (5)通過修訂內部控制制度及增訂內部人資料申報案。
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2018/12/25 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:107/12/25 2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):261,044 (4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-269,925 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):239,524 十,迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:36.70% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/12/25 | 中租迪和 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行等銀行團 簽訂聯貸合約 |
公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行等銀行團 簽訂聯貸合約案
1.事實發生日:107/12/25 2.契約相對人:以臺灣土地銀行為統籌主辦行之銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):與統籌主辦行臺灣土地銀行所代表之銀行團 簽署聯貸授信新台幣中、長期貸款,最長期限8年,金額為新台幣 3,000,000,000元 6.限制條款(解除者不適用):(1)有形淨值不得低於新臺幣100億元(2)淨值比率 (有形淨值/總資產)不得低於11%(3)利息保障倍數不得低於1.1倍 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有效提高公司營運資金之取得並擴大 營業規模 8.具體目的(解除者不適用):充實中長期營運資金,改善財務結構 9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿8年之日止
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