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2019/6/21 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:傅明琪 /大人物管理顧問有限公司市場規劃經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:獨立董事缺額一席,於今年度股東常會補行選任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/06/27~109/06/26 7.新任生效日期:108/06/21~109/06/26 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司一0八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○七年度營業報告。 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (三)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (四)修訂「公司治理實務守則」報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)通過辦理私募普通股案。 四、選舉事項 (一)補選獨立董事案。 補選第七屆獨立董事一席當選名單如下: 獨立董事:傅明琪 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/21 | 源河生技應用 公 | 108年度股東常會通過解除新任董事 競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄 (2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄: 賽亞基因科技股份有限公司董事 耀基生技有限公司董事 康華生技醫藥股份有限公司董事 華亞生技股份有限公司董事 豐源生生技股份有限公司董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團股份有限公司獨立董事 江蘇美德生技醫藥有限公司董事 Vita USA Genomics,lnc.董事 (2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治: 賽亞基因科技股份有限公司董事 華亞生技股份有限公司董事 豐源生生技股份有限公司董事 南京基康生物製藥有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄 (2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄 江蘇美德生技醫藥有限公司董事 (2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治 南京基康生物製藥有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇美德生技醫藥有限公司:泰州高市醫藥城大道1號20幢 南京基康生物製藥有限公司:南京經濟技術開發區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南京基康生物製藥有限公司:生物醫學技術產品、診斷試劑、藥品與生物醫學保健品的 研究開發、測序及分析生物、醫藥領域的遺傳信息和提供技術服務自研實驗用診斷試 劑及器械的銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 源河生技應用 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 林錦花 董事長 4.新任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 林錦花 董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:108/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 源河生技應用 公 | 公告本公司108年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花 董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治 董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡 董事:劉雙全 監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:李倫家 監察人:謝榮輝 3.新任者姓名及簡歷: 董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花 董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治 董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡 董事:劉雙全 監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 監察人:炳榮股份有限公司 4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花 選任時持有股數:136,031,361股 董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數:134,313,981股 董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治 選任時持有股數:133,884,636股 董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡 選任時持有股數:133,263,416股 董事:劉雙全 選任時持有股數:131,737,911股 監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 選任時持有股數:137,433,010股 監察人:炳榮股份有限公司 選任時持有股數:130,259,512股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/24~108/06/23 7.新任生效日期:108/06/21 8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 鈺鎧科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21 2.重要決議事項: (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○七年度盈餘分派案。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。 (5)通過修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。 (6)通過修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/21 | 源河生技應用 公 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由:108年股東常會 (1)承認一O七年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)承認一O七年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (5)本公司董監事全面改選案 選舉結果:當選名單如下: 董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花 董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治 董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡 董事:劉雙全 監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 監察人:炳榮股份有限公司 (6)通過董事競業行為許可案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 原創生醫 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:王朝暉 4.新任者姓名及簡歷:無/由董事長 吳坤達 暫行職務 5.異動原因:因營運需要進行組織調整,原總經理王朝暉先生轉任研發長 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項: 本人事異動案自108年06月21日起生效, 後續新任總經理人選將提董事會任命通過再行公告。
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2019/6/21 | 原創生醫 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除本公司新任董事 及其代表人之競 |
公告本公司108年股東常會通過解除本公司新任董事 及其代表人之競業禁止限制
1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: --------------- -------------------- 職 稱 姓名 --------------- -------------------- 法人董事代表人 陳嘉宏 法人董事代表人 顏曉寶 獨立董事 王淑芬 --------------- -------------------- 3.許可從事競業行為之項目: --------------- --------- --------------------------- 職 稱 姓名 從事競業行為之項目 --------------- --------- --------------------------- 法人董事代表人 陳嘉宏 Genius Holdings Co., Ltd. SAMOA/董事長 --------------- --------- --------------------------- 董 事 吳坤達 福邦創業投資股份有限公司/ 總經理長 ------------------------- 淳安電子股份有限公司/ 監察人 ------------------------- 先發電光股份有限公司/ 董事 ------------------------- 遠東醫電科技股份有限公司/ 董事 --------------- --------- --------------------------- 獨立董事 顏平和 國新科技股份有限公司/ 董事 --------------- --------- --------------------------- 獨立董事 王淑芬 群聯電子股份有限公司/ 獨立董事 --------------- --------- --------------------------- 4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:不適用。
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2019/6/21 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:勝虹投資股份有限公司 代表人:陳嘉宏 4.新任者姓名及簡歷:吳坤達 5.異動原因:一○八年股東常會全面改選董事,第五屆董事會推選新任董事長。 6.新任生效日期:108/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 原創生醫 興 | 公告本公司108年股東常會董事當選名單。 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: -------- ----------------------------------- 職 稱 姓 名 -------- ----------------------------------- 董 事 勝虹投資股份有限公司 代表人:陳嘉宏 董 事 王朝暉 董 事 明采投資股份有限公司 董 事 蕭舜量 獨立董事 顏平和 獨立董事 王淑芬 獨立董事 許志成 -------- -----------------------------------
3.新任者姓名及簡歷: -------- ----------------------------------- 職 稱 姓 名 -------- ----------------------------------- 董 事 勝虹投資股份有限公司 董 事 王朝暉 董 事 明采投資股份有限公司 董 事 吳坤達 獨立董事 顏平和 獨立董事 王淑芬 獨立董事 許志成 -------- -----------------------------------
4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: -------- -------------------- -------------- 職 稱 姓名 持股 -------- -------------------- -------------- 董 事 勝虹投資股份有限公司 1,461,000股 董 事 王朝暉 1,465,623股 董 事 明采投資股份有限公司 106,000股 董 事 吳坤達 0股 獨立董事 顏平和 0股 獨立董事 王淑芬 0股 獨立董事 許志成 0股 -------- -------------------- -------------- 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/09/02~108/09/01 7.新任生效日期:108/06/21 8.同任期董事變動比率:1/7 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 原創生醫 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由:108年股東常會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 股東常會重要決議事項如下: 討論事項一: 一、修訂本公司「股東會議事規則」案。 承認事項: 一、107年度營業報告書及財務報表案。 二、107年度虧損撥補案。 選舉事項: 董事當選名單如下: (1)勝虹投資股份有限公司 (2)王朝暉 (3)明采投資股份有限公司 (4)吳坤達 (5)獨立董事:顏平和 (6)獨立董事:王淑芬 (7)獨立董事:許志成 討論事項二: 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、解除新任董事競業禁止之限制案。
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2019/6/21 | 龍生工業 未 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由:本公司經108年股東常會決議通過辦理減資案 3.因應措施: (1)本公司業已於一○八年六月二十一日召開股東常會決議通過彌補虧損減少資本案。 預計減少資本新台幣160,620,200元,銷除股份16,062,020股,減資比例為17.802761%, 減資後發行股份為74,160,054股,每股面額10元,實收資本額為新台幣741,600,540元。 (2)本次減資案俟主管機關申報生效後,另召開董事會訂定減資基準日及處理其他相關 事宜。 (3)特依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定,公告減資事宜。本公司債權人 對前項減資之決議有異議者,請於公告日起三十一日內(108/6/21~7/21)以書面方式向 本公司提出,逾期未表示者即視為無異議,特此公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/21 | 龍生工業 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由:108年股東常會 股東會日期:108/06/21 重要決議事項: (一)承認事項 1.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○七年度虧損撥補案。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 3.通過本公司辦理減資以彌補虧損案。 (三)臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/21 | 輝城電子 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:徐道訓先生(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人) 4.新任者姓名及簡歷:徐道訓先生(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人) 5.異動原因:108年股東常會董事全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:108/06/21 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/21 | 台灣藝術 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 二、討論事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「公司章程」修訂案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/21 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由:108年股東常會 一、股東會日期:108年6月21日 二、重要決議事項: (1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 三、年度財務報告是否經股東會承認:是。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/21 | 相互 興 | 公告更正本公司108年股東會議事手冊及會議補充資料 和議案參考資 |
公告更正本公司108年股東會議事手冊及會議補充資料 和議案參考資料
1.事實發生日:108/06/21 2.公司名稱:相互股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 更正本公司108年股東常會議事手冊第55頁, 更正後:第三十九條 有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別 財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,本處理 程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之十 計算之;本處理程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定,以歸屬於母公 司業主之權益新臺幣二百億元計算之。 更正前:第三十九條 有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別 財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,本準則 有關實收資本額百分之二十之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算 之;本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之 權益新臺幣二百億元計算之。 更正本公司108年股東常會議案參考資料第4頁, 更正後:第四案(董事會提) 案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文 案。 更正前:第四案(董事會提)案 由:修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。” 6.因應措施:發佈重大訊息說明後,更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 影一製作所 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/06/21 3.報導內容:工商時報B4版 (1)影一製作所(8458)健全財務結構再出發!......下半年將密集推出二部電影, 包括7月的「大體臨門」、9月的電玩遊戲「返校」,年底可望貢獻營收,拚轉盈。 (2)影一今年前5月營收2,732萬元,......法人估,影一已有小賺數百萬元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何資訊,有關本公司財務業務資訊, 一切皆以公開資訊觀測站公告為主,特此聲明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 榮炭科技 興 | 更正本公司108年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:108/06/21 2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)更正本公司於108/05/28上傳之股東會議事手冊及各項議案參考資料。 (2)修正內容說明:選舉事項中候選人主要學經歷新增和鑫投資股份有限公司董事長。 6.因應措施:重新上傳更正後之股東常會各項議案參考資料及議事手冊至公開資訊觀 測站。 7.其他應敘明事項:無。
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