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2019/6/18 | 華德動能科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: (一)一○七年度營業報告書暨財務報表案 表決結果:贊成權數:49,982,554權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 權的99.71%,反對權數:2權,棄權/未投票權數:144,975權,本案照案通過。 (二)一○七年度虧損撥補案 表決結果:贊成權數:49,982,554權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 權的99.71%,反對權數:4權,棄權/未投票權數:144,973權,本案照案通過。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 表決結果:贊成權數:49,982,554權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 權的99.71%,反對權數:2權,棄權/未投票權數:144,975權,本案照案通過。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 表決結果:贊成權數:49,982,554權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 權的99.71%,反對權數:2權,棄權/未投票權數:144,975權,本案照案通過。 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 表決結果:贊成權數:49,982,554權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 權的99.71%,反對權數:2權,棄權/未投票權數:144,975權,本案照案通過。 (六)修訂本公司「公司章程」案 表決結果:贊成權數:49,982,554權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 權的99.71%,反對權數:2權,棄權/未投票權數:144,975權,本案照案通過。 (七)本公司一○八年私募增資發行新股案 表決結果:贊成權數:49,982,554權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 權的99.71%,反對權數:4權,棄權/未投票權數:144,973權,本案照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人當選名單暨董事變 |
公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 簡歷 宏貿投資股份有限公司代表人:陳錫銘 富味鄉食品股份有限公司董事長 瑞宇投資有限公司 代表人:洪敏章 富味鄉食品股份有限公司董事 全景投資股份有限公司代表人:陳怡方 富味鄉食品股份有限公司董事 獨立董事: 簡歷 王清水 富味鄉食品股份有限公司獨立董事 史中美 富味鄉食品股份有限公司獨立董事 監察人: 簡歷 王添定 富味鄉食品股份有限公司監察人 林益民 富味鄉食品股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 簡歷 宏貿投資股份有限公司代表人:陳昶宏 上海富味鄉油脂食品有限公司總經理 瑞宇投資有限公司 代表人:陳信佑 上海富味鄉油脂食品有限公司董事 寶豐投資股份有限公司代表人:陳炯全 仁寶食品有限公司董事長 宏亮投資股份有限公司代表人:陳怡方 富味鄉食品股份有限公司董事 洪敏章 富味鄉食品股份有限公司董事 獨立董事: 簡歷 王清水 富味鄉食品股份有限公司獨立董事 史中美 富味鄉食品股份有限公司獨立董事 監察人: 簡歷 王添定 富味鄉食品股份有限公司監察人 林益民 富味鄉食品股份有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因: 任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 股數 宏貿投資股份有限公司代表人:陳昶宏 18,805,483 股 瑞宇投資有限公司 代表人:陳信佑 11,024,397 股 寶豐投資股份有限公司代表人:陳炯全 799,785 股 宏亮投資股份有限公司代表人:陳怡方 2,653,914 股 洪敏章 0 股 獨立董事: 王清水 0 股 史中美 4,000 股 監察人: 王添定 2,949,968 股 林益民 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/29 ~ 108/06/28 8.新任生效日期:108/06/18 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:董事變動達三分之一
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2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元,每股配發新台幣1.1元。 4.除權(息)交易日:108/07/04 5.最後過戶日:108/07/05 6.停止過戶起始日期:108/07/06 7.停止過戶截止日期:108/07/10 8.除權(息)基準日:108/07/10 9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為108/07/31
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2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期: 108/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 王清水先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事 史中美先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事 林學鴻先生:富味鄉食品股份有限公司薪酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷: 王清水先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事 史中美先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事 林學鴻先生:富味鄉食品股份有限公司薪酬委員會委員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本屆董事會任期,重新委任薪酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/29 ~ 108/06/28 8.新任生效日期:108/06/18 9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同,至111年6月17日屆滿
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2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 宏貿投資股份有限公司代表人陳錫銘,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 宏貿投資股份有限公司代表人陳昶宏,本公司新任董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:108/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 宏貿投資股份有限公司代表人:陳昶宏(本公司董事長) 董事 寶豐投資股份有限公司代表人:陳炯全 董事 瑞宇投資有限公司代表人:陳信佑 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人:陳昶宏(本公司董事長) 港威企業有限公司 董事 青島長和金籽貿易有限公司 董事 (2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人:陳炯全 仁寶食品有限公司 董事長 穎寶企業股份有限公司 董事 港威企業有限公司 董事 青島長和金籽貿易有限公司 董事 Paragon Myay Latt Thar Company Limited董事 FU-DING FARMING PTE. LTD.董事 (3)董事 瑞宇投資有限公司代表人:陳信佑 富鼎產業科技股份有限公司 特助 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人:陳昶宏(本公司董事長) (2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人:陳炯全 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人:陳昶宏(本公司董事長) 青島長和金籽貿易有限公司 董事 (2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人:陳炯全 青島長和金籽貿易有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 青島長和金籽貿易有限公司:山東省青島市保稅港區北京路29號辦公樓304房間 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 青島長和金籽貿易有限公司:國際貿易、轉口貿易、區內企業之間貿易及貿易項下加 工整理;初級農產品(不含稻穀、小麥、玉米)的批發、進出口、傭金代理及相關配 套服務,貨物及技術進出口(不含國家禁止及限制類項目);農產品初級加工(國家 限制及禁止類除外);商務信息諮詢(不含社會調查和市場調查)。(依法須經批准 的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動) 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司107年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司章程案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)全面改選本公司董事及監察人案。 當選名單: 董事:宏貿投資股份有限公司 代表人:陳昶宏 董事:瑞宇投資有限公司 代表人:陳信佑 董事:寶豐投資股份有限公司 代表人:陳炯全 董事:宏亮投資股份有限公司 代表人:陳怡方 董事:洪敏章 獨立董事:王清水 獨立董事:史中美 監察人:王添定 監察人:林益民 (8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 董事:林進寶 董事:張天健 董事:邱建邦 監察人:鄭君儀 監察人:劉玄達 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司) 董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司) 董事:張天健 獨立董事:徐建華 獨立董事:沈維民 獨立董事:沈弘哲 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股 董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股 董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股 董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司)6,975,000股 董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司) 1,516,000股 董事:張天健 385,776股 獨立董事:徐建華 0股 獨立董事:沈維民 0股 獨立董事:沈弘哲 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10 7.新任生效日期:108/06/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 汎德永業汽車 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)承認事項 (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認107年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/18 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限 公司公告現金股利除息基 |
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限 公司公告現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,744,385元,每股配發新台幣2.4488713元 4.除權(息)交易日:108/06/29 5.最後過戶日:108/06/30 6.停止過戶起始日期:108/07/01 7.停止過戶截止日期:108/07/05 8.除權(息)基準日:108/07/05 9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/19發放。
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2019/6/18 | 信實保全 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利及資本公積發放現金分別為 新台幣58,758,985元及1,241,015元, 分別每股配發新台幣2.93794925元及0.06205075元。 4.除權(息)交易日:108/07/03 5.最後過戶日:108/07/04 6.停止過戶起始日期:108/07/05 7.停止過戶截止日期:108/07/09 8.除權(息)基準日:108/07/09 9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/26發放。
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2019/6/18 | 信實保全 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度員工酬勞分派情形。 (二)決議通過之承認事項 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分派案:現金股利每股配發2.93794925元。 (三)決議通過之討論事項 (1)資本公積發放現金案:現金股利每股配發0.06205075元。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業 程序」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2019年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:葉俊彥 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東投票表決通過 (贊成:17,269,340權,比例99.87%;反對:1,001權;未投票或棄權20,000權) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年度股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由:公告本公司108年度股東常會重要決議事項 一、承認事項: (一) 承認107年度決算表冊案。 (二) 承認107年度盈餘分配案。 二、討論事項: (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)通過本公司「取得與處分資產處理作業」修訂案。 (五)通過擬本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。 三、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 選舉結果: 董事當選名單:許先越、胡書賓、吳欽智、沈傳芳、林進寶、張天健。 獨立董事當選名單:徐建華、沈維民、沈弘哲。 四、其他議案: 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 五、臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 博晟生醫 | 公告本公司OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子及其 組 |
公告本公司OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子及其 組合物以及製造、使用之方法」獲得台灣專利核准審定
1.事實發生日:108/06/18 2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司接獲委任專利事務所通知,申請人本公司及日本合作伙伴 Osteopharma Inc., 專利申請案號106146544,申請OIF骨生長因子產品專利「重組多月太、核酸分子 及其組合物以及製造、使用之方法」已獲經濟部智慧財產局發出專利核准審定書。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 複合性醫材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨 風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:葉俊彥;時碩工業(股)公司財務長、總經理室特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司2019年股東常會補選一席獨立董事 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12 8.新任生效日期:108/06/18 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2019年股東常會補選獨立董事選舉結果 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:葉俊彥;時碩工業(股)公司財務長、總經理室特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/06/13~109/06/12 7.新任生效日期:108/06/18 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 富相科技 公 | 公告本公司決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由:本公司決議現金股利之除息基準日 (1)發放股利種類及金額: 每股配發現金股利新台幣2.9元,合計配發新台幣172,238,114元 (2)最後過戶日:108年06月30日 (3)停止過戶起始日期:108年07月01日 (4)停止過戶截止日期:108年07月05日 (5)除息基準日:108年07月05日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:現金股利發放日為108年7月11日
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2019/6/18 | 富相科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議 (一)報告事項: (1).本公司107年度營業報告。 (2).本公司107年度監察人查核報告。 (3).本公司分派107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認事項: (1)通過107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過107年度盈餘分派承認案。 (三)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 凌陽創新科技 | 公告108年改選董事長 |
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由: (1)董事會決議日期或發生變動日期:108/6/18 (2)舊任者姓名及簡歷:凌陽科技(股)公司代表人:黃洲杰(凌陽創新科技股份 有限公司董事長) (3)新任者姓名及簡歷:凌陽科技(股)公司代表人:黃洲杰(凌陽創新科技股份 有限公司董事長) (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或 「新任」):任期屆滿 (5)異動原因:全面改選 (6)新任生效日期:108/06/18 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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