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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/19 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司108年6月18日股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司,代表人蔡永義、陳國寶 董事:國泰世華商業銀行股份有限公司,代表人李偉正、周衛華 董事:國際票券金融股份有限公司代表人邱彥郎 董事:高雄銀行股份有限公司代表人朱潤逢 獨立董事:花佳正 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~109/06/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:108/06/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長:許先越;華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長 副董事長:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:許先越;華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長 副董事長:沈傳芳;聯京光電股份有限公司董事長暨總經理/聯旭能源開發股份有限公司董 事長暨總經理 5.異動原因:董事全面改選,由第八屆新任董事會選任。 6.新任生效日期:108/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業 |
公告本公司108年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人:許先越(華碩電腦股份有限公司) (2)法人董事代表人:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) (3)法人董事代表人:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) (4)法人董事代表人:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司) (5)法人董事代表人:林進寶(台灣晶技股份有限公司) (6)董事:張天健 (7)獨立董事:徐建華 (8)獨立董事:沈維民 (9)獨立董事:沈弘哲 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/18~111/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 董事:林進寶 董事:張天健 董事:邱建邦 監察人:鄭君儀 監察人:劉玄達 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司) 董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司) 董事:張天健 獨立董事:徐建華 獨立董事:沈維民 獨立董事:沈弘哲 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股 董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股 董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股 董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司)6,975,000股 董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司) 1,516,000股 董事:張天健 385,776股 獨立董事:徐建華 0股 獨立董事:沈維民 0股 獨立董事:沈弘哲 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10 7.新任生效日期:108/06/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董事,由新任獨立董事成立審計委員會。 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:徐建華 獨立董事:沈維民 獨立董事:沈弘哲 (4)異動原因:全面改選,由新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用 4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14之4條規定,設置審計委員會,由全體獨立董 事組成。
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2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司於108年6月18日董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會並通過聘任第二屆 薪資報酬委員共設三人:徐建華先生、沈維民先生、沈弘哲先生 (2)本屆薪資報酬委員會之委員,任期自董事會通過後開始生效,截止日與本屆董事任 期相同
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2019/6/18 | 三信商銀 公 | 公告本公司收受民事上訴狀。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上訴人:先登國際有限公司 被上訴人:三信商業銀行股份有限公司等6人 法院名稱:臺灣臺中地方法院 相關文書案號:107年度訴字第339號判決 2.事實發生日:108/06/17 3.發生原委(含爭訟標的):先登國際有限公司(下稱「先登公司」)前向臺灣 臺中地方法院對本公司等人提起撤銷股東臨時會決議等事件之訴,經臺灣臺中 地方法院以107年度訴字第339號判決駁回先登公司之訴訟,並命先登公司負擔 訴訟費用在案。 4.處理過程:108年6月17日收受先登公司民事上訴狀,本公司將委任訴訟代理人 進行後續程序。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常,不受該訴訟影響。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 醣基生醫 興 | 公告本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部 |
公告本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗。
1.事實發生日:108/06/18 2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部食品藥物管 理署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:CHO-H01(醣重組均相化抗癌抗體新藥)。 二、用途:治療淋巴癌之新藥。 三、預計進行之所有研發階段:進行第一期及第二期人體臨床試驗,以評估病人安全 及有效性。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗結果: 提出衛生福利部食品藥物管理署第一期以及第二期臨床試驗申請。 (二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:將依試驗計畫進行臨床試 驗。 (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際策略合作及授權談判資訊,為避免 影響授權金額,保障投資人權益,暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:實際時程將依執行進度進行。 (二)預計應負擔之義務:無。 六、市場現況:最新市場報告顯示,全球淋巴癌抗體藥物治療市場預估至2020年將成 長至92億美元,年複合成長率為7.4%。全球抗癌藥物銷售龍頭,羅氏 藥廠所開發可用於淋巴癌治療的 Rituxan單株抗體(台名莫須瘤),過 去五年,其每年銷售額均在65億美元以上且都穩坐暢銷藥物的前10名 ,可見此類藥物市場的發展潛力。
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2019/6/18 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1) 107年度營業報告書及財務報表案,照案 承認。 (2) 107年度虧損撥補案,照案 承認。 二、討論事項 (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,照案 通過。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案,照案 通過。 (3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案,照案 通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/18 | 鈺鎧科技 | 公告108年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/06/18 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年5月份自結財務報告之財務比率 負債比率=61.28% 流動比率=146.75% 速動比率=88.62% 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。 6.新任生效日期:108/06/18 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 智微科技 興 | 本公司一○八年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 劉立國:董事 溫明君:董事 許衍熙:董事 鄭期成:獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事-劉立國-JMicron International (SAMOA) Ltd.董事長 開酷科技股份有限公司董事長 圓星科技股份有限公司董事 驊訊電子企業(股)公司獨立董事 董事-溫明君-開酷科技股份有限公司監察人 董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理 開酷科技股份有限公司董事 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、 驊訊文創科技股份有限公司董事長(驊訊電子之法人代表)、 華研國際音樂股份有限公司董事(驊訊電子之法人代表)、 HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、 智微科技股份有限公司獨立董事、 Richhold Investment Ltd.董事長、 Good Music Multimedia International Ltd.董事長、 德詠國際創新股份有限公司董事長(德積科技之法人代表)、 一達國際醫院管理顧問股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告薪資報酬委員會任期屆滿暨新任薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-中國科技大學校長 獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學) 獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-中國科技大學校長 獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學) 獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/02~108/06/01 8.新任生效日期:108/06/18 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-中國科技大學校長 獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學) 獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-中國科技大學校長 獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學) 獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿,重新選任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/02~108/06/01 8.新任生效日期:108/06/18 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-中國科技大學校長 獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學) 獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事-俞明德-中國科技大學校長 獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學) 獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/06/02~108/06/01 7.新任生效日期:108/06/18 8.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理 董事-溫明君-智微科技(股)公司副總經理兼任財務長 董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理 董事-溫明君-智微科技(股)公司副總經理兼任財務長 董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事-劉立國-持有股數2,243,091股 董事-溫明君-持有股數1,324,638股 董事-許衍熙-持有股數834,900股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/02~108/06/01 8.新任生效日期:108/06/18 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案 (2)本公司一○七年度盈虧撥補案 (二)選舉事項 (1)本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (4)解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/18 | 法德生技藥品 公 | 公告更正本公司108年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:108/06/18 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊第21頁 附件二-監察人審查報告書日期 更正前:中華民國一0八年三月二十七日 更正後:中華民國一0八年四月十二日 6.因應措施:發佈重大訊息說明後,更正資料並重新上傳議事手冊至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 三商家購 | 本公司受元大證券邀請參加「元大金控2019亞洲投資創富論壇」 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/06/20 1.召開法人說明會之日期:108/06/20 2.召開法人說明會之時間:13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店 (臺北市信義區松壽路二號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受元大證券邀請參加「元大金控2019亞洲投資創富論壇」,說明本公司之營運狀況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:108/06/18 2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/18 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)庫藏股股份註銷前: 本公司實收資本額新台幣373,150,000元,流通在外股數37,315,000股, 每股淨值新台幣10.3937元。 (2)庫藏股股份註銷後: 本公司實收資本額新台幣372,800,000元,流通在外股數37,280,000股, 每股淨值新台幣 10.4035元。 註:依107年度經會計師查核之財務報告計算淨值。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)本公司於108年06月18日取得台北市政府府產業商字第10850623300號 變更登記核准函。 (2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為35,000股。
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