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2019/6/18 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:許書綺/唯晶數位娛樂股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:許書綺/唯晶數位娛樂股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:108年股東常會董事全面改選。 6.新任生效日期:108/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣110,250,000元,即每股現金股利新台幣2.5元。 4.除權(息)交易日:108/07/09 5.最後過戶日:108/07/10 6.停止過戶起始日期:108/07/11 7.停止過戶截止日期:108/07/15 8.除權(息)基準日:108/07/15 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/08/02
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2019/6/18 | 前源科技 公 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單 (董事持股誤植補更 |
公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單 (董事持股誤植補更正)
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事 東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事 昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事 高振宇 前源科技股份有限公司 董事 周朝國 前源科技股份有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事 東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事 高振宇 前源科技股份有限公司 董事 周朝國 前源科技股份有限公司 董事 劉增炳 前源科技股份有限公司 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 吳慶輝: 1,851,918股(更正後) 東貝光電科技股份有限公司: 17,311,309股 高振宇: 1,670,000股 周朝國: 420,000股 劉增炳: 364,020股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/21~108/06/20 8.新任生效日期:108/06/17 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/6/18 | 彥陽科技 未 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。 3.一○七年度員工及董監酬勞分派報告。 二、承認事項 1.承認一○七年度決算表冊承認案。 2.承認一○七年度盈餘分配承認案。 三、討論事項 1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 3.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/18 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: (1)承認一百零七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)承認一百零七年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (5)通過修訂「背書保證管理作業辦法」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/18 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:鄧潤澤先生,辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄧潤澤先生,辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:董事改選後重新推選董事長 6.新任生效日期:108/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:108/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄧潤澤董事 李亦華董事 杜德成董事 杜靜婷獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 鄧潤澤董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市虹口區廣紀路700號502室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟體開發、設計、製作 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司總經理 李子豪先生 上海天戲互娛科技股份有限公司總經理 張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:提前全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/07/28~109/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期召開之董事會委任之。
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2019/6/18 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司審計委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司總經理 李子豪先生 上海天戲互娛科技股份有限公司總經理 張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司總經理 張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事 杜靜婷女士 圓祥國際有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:提前全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 8.新任生效日期:108/06/18~111/06/17 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司108年股東常會改選董事及獨立董事選舉結果 暨董事變動達三 |
本公司108年股東常會改選董事及獨立董事選舉結果 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄧潤澤先生 辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長 董事:杜德成先生 軒和科技股份有限公司董事長 董事:朱康元先生 唯勝實業股份有限公司總經理 董事:白明淳女士 普菲特環宇國際有限公司副總裁 獨立董事:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司總經理 獨立董事:李子豪先生 上海天戲互娛科技股份有限公司總經理 獨立董事:張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司法人代表人鄧潤澤先生 辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長 董事:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司法人代表人李亦華女士 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司執行長及總經理 董事:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司法人代表人白光暉先生 中創財務管理顧問有限公司董事總經理 董事:杜德成先生 軒和科技股份有限公司董事長 董事:朱康元先生 唯勝實業股份有限公司總經理 獨立董事:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司總經理 獨立董事:張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事 獨立董事:杜靜婷女士 圓祥國際有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 9,073,000股 董事:杜德成先生 307,055股 董事:朱康元先生 100,000股 獨立董事:陳志惟先生 14,000股 獨立董事:張曉玲女士 0股 獨立董事:杜靜婷女士 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 8.新任生效日期:108/06/18 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)通過修訂本公司公司章程部分條文案。 (2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 (3)通過修訂本公司資金貸與他人管理作業程序部分條文案。 (4)通過修訂本公司背書保證管理作業程序部分條文案。 三、選舉事項 第三屆董事選舉案,選任董事8席(含獨立董事3席), 任期3年,自民國108年6月18日起至民國111年6月17日止。 董事當選人: 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人鄧潤澤先生 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人李亦華女士 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人白光暉先生 杜德成先生 朱康元先生 獨立董事當選人: 陳志惟先生 張曉玲女士 杜靜婷女士 四、其他議案 通過解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/18 | 保勝光學 | 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募普通股 相關事 |
公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募普通股 相關事宜
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由: 1.本公司於107年6月27日股東常會通過私募普通股案。 2.因期限將屆,基於考量資金籌資時點之實際狀況、現有法令規範之時效性 與可行性,於剩餘期限內不繼續辦理本私募事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 保勝光學 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/18 2.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項。 報告事項 : 1.本公司107年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 3.民國107年度私募普通股案報告。 承認事項: 1.本公司107年度決算表冊案。 2.本公司107年度盈虧撥補案。 討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 相互 興 | 公告更正本公司108年股東會議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:108/06/18 2.公司名稱:相互股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊第8頁, 第四案(董事會提) 案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 誤植為”案 由:修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。” 6.因應措施:發佈重大訊息說明後,更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 華豫寧 興 | 修正本公司108年股東常會議事手冊附件內容 |
1.事實發生日:108/06/18 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司108年股東常會議事手冊附件內容 更正資訊項目/報表名稱:本公司108年股東常會議事手冊/ 107年度營業報告書之107年度營業報告說明。 更正前金額/內容/頁次: (1)(一)營業成果107年度合併稅前淨利107,320仟元, 合併綜合損益總額97,861 仟元; (2)(三)財務收支及獲利能力分析107年資產報酬率(%)5.86/ 第10頁附件一營業報告書之107年度營業報告 更正後金額/內容/頁次: (1)(一)營業成果107年度合併稅前淨利106,144仟元, 合併綜合損益總額96,685 仟元; (2)(三)財務收支及獲利能力分析107年資產報酬率(%)5.83/ 第10頁附件一營業報告書之107年度營業報告 6.因應措施:原108年5月27日上傳,今發布重訊後重新上傳108年股東常會議事手冊。 7.其他應敘明事項:108年股東常會議事手冊紙本刊印內容無誤。
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2019/6/18 | 中華全球石油 未 | 公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可案 |
1.股東會決議日:108/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:施國榮 董事:陳威宇 董事:李翰境 董事:黃仁治 董事:李倫家 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目 4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):陳威宇董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳威宇董事擔任下列大陸地區公司董監事職務: 智盛惠州石油化工有限公司董事長 天津天智精細化工有限公司董事 金桐石油化工有限公司董事 江蘇金桐化學工業有限公司董事 四川金桐精細化學有限公司董事 安徽金桐精細化學有限公司董事 江蘇金桐表面活性劑有限公司董事 上海盛台有限公司董事 上海京帝化工有限公司董事 廣州立智化工有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 智盛(惠州)石油化工有限公司:惠州大亞灣澳頭安惠大道85號5樓 天津天智精細化工有限公司:天津市東麗區津赤路9號 金桐石油化工有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 江蘇金桐化學工業有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號 四川金桐精細化學有限公司:四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組 安徽金桐精細化學有限公司:安徽省馬鞍山慈湖經濟開發區中橡大道26號 江蘇金桐表面活性劑有限公司:南京化學工業園區普葛路1號 上海盛台有限公司:上海市浦東新區長柳路58號 上海京帝化工有限公司:上海市閔行區龍吳路4600號 廣州立智化工有限公司:廣東廣州南沙開發區黃閣鎮黃閣大道89號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 智盛(惠州)石油化工有限公司:經營脂肪醇聚乙烯醚業務 天津天智精細化工有限公司: 研究、生產、銷售表面活性劑及其系列延伸產品,並提供技術咨詢服務 金桐石油化工有限公司:產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等 江蘇金桐化學工業有限公司:產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等 四川金桐精細化學有限公司:產銷直鏈烷基苯磺酸 安徽金桐精細化學有限公司:產銷表面活性劑 江蘇金桐表面活性劑有限公司:產銷表面活性劑及副產品等 上海盛台有限公司:化學品燃料貿易 上海京帝化工有限公司:烷基苯磺酸 廣州立智化工有限公司:陽離子表面活性劑及非離子表面活性劑 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 善德生化 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/17 2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (一)一O七年度營業報告書 (二)審計委員會審查一O七年度決算表冊報告 二、承認事項 (一)承認一O七年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一O七年度盈虧撥補案 三、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 (三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/18 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司董事長變更 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林高智 董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉啟華 開拓資訊負責人 5.異動原因:屆齡退休,法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦劉啟華先生接替。 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:第20屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。
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2019/6/18 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司輔導券商辭任 |
1.事實發生日:108/06/18 2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證 券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃 檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準 6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦證券商,對於股東 所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 北桃園有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳;北桃園有線電視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳;北桃園有線電視(股)公司董事長 5.異動原因:任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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