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2019/6/17 | 北桃園有線 公 | 公告本公司董事會(代行108年股東常會職權)通過解除董事競業禁止 |
公告本公司董事會(代行108年股東常會職權)通過解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:108/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事吳騰芳、 董事鄧儒宗、董事孫正德及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 北桃園有線 公 | 公告本公司重新指派之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:孫正德 監察人 (1)凱擘股份有限公司法人代表人:鄭為庠 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:孫正德 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:鄭為庠 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:祁亞文 4.異動原因:本公司因任期屆滿重新指派董事及監察人,其任 期皆由一○八年六月十七日至一一一年六月十六日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳;118,675,541股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益;118,675,541股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳;118,675,541股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗;118,675,541股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:孫正德;118,675,541股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:陳治平;118,675,541股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文;118,675,541股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/13~108/06/12 7.新任生效日期:108/06/17 8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 金頻道有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰;金頻道有線電視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰;金頻道有線電視(股)公司董事長 5.異動原因:新屆次,重新改選 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 美達科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.事實發生日:108/06/06 2.發生緣由:本公司董事姚亦雋因個人職涯規劃, 自民國108年06月06日起辭任本公司董事職務。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 台灣動藥國際 未 | 公告本公司董事會通過2019年度第一次現金增資發行新股計畫案 |
1.事實發生日:108/06/17 2.發生緣由: 董事會決議或公司決定日期:108/06/17 發行股數:普通股,擬不超過1,000,000股。 每股面額:新台幣10元。 發行總金額:擬不超過新台幣10,000,000元。 發行價格:每股暫訂新台幣60元。 員工認股股數:保留發行新股總額之10%。 原股東認購股數:其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東 持有股份比例認購。其認股不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起 五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊;員工及股東放棄認購或認購 不足及拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 本次現金增資發行新股,其權利義務與原有普通股股份相同。 本次增資資金用途:充實營運資金。 本次發行新股案俟呈報主管機關核准後,擬請董事會授權董事長訂定認股 基準日、發放日及其他現增相關事宜。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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2019/6/17 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 蔡儀桐 董事長 4.新任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 施國榮 董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 中華全球石油 未 | 公告本公司108年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:盛台石油股份有限公司代表人:蔡儀桐 董事:盛台石油股份有限公司代表人:陳威宇 董事:盛台石油股份有限公司代表人:李翰境 董事:盛台石油股份有限公司代表人:黃仁治 董事:盛台石油股份有限公司代表人:謝榮輝 監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 監察人:暫缺 3.新任者姓名及簡歷: 董事:盛台石油股份有限公司代表人:施國榮 董事:盛台石油股份有限公司代表人:陳威宇 董事:盛台石油股份有限公司代表人:李翰境 董事:盛台石油股份有限公司代表人:黃仁治 董事:盛台石油股份有限公司代表人:李倫家 監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學 4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:盛台石油股份有限公司代表人:施國榮 選任時持有股數:31,995,167股 董事:盛台石油股份有限公司代表人:陳威宇 選任時持有股數:31,952,152股 董事:盛台石油股份有限公司代表人:李翰境 選任時持有股數:31,916,307股 董事:盛台石油股份有限公司代表人:黃仁治 選任時持有股數:31,916,307股 董事:盛台石油股份有限公司代表人:李倫家 選任時持有股數:31,916,307股 監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數:31,939,248股 監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學 選任時持有股數:31,939,248股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/17~108/06/16 7.新任生效日期:108/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 中華全球石油 未 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/17 2.發生緣由:108年股東常會 一、股東常會日期:108年6月17日 二、重要決議事項: (1)承認一O七年度營業報告書及財務報表 (2)承認一O七年度盈餘分配案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案 (5)本公司董監事全面改選案 選舉結果:當選名單如下: 董事:盛台石油股份有限公司代表人:施國榮 董事:盛台石油股份有限公司代表人:陳威宇 董事:盛台石油股份有限公司代表人:李翰境 董事:盛台石油股份有限公司代表人:黃仁治 董事:盛台石油股份有限公司代表人:李倫家 監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學 (6)通過董事競業行為許可案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司能耐國際公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/05/21~109/05/20 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:2/3 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表 3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表 4.異動原因:法人董事改派代表人 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/07/31~109/07/30 7.新任生效日期:108/06/17 8.同任期董事變動比率:2/8 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿集團公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 林和龍/能耐國際有限公司法人董事代表 李裕仁/能耐國際有限公司法人董事代表 彭文傑/創盛世有限公司法人董事代表 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/04/01~109/03/31 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:4/5 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司能耐國際公告董事長異動 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林和龍/能耐國際有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/綠能科技股份有限公司法人董事代表 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長暨總經理 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/宇駿集團有限公司法人董事代表 5.異動原因:經董事會選任 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿集團公告董事長異動 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/能耐國際有限公司法人董事代表 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員 (2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理 (3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員 (2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理 (3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/01~108/06/11 8.新任生效日期:108/06/11 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣及停止股票公開發 |
公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣及停止股票公開發行。
1.事實發生日:108/06/17 2.公司名稱:東元精電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣 並將提臨時股東會決議停止股票公開發行。 6.因應措施: 本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定, 於108年6月17日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。 7.其他應敘明事項: 本公司於108年6月17日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,召開重大訊息記者 會,就本公司於108年6月17日董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣並將提臨時股東會 決議停止股票公開發行,說明如下:本公司鑒於國內外業務發展規劃考量,以因應未來 長期發展策略及強化營運與財務結構,於民國108年6月17日第八屆第一次董事會通過終 止股票櫃檯買賣決議,並將提呈108年股東臨時會決議停止股票公開發行。將並依證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣,後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心之公告為準。若於108年臨時股東會討論決議通過停止股票公開發行, 即向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請。
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2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/本公司新任財會主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):集團內部職務調整 6.異動原因:集團內部職務調整 7.生效日期:108/7/1 8.新任者聯絡電話:(03)452-5031 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/財務主管及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/東元電機家電事業部經營管理課經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):集團內部職務調整 6.異動原因:經董事會通過派任 7.生效日期:108/7/1 8.新任者聯絡電話:(03)452-5031 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告 |
1.董事會決議日期:108/06/17 2.股東臨時會召開日期:108/08/12 3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室 4.召集事由: 一、討論事項:本公司停止公開發行案。 5.停止過戶起始日期:108/07/14 6.停止過戶截止日期:108/08/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 東元精電 未 | 本公司董事會授權董事長辦理108年現金減資相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/06/17 2.減資基準日:NA 3.減資換發股票作業計畫:授權董事長訂定後公告之。 4.換發股票基準日:NA 5.減資後新股權利義務:現金減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同。 6.新股預計上市日:NA 7.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長於現金減資案申報金融監督管理委員 會核准後,訂定減資基準日,並授權董事長於經濟部核准本公司減資變更登記後,訂定 減資換發股票基準日、「換發有價證券作業計畫書」相關時程及其他相關作業。
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