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2019/6/20 | 廣閎科技 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,董事全面改選 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事詹瑞鵬、董事廖陳宣有、董事陳雪貞、 董事戴淡生、董事陳佳蓁 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/06/20~111/06/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 通用矽酮 公 | 公告本公司決議股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣20,258,000元 4.除權(息)交易日:108/07/08 5.最後過戶日:108/07/09 6.停止過戶起始日期:108/07/10 7.停止過戶截止日期:108/07/14 8.除權(息)基準日:108/07/14 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:陳碧霜 達運光電(股)公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳碧霜 達運光電(股)公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:原董事任期屆滿,重新改選推舉。 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項: 任期自股東會通過後開始生效起算至本屆董事任期屆滿為止, 自108年06月20日起至111年06月19日止。
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2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 召集人:黃進芳 本公司 獨立董事及薪酬委員 委 員:李滄曉 本公司 獨立董事及薪酬委員 委 員:林鉅銘 本公司 獨立董事及薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:108年股東常會全面改選董事,配合董事會任期屆滿,到期解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/08/11~108/06/15 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
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2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李滄曉 本公司 獨立董事 獨立董事:林鉅銘 本公司 獨立董事 獨立董事:朱兆銓 中華民國證券商同業公會顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司108年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳碧霜 本公司 董事長 董事:戴國源 本公司 總經理 董事:黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理 董事:鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人 獨立董事:李滄曉 本公司 獨立董事 獨立董事:林鉅銘 本公司 獨立董事 獨立董事:黃進芳 本公司 獨立董事 監察人:策略營投資有限公司 本公司 監察人 監察人:黃彥聖 本公司 監察人 監察人:吳忠懌 本公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳碧霜 本公司 董事長 董事:戴國源 本公司 總經理 董事:黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理 董事:鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人 獨立董事:李滄曉 本公司 獨立董事 獨立董事:林鉅銘 本公司 獨立董事 獨立董事:朱兆銓 中華民國證券商同業公會顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事陳碧霜 4,439,925股 董事戴國源 5,112,934股 董事黃欽明 0股 董事鄭銘源 39,948股 獨立董事李滄曉 0股 獨立董事朱兆銓 0股 獨立董事林鉅銘 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/06/20 9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○七年度財務報表及營業報告書案:照案通過。 二、承認本公司一○七年度盈餘分配案:照案通過。 三、修訂本公司章程部分條文案:照案通過。 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:照案通過。 五、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案:照案通過。 六、修訂本公司「董監事選舉辦法」案:照案通過。 七、修訂本公司「股東會議事規則」案:照案通過。 八、配合上市作業規定現金增資發行新股案,並提請原股東放棄優先認股案:照案通過。 九、改選本公司董事案 董事(含獨立董事)當選名單 董事陳碧霜 董事戴國源 董事黃欽明 董事鄭銘源 獨立董事李滄曉 獨立董事林鉅銘 獨立董事朱兆銓 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/20 | 綠能科技 未 | 本公司無法如期重行公告申報107年財務報告 |
1.事實發生日:108/06/20 2.發生緣由:金管證審字第1080318120號函。 3.因應措施:本公司已發函金融監督管理委員會申請展期。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 綠能科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/06/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:賀錫耀/綠能科技股份有限公司副總經理 5.異動原因:經董事會委任。 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 常廣 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:108/06/20 2.發生緣由: 本公司法人董事改派代表人,說明如下: (1)法人名稱:宇祿科技股份有限公司 (2)舊任者姓名:洪一平先生 (3)新任者姓名:洪一敬先生 (4)異動原因:法人董事改派代表人 3.因應措施:以重大訊息公告 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司自108年7月5日起終止股票在證券商營業處所買賣 |
1.事實發生日:108/06/20 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司主辦及協辦輔導推薦證券商大慶證 券與元富證券申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定, 公告本公司自108年07月05日起終止股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/07/05 4.其它應敘明事項:本公司積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商 ,對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。
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2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司108年股東常會董事全面改選 董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事潘俊佑-本公司董事長 董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理 董事潘純勳-優化日本株式會社總經理 董事葉長青-荷蘭銀行協理 董事許世勳-本公司董事 獨立董事陳忠瑞-瑞展產經研究(股)公司董事長 獨立董事張泰昌-尚允法律事務所所長 監察人潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人 監察人駱立明-都霖有限公司董事長 監察人林建邦-德昌聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事潘俊佑-本公司董事長 董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理 董事潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人 董事張所鑄-弘磬投資有限公司董事長 獨立董事周遵善-瑞妮絲醫美診所院長 獨立董事賴柏蓉-美國林肯電器公司中國區財務總監 獨立董事呂慶祥-國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:潘俊佑 3,805,940股 董事:蔡世星 769,368股 董事:潘麗娟 371,028股 董事:張所鑄 20,000股 獨立董事:周遵善 0股 獨立董事:賴柏蓉 0股 獨立董事:呂慶祥 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 8.新任生效日期:108/06/20 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20 2.重要決議事項: 一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案 二、承認一○七年度虧損撥補案 三、通過「公司章程」修訂案 四、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 五、通過「董事及監察人選任程序」修訂暨更名案 六、通過「股東會議事規則」修訂案 七、通過發行限制員工權利新股案 八、完成全面改選董事案 九、通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:潘俊佑 (2)董事:潘麗娟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損於本公司 之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理 獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授 獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理 獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授 獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/23~108/06/22 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:配合本公司108年6月20日股東常會董事全面改選, 審計委員會任期與董事會任期相同。
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2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理 獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授 獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理 獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授 獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/23~108/06/23 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:配合本公司108年6月20日股東常會董事全面改選, 薪酬委員會任期與董事會任期相同。
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2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會一致推舉李長明先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:李長明董事長 3.新任者姓名及簡歷:李長明董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:新任董事推選 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:108/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明: 欣興電子股份有限公司/董事兼事業部總經理 聯能科技(深圳)有限公司/董事 昆山鼎鑫電子有限公司/董事 WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長 AMC HOLDING LIMITED/董事長 蘇州聯致科技有限公司/董事長 CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD./代表取締役 PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED/董事 SMART IDEA HOLDINGS LIMITED/董事 群浤科技股份有限公司/董事 鈺順材料股份有限公司/董事長 (2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰: 欣興電子股份有限公司/副總經理 (3)陳福龍: 蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理 永眾科技股份有限公司/董事 Unimax C.P.I./董事 AMC MATERIALS LIMITED/董事長 東莞市聯致電子科技有限公司/董事長 鈺順材料股份有限公司/執行長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事 (2)陳福龍 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明: 聯能科技(深圳)有限公司/董事、昆山鼎鑫電子有限公司/董事、 蘇州聯致科技有限公司/董事長 (2)陳福龍: 蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理、東莞市聯致電子科技有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 聯能科技(深圳)有限公司 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙 一環保工業城A棟 昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號 蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號 東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區 世昌巷6號順昌產業園B棟2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司108年股東會董事(包含獨立董事)改選,且變動達1/3。 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事: 欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司總經理 欣興電子股份有限公司代表人:張世杰 欣興電子股份有限公司協理 欣興電子股份有限公司代表人:蔡靜美 群浤科技股份有限公司財務部長 蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長 陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理 德宏管理顧問股份有限公司 原任獨立董事: 陳文川 福鈉米應材副總經理 陳壽安 清華大學榮譽講座教授 黃財旺 鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員 3.新任者姓名及簡歷: 欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司總經理 欣興電子股份有限公司代表人:張世杰 欣興電子股份有限公司副總 宏誠創業投資股份有限公司 陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理 新任獨立董事: 陳文川 福鈉米應材副總經理 陳壽安 清華大學榮譽講座教授 黃財旺 鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 欣興電子股份有限公司:19,175,303股 陳福龍:1,565,804股 宏誠創業投資股份有限公司:10,718,757股 新任獨立董事: 陳文川:0股 陳壽安:0股 黃財旺:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/23~108/06/22 8.新任生效日期:108/06/20至111/06/19 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無。
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