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2019/6/20 | 聯致科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 二、承認本公司一○七年度盈餘分派表。 三、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 五、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 六、全面改選董事案。 七、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/20 | 威健 | 公告本公司解除經理人競 業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/06/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 陳富鈐總經理、林怡杏事業處總經理 3.許可從事競業行為之項目: 總經理:陳富鈐 威茂股份有限公司董事長 事業處總經理:林怡杏 台基盟生技股份有限公司法人董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 威健 | 公告本公司聘任第二屆薪資報酬 委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 鄭聖穎,威健股份有限公司獨立董事 李筱敏,威健股份有限公司獨立董事 陳瑞薰,威健股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 鄭聖穎,威健股份有限公司獨立董事 李筱敏,威健股份有限公司獨立董事 陳瑞薰,威健股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,配合本公司董事任期重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/08/29~108/06/07 8.新任生效日期:108/06/20~111/06/09 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司財務主管及會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:游升志 行政財務副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命及追認 7.生效日期:108/06/20 8.新任者聯絡電話:03-5509623 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 吳幸儒 中華開發資本管理顧問股份有限公司協理 林發暄 台灣大學醫工所助理教授 4.新任者姓名及簡歷: 侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 吳幸儒 中華開發資本管理顧問股份有限公司協理 黃汝頡 立方程科技有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/04/12 ~ 108/05/11 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:任期自108/06/20至111/05/11同本屆董事會任期截止日
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2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司監察人任期屆滿,成立審計委員會取代監察人之職權 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人) 監察人:黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人) 監察人:鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,成立審計委員會取代監察人之職權。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳中河:本公司獨立董事 賀方涓:本公司獨立董事 唐明良:向陽聯合會計師事務所 合夥會計師 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選,薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第四屆薪酬會委員將於近期董事會委任後,另行公告。
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2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事) 獨立董事:唐明良(龍翩真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員) 獨立董事:吳梓生(群展國際法律事務所主持律師) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司108年股東常會改選第六屆董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:楊吉祥 (龍翩真空科技股份有限公司董事長) 董事:陳景龍 (龍翩真空科技股份有限公司董事) 董事:陳天恕 (龍翩真空科技股份有限公司董事) 獨立董事:陳中河 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事) 獨立董事:賀方涓 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事) 監察人:彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人) 監察人:黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人) 監察人:鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 法人董事:主吉投資有限公司(不適用) 法人董事:新榮發投資有限公司(不適用) 法人董事:廣曆投資股份有限公司(不適用) 董 事:彭文章(龍翩真空科技股份有限公司監察人) 獨立董事:賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事) 獨立董事:唐明良(龍翩真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員) 獨立董事:吳梓生(群展國際法律事務所主持律師) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選,因應本公司設置審計委員會取代監察人之職權。 6.新任董事選任時持股數: 法人董事:主吉投資有限公司 /2,683,750股 法人董事:新榮發投資有限公司 /1,659,000股 法人董事:廣曆投資股份有限公司/ 525,000股 董 事:彭文章/756,750股 獨立董事:賀方涓/ 0股 獨立董事:唐明良/ 0股 獨立董事:吳梓生/ 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 8.新任生效日期:108/06/20 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:楊吉祥/龍翩真空科技股份有限公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:主吉投資有限公司 代表人:楊吉祥/不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長。 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 主吉投資有限公司法人代表人:楊吉祥 (1)INFORAY INC.董事 董事 新榮發投資有限公司法人代表人:陳景龍 (1)玉晶光電(股)公司董事 董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人:陳天恕 (1)冠晶光電(股)公司董事/董事長 (2)友威科技(股)公司董事 (3)聯一光學工業(股)公司董事 (4)INFORAY INC.董事 董事 彭文章 (1)威晶半導體(股)公司董事長 (2)飛米潔能科技(股)公司董事長 (3)清盈科技(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 主吉投資有限公司法人代表人:楊吉祥 董事 新榮發投資有限公司法人代表人:陳景龍 董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人:陳天恕 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 主吉投資有限公司法人代表人:楊吉祥 擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事 董事 新榮發投資有限公司法人代表人:陳景龍 擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事 董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人:陳天恕 擔任立晶光電(廈門)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 龍翩真空機器(丹陽)有限公司:江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號 立晶光電(廈門)有限公司:福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 龍翩真空機器(丹陽)有限公司:各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務 立晶光電(廈門)有限公司:光學電子器件和非金屬製品模具之生產及設計等相關業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 (二)承認事項 (1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元) (三)討論事項一: (1)通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (2)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並 增訂「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (7)通過申請股票上櫃案。 (8)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東 全數放棄優先認購權利案。 (四)選舉事項:第6屆董事選舉案。 當 選 董 事 :主吉投資有限公司 當 選 董 事 :新榮發投資有限公司 當 選 董 事 :廣曆投資股份有限公司 當 選 董 事 :彭文章 當選獨立董事:賀方涓 當選獨立董事:唐明良 當選獨立董事:吳梓生 (五)討論事項二:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/20 | 輝城電子 公 | 股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:108/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:徐道訓 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳達昌 (3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源 (4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳錦明 (5)董事:李萬佳 (6)董事:鄒偉樂 (7)董事:陳寶兒 3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/19~111/06/18 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:徐道訓 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳達昌 (3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:徐道訓 事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:總經理 (2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳達昌 事業名稱:富華德電子(東莞)有限公司 職務:董事 事業名稱:富德(清遠)電子鋁箔有限公司 職務:董事 (3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源 事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:總經理 事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 萬裕三信電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園 富華德電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園A1棟廠房一樓 德(清遠)電子鋁箔有限公司:清遠市高新技術開發區泰基工業城 (日豐公司廠房)2號車間一 東莞輝城電子有限公司:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路 昆山鴻正電子有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 萬裕三信電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件 富華德電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件 富德(清遠)電子鋁箔有限公司:買賣電子元件 東莞輝城電子有限公司:電解電容器之生產及銷售 昆山鴻正電子有限公司:電解電容器之生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正電子有限公司為本公司轉投資事業, 其投資損益皆依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 謙華科技 未 | 公告本公司108年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:108/06/20 2.發生緣由:公告本公司108年股東常會決議事項 重要決議事項: *承認一O七年度營業報告書及財務報表案。 *承認一O七年度虧損撥補案。 *通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議設置審計委 員會暨訂定「審計委員會組織規 |
公告本公司董事會決議設置審計委 員會暨訂定「審計委員會組織規程」
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: (1)周遵善:本公司獨立董事,台灣兩岸幹細胞醫學會理事長 (2)賴柏蓉:本公司獨立董事,會計師 (3)呂慶祥:本公司獨立董事,國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過設置審計委員會替代監察人制度,並由獨立董事組成審計委員會 ,本屆審計委員任期自108/06/20起至本屆董事會任期屆滿之日止。
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2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第4屆 薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳忠瑞,瑞展產經研究股份有限公司董事長 (2)張泰昌,尚允法律事務所所長 (3)陳建榮,永豐銀行資深副總經理退休 4.新任者姓名及簡歷: (1)周遵善:本公司獨立董事,台灣兩岸幹細胞醫學會理事長 (2)賴柏蓉:本公司獨立董事,會計師 (3)呂慶祥:本公司獨立董事,國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/28~108/06/06 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
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2019/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,由新任董事一致推舉潘俊佑先生續任董事長 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會決議第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:108/06/20 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):193,795,523元 5.預定買回之期間:108年6月21日至108年8月20日止 6.預定買回之數量(股):185,000股 7.買回區間價格(元):10.42元至23.08元 8.買回方式:透過興櫃市場交易買入 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.66% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.80元,共計新台幣22,585,360元。 4.除權(息)交易日:108/07/18 5.最後過戶日:108/07/19 6.停止過戶起始日期:108/07/22 7.停止過戶截止日期:108/07/26 8.除權(息)基準日:108/07/26 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/20 2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過訂定本公司除息基準日等相關事宜案。 (2)通過買回本公司股份轉讓予員工案。 (3)通過發放本公司107年度董事酬勞案。 (4)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (5)通過修正本公司「誠信經營守則」案。 (6)通過本公司擬向聯邦商業銀行申請授信綜合額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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