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2019/6/20 | F-北極星 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:108/06/20 2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:大慶證券股份有限公司因內部組織調整,無法繼續擔任本公司之主辦輔 導推薦證券商,故本公司變更主辦輔導推薦證券商由「大慶證券股份有限公司」變 更為「國泰綜合證券股份有限公司」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:實際生效日以主管機關核准生效日為準。
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2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司及其子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條公告申報。 |
1.事實發生日:108/06/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:深圳納富海光電有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):582992 (4)原資金貸與之餘額(仟元):45200 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45200 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90400 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 (1)公司名稱:昆山環保科技 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):582992 (4)原資金貸與之餘額(仟元):90400 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):180800 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271200 (8)本次新增資金貸與之原因: 建廠需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):28910 (2)累積盈虧金額(仟元):-35094 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金與利息。 (2)日期: 借款到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 548530 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.33 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2019/6/20 | F-納諾 興 | 董事會通過會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:108/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭筠庭資深經理 納諾資深會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳京翰資深經理 原形研發財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/06/20 8.新任者聯絡電話:02-26560555 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分 |
本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:108/06/20 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:深圳納富海光電有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):582992 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90400 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 孫公司營運需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:昆山環保科技 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):582992 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):271200 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 孫公司營運需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 548530 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.33 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 6.其他應敘明事項: 無
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2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該本 |
本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
1.事實發生日:108/04/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Always Successful Holding Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):146929 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92595 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92595 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運需求 (1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):146929 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92595 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92595 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):43911 (2)累積盈虧金額(仟元):103780 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金與利息。 (2)日期: 借款到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 415485 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.28 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2019/6/20 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐)10 |
本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐)100%股權
1.事實發生日:108/06/20 2.公司名稱:鴻超光電 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐) 100%股權,提供客戶處理電鍍重金屬汙泥一條龍式服務。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:以本公司低溫低壓脫水設備和焚化爐結合成一條龍服務,提供 客戶處理重金屬汙泥的優質服務。
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2019/6/20 | 弘凱光電 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 蔡揚威/本公司獨立董事 李有璋/本公司獨立董事 張中星/本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合董事全面改選,由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會, 依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人
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2019/6/20 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股100,000股 |
1.董事會決議日期:108/06/20 2.減資緣由: 獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,尚未既得之限制員工權利新股, 本公司向員工收回,對於公司所收回之限制員工權利新股,本公司將予以註誚 3.減資金額:1,000,000元 4.消除股份:100,000股 5.減資比率:0.165% 6.減資後實收資本額:604,990,800元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年06月20日
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2019/6/20 | 弘凱光電 | 本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利,新台幣60,599,080元 4.除權(息)交易日:108/07/08 5.最後過戶日:108/07/09 6.停止過戶起始日期:108/07/10 7.停止過戶截止日期:108/07/14 8.除權(息)基準日:108/07/14 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/29
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2019/6/20 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳顯榮/信音企業股份有限公司法人董事代表人及執行長 蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問 王勇祥/美商德爾汽車集團亞洲總經理 4.新任者姓名及簡歷: 蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問 李有璋/中原大學機械工程學系教授 張中星/稻穗股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿,全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 弘凱光電 | 本公司董事會推選黃建中先生續任董事長,吳志明先生續任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長 吳志明/弘凱光電(股)公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長 吳志明/弘凱光電(股)公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,由新任董事推選續任 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴,視霸光學股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:劉溪鶴,視霸光學股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 王江全(祐詳投資有限公司法人代表) 董 事 王志中 董 事 劉溪鶴 董 事 趙士賢(台灣光罩股份有限公司法人代表) 董 事 陳志成 獨立董事 呂仁琦 獨立董事 林聖鈞 3.許可從事競業行為之項目: 董事祐詳投資有限公司代表人王江全擔任: (1)均賀科技(股)公司 董事長 (2)康翊投資有限公司 負責人 董事王志中擔任: (1)(立立)堅企業有公司 負責人 (2)永山機械工業社 負責人 董事劉溪鶴擔任: (1)視霸光學(股)公司 董事長 (2)富漢投資(股)公司 董事長 (3)凌通科技(股)公司 董事 (4)富禮管理顧問(股)公司 董事 (5)榮創能源科技(股)公司 獨立董事 董事陳志成擔任: (1)視霸光學(股)公司 法人董事代表人 (2)創元光學(股)公司 董事代表人 (3)天珵光學(股)公司 董事代表人 (4)珠海市三獅光學有限公司 董事代表人 獨立董事呂仁琦擔任: (1)聯緯聯合會計師事務所 合夥會計師 (2)昇佳電子(股)公司 獨立董事 獨立董事林聖鈞擔任: (1)經兆國際法律事務所 主持律師 (2)星洲國際有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):陳志成 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:珠海市三獅光學有限公司 董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東珠海金灣區金海大道中838號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隱形眼鏡 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 劉大佼/國立清華大學化學工程系教授 柯淑美/聯合光纖通信財務長 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/11/16~108/06/20 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長 董 事 富漢投資(股)公司(代表人:劉溪鶴) / 視霸光學(股)公司 董事長 董 事 陳志全 / 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理 董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長 董 事 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長 獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 監 察 人 李展南 / 伍豐科技股份有限公司 副總經理 監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理 監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技(股)公司 董事長 董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長 董 事 劉溪鶴 / 視霸光學股份有限公司 董事長 董 事 台灣光罩(股)公司(代表人:趙士賢) / 台灣光罩(股)公司董事長特助 董 事 陳志成 / 視霸光學股份有限公司 總經理 獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長 監 察 人 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長 監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) - 924,722股 董 事 王志中 - 512,002股 董 事 劉溪鶴 - 2,614,604股 董 事 台灣光罩股份有限公司(代表人:趙士賢) - 10,000,000股 董 事 陳志成 - 913,000股 獨立董事 呂仁琦 - 0股 獨立董事 林聖鈞 - 0股 監 察 人 林山下 - 2,727,000股 監 察 人 黃銘祿 - 2,000,000股 監 察 人 陳建廷 - 831,226股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/06/20 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.一○七年度營業報告。 2.監察人審查 民國一○七年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.一○七年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○七年度虧損撥補案。 (三)選舉及討論事項: 1.修訂本公司公司章程案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「背書保證作業程序」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「董事會議事規範」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.選舉第六屆董事及監察人。 (四)其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/20 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 董事:詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。 董事:陳桂蓮/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。 董事:陳雪貞/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。 董事:戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。 董事:江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。 監察人 監察人:羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。 監察人:陳佳蓁:大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 新任董事:詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。 新任董事:廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。 新任董事:陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。 新任董事:陳雪貞大台中數位有線電視股份有限公司之董事。 新任董事:戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。 新任監察人 新任監察人:江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。 新任監察人:羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。 新任監察人:華亨國際(股)公司。 4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事:詹瑞鵬 4,983,745股 董事:廖陳宣有 659,864股 董事:陳佳蓁 0股 董事:陳雪貞 25,733,796股 董事:戴淡生 0股 監察人:江勝雄5,958,832股 監察人:羅閎逸9,717,383股 監察人:華亨國際股份有限公司7,200,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/03/01~108/02/28 7.新任生效日期:108/06/20 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/20 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:詹瑞鵬,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:詹瑞鵬,本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:108/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/20 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/06/20 2.股東臨時會召開日期:108/08/07 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區多功能會議廳) 4.召集事由: 一、選舉事項: (1)補選董事案。 二、其他議案: (1)擬解除新選任董事之競業禁止限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/07/09 6.停止過戶截止日期:108/08/07 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (1)受理董事候選人提名權期間:108年06月29日起至108年07月09日止。 (2)受理董事候選人提名處所:廣閎科技股份有限公司財務部 (地址:新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。 (3)受理董事候選人提名資格: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出 董事候選人名單,本公司董事會得不列入候選人名單之情形: A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一。 C.提名人數超過董事應選名額。 D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 E.被提名人不符法定資格。
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2019/6/20 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事:陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事:沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、 國立清華大學科技管理研究院兼任教授 獨立董事:陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長 獨立董事:沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/08/07~108/06/23 8.新任生效日期:108/06/20 9.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員,其任期自108年06月20日起 至本屆董事會任期屆滿止。
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