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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/21 | 瑞利智工 未 | 公告本公司決定配息基準日 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由: 公告本公司決定配息基準日 發放股利種類及金額:現金股利新台幣54,852,000元,每股分派新台幣2.00元 最後過戶日:108/07/03 停止過戶起始日期:108/07/04 停止過戶截止日期:108/07/08 除權(息)基準日:108/07/08 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為108/07/26
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2019/6/21 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由:本公司財務主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期: 108/06/21 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:苗筠臻/財務主任 (3)新任者姓名、職級及簡歷:新任財務主管待董事會聘任後另行公告 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 (5)異動原因:個人生涯規劃 (6)生效日期:108/06/21 4.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會聘任後另行公告
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2019/6/21 | 南山人壽 公 | 公告本公司108年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗(南山人壽保險股份有限公司董事長) 潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑(潤泰集團總裁) 潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯(潤成投資控股股份有限公司董事) 潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔(寶成工業股份有限公司董事) 潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘(寶成工業股份有限公司董事長) 潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁(中裕新藥股份有限公司董事) 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢(潤成投資控股股份有限公司董事長) 陳棠(南山產物保險股份有限公司董事長) 施振榮(智融集團董事長) 張宏嘉(豐群投資控股股份有限公司董事長) 陳潤權(南山人壽保險股份有限公司董事) 獨立董事: 林世銘(國立台灣大學會計系教授) 蔡彥卿(國立台灣大學會計系教授) 楊武連(南山人壽保險股份有限公司獨立董事) 石百達(國立台灣大學財務金融學系教授) 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗(南山人壽保險股份有限公司董事長) 潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑(潤泰集團總裁) 潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯(潤成投資控股股份有限公司董事) 潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔(寶成工業股份有限公司董事) 潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘(寶成工業股份有限公司董事長) 潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁(中裕新藥股份有限公司董事) 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢(潤成投資控股股份有限公司董事長) 陳棠(南山產物保險股份有限公司董事長) 施振榮(智融集團董事長) 張宏嘉(豐群投資控股股份有限公司董事長) 許妙靜(南山人壽保險股份有限公司總經理) 獨立董事: 林世銘(國立台灣大學會計系教授) 蔡彥卿(國立台灣大學會計系教授) 楊武連(南山人壽保險股份有限公司獨立董事) 石百達(國立台灣大學財務金融學系教授) 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: 潤成投資控股股份有限公司 2,530,267,527 股 陳棠 0 股 施振榮 7,412 股 張宏嘉 11,067 股 許妙靜 191,854 股 新任獨立董事: 林世銘 0 股 蔡彥卿 0 股 楊武連 0 股 石百達 0 股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 7.新任生效日期:108/06/21 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 南山人壽 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由:108年股東常會 股東常會日期:108/06/21 重要決議事項: (1)承認107年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。 (2)承認107年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。 (5)選舉本公司第40屆董事(含獨立董事)。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司15位董事中,計有9位董事出席本日股東常會。 (2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。
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2019/6/21 | 博錸生技 興 | 公告本公司與義大利大廠簽訂獨家供貨及經銷合約 |
1.事實發生日:108/06/21 2.契約或承諾相對人:某義大利大廠 (雙方已簽署保密條款,具保密義務) 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/21~113/06/20 5.主要內容(解除者不適用):本公司與義大利大廠簽訂獨家供貨及經銷合約,授權該企業 作為歐洲、中東及澳洲市場之獨家經銷商。雙方將以合作品牌(Co-Branding)之型式銷 售博錸試劑組、博錸儀器IntelliPlex 1000清洗機和PlexBio 100螢光分析儀及相關零 組配件。 6.限制條款(解除者不適用):獨家銷售權 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):藉由該獨家經銷商在歐洲、中東及澳洲等市 場已成熟佈建之銷售通路,加快本公司已取得CE認證之各項IVD產品之市場能見度。 8.具體目的(解除者不適用):提高在歐洲、中東及澳洲市場之銷售實蹟。 9.其他應敘明事項:自合約完成簽訂日起共五年,108/06/21~113/06/20,期滿自動展延五 年。
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2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理 施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師 林翰佳 本公司獨立董事、國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授 4.新任者姓名及簡歷: 張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理 施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師 林翰佳 本公司獨立董事、國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合108年股東常會全面改選董事,審計委員會委員任期與董事會任 期相同,故重新委任第二屆審計委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/04/02~108/03/30 8.新任生效日期:108/06/21 9.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期與本屆董事會相同,至111年6月20日屆滿。
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2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司108年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:郭仲偉 本公司董事長 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:鄭萬來 永彰機電(股)公司董事長 董事:智新投資(股)公司 獨立董事:張麒星 智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理 獨立董事:施中川 國巨會計師事務所主持會計師 獨立董事:林翰佳 國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事:郭仲偉 本公司董事長 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:鄭萬來 永彰機電(股)公司董事長 董事:智新投資(股)公司 獨立董事:張麒星 智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理 獨立董事:施中川 國巨會計師事務所主持會計師 獨立董事:林翰佳 國立台灣海洋大學生命科學暨生物科技學系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:郭仲偉 本公司董事長 1,144,000股 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦 29,001,948股 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:鄭萬來 29,001,948股 董事:智新投資(股)公司 512,884股 獨立董事:張麒星 0股 獨立董事:施中川 0股 獨立董事:林翰佳 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/03/31~108/03/30 8.新任生效日期:108/06/21 9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:第六屆董事任期時間為108年06月21日至111年06月20日止。
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2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會決議成立審議委員會 |
1.事實發生日:108/06/21 2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於108年6月17日接獲錦新國際股份有限公司(以下稱公開收購人) 公開收購本公司普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件, 依法成立審議委員會。 6.因應措施:本公司於108年6月21日臨時董事會通過設置審議委員會, 獨立董事[張麒星]、獨立董事[施中川]、獨立董事[林翰佳]為審議委員;並將於 108年7月1日召開審議委員會,就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性 及收購資金來源合理性進行查證與審議,並將依法公告查證情形及審議結果。 7.其他應敘明事項: (1)就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之重要內容: A.董事晟德大藥廠股份有限公司(代表人林榮錦、鄭萬來): 認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資,晟德為開曼Genlac持股49.53%之股東 ,投資金額為美金42,100,000元;且與錦新國際簽訂應賣合約書。 B.董事長郭仲偉: 認購開曼Genlac之現金增資美金1,650,000元,為持股1.94%之股東;且與錦新國際簽訂 應賣合約書。 C.董事智新投資股份有限公司(法派代表人蔡國安): 蔡國安先生係晟德大藥廠股份有限公司之董事智友股份有限公司之法人代表人之關係 人。
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2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 賀士郡 關貿網路(股)公司副董事長 張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理 施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師 4.新任者姓名及簡歷: 賀士郡 關貿網路(股)公司副董事長 張麒星 本公司獨立董事、智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理 施中川 本公司獨立董事、國巨會計師事務所主持會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合108年股東常會全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任 期相同,故重新委任第三屆薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/03/31~108/03/30 8.新任生效日期:108/06/21 9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同,至111年6月20日屆滿。
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2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 本公司公告董事會通過董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:郭仲偉 豐華生物科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:郭仲偉 豐華生物科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,董事改選。 6.新任生效日期:108/06/21 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 郭仲偉 法人董事 晟德大藥廠(股)公司 法人董事晟德代表人 林榮錦 法人董事晟德代表人 鄭萬來 獨立董事 張麒星 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成表決權數40,540,296權(比例:97.08%);反對表決權數34,632權; 棄權/未投票權數1,182,711權,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 郭仲偉 法人董事晟德代表人 林榮錦 法人董事晟德代表人 鄭萬來 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭仲偉 安徽錦喬生物科技有限公司董事長 郭仲偉 錦麒生物科技(安徽)有限公司董事長 林榮錦 蘇州晟濟藥業有限公司董事長 林榮錦 北京順都藥物研究所有限公司董事 鄭萬來 安徽錦喬生物科技有限公司董事 鄭萬來 錦麒生物科技(安徽)有限公司董事 鄭萬來 錦喬生物科技有限公司(淮安)董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)安徽錦喬生物科技有限公司 安徽宿州市開發區外環路南 (2)錦麒生物科技(安徽)有限公司 安徽宿州市高新技術產業開發區標準化產房1號樓 (3)蘇州晟濟藥業有限公司 蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元 (4)北京順都藥物研究所有限公司 北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室 (5)錦喬生物科技有限公司(淮安) 淮安經濟技術開發區景宜路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)安徽錦喬生物科技有限公司 益生菌等生物及相關產品研發、生產及銷售 (2)錦麒生物科技(安徽)有限公司 益生菌等生物及相關產品研發、生產 (3)蘇州晟濟藥業有限公司 生物制藥技術研發 (4)北京順都藥物研究所有限公司 醫藥技術開發、咨詢 (5)錦喬生物科技有限公司(淮安) 生物保健品研發及相關技術諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21 2.重要決議事項: 承認事項: (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認107年度盈餘分配案。 討論事項 通過修訂「公司章程」案。 通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 通過資本公積發放現金案。 選舉事項:第六屆改選董事案。 當選名單如下: 董事:郭仲偉 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦 董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:鄭萬來 董事:智新投資(股)有限公司 獨立董事:張麒星 獨立董事:施中川 獨立董事:林翰佳 其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/21 | 明達醫學科技 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣73,500,000元整。 2.原預定買回之期間:自108年4月22日至108年6月21日止。 3.原預定買回之數量(股):1,050,000股。 4.原預定買回區間價格(元):新台幣70元至40元, 惟若公司股價低於所定區間價格下限時, 將繼續執行買回公司股份。 5.本次實際買回期間:自108年4月22日至108年6月21日止。 6.本次已買回股份數量(股):335,000股。 7.本次已買回股份總金額(元):新台幣20,694,046元整。 8.本次平均每股買回價格(元):新台幣61.77元。 9.累積已持有自己公司股份數量(股):370,000股。 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.73% 11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益, 視股價變化及成交量狀況分批買回,故未能執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/21 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司自地委建之相關事宜 |
1.契約種類:工程契約 2.事實發生日:107/12/26~108/6/21 3.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:同心工程事業股份有限公司、英城營造股份有限公司、 百總工程股份有限公司、皇璽實業有限公司、新源營造股份有限公司 及台灣電力公司 其與公司之關係:無 4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: 工程地點-宜蘭縣礁溪鄉得石新段543等地號及五峰段1584等地號土地。 本開發計畫基樁、土建、機電及其他工程,新台幣2,023,004,103元整。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 興建旅館 9.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 107/12/12 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 107/12/12 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 無
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2019/6/21 | 立達國際電子 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈家傳,稽核室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑,稽核室副理(代理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:108/06/21 8.新任者聯絡電話:02-2658-2588 9.其他應敘明事項:新任人選將於董事會決議後另行公告。
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2019/6/21 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 蕭鼎平 本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 職務調整 5.異動原因:個人規劃考量 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事長蕭鼎平自108年6月27日起辭任本公司董事長一職並轉任一般董事。 (2)本公司將於108年6月26日召開董事會重新推選董事長,並另行辦理公告。
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2019/6/21 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣38,186,400元,每股分配0.9092元 4.除權(息)交易日:108/07/10 5.最後過戶日:108/07/11 6.停止過戶起始日期:108/07/12 7.停止過戶截止日期:108/07/16 8.除權(息)基準日:108/07/16 9.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為108/07/31
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2019/6/21 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認2018年度營業報告書及合併財務報告案 (二)承認2018年度盈餘分配案 二、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案 (二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/21 | 云光科技 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣153,106,394元,約每股新臺幣4.5元 4.除權(息)交易日:108/07/09 5.最後過戶日:108/07/10 6.停止過戶起始日期:108/07/11 7.停止過戶截止日期:108/07/15 8.除權(息)基準日:108/07/15 9.其他應敘明事項:現金股利預計於108年8月15日發放
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2019/6/21 | 創益生技 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.法人名稱:永鍊股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:鄭萬來 4.新任者姓名及簡歷:陳泰宏 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19 7.新任生效日期:108/06/21 8.其他應敘明事項:無。
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