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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:108/06/24 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)更換本公司簽證會計師事務所及會計師案。 (2)訂定107年度第二次員工認股權憑證發行日期及發行價格案。 (3)107年第二次員工認股權憑證經理人認股資格及得認股數量案。 (4)非子公司之轉投資事業管理案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司監察人新任案 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: SNSplus CO.,LTD.代表人尚培鈞 簡歷:Rivendell Partners Managing Director 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東常會增選監察人一席 6.新任監察人選任時持股數:2,271,292股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/26~109/06/25 8.新任生效日期:108/06/24 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司監察人增選後為三席。
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2019/6/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司108年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)一O七年度營業報告書及財務報表案 (2)一O七年度虧損撥補案 二、討論事項 (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (2)「資金貸與他人作業程序」修訂案 (3)「背書保證作業程序」修訂案 (4)「公司章程」修訂案 三、選舉事項 增選監察人一席案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/24 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/06/24 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%,依櫃買中心證櫃審字 第1040100811號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 。 108年5月份自結財務報告之財務比率: 流動比率=94.77% 速動比率=66.95% 負債比率=66.59% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT'L S.A.公告董事全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長 Aihol Corporation.董事 (2)董 事:唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長 (3)董 事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士 禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長 Aihol Corporation.董事 (2)董 事:唐錦榮 大同工學院電機系學士 禾伸堂生技(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長 (3)董 事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數:不適用(本公司持股100%) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/07 ~ 108/05/06 8.新任生效日期:108/06/24 9.同任期董事變動比率:0% 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT'L S.A公告2019年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認2018年財務報告書 (2)通過承認2018年分派現金股利瑞士法郎40萬元 (3)董事全面改選:選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/24 | 喬本生醫 未 | 公告本公司董事會通過委任薪酬委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 李芳斌 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 顏福松 / 尚耕法律事務所 所長 獨立董事 蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 8.新任生效日期:108/06/24 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 喬本生醫 未 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿後選任 6.新任生效日期:108/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 喬本生醫 未 | 公告本公司第二屆任審計委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 李芳斌 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 顏福松 / 尚耕法律事務所 所長 獨立董事 蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事,故原審計委員會同時任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 8.新任生效日期:108/06/24 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 喬本生醫 未 | 公告本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 董 事 賈慢霞 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 郭肇元 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 陳錦昌 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 黃輝龍 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 張駿政 / 喬本生醫股份有限公司 董事 獨立董事 黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 顏福松 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 董 事 黃文田 / 喬志亞生技股份有限公司 董事長 高首投資股份有限公司 董事長 台資投資股份有限公司 董事長 里佳林業股份有限公司 董事長 臺灣田喬行股份有限公司 董事長 喬本國際集團股份有限公司 董事 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 董事長 JOBEN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. 代表人 JOBEN TRADING IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTD. 代表人 JOBEN VIET NAM CO., LTD 代表人 JOBEN MALAYSIA SDN.BHD. 董事 董 事 賈慢霞 / 喬志亞生技股份有限公司 副董事長 雅翼投資股份有限公司 董事長 黛爾投資股份有限公司 董事長 台股投資股份有限公司 董事 台紐投資股份有限公司 董事 常盛投資股份有限公司 董事 智康投資股份有限公司 董事 董 事 郭肇元 / 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 監事 董 事 陳錦昌 / 協乘企業有限公司 董事長 旺來昌實業股份公司 董事長 大家發實業股份公司 董事長 旺來鄉國際企業股份有限公司 董事長 董 事 黃輝龍 / 百世教育科技股份有限公司 董事 美德聖投資股份有限公司 監察人 董 事 張駿政 / 聖旻貿易股份有限公司 董事長 明磊建設股份有限公司 董事 貴州薏容生物科技股份有限公司 董事 YANGYANG LAO CO., LTD. 董事長 獨立董事 黃博聞 / 馬光保健控股股份有限公司 董事 獨立董事 顏福松 / 長龍農產股份有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可, 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董 事 黃文田 董 事 郭肇元 董 事 張駿政 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董 事 黃文田 / 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 董事長 董 事 郭肇元 / 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 監事 董 事 張駿政 / 貴州薏容生物科技股份有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 / 廈門市翔安區大嶝對台小額商品交易市場 環嶝北路90號樓3層13A-05-04舖。 貴州薏容生物科技股份有限公司 / 貴州省黔西南州興仁縣經濟開發區(園區) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 /食品、化妝品銷售 貴州薏容生物科技股份有限公司 / 薏仁米投資、種植、生產加工、銷售; 薏仁米藥品、化妝品、保健品、食品研發; 開展進出口業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 / 係本公司採權益法評價之100%轉投資公司, 用以拓展大陸業務。 貴州薏容生物科技股份有限公司 / 無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 黃文田 / 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 / 無。 郭肇元 / 喬本生醫(廈門)生物科技有限公司 / 無。 張駿政 / 貴州薏容生物科技股份有限公司 / 人民幣 6,600仟元 / 60% 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 喬本生醫 未 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 董 事 賈慢霞 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 郭肇元 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 高首投資股份有限公司(代表人:賴允祿) / 喬本生醫股份有限公司 董事 獨立董事 黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 李芳斌 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 黃文田 / 喬本生醫股份有限公司 董事長 董 事 賈慢霞 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 郭肇元 / 喬本生醫股份有限公司 董事 董 事 張駿政 / 聖旻貿易股份有限公司 董事長 董 事 陳錦昌 / 喬本生醫股份有限公司 監察人 董 事 黃輝龍 / 喬本生醫股份有限公司 監察人 獨立董事 黃博聞 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 獨立董事 顏福松 / 尚耕法律事務所 所長 獨立董事 蕭麗如 / 喬本生醫股份有限公司 獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 黃文田 4,682,030股 董 事 賈慢霞 3,986,520股 董 事 郭肇元 267,203股 董 事 張駿政 450,400股 董 事 陳錦昌 552,178股 董 事 黃輝龍 394,744股 獨立董事 黃博聞 0股 獨立董事 顏福松 0股 獨立董事 蕭麗如 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 8.新任生效日期:108/06/24 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 喬本生醫 未 | 公告本公司108年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)通過本公司『公司章程』修訂案。 (2)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。 (3)通過本公司『董事及監察人選任程序』修訂案。 (4)通過本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。 (5)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (6)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷,並提請原股東放棄優先認股權 案。 (7)完成本公司第五屆董事選任案。 (8)通過本公司第五屆新任董事競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/24 | 法德生技藥品 公 | 代子公司公告中國藥品註冊申請獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正 |
代子公司公告中國藥品註冊申請獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理通知
1.事實發生日:108/06/24 2.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之 子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 佛山德芮可製藥有限公司-恩替卡韋片(Entecavir Tablets)0.5mg、1mg 之大陸藥品 註冊申請,已接獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理通知。該產品對照 原廠藥為必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)的博路定(Baraclude)。 6.因應措施:將持續進行恩替卡韋片在大陸市場上市相關事宜。 7.其他應敘明事項: (1)本公司已於107年10月27日向美國食品藥物管理局(US FDA)提出該產品之上市 審查申請。 (2)恩替卡韋片的適應症說明:治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎 患者。根據中國米內資料庫統計,恩替卡韋片於2017年中國城市公立醫院之 銷售額約為人民幣24億元,目前市場競爭者包括(但可能不限於)北京百奧藥業 及重慶藥友製藥通過一致性評價。
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2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:張平和 董 事:張育維 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 董 事 張平和:吉亨興業(股)公司 董事長 吉安福科技(股)公司 董事長 吉富農綠金生技(股)公司 董事 董 事 張育維:吉亨興業(股)公司 董事 吉安福科技(股)公司 董事 吉富農綠金生技(股)公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可, 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事長當選名單 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:張平和董事長 3.新任者姓名及簡歷:張平和董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:108/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司監察人全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 監 察 人:利崙投資股份有限公司,不適用 監 察 人:杜益揚,利陽會計師事務所所長、天良生技企業(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 監 察 人:利崙投資股份有限公司,不適用 監 察 人:杜益揚,利陽會計師事務所所長、天良生技企業(股)公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:利崙投資股份有限公司,股數360,243股 監察人:杜益揚,股數0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/20~108/06/19 8.新任生效日期:108/06/24 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:張平和,本公司董事長 吉亨興業股份有限公司董事長 董 事:黃學馴,本公司副董事長 董 事:黃學三,本公司總經理 董 事:黃春美,本公司副總經理 董 事:張育維,吉亨興業股份有限公司董事 獨立董事:楊政德,正璽聯合會計師事務所所長 獨立董事:林志城,元培科技大學生技製藥系教授兼任校長 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:張平和,本公司董事長 吉亨興業股份有限公司董事長 董 事:黃學馴,本公司副董事長 董 事:黃學三,本公司總經理 董 事:黃春美,本公司副總經理 董 事:張育維,吉亨興業股份有限公司董事 獨立董事:楊政德,正璽聯合會計師事務所所長 獨立董事:林志城,元培科技大學生技製藥系教授兼任校長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:張平和,股數1,289,734股 董 事:黃學馴,股數769,153股 董 事:黃學三,股數1,603,093股 董 事:黃春美,股數896,260股 董 事:張育維,股數901,223股 獨立董事:楊政德,股數0股 獨立董事:林志城,股數3,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/20~108/06/19 8.新任生效日期:108/06/24 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司107年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (7)通過本公司擬辦理現金減資案。 (8)本公司董事及監察人全面改選案,當選名單如下: 董 事:張平和 董 事:黃學馴 董 事:黃學三 董 事:黃春美 董 事:張育維 獨立董事:楊政德 獨立董事:林志城 監 察 人:利崙投資股份有限公司 監 察 人:杜益揚 (9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡福全 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:游碧華 財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:簡福全財務長轉任財務顧問,游碧華財務經理繼任財務主管及會計主管。 7.生效日期:108/06/24 8.新任者聯絡電話:(03)9615866 9.其他應敘明事項:本公司108年06月24日董事會通過任命。
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2019/6/24 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/24 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司財務會計主管異動案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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