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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/24 | 年程科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:108/06/24 2.公司名稱:年程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導券商為 「第一金證券股份有限公司」,接續原主辦券商「大慶證券股份有限公司」業務, 實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 中華映管 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長:蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表) 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任生效日期:108/06/24 7.其他應敘明事項: 本屆新任董事任期為108/06/24~111/06/23。
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2019/6/24 | 中華映管 | 本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蔡江隆:法人董事代表人 (2)黃啟芳:法人董事代表人 (3)林郭文艷:法人董事代表人 (4)林和龍:法人董事代表人 (5)陳文瑞:法人董事代表人 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/24~111/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)林郭文艷:法人董事代表人 (2)林和龍:法人董事代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)林郭文艷: ●大同電子科技(江蘇)有限公司董事 ●大同壓縮機(中山)有限公司董事 ●大同(上海)有限公司董事 ●大世科技(上海)有限公司董事 (2)林和龍: ●大同(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大同電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮江陵北路123號 大同壓縮機(中山)有限公司:廣東省中山市南頭鎮升輝北路 大同(上海)有限公司:上海市松江區車墩鎮北松公路5299號 大世科技(上海)有限公司:上海市閔行區吳中路1366號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大同電子科技(江蘇)有限公司:家電產品製造及銷售。 大同壓縮機(中山)有限公司:產銷製冷用壓縮機及其零組件。 大同(上海)有限公司:馬達、發電機及變壓器製造販售。 大世科技(上海)有限公司:資訊軟體服務業。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 中華映管 | 公告本公司108年度股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:大同(股)公司代表人:蔡江隆〈禾大生物科技(股)公司董事長〉 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林郭文艷〈大同(股)公司董事長兼總經理〉 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林和龍〈大同(股)公司資深副總〉 獨立董事:蔡裕源〈財團法人環球經濟社產業暨企業經濟研究所高級研究員兼所長〉 獨立董事:袁建中〈國立交通大學科管所兼任教授〉 獨立董事:趙建和〈協立法律事務所主持律師〉 3.新任者姓名及簡歷: 董事:大同(股)公司代表人:蔡江隆〈禾大生物科技(股)公司董事長〉 董事:大同(股)公司代表人:黃啟芳〈大同(股)公司副所長〉 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林郭文艷〈大同(股)公司董事長兼總經理〉 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林和龍〈大同(股)公司資深副總〉 董事:中華電子投資(股)公司代表人:陳文瑞〈拓志光機電(股)公司總經理〉 監察人:志生不動產(股)公司代表人:唐遠生〈拓志光機電(股)公司董事長〉 監察人:志生不動產(股)公司代表人:林長權〈大同(股)公司經理〉 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事:大同(股)公司代表人:蔡江隆(持股數:1,850,745,168股) 董事:大同(股)公司代表人:黃啟芳(持股數:1,850,745,168股) 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林郭文艷(持股數:577,821,932股) 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林和龍(持股數:577,821,932股) 董事:中華電子投資(股)公司代表人:陳文瑞(持股數:577,821,932股) 監察人:志生不動產(股)公司代表人:唐遠生(持股數:141,871,033股) 監察人:志生不動產(股)公司代表人:林長權(持股數:141,871,033股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/22~108/06/21 7.新任生效日期:108/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 中華映管 | 本公司股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/24 2.發生緣由: 1).股東常會日期:108/06/24 2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司一○七年度虧損撥補承認案,決議:照案通過。 3).重要決議事項二、章程修訂: 擬修訂本公司「章程」,提請 討論案,決議:照案通過。 4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案,決議:照案通過。 5).重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事及監察人: 董事:大同股份有限公司代表人:蔡江隆 董事:大同股份有限公司代表人:黃啟芳 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林郭文艷 董事:中華電子投資(股)公司代表人:林和龍 董事:中華電子投資(股)公司代表人:陳文瑞 監察人:志生不動產(股)公司代表人:唐遠生 監察人:志生不動產(股)公司代表人:林長權 6).重要決議事項五、其他事項: (1) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」,提請 討論案,決議:照案通過。 (2) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案,決議:照案通過。 (3) 解除本公司董事競業禁止限制案,決議:照案通過。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 友荃科技 未 | 公告本公司108年股東常會通過董監事全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長兼總經理 董事:游瑞明 本公司董事 董事:郭百華 崧臣企業負責人 董事:郭素端 本公司董事 董事:張土火 本公司董事 監察人:蘇琪明 畜大實業負責人 監察人:莊正岳 本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林文章 本公司董事長兼總經理 董事:游瑞明 本公司董事 董事:郭百華 崧臣企業負責人 董事:郭素端 本公司董事 董事:張土火 安拓集團董事長 監察人:蘇琪明 畜大實業負責人 監察人:莊正岳 本公司董事 4.異動原因:原任董監事3年任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:林文章 6,793,000股 董事:游瑞明 1,416,865股 董事:郭百華 388,541股 董事:郭素端 2,632,211股 董事:張土火 1,000,000股 監察人:蘇琪明 800,000股 監察人:莊正岳 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/29~108/06/28 7.新任生效日期:108/06/21 8.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選。 9.其他應敘明事項:舊任董監事自108/06/21起解任
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2019/6/24 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。 3.新任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事及監察人全面改選。 6.新任生效日期:108/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 聯享光電 興 | 公告本公司全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 賴俊光 銓鼎塑膠股份有限公司 黃淑美 禾傑科技有限公司 獨立董事: 陳金鑫 游建財 黃海倫 監察人: 林健雄 黃日鋒 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 賴俊光 銓鼎塑膠股份有限公司 黃淑美 許肇峰 獨立董事: 陳金鑫 游建財 葉青樺 監察人: 林健雄 黃日鋒 陳建成 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事: 賴俊光 持股數: 1,436,009股 銓鼎塑膠股份有限公司 持股數: 685,249股 黃淑美 持股數: 1,298,243股 許肇峰 持股數: 872,000股 獨立董事: 陳金鑫 持股數: 0股 游建財 持股數: 0股 葉青樺 持股數: 0股 監察人: 林健雄 持股數: 0股 黃日鋒 持股數: 360,000股 陳建成 持股數: 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 8.新任生效日期:108/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/6/24 | 聯享光電 興 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○七年度虧損撥補案。 (3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。 (4)通過修正「公司章程」案。 (5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。 (7)通過修正「背書保證作業辦法」案。 (8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。 新任董事名單: 賴俊光 銓鼎塑膠股份有限公司 黃淑美 許肇峰 新任獨立董事名單: 陳金鑫 游建財 葉青樺 新任監察人名單: 林健雄 黃日鋒 陳建成 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/24 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認107年度盈餘分派案。 二、討論事項 (一)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (三)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七)通過修訂「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/24 | 彥陽科技 未 | 公告本公司108年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司108年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形 1.事實發生日:108/06/24 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理 本公司108年05月自結合併報表之部份財務比率如下: 流動比率=138.31% 速動比率=106.38% 負債比率=70.73% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/24 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: 1.承認事項: (1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。 (2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。 2.討論事項: (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (6)通過資本公積轉增資及盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/24 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認107年度營業報告書及財務報表承認案 (二)通過承認107年度虧損撥補承認案 (三)通過變更103年現金增資之資金運用計畫承認案 二、討論事項 (一)通過修訂本公司章程案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」 (四)通過修訂「背書保證作業程序」案 (五)通過修訂「董事及監察人選任程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/23 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告108年股東常會重要決議事 |
1.事實發生日:108/06/21 2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):57.15% 5.發生緣由: 母公司聯亞生技開發股份有限公司股東會決議: 1.股東會日期:108/06/21 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)民國107年度營業報告。 (2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認民國107年度營業報告書及財務報告。 (2)承認民國107年度盈虧撥補案。 三、選舉事項: 第八屆董事及監察人全面改選案,當選名單如下: 董事:UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人:王長怡 董事:UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人:林淑菁 董事:UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人:王文正 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:黃銘傑 董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:顧孝柔 監察人:耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人:楊關錩 監察人:黃以靜 監察人:張清和 四、討論事項: (1)通過解除民國108年股東常會新選任之董事競業禁止案。 (2)通過修訂章程案。 五、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其它應敘明事項:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/22 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/22 2.重要決議事項: (一)通過董事會及內控小組2018年度之工作報告。 (二)通過2018年度財務報告、利潤分配方案及2019年度主要經營目標。 2018年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工酬勞 (三)通過有關公司經營項目增加議案。 (四)通過選擇越南德勤審計有限責任公司擔任2019年度財務報告之審計公司案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/22 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告收到Best Friend Internat |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告收到Best Friend International Ltd.第一筆技術授權金
1.事實發生日:108/06/21 2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”共信醫藥”) 將肌膚外敷系列產品中的GW-1205配方授權Best Friend International Ltd. (以下簡稱”Best Friend)運用於美妝類型產品之開發與全球銷售,未來雙方 合作模式將採取由共信醫藥銷售GW-1205原料給Best Friend,由Best Friend 製成各類半成品或終端產品。 依據合約約定,共信醫藥將於合約簽署後90天內取得Best Friend的15%股份, Best Friend將依據付款時間表支付共信醫藥共計新台幣1,300萬元之技術授 權金。依據付款時間表,Best Friend需於簽約後30天內支付15%技術授權金, 共信醫藥已於2019年6月21日收到此筆款項。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功, 此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/6/21 | 台灣電力 公 | 台電公司董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 楊偉甫,現任台灣電力公司董事長 鍾炳利,現任台灣電力公司總經理 林法正,國立中央大學電機工程學系講座教授 劉佩玲,國立臺灣大學應用力學研究所特聘教授兼智慧生活科技 整合與創新研究中心主任 林子倫,國立臺灣大學政治系教授兼行政院能源及減碳辦公室副 執行長 鄭英圖,經濟部國營事業委員會第三組組長 郭肇中,經濟部工業局簡任技正代理副組長 彭繼宗,台灣電力工會代表(供電處視察) 廖展平,台灣電力工會代表(台東區處高級技術專員) 陸德勝,台灣電力工會代表(明潭電廠高級技術專員) 獨立董事: 方良吉,行政院原子能委員會委員 許志義,國立中興大學資訊管理學系暨應用經濟學系教授 劉啟群,國立臺灣大學管理學院會計學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 楊偉甫,現任台灣電力公司董事長 鍾炳利,現任台灣電力公司總經理 林法正,國立中央大學電機工程學系講座教授 張添晉,國立臺北科技大學環境工程與管理研究所教授 劉佩玲,國立臺灣大學應用力學研究所特聘教授兼智慧生活科技 整合與創新研究中心主任 林子倫,國立臺灣大學政治系教授兼行政院能源及減碳辦公室副 執行長 江雅綺,國立臺北科技大學智慧財產權研究所副教授 鄭英圖,經濟部國營事業委員會第三組組長 莊銘池,經濟部能源局綜合企劃組組長 彭繼宗,台灣電力工會代表(供電處視察) 廖展平,台灣電力工會代表(台東區處高級技術專員) 陸德勝,台灣電力工會代表(明潭電廠高級技術專員) 獨立董事: 方良吉,行政院能源及減碳辦公室委員 許志義,國立中興大學資訊管理學系暨應用經濟學系教授 劉啟群,國立臺灣大學管理學院會計學系教授 4.異動原因:董事任期屆滿,股東常會改選 5.新任董事選任時持股數:12位董事共同持有31,032,566,507股, 3位獨立董事持股數均為0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/23~108/06/22 7.新任生效日期:108/06/21~110/06/20 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:董事長由現任楊董事長偉甫續任,總經理由 現任鍾總經理炳利續任。另依公司章程規定,不再選任監察人。
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2019/6/21 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人名單 |
1.發生變動日期:108/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 呂惠平 本公司董事長 董事 何宗明 本公司副總經理 董事 葛均 至上電子股份有限公司董事長 董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 聯發科技所屬關係企業之董事 董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 本公司董事 監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 本公司監察人 監察人 范文龍 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 呂惠平 本公司董事長 董事 何宗明 本公司副總經理 董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆 至上電子股份有限公司董事長特助 董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 聯發科技所屬關係企業之董事 董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 本公司董事 獨立董事 楊千 交通大學兼任教授 獨立董事 彭明秀 虹冠電子工業股份有限公司執行長 監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 本公司監察人 監察人 范文龍 本公司監察人 4.異動原因:董監任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持有股數 董事 呂惠平 1029075股 董事 何宗明 92938股 董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆 1691902股 董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 1568160股 董事 Metc Co. Limited 代表人:蕭永松 1097815股 獨立董事 楊千 0股 獨立董事 彭明秀 0股 監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 538876股 監察人 范文龍 57024股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 7.新任生效日期:108/06/21 8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:呂惠平 天擎積體電路股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:呂惠平 天擎積體電路股份有限公司董事長 5.異動原因:108年股東常會全面改選,第八屆董事會推選新任董事長 6.新任生效日期:108/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/21 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21 2.發生緣由: 重要決議事項: (一)承認107年度營業報告書、個體及合併財務報表 (二)承認107年度盈餘分配案 (三)通過盈餘轉增資發行新股案 (四)通過修訂公司章程案 (五)通過修訂取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序案 (六)通過訂定監察人之職權範疇規則案 (七)本公司第八屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下: 1.董事 呂惠平 2.董事 何宗明 3.董事 至上電子股份有限公司代表人:林志隆 4.董事 翔發投資股份有限公司代表人:顧大為 5.董事 Metc Co. Limited代表人:蕭永松 6.獨立董事 楊千 7.獨立董事 彭明秀 8.監察人 安閏智慧股份有限公司代表人:蘇俊旭 9.監察人 范文龍 (八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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