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2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司108年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王宇光 董事:王銘洋 董事:中華開發資本股份有限公司 董事:首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/25~111/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):王宇光/董事、王銘洋/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事 宏國芯科技深圳有限公司/執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室 深圳市福田區天安數碼城創新科技廣場二期西座628室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售、電子產品研發及諮詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 更正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容 3.因應措施: (一)更正資訊項目/報表名稱:107年度年報 (二)更正前內容/頁次: (1)壹、致股東報告書...一、前一年度營業結果... (一)營業計劃實施成果:...合併本期淨損為33仟元/第1頁 (三)更正後內容/頁次: (1)壹、致股東報告書...一、前一年度營業結果... (一)營業計劃實施成果:...合併本期淨損為33,253仟元/第1頁 4.其他應敘明事項:發布重訊後重新上傳107年度年報至公開資訊觀測站。
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2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 林惠雪:本公司獨立董事 施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授 莊智清:成功大學電機系(所)教授 3.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選,薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:公告一○八年股東常會重要決議事項 一.承認事項: (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過承認一○七年度虧損撥補案。 二.討論事項及選舉事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)完成改選董事及監察人案。 (6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認通過本公司民國一○七年度決算表冊案。 (二)承認通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。 二、討論事項 (一)通過討論修訂本公司「章程」部分條文案。 (二)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)、本公司107年度營業報告。 (2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)、本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 二、承認事項 (1)、107年度決算表冊案。 (2)、107年度盈餘分派案。 三、討論事項(1) (1)、通過本公司申請股票上櫃案。 (2)、通過全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。 (3)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (7)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 四、選舉事項 (1)、補選董事一席案:當選名單如下: 董事當選人:李傳來 五、討論事項(2) (1)、通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過解除獨立董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-張展鏡先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東決議取得許可。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司新任審計委員會委員一席 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林家亨/拉拉山管理顧問有限公司負責人暨執行長 4.新任者姓名及簡歷: (1)張展鏡/東吳大學 兼任助理教授、頭城休閒農場 董事帳特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司108年股東常會補選獨立董事一席。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12 ~ 110/06/11 8.新任生效日期:108/06/25 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)林家亨/拉拉山管理顧問有限公司負責人暨執行長 3.新任者姓名及簡歷: (1)張展鏡/東吳大學 兼任助理教授、頭城休閒農場 董事帳特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司108年股東常會補選獨立董事一席。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/12 ~ 110/06/11 7.新任生效日期:108/06/25 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25 2.重要決議事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案,提請 討論。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,提請 討論。 (6)補選獨立董事案(補選獨立董事一席) 當選名單:獨立董事 張展鏡先生 (7)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/25 | 西北台慶科技 | 公告本公司訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)每股現金股利:1.5元,合計136,500,000元 (2)每股資本公積:1.7元,合計154,700,000元 4.除權(息)交易日:108/07/16 5.最後過戶日:108/07/17 6.停止過戶起始日期:108/07/18 7.停止過戶截止日期:108/07/22 8.除權(息)基準日:108/07/22 9.其他應敘明事項: 現金股利預計於108/08/05發放,並自當日起委由本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止,元以下捨去)。 前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時,授權由董事長核定後變更。
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2019/6/25 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺 3.新任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成,依公司法規定辦理召集及選舉董事長 6.新任生效日期:108/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 清淨海生技 興 | 代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限公司 及上海 |
代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限公司 及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟
1.事實發生日:108/06/25 2.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:子公司興邁(上海)科技有限公司(下稱「子公司」) 發現廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司進口及銷 售之可攜式清潔用品及其製作方法侵害本公司專利之情事,本公 司向上海地方法院提起專利權告訴,以維護本公司權益。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | F-太和 未 | 公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務暨會計主管 2.發生變動日期:108/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:董樺燈/本公司財務暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李文詳/本公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/06/25 8.新任者聯絡電話:02-2718108 9.其他應敘明事項:董事會通過任命
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2019/6/25 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:本公司董事會,通過重要議案如下: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)通過本公司【應收帳款管理辦法】修訂案。 (2)通過本公司擬購買Mercury Crystal Technology Inc.持有之 瑪居禮石英晶體科技(昆山)有限公司之股權案。 (3)通過108年度土地銀行融資案。
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2019/6/25 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:本公司108年度股東常會重要決議 承認事項: (一)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認107年度虧損撥補案 。 討論及選舉事項: 第一案:修訂本公司(取得或處分資產處理程序)部份條文案。 第二案:修訂本公司(背書保證作業程序)部份條文案。 第三案:修訂本公司(資金貨與他人作業程序)部份條文案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 士誼科技 未 | 公告本公司108年股東常會通過解除現任董事、 及其代表人競業禁止 |
公告本公司108年股東常會通過解除現任董事、 及其代表人競業禁止之限制。
1.股東會決議日:108/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:芮特科技股份有限公司,代表人-吳東義 董事:芮特科技股份有限公司,代表人-郭俊良 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/24~108/12/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 巨擘先進 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:本公司稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:108/06/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:江錦坤/巨擘先進股份有限公司稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:陳玉筆/萬能工商高級職業學校汽修科畢 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):新任 (6)異動原因:新任稽核主管經董事會任命通過 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | F-太和 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:胡順斌/光寶科技資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過任命 7.生效日期:108/06/25 8.新任者聯絡電話:02-27181808 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | F-太和 未 | 代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 |
1.董事會決議日期:108/06/25 2.發放股利種類及金額:現金股利美金350,000元。 3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。
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