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2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司薪資報酬委員會重新委任薪酬委員 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會重新委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.發生變動日期:108/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄭淑貞/本公司獨立董事 (2)戴光南/本公司獨立董事 (3)陳傳生/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)鄭淑貞/本公司獨立董事 (2)戴光南/本公司獨立董事 (3)陳傳生/本公司獨立董事 5.異動情形:任期屆滿 6.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任。 委員任期與董事會任期相同。 7.原任期:107/11/06~108/06/26 8.新任生效日期:108/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司108年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:李金旆/本公司董事長兼總經理 (2)董事:柯彥輝/本公司董事 (3)董事:永餘股份有限公司/本公司法人董事 (4)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事 (5)董事:建信投資股份有限公司/本公司法人董事 (6)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事 (7)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事 (8)監察人:張家賓/本公司監察人 (9)監察人:賴昭賢/本公司監察人 (10)監察人:台灣創業投資股份有限公司/本公司法人監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:李金旆/本公司董事長兼總經理 (2)董事:柯彥輝/本公司董事 (3)董事:永餘股份有限公司/本公司法人董事 (4)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事 (5)董事:冠融投資股份有限公司/本公司法人董事 (6)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事 (7)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事 (8)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事 (9)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事 (10)董事:李宗育/本公司經理 (11)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事 (12)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事 (13)獨立董事:陳傳生/本公司獨立董事 4.異動原因:任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:李金旆/995,340股 (2)董事:柯彥輝/505,000股 (3)董事:永餘股份有限公司/6,835,719股 (4)董事:永祐實業股份有限公司/3,000,000股 (5)董事:和明投資有限公司/7,469,890股 (6)董事:冠融投資股份有限公司/2,737,186股 (7)董事:能滿投資有限公司/1,343,877股 (8)董事:沈以諾投資有限公司/4,748,701股 (9)董事:祐源股份有限公司/3,000,000股 (10)董事:李宗育/688,036股 (11)獨立董事:鄭淑貞/141,747股 (12)獨立董事:戴光南/0股 (13)獨立董事:陳傳生/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 7.新任生效日期:108/06/25 8.同任期董事變動比率:董事全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 聯笙電子 未 | 本公司民國108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:本公司民國108年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (一)本公司一○七年度營業報告。 (二)本公司監察人審查一○七年度決算報告。 二、承認事項 (一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司一○七年度虧損撥補表。 三、選舉事項 (一)本公司第十屆董事會補選二席董事及一席監察人。 四、討論事項 (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李金旆/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李金旆/本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任生效日期:108/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:本公司設置審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.發生變動日期:108/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:初次設立不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)鄭淑貞/本公司獨立董事 (2)戴光南/本公司獨立董事 (3)陳傳生/本公司獨立董事 5.異動情形:新任 6.異動原因:設置審計委員會 7.原任期:不適用 8.新任生效日期:108/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 新竹物流 公 | 108年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:108年股東常會重要決議事項公告。 重要決議事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案,每股配發現金股利$1.5元。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (6)年度財務報表是否經股東會承認:是 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。 (2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。 (3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。 3.新任者姓名及簡歷: (1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。 (2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。 (3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。 4.異動原因:任期屆滿。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/21~108/06/06 7.新任生效日期:108/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:丁景隆,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:丁景隆,本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿。 6.新任生效日期:108/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 鈺寶科技 | 本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 安國國際科技(股)公司代表人洪志勳:愛普科技(股)公司產品工程處協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 鈺寶科技 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (8)通過解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 李傳來 3.許可從事競業行為之項目:董事李傳來 擔任永續循環經濟發展協進會專務顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會補選董事案 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:李傳來/永續循環經濟發展協進會專務顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/18~110/12/17 8.新任生效日期:108/06/25 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:108/06/25 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司108年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。 6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之 申請案。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/25 | 年程科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25 2.重要決議事項: (一)承認通過107年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (二)承認通過107年度盈虧撥補案。 (三)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。。 (四)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。 (五)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事改選後,原任董事長連任。 |
1.董事會決議日:108/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:柯清文;華宇光能(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:柯清文;華宇光能(股)公司董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:108/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:柯清文 董事:葉言都、趙世揚 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/06/25~111/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經股東會通過解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:趙世揚 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 趙世揚擔任下列公司董事:華宇電腦(江蘇)、華上光電(江蘇)執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省吳江 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.華宇電腦(江蘇):研發、生產、加工數據通訊多媒體產品、數字電子產品、其他電子 信息產品及上述產品零件、印刷電路板組件及其系統集成產品,承接國內外客戶印刷 電路板及其組件和系統集成產品之加工裝配;銷售本公司自產產品;從事非配額許可 證管理、非轉營商品之收購出口業務。 2.華上光電(江蘇):發光二極體晶片、晶粒之製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選-董事變動已達三分之一 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:柯清文;華宇光能(股)公司董事長 董事:葉言都;東吳大學助理教授 董事:郭俊惠;中國石油化學工業開發(股)公司董事 董事:李森田;華光能源(股)公司董事長 董事:李蘇美亮;華上光電(股)公司董事長 監察人:華冠生醫材料股份有限公司代表人:林宜利 監察人:林谷峻;淡江大學會計系教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:柯清文;華宇光能(股)公司董事長 董事:葉言都;東吳大學助理教授 董事:;華森生化科技(股)公司代表人:趙世揚 監察人:華冠生醫材料股份有限公司 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事長柯清文:0股 董事葉言都:0股 董事華森生化科技(股)公司代表人:趙世揚;165,640股 監察人華冠生醫材料(股)公司:63,695股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27 7.新任生效日期:108/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認一○七年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。 (7)通過修訂本公司章程部份條文案。 (8)改選董事及監察人。 新任董事為:柯清文、葉言都、華森生化科技(股)公司代表人:趙世揚。 新任監察人為:華冠生醫材料(股)公司。 (9)通過解除本公司有關董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿後改選 6.新任生效日期:108/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司108年度股東常會董監事改選名單 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)舊任董事: 王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長 中華開發資本股份有限公司 首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長 兆豐國際商業銀行股份有限公司 (2)舊任獨立董事: 邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理 林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授 (3)舊任監察人: 麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事 張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人 實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總 3.新任者姓名及簡歷: (1)新任董事: 王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長 王銘洋 宏芯科技股份有限公司副總經理 中華開發資本股份有限公司 首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長 兆豐國際商業銀行股份有限公司 (2)新任獨立董事: 邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理 林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授 (3)新任監察人: 實陽建設股份有限公司 代表人:麥修緯 昇陽建設企業股份有限公司董事 鑫芯股份有限公司 張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:王宇光 2,307,252股 董事:王銘洋 424,085股 董事:中華開發工業銀行股份有限公司: 1,913,996股 董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股 董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司: 2,486,000股 獨立董事:邱垂寬 0股 獨立董事:林惠雪 0股 監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):麥修緯 743,876股 監察人:張 力 0股 監察人:鑫芯股份有限公司 760,810股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 7.新任生效日期:108/06/25 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無
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