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2019/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 董事 |
公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 董事持股誤植補更正
1.發生變動日期:108/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長 董 事 富漢投資(股)公司(代表人:劉溪鶴) / 視霸光學(股)公司 董事長 董 事 陳志全 / 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理 董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長 董 事 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長 獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 監 察 人 李展南 / 伍豐科技股份有限公司 副總經理 監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理 監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技(股)公司 董事長 董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長 董 事 劉溪鶴 / 視霸光學股份有限公司 董事長 董 事 台灣光罩(股)公司(代表人:趙士賢) / 台灣光罩(股)公司董事長特助 董 事 陳志成 / 視霸光學股份有限公司 總經理 獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長 監 察 人 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長 監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) - 924,722股 董 事 王志中 - 2,614,604股(更正後) 董 事 劉溪鶴 - 2,725,424股(更正後) 董 事 台灣光罩股份有限公司(代表人:趙士賢) - 10,000,000股 董 事 陳志成 - 913,000股 獨立董事 呂仁琦 - 0股 獨立董事 林聖鈞 - 0股 監 察 人 林山下 - 2,727,000股 監 察 人 黃銘祿 - 2,000,000股 監 察 人 陳建廷 - 831,226股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/06/20 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司108年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事陳明仁及李明瑞未兼任其他公司職務,無競業禁止限制。 (2)董事藍春生擔任 佳邦科技(股)公司薪酬委員及樂閱科技(股)公司董事 (3)董事許晊銘擔任 承偉國際(股)公司董事、英柏得科技(股)公司董事、克拉瑪斯(股)公司董事長、 志成投資(股)公司董事長、志立投資(股)公司董事長、群邦電子(股)公司董事長及 群創國際投資(股)公司董事長 (4)獨立董事林仕國擔任 漢彊科技(股)公司董事長、友訊科技(股)公司總經理、友訊科技(股)公司董事、 明泰科技(股)公司董事及易聯通科技(股)公司董事 (5)獨立董事楊順生擔任 上海福花禾生物科技有限公司總經理、美國GLC格理集團外部專家及 英國高臨集團的外部專家 (6)獨立董事曾勁榕擔任 萬霆國際管理顧問有限公司董事及萬霆國際管理顧問有限公司總經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):獨立董事楊順生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海福花禾生物科技有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區正定路530號A5庫區集中輔助區 三樓3197室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技領域內的技術開發 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/26 2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項。 一、股東會日期:108/06/26 二、重要決議事項: (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認107年度盈餘分配案。 (3)全面改選本公司第八屆董事案。 (4)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (9)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。 (10)通過本公司擬申請股票登錄興櫃及申請上市(櫃)案。 (11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 三、全面改選本公司第八屆董事案,當選名單如下: 董事當選人:藍春生 董事當選人:陳明仁 董事當選人:許晊銘 董事當選人:李明瑞 獨立董事當選人:林仕國 獨立董事當選人:曾勁榕 獨立董事當選人:楊順生 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 碩豐數位科技 興 | 公告108年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告108年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:108/06/26 2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%, 依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年05月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=10.67% 流動比率=903.03% 速動比率=752.85% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/26 | 博錸生技 興 | 公告本公司與義大利廠商 Menarini 簽訂獨家供貨及經銷合 約 (補 |
公告本公司與義大利廠商 Menarini 簽訂獨家供貨及經銷合 約 (補充公告)
1.事實發生日:108/06/26 2.契約或承諾相對人:A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/21~113/06/20 5.主要內容(解除者不適用):本公司與義大利大廠簽訂獨家供貨及經銷合約,授權該企業 作為歐洲、中東及澳洲市場之獨家經銷商。雙方將以合作品牌(Co-Branding)之型式銷 售博錸試劑組、博錸儀器IntelliPlex 1000清洗機和PlexBio 100螢光分析儀及相關零 組配件。 6.限制條款(解除者不適用):獨家銷售權 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):藉由該獨家經銷商在歐洲、中東及澳洲等市 場已成熟佈建之銷售通路,加快本公司已取得CE認證之各項IVD產品之市場能見度。 8.具體目的(解除者不適用):提高在歐洲、中東及澳洲市場之銷售實蹟。 9.其他應敘明事項: (1)自合約完成簽訂日起共五年,108/06/21~113/06/20,期滿自動展延五年。 (2)因已取得對方同意,故補充公告合約對象名稱。
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2019/6/26 | 智慧光科技 公 | 公告本公司董事會通過訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。 3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣39,898,499元,每股分配新台幣1.6元。 4.除權(息)交易日:108/07/22 5.最後過戶日:108/07/23 6.停止過戶起始日期:108/07/24 7.停止過戶截止日期:108/07/28 8.除權(息)基準日:108/07/28 9.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為108/08/15
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2019/6/26 | 智慧光科技 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26 2.重要決議事項:
(一)承認事項:
(1)承認107年度財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
(二)討論事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/26 | 長聖國際生技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案 (二)通過承認本公司民國107年度虧損撥補案 二、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案 (二)通過「股東會議事規則」修正案 (三)通過「取得或處分資產處理程序」修正案 (四)通過「資金貸與他人作業程序」修正案 (五)通過「背書保證作業程序」修正案 (六)通過「董事及監察人選任程序」修正案 (七)通過申請本公司「股票上市上櫃案」及為上市上櫃前 預計辦理現金增資發行新股公開承銷,擬提請原股東 放棄優先認購權利修正案 (八)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事李?瑞 3.許可從事競業行為之項目: ----------------------------------------------------------------- 董事姓名 兼任其他公司職務 ----------------------------------------------------------------- 李?瑞 韓星國際有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 傑智環境科技 興 | 本公司董事會同意解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:粘愷峻協理 3.許可從事競業行為之項目:粘愷峻環境工程技師事務所負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/26 2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/06/26董事會重大決議如下: (1)通過討論擬解除經理人競業禁止案。 (2)通過提升自行編製財務報告能力計畫書之執行進度案。 (3)通過本公司資金貸與孫公司杰志環境科技(上海)有限公司貸款期限展延案。 (4)通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (5)通過修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。 (6)通過公司擬向上海商業儲蓄銀行申請授信總金額新台幣伍仟萬元整案。 (7)通過公司擬向玉山銀行申請授信總金額新台幣參仟萬元整案。 (8)通過公司擬向臺灣土地銀行申請授信總金額新台幣參仟萬元整案。 (9)通過公司擬向第一商業銀行申請授信總金額新台幣陸仟萬元整案。 (10)通過公司擬向合作金庫商業銀行申請授信總金額新台幣肆仟萬元整案 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)報告一○七年度營運概況。 (2)審計委員會審查一○七年度各項財務表冊。 (3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。 二.承認事項: (1)一○七年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜 ,擬請原股東全數放棄優先分認之權利案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/26 | 齊民 未 | 公告本公司108年06月25日股東常會補選董事選舉結果 |
1.發生變動日期:108/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:陳克剛 3.新任者姓名及簡歷:恩享有限公司代表人:許洪猷 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:31,286股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/28~110/06/27 7.新任生效日期:108/06/25 8.同任期董事變動比率:1/5 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 齊民 未 | 公告本公司108年股東常會決議過申請停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:108/06/25 2.發生緣由:齊民股份有限公司基於整體營運規劃考量,擬申請停止股票 公開發行,並業經108年股東常會決議通過。 3.因應措施:擬依法向證券主管機關申請辦理停止公開發行 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 昕琦科技 未 | 公告本公司股東會決議不發放股利 |
1.事實發生日:108/06/26 2.發生緣由:本公司股東會決議不發放股利 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之 4.其他應敘明事項: (一)股東會決議日期:108/06/26 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項: 本公司本年度擬分派現金員工酬勞136,630元及董監事酬勞0元。
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2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事乙席 |
1.發生變動日期:108/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:李?瑞/韓星國際有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:108年股東常會補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/19~110/06/18 7.新任生效日期:108/06/26 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/26 | 寶德科技 | 本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)武永生 基富通證券股份有限公司董事 (2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長 (3)王鵬森 德勝科技(股)公司副執行長 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/04/26~108/04/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。
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2019/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司108年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事盧賀隆 董事林坤銘 董事慧宇投資股份有限公司代表人 林玲玉 董事劉祥呈 董事興德投資股份有限公司代表人 盧政治 獨立董事武永生 獨立董事王鵬森 獨立董事吳明田 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事盧賀隆之兼任情形: 興德投資(股)公司董事長 (2)董事林坤銘之兼任情形: 德勝科技董事長暨執行長、 首席創投董事長暨總經理、 首創投資董事長、 首席財務管理顧問董事長(慧宇投資法人代表)、 慧宇投資董事、 沅灃創投董事暨總經理(慧宇投資法人代表)、 三圓創投董事暨總經理(首席財顧法人代表)、 坤基創投董事暨總經理、 順通資訊董事、 隴華電子董事(欣慶投資法人代表)、 奇詣科技(股)公司董事長、 永洋科技董事長(首創投資法人代表)、 漢唐集成董事、 宏芯科技董事(首席財顧法人代表)、 中國石油化學工業開發董事(財團法人沈春池文教基金會法人代表)、 神基科技獨立董事暨薪酬委員會委員、 Grand Impact Technology Limited董事長、 盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 (3)董事慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉之兼任情形: 慧宇投資董事長 首創投資董事 (4)董事劉祥呈之兼任情形: 新東豐機械董事長 (5)董事興德投資(股)公司代表人 盧政治之兼任情形: 興德投資(股)公司董事 (6)獨立董事武永生之兼任情形: 德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員 (7)獨立董事王鵬森之兼任情形: 德勝科技(股)公司董事兼副執行長 (8)獨立董事吳明田之兼任情形: 日揚科技(股)公司董事長 瑞統科技(股)公司董事長 立盈科技(股)公司董事長 宇柏林(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經投票表決,贊成表決權數 28,018,858權, 比例: 99.98%;反對表決權數 2權;棄權/未投票 4,000權。 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事-林坤銘 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧比鐵克科技(北京)有限公司-董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海澱區西直北大街32號楓藍國際B座1701 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司108年股東常會董事、監察人全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: (1)盧賀隆;寶德科技(股)公司董事長 (2)林坤銘;德勝科技董事長 (3)慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉;慧宇投資(股)公司董事長 (4)劉祥呈;新東豐機械董事長 (5)興德投資股份有限公司 代表人:盧政治;興德投資(股)公司董事 (6)獨立董事:武永生;基富通證券股份有限公司董事 (7)獨立董事:吳明田;日揚科技(股)公司董事長 (8)獨立董事:王鵬森;德勝科技副執行長 (9)監察人:首席創業投資(股)公司 代表人:董清銓;德勝科技監察人 (10)監察人:王雅萱;久圓實業(股)公司董事長 (11)監察人:呂芳榕;康達聯合會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: (1)盧賀隆;寶德科技(股)公司董事長 (2)林坤銘;德勝科技董事長暨執行長 (3)慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉;慧宇投資(股)公司董事長 (4)劉祥呈;新東豐機械董事長 (5)興德投資股份有限公司 代表人:盧政治;興德投資(股)公司董事 (6)獨立董事:武永生;德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員 (7)獨立董事:吳明田;日揚科技(股)公司董事長 (8)獨立董事:王鵬森;德勝科技(股)公司董事兼副執行長 (9)監察人:首席創業投資(股)公司 代表人:董清銓;德勝科技監察人 (10)監察人:王雅萱;久圓實業(股)公司董事長 (11)監察人:呂芳榕;康達聯合會計師事務所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)盧賀隆;持有股數1,927,122股 (2)林坤銘;持有股數434,922股 (3)慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉;持有股數865,422股 (4)劉祥呈;持有股數746,182股 (5)興德投資股份有限公司 代表人:盧政治;持有股數1,091,964股 (6)獨立董事:武永生;持有股數0股 (7)獨立董事:吳明田;持有股數0股 (8)獨立董事:王鵬森;持有股數0股 (9)監察人:首席創業投資(股)公司 代表人:董清銓;持有股數3,709,805股 (10)監察人:王雅萱;持有股數551,507股 (11)監察人:呂芳榕;持有股數1,573股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/04/06~108/04/05 8.新任生效日期:108/06/26~111/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26 2.重要決議事項: 承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2) 107年度盈餘分派案。 討論事項: (1) 「公司章程」修訂案。 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4) 修訂「背書保證作業程序」案。 (5) 全面改選董事及監察人案。 (6) 解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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