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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/17 | 長泓能源科技 未 | 本公司108年度股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/17 2.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (一) 承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認107年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「董監選舉辦法」案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (五)通過擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 三、選舉事項:本公司董事補選一名案。 選舉結果: 董事當選名單:魏劍輝。 四、其他議案: 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 五、臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人陳柏宇;大新店民主有線電視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人陳柏宇;大新店民主有線電視(股)公司董事長 5.異動原因:重新改選 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 新台北有線電 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王建文;新台北有線電視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王建文;新台北有線電視(股)公司董事長 5.異動原因:新屆次,重新改選 6.新任生效日期:108/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 台灣優燈 公 | 公告本公司108年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:呂理達 3.許可從事競業行為之項目:同意在無損及本公司利益之前提下得兼任他公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 台灣優燈 公 | 公告本公司108年度股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:呂理達/智融品牌顧問(股)公司法人董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董事補選 6.新任董事選任時持股數:2,805,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/04~110/06/03 8.新任生效日期:108/06/17 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 台灣優燈 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)107年度營業狀況報告。 (二)107年度審計委員會查核報告。 (三)其他報告事項。 二、承認事項: (一)107年度營業報告書及財務報告案。 (二)107年度虧損撥補。 三、討論事項: (一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (二)本公司「公司章程」修訂案。 (三)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。 四、選舉事項: (一)補選董事案。 五、其他事項: (一)解除本公司董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:108/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:連誠麒/本公司研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:108/06/17 8.新任者聯絡電話:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 映智科技 公 | 本公司監察人辭任。 |
1.發生變動日期:108/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:三寶投資股份有限公司代表人葉樹源/本公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動原因:個人事務繁忙。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/11~109/05/10 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:1/2。
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2019/6/17 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/17 2.重要決議事項: 壹、報告事項 一、107年度營業報告。 二、107年度監察人查核報告。 三、107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 四、本公司買回庫藏股執行情形報告。 貳、承認事項 一、承認107年度營業報告書及財務報表案。 二、承認107年度盈餘分派案。 參、討論事項 一、本公司「公司章程」修正案。 二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 三、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/6/17 | 永虹先進材料 興 | 澄清媒體108年06月17日有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:108/06/17 3.報導內容:摘錄媒體報導 擁有碳纖維微波全球專利的永虹先進材料(6618)日前與西班牙 複合材料研發應用中心(FIDAMC)及台灣區複合材料公會,共同 簽署合作協議,並決定合作開發航太級碳纖維材料。永虹擬透過 FIDAMC的合作管道,爭取打入全球飛機大廠空中巴士(Airbus) 的供應鏈。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司與西班牙複合材料研發應用中心(FIDAMC)於108年6月4日 簽署MOU,此MOU僅表示雙方未來將在碳纖維複合材料發展交換訊息 ,共同合作。其它有關本公司財務或業務資訊,悉以本公司公佈於 公開資訊觀測站之資料為準。 請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 群利科技 興 | 更正108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容 |
1.事實發生日:108/05/30 2.發生緣由:更正108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容。 3.因應措施:重新上傳108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 凱撒大飯店 公 | 本公司依法辦理減資之債權人公告 |
1.事實發生日:108/06/15 2.發生緣由: 本公司業已於一0八年六月十五日召開股東常會決議通過現金減資退還股東股款案, 依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、減資前:發行股份為72,270,950股,每股面額10元,實收資本額為722,709,500元。 二、減資金額及銷除股份:減少資本72,270,950元,銷除股份7,227,095股。 三、減資後:發行股份為65,043,855股,每股面額10元,實收資本額650,438,550元。 四、減資比例為10%,即每仟股換發900股(即每仟股減少100股)。 五、本次現金減資基準日前,如經主管機關修正、或因買回本公司股份、庫藏股轉讓 員工、註銷或員工認股權證之行使,致影響本公司發行之股份數量,現金減資比例 因此發生變動而需修正該比例時,擬授權董事會全權處理之。 六、俟呈報主管機關核准後由董事會另訂減資基準日,向經濟部辦理減資變更登記後, 依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算每千股換發900股 (即每仟股減少100股),總計銷除股份7,227,095股;減資後不滿1股之畸零股,股東 可於期限內辦理歸併,逾期未歸併或歸併後仍不足壹股者,按面額計算給付現金 (至元為止),所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人以股票面額承購之。 七、本公司債權人對前項減資之決議有異議者,請自公告日起三十一日內(6/17~7/17) 以書面向本公司提出,以便依法處理,逾期將視為無異議,耑此奉達。
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2019/6/17 | 凱撒大飯店 公 | 本公司股東會決議解除新任董事 及其法人代表競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 本公司108年股東常會新選任董事 董事 (1)林鴻道 (2)林鴻明 (3)林鴻志 (4)江淳信 (5)日商日本航空(股)公司 代表人:高橋徹 (6)達欣工程(股)公司 代表人:王人正 (7)林南聰 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:108/06/15~111/06/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 兔將創意影業 公 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版 2.報導日期:108/06/17 3.報導內容:兔將訂單能見度到今年下半年 兔將5月營收繳出倍增成績,較去年同期大增3.6倍,連兩個月倍增。公司主要從事 電影、特效及動畫製作開發,去年底傳出兔將訂單能見度到今年下半年。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無編製財測,實際財務數據皆 以本公司於公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/17 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:108/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:李俊昇及三雋建設股份有限公司董事代表人 3.新任者姓名及簡歷:張明道及彰化銀行董事長 4.異動原因:法人董事改派代表人 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/07/01~110/06/30 7.新任生效日期:108/06/16 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 宬世環宇國際媒體 | 澄清媒體108年06月16日報導 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報 2.報導日期:108/06/16 3.報導內容: 中時電子報108/06/16刊載對本公司有關之報導內容「...以最短時間內,整合旗下的 《FHM男人幫》、《美國職籃》 、《車主》、《汽車購車指南》等刊物,由元富證券 承銷商推薦,以文創新兵姿態成立了宬世環宇。甚至請來金融圈老將王伯鑫出任董事 長,在2018年1月19日登錄興櫃,每股認購價12元,當下投行圈中對於這檔「龍亨概 念股」都充滿了好奇...」、「...交不出出色的成績單,5月29日宬世環宇公告總經 理吳承洋辭任,如今又傳出《FHM男人幫》停刊,看來這一場龍亨概念股掛牌夢,走 得相當辛苦。」一文。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司的報導內容中《FHM男人幫》、 《汽車購車指南》期刊非本公司經營持有,亦非由本公司對外公佈之訊息。有關本 公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/17 | 華安醫學 | 澄清108/06/17工商時報新聞相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/06/17 3.報導內容: .....據了解,該試驗的期中分析符合預期,去年至今已有十數家國際藥廠表達授權 或合作開發意願,目前等待二期解盲結果決定後續。若下半年臨床試驗解盲結果符合 預期,華安醫學將擴大開發範圍至其他較輕微的傷口適應症如靜脈潰瘍、褥瘡與罕病 遺傳性表皮分解性水皰症 (泡泡龍) 之臨床試驗,以增加產品線完整度,大幅增加授 權價值。 ...若新藥上市後市佔率達10% 則將有約十億美元之商機。若華安順利完成新藥全球 授權後,不僅可獲得可觀之新藥授權金,且新藥上市後預計可為公司每年貢獻獲利 逾4個股本。 ....若臨床試驗成功將有助於華安公司與國際藥廠進行新藥授權談判,並取得巨額 授權金。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司從未對未來之臨床試驗進度及營收作任何財務及業務資訊做 任何消息的發佈,媒體所載錄皆為法人自行臆測推估,特此澄清說明。 相關臨床試驗進度、財務、業務資訊概以本公司於公開資訊觀測站上 公告之數字為準。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/15 | 泰安產物保險 公 | 公告本公司108年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:108/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 駱鴻基 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林進榮 4.異動原因: 為符合主管機關「獨立董事不得連任逾三屆」之規定,駱鴻基獨立董事於 108年6月15日向股東會請辭,股東會同時進行補選,由林進榮先生當選本 公司新任獨立董事。 5.新任董事選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/23~110/06/22 7.新任生效日期:108/06/15 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/15 | 見智科技 未 | 本公司股東會改選董監事,董監事當選名單。 |
1.事實發生日:108/06/13 2.發生緣由: 1.本公司108年度股東常會於108年6月13日舉行,會中選舉第六屆董監事。 2.董監事當選名單: 董事_陸迺斌、蔡坤明、田珍瑞、徐明達、鑫碩投資顧問有限公司(代表人:陸迺鑫) 監事_張祺旭、英屬維京群島商 Alliance Management Consulting Co., Ltd.(代表 人:熊卓華) 3.因應措施:準備相關資料向經濟部申請公司登記變更。 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/15 | 見智科技 未 | 本公司第六屆第一次臨時董事會推舉陸迺斌先生擔任本公司董事長 |
1.事實發生日:108/06/13 2.發生緣由: 1.本公司108年度股東常會於108年6月13日舉行,會中選舉第六屆董監事。 2.股東常會後,於民國108年6月13日召開第六屆第一次臨時董事會,董事們一致推舉 陸迺斌先生擔任本公司董事長。 3.因應措施:準備相關資料向經濟部申請公司登記變更。。 4.其他應敘明事項:無
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