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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/6/14 | 漢台科技 公 | 公告本公司108年現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:108/06/14 2.發生緣由: 董事會通過107年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期: (1)配發現金股利金額:新台幣50,364,726元,每股配發新台幣1.6元 (2)股票停止過戶期間:108年7月11日至108年7月15日 (3)最後過戶日為108年7月10日 (4)現金股利配息基準日:108年7月15日 (5)現金股利發放日期:108年8月12日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/6/14 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司108年股東常會通過 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王建文、董事李鴻池、 董事趙秋美、董事鄧儒宗、董事劉中勝及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/14 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李鴻池 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 監察人 (1)鄭為庠 (2)林雅惠 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李鴻池 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 新任監察人: (1)鄭為庠 (2)林雅惠 4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:王建文;68,356,678 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李鴻池;68,356,678 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美;68,356,678 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗;68,356,678 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝;68,356,678 新任監察人: (1)鄭為庠;0股 (2)林雅惠;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/06~108/06/05 7.新任生效日期:108/06/14 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會選舉董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/14 2.舊任者姓名及簡歷:董事長 郭釧溥、瑞興銀行董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事長 郭釧溥、瑞興銀行董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。 6.新任生效日期:108/06/14 7.其他應敘明事項:新任董事長資格依規向主管機關提出申請。
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2019/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:108/06/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:紀靜文/本公司法令遵循部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/06/14 8.新任者聯絡電話:(02)25575151#2502 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事-鍾振明、鄭洋一、鄭文輝 4.新任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事-鍾振明、顏大和、鄭文輝 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/01~108/05/31 8.新任生效日期:108/06/11 9.其他應敘明事項:無
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2019/6/14 | 暐世生物科技 興 | 修正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/14 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司107年度年報第22頁部份內容。 6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:此係更正原已於108/06/10上傳至公開資訊觀測站之股東會年報資訊。
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2019/6/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司108年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司108年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:108/06/14 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:53.64% 流動比率:25.27% 速動比率:18.57% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元 項目 108/06 108/07 108/08 --------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 87,738 71,549 76,277 現金流入-營運 132,581 120,028 108,025 現金流出-營運 (82,783) (106,301) (95,634) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (65,987) (8,999) (3,194) 期末現金 71,549 76,277 85,474 (3)本公司108年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 1,390,600 1,148,424 242,176 長期借款 NTD 335,549 335,549 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/13 | 台霖生物科技 未 | 預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/06/13 2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) 項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月 -------------------------------------------------- 期初餘額 20,272 12,144 18,472 現金流入 23,471 33,721 34,516 現金流出 31,599 27,393 41,566 期末餘額 12,144 18,472 11,422
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月 -------------------------------------------------- 融資額度 265,909 265,909 265,909 已用額度 140,648 140,881 138,741 額度餘額 125,261 125,028 127,168
6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:毓璟科技股份有限公司/本公司 董事長 董事:林進忠/本公司 總經理 董事:台塑生醫科技股份有限公司/本公司 董事 董事:楊金昌/聿新生物科技股份有限公司董事長兼總經理 董事:金毓展股份有限公司/本公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓/本公司 董事長 董事:金毓展股份有限公司/本公司 董事 董事:台塑生醫科技股份有限公司/本公司 董事 董事:維豪投資有限公司/本公司 董事 董事:楊金昌/聿新生物科技股份有限公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓持股數 11,037股 金毓展股份有限公司持股數 11,037股 台塑生醫科技股份有限公司持股數2,100,000股 維豪投資有限公司 持股數911,000股 楊金昌 持股數10,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/14~108/06/13 8.新任生效日期:108/06/13~111/06/12 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○七年度虧損撥補案。 二、討論事項一 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 三、選舉事項 (1)全面改選本公司董事及監察人案。 四、討論事項二 (1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司/本公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓/本公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:108/06/13 7.其他應敘明事項:無
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2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司一○八年股東常會改選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融系專任教授 獨立董事:謝瀛華/東莞台心醫院執行院長 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融系專任教授 獨立董事:謝瀛華/東莞台心醫院執行院長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/06/14~108/06/13 7.新任生效日期:108/06/13~111/06/12 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司一○八年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:108/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:李淑靜/嘉德會計師事務所會計師 監察人:繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長 監察人:劉明惠/本公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:李淑靜/嘉德會計師事務所會計師 監察人:繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長 監察人:劉明惠/本公司 監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:李淑靜0股 監察人:繆沂蓁680,719股 監察人:劉明惠105,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/14~108/06/13 8.新任生效日期:108/06/13~111/06/12 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 洪碧霞委員:國立暨南國際大學財務金融系專任教授 劉正忠委員:瑞基海洋生物科技(股)公司董事長 謝瀛華委員:東莞台心醫院執行院長 4.新任者姓名及簡歷: 洪碧霞委員:國立暨南國際大學財務金融系專任教授 劉正忠委員:瑞基海洋生物科技(股)公司董事長 謝瀛華委員:東莞台心醫院執行院長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:因108年06月13日股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆 滿解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/14~108/06/13 8.新任生效日期:108/06/13 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與第三屆董事會相同, 任期為108/06/13~ 111/06/12止。
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2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司108年股東會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:金毓展股份有限公司 (2)董事:維豪投資有限公司 法人董事指派之法人代表:林進忠 (3)董事:台塑生醫科技股份有限公司 (4)董事:楊金昌 (5)董事:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/6/13 | 金萬林企業 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:108/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:李家岩/成功大學資訊工程學系副教授 3.新任者姓名及簡歷:陳建維/政治大學國際經營與貿易學系副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事一席 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:108/06/13~109/12/10 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/6/13 | 金萬林企業 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司一○七年度營業報告。 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項1 (一)本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司公司章程案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 (四)修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。 (五)本公司股票申請上櫃案。 (六)本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股, 擬提請原股東全數放棄認購案。 四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 五、討論事項2 (一)解除本公司新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案:因新任獨立董事 目前並無公司法第209條之競業行為,經主席說明後本案不予討論。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2019/6/13 | 創益生技 未 | 本公司董事會提出臨時動議補充公告 |
1.事實發生日:108/06/12 2.公司名稱:創益生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 第一案臨時動議:董事會吳瑞文董事針對5/16董事會之臨時動議解除王昌源先生其 董事長及總經理職務一案,提出「確認王昌源先生為董事長及總經理」臨時動議, 主席離席,改為江昭儀先生為代理主席,在場出席討論人數四人(含王昌源先生.吳 瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生),投票人數四人(含王昌源先生.吳瑞文先生. 江昭儀先生.呂克桓先生),王昌源先生因利害關係人未參與表決,餘3位董事同意; 第二案臨時動議:王昌源先生辭任總經理,並提出「提名林金榮先生為總經理」臨時 動議, 出席討論人數四人(含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生), 投票人數四人(含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生), 4位董事同 意 6.因應措施: 5/16董事會解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案,已進入司法程序.公司尊重 司法判決.在判決前,公司在財務業務面上,正常運作,並無影響 7.其他應敘明事項:無。
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2019/6/13 | 創益生技 未 | 本公司董事會提出臨時動議 |
1.事實發生日:108/06/12 2.公司名稱:創益生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 第一案臨時動議:董事會吳瑞文董事針對5/16董事會之臨時動議解除王昌源先生其 董事長及總經理職務一案,提出「確認王昌源先生為董事長及總經理」臨時動議, 主席離席,改為江昭儀先生為代理主席,在場出席討論人數四人(含王昌源先生.吳 瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生),投票人數四人(含王昌源先生.吳瑞文先生. 江昭儀先生.呂克桓先生),王昌源先生因利害關係人未參與表決,餘3位董事同意; 第二案臨時動議:王昌源先生辭任總經理,並提出「提名林金榮先生為總經理」臨時 動議, 出席討論人數四人(含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生), 投票人數四人(含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生), 4位董事同 意 6.因應措施: 5/16董事會解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案,已進入司法程序.公司尊重 司法判決.在判決前,公司在財務業務面上,正常運作,並無影響 7.其他應敘明事項:無。
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