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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/29 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:112/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分子工業股份有限公司財會主辦5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/298.其他應敘明事項:本公司已於112/02/13公告代理發言人暨內部稽核主管異動，新任內部稽核主管經112/03/29提報審計委員會及董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年03月29日董事會通過重要決議事項:(一)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案(三)通過本公司111年度盈餘分派案(四)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案(五)通過本公司112年度營運計畫案(六)通過本公司全面改選第九屆董事案(七)通過本公司解除新選任董事及其代表人競業之限制案(八)通過本公司稽核主管任免案(九)通過召集本公司112年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1905975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):805106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0211.期末總資產(仟元):59862912.期末總負債(仟元):14716013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):45146914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會決議召集民國112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。(2)民國111年度審計委員會審查報告。(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治@鄉神農東路21-3號)。(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 怡和國際 興 | 本公司董事會決議111年度不分配股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 怡和國際 興 | 本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3869055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1674126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142717.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):961210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1111.期末總資產(仟元):348877512.期末總負債(仟元):240727713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):105459114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 旭東機械 興 | 公告112年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年2月4.自結流動比率:159.91%5.自結速動比率:108.71%6.自結負債比率:61.01%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年02月28日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 62.88% 流動比率 79.09% 速動比率 33.08% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 19,013,646 14,184,613 4,829,033 短期借款 NTD 22,060,670 13,639,342 8,421,328 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,503,121 1,448,041 1,287,166 現金流入 5,877,843 5,918,361 6,282,002 現金流出 5,932,923 6,079,236 6,182,130 期末餘額 1,448,041 1,287,166 1,387,0386.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利(更正公告) |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/282. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司111年度期末待彌補虧損為新台幣364,850,280元，擬以資本公積計新台幣2,737,670元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣362,112,610元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 佐臻 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報 第B05版2.報導日期:112/03/293.報導內容: 「AR大爆發 佐臻終結連五年虧損 繳出EPS 2.08元佳績：今年聚焦輕量化，藉以布局 新興市場」 (1)為了迎來鴻海參股，佐臻日前特別發行了1,200萬股、總金額1.2億元的現增，從 而將資本額由現今的3.32億元推升至4.52億元，至於鴻海參股比例及是否會取得 董事席次?梁文隆則表示，不方便代為發言。 (2)目前看來遞延訂單迄今尚未滿足，預估遞延效應有機會遞延至今年第二季到第三 季。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司辦理現金增資目的係為償還銀行借款及充實營運資金。 (2)本公司訂單情形係為媒體推估及臆測。 以上特此聲明。6.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項: 有關本公司之財務、業務及其他重大資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲 明。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳亭如4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、 悠遊卡投資控股(股)公司董事長及總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:法人董事代表人改派9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)配合本公司法人董事改派代表人生效日期，董事長異動生效日期為112年3月29日。(2)本公司近期將召開董事會推舉新任董事長。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/03/282.法人名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:(1)陳亭如(2)鍾慧諭(3)余啟民(4)陶韻智(5)江威娜(6)缺額4.舊任者簡歷:(1)陳亭如:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理(2)鍾慧諭:台北大眾捷運(股)公司監察人(3)余啟民:東吳大學法律學系專任副教授(4)陶韻智:環球購物中心(股)公司董事(5)江威娜:盛大資訊(股)公司董事長(6)缺額5.新任者姓名:(1)林志盈(2)鄒開蓮(3)李耀中(4)吳詣泓(5)陳榮明(6)李志仁6.新任者簡歷:(1)林志盈:臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長(2)鄒開蓮:Verizon Media 國際事業董事總經理、台灣世界展望會董事長、Yahoo亞太區資深副總裁暨董事總經理(3)李耀中:理律法律事務所合夥律師、中美和文教基金會董事、徐元智先生醫藥基金會(亞東紀念醫院)第14屆董事(4)吳詣泓:Vpon威朋創辦人暨執行長(5)陳榮明:臺北市政府交通局副局長(6)李志仁:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理7.異動原因:悠遊卡投控(股)公司法人董事代表人鍾慧諭、余啟民、陶韻智、江威娜辭任，暨悠遊卡投控(股)公司改派法人董事代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/19~114/01/189.新任生效日期:本公司於112年3月28日接獲法人董事代表人辭任書及悠遊卡投控(股)公司改派函，前開法人董事代表人異動自112年3月29日生效。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管暨代理發言人異動 |
| 1.事實發生日:112/03/272.發生緣由: 董事會通過委任公司治理主管暨代理發言人任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷： 公司治理主管 ：不適用 代理發言人 ： 許哲瑜/本公司財會部副理 (2)新任者姓名及簡歷： 公司治理主管暨代理發言人： 李爵君/前創新新零售(股)公司管理部副總兼任法務主管<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過發行112年限制員工權利新股案 |
| .事實發生日:112/03/272.發生緣由: 一、董事會決議日期:112/03/27 二、預計發行價格:無償發行。 三、預計發行總額(股): 普通股600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000仟元 四、即得條件： (一)員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得： (1)於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公 司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3)達成本公 司所設定員工績效評核指標(即既得期間屆滿之最近一年績效考核至少為 「satisfactory令人滿意的」。 (二)各年度可分別達成既得條件之股份比例如下， 獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%；獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%； 獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%；獲配後任職屆滿4年：獲配股數之30%。 五、員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式： 員工未達既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷；於例外情形(包括但不限 於發生繼承)，則依本次發行限制員工權利新股發行辦法辦理。 六、其他發行條件:依本次發行限制員工權利新股發行辦法規定。 七、員工之資格條件: (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本 公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或 本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術 與策略發展之特定關鍵人才。 (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其他適 當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同 意，及非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。 八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才 九、可能費用化之金額: 目前公司已發行股份為56,367,312股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總 數之比率約為1.064%。至評估報告出具日，因公司尚無公開市場價格，以最近一期 財報(民國111年第二季)每股淨值新臺幣10.52及既得條件計算，暫估費用化總金額 約新台幣6,312仟元。 如於民國112年7月初、113年1月初分兩次發行，依前述假設估計，暫估民國112年 至116年之費用化金額分別約為新台幣421仟元、1,262仟元、1,473仟元、1,894仟 元及1,262仟元。 十、對公司每股盈餘稀釋情形： 依目前本公司已發行股數56,367,312股計算，暫估民國112年至116年費用化金額對 每股盈餘可能影響金額，分別約為新台幣0.0075元、0.0224元、0.0261元、0.0336 元及0.0224元，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響 十一、其他對股東權益影響事項：無。 十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利： 既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、 設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次發行限制員工權利新股發 行辦法辦理。 十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等)： 本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂 或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員 工權利新股相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1.事實發生日:112/03/272.發生緣由: (1)董事會決議日期：112/03/27 (2)股利所屬年(季)度：111年 (3)股東配發內容： A.盈餘分配之現金股利(元/股):0.07161000 B.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0.0 C.資本公積發放之現金(元/股):0.0 D.股東配發之現金(股利)總金額(元):4036465 E.盈餘轉增資配股(元/股):0.64446000 F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0.0 G.資本公積轉增資配股(元/股):0.0 H.股東配股總股數(股):36326883.因應措施:無4.其他應敘明事項:普通股每股面額:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條之1規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司於112年3月27日董事會通過提撥111年度員工酬勞及董事酬勞 (1)員工酬勞金額：新台幣9,960,000元，以現金發放 (2)董事酬勞金額：新台幣2,130,000元，以現金發放<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 藍新資訊 興 | 本公司董事會決議111年度盈餘分派情形 |
| 1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:本公司董事會決議盈餘分派，擬提報股東常會承認3.因應措施:無4.其他應敘明事項:分派內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.5(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,903,000(3)本次盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 藍新資訊 興 | 本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度股東常會3.因應措施:一、召開時間：中華民國112年6月6日(星期二)上午十一時。二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。三、召開方式：實體股東會四、召集事由：(一) 報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議五、停止過戶日期起迄日：112/4/8至112/6/64.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行 |
| 1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行 3.因應措施: 1.本公司考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，提請股東常會通過 停止股票公開發行後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。 2.本案俟股東常會通過後，擬授權董事長全權處理停止股票公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/28 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 董事會決議日期：112/03/28 股東會召開日期：112/06/19 股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村光復北路119號 股東會召開方式：實體股東會 召集事由一、報告事項： （1）一一一年度營業報告書。 （2）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 （3）私募普通股辦理情形報告。 （4）減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 （5）資金貸與超限改善計畫執行情形報告。 召集事由二、承認事項： （1）一一一年度營業報告書及財務報表案。 （2）一一一年度虧損撥補案。 召集事由三、討論事項： （1）本公司擬申請停止股票公開發行案。 （2）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （3）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 （4）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 召集事由四、選舉事項：提前全面改選董事及監察人案。 召集事由五、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。 召集事由六、臨時動議：無。 停止過戶起始日期：112/04/21 停止過戶截止日期：112/06/19<摘錄公開資訊觀測站> |
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