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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定
1.事實發生日:112/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)背書保證之限額(仟元):764,344(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):764,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000(8)本次新增背書保證之原因:依111年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元).3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):39,3025.解除背書保證責任之:(1)條件:保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.6.背書保證之總限額(仟元):764,3447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):764,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.959.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:146.4210.其他應敘明事項:112/3/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:112/03/222.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)迄事實發生日為止背書保證原因:因營運所需向銀行融資.(4)背書保證之限額(仟元):764,344(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):764,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000(8)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000(9)本次新增背書保證之原因:依111年度財務報表之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元).2.背書保證之總限額(仟元):764,3443.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):764,0003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.954.其他應敘明事項:112/03/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.111年度盈餘分配情形報告。 5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: 1.111 年度營業報告書及財務報表案。 2.111 年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告自然人董事異動 |
| 1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正4.舊任者簡歷:(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐 四維創新材料(股)公司董事(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟 思愛普軟體系統(股)公司董事長(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正 王道商業銀行(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:缺額待補6.新任者簡歷:待補7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/1611.新任生效日期:NA12.同任期董事變動比率:27%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):悠遊卡投資控股股份有限公司新任董事待112年股東常會通過董事補選案後再行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,420,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:賴束禎4.舊任者簡歷:床的世界床業股份有限公司總經理5.新任者姓名:陳英傑6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:原總經理賴束禎女士112年03月31日退休。9.新任生效日期:112/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放股利 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣16,380,000元。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告代行股東會職權 重要 |
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告代行股東會職權 重要決議事項
1.股東會日期:112/03/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報務告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):890,6015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):583,4066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,8357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,3038.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,2529.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,25210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.8211.期末總資產(仟元):1,699,54612.期末總負債(仟元):1,053,07613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):646,47014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下: (1)受理期間：112年3月27日起至112年4月10日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之 |
代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事、斯其大科技股份有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人規劃請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/1511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司自然人董事辭任暨董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事、華新儀錶股份有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人規劃請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告案 (2)111年度審計委員會審查報告案 (3)111年度員工及董監酬勞分派案6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報告案 (2)本公司111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.01000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,201,060 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11089145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3191806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):947347.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):874178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):545069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5644610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0211.期末總資產(仟元):102225412.期末總負債(仟元):61410913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39967414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告(2)本公司民國一一一年度營業報告(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告(4)對外背書保證情形報告(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司申請股票上市(櫃)案(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣48,000,000元，每股配發新台幣1.6元。4.除權（息）交易日:112/04/125.最後過戶日:112/04/136.停止過戶起始日期:112/04/147.停止過戶截止日期:112/04/188.除權（息）基準日:112/04/189.現金股利發放日期:112/05/1010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(2)111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司申請股票上櫃案。(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止，受 理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所： 久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:沙昱宏經理/合一生技股份有限公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:112/03/228.其他應敘明事項:經本公司112年03月22日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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