1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：112年03月27日
二、股東會召開方式：實體股東會
三、股東會召開日期：112年6月27日(星期二)上午10時整
四、股東會召開地點：桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號(本公司R樓)
五、會議召集事由
（一）報告事項：
1.111年度營業報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書暨財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間：112/4/29~112/6/27
七、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所：(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1% 以上之股東，就本次股東常會以書面方式提案
(二)受理持股1%以上股東提案時間：112/4/21~112/5/2。
(三)受理處所：碩陽電機股份有限公司財務部。
(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於112年5月2日下午五點以前寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司， 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話：02-2371-1658)<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/27

晶鑽生醫興

本公司董事會決議股利分派

2023/3/27

晶鑽生醫興

本公司內部稽核主管異動

2023/3/27

晶鑽生醫興

晶鑽生醫股份有限公司發行112年第一次限制員工權利新股

1.董事會決議日期:112/03/272.預計發行價格:無償發行(發行價格為新台幣0元)3.預計發行總額(股):共計500,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣5,000,000元。4.既得條件:符合本辦法所訂之服務年資、績效考核及公司整體年度獲利等三個條件同時符合為既得條件i.年資條件(各既得期間)：自獲配日起算任職滿一年者，既得股份為獲配股數40%。自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數30%。ii.公司整體年度獲利條件：各既得期間屆滿日之前一個年度經會計師查核簽證之合併財務報表之本期淨利(稅後淨利)金額：A.達75,000仟元及以上，可既得該年度最高既得比例之100%。B.介於70,000仟元及以上，未達75,000仟元間，可既得該年度最高既得比例之80%。C.介於65,000仟元及以上，未達70,000仟元間，可既得該年度最高既得比例之50%。D.未達65,000仟元，可既得該年度最高既得比例之0%。iii.員工績效考評條件員工自被授與限制員工權利新股後於各既得期間屆滿日仍在職，且未曾有違反法令、勞動契約、工作規則、員工道德行為準則及懲戒處分等相關規範及約定之情事，各既得期間屆滿日之前一個年度個人考績為A (含)以上，員工績效指標比例以100%計之，個人考績未達A者，員工績效指標比例以0%計之。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，除本公司「限制員工權利新股發行辦法」另有規定外，其股份本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意。單一員工得認購之限制員工權利新股股數，加計其得認購之本公司依募發準則第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項發行之員工認股權憑證給予單一員工得購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，以增加競爭力共同創造公司及股東最大利益。9.可能費用化之金額:112年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股為500,000股，本公司於主管機關申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之，並於既得期間分年認列相關費用。以本公司普通股股票民國112年2月2日~民國112年3月17日計三十個營業日加權平均成交價格47.06元擬制估算，若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣23,530仟元。如以113年1月初發行計算，暫估112年~115年費用化金額分別約為新台幣0仟元、15,294仟元、5,883仟元及2,353仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:依目前本公司已發行股份總數24,780,950股暫估112年~115年費用化後對每股盈餘可能影響金額分別約為新台幣0元、0.62元、0.24元及0.09元。11.其他對股東權益影響事項:本公司持續提升產能，拓展海外市場，同時開發線材及再生醫學應用產品，未來年度之營收獲利預估持續呈成長趨勢，面對未來營運需求與市場競爭，公司需要更多優秀人才，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:i.員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管，在未達既得條件前，除繼承外，不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。ii.股東會表決權及選舉權：由交付信託保管機關依相關法令規定執行之。iii.員工依本辦法認購之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):i.員工依本辦法認購之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付信託保管，並由本公司或本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。於符合既得條件之日起一個月內，將既得部分之股份自信託帳戶撥付至員工個人之集保帳戶。ii.簽約及保密1)限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則、實際得為認股之員工名單等事項確定後，由本公司承辦單位通知員工簽署授與約定書、交付信託等相關文件。得為認股員工未簽署相關文件者，即喪失認購資格。2)得為認股員工均應遵守本公司保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得依情節輕重懲處之。3)任何經本辦法認購限制員工權利新股及其衍生權益之持有人，均應遵守本辦法、授與約定書及信託相關規定。14.其他應敘明事項:i.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意且需經股東會通過，並報主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。ii.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/27

晶鑽生醫興

本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:112/03/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,000,000股之額度為限。5.得私募額度:於3,000,000股之額度內，將於股東會決議日起一年內授權董事會分四次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:第一次：私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模、改善財務體質與因應公司長期發展所需。預計將提升公司之市場競爭及營運效能並強化整體財務結構。第二次：私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模、改善財務體質與因應公司長期發展所需。預計將提升公司之市場競爭及營運效能並強化整體財務結構。第三次：私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模、改善財務體質與因應公司長期發展所需。預計將提升公司之市場競爭及營運效能並強化整體財務結構。第四次：私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模、改善財務體質與因應公司長期發展所需。預計將提升公司之市場競爭及營運效能並強化整體財務結構。7.本次私募資金用途:將用於充實營運資金、擴大營運規模，改善公司財務體質與因應公司長期發展所需。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據「證券交易法」本公司私募普通股於交付日起三年內規定，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及興櫃或上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會審酌情勢並依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/27

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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓(中華民國全國商業總會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：本公司111年度營業報告案。第二案：本公司111年度審計委員會審查報告案。第三案：本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。第四案：本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告案。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司111年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司「公司章程」修訂案。第二案：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。第三案：本公司112年第一次限制員工權利新股案。第四案：本公司112年私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:第一案：本公司第5屆董事及獨立董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:第一案：本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制解除案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月17日起至112年6月13日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。【網址：www.stockvote.com.tw】二、依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案及提名作業流程相關事項如下：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。2.本公司訂於本公司訂於112年4月8日起至112年4月18日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司財會部(地址：台北市大安區復興南路二段45號11樓)，電話：02-2755-3320。5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>

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