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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/18 | 華勝汽車 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會之相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/182.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)2022年度營業報告(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告(三)2022年度董事及員工酬勞分派情形報告(四)修訂本公司「永續發展實務守則」及「董事會議事規範」6.召集事由二、承認事項:(一)2022年度營業報告書及合併財務報告案(二)2022年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)解除新選任董事競業禁止之限制案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)修訂本公司「董事選任程序」案(四)申請本公司股票上市(櫃)案(五)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:本公司自2022年04月7日起至2022年04月17日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/18 | 華勝汽車 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:朱中平，財務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/188.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 紘通企業 興 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告6.因應措施:(1)112年01月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 65.93% 流動比率= 92.19% 速動比率= 63.78%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月 -------------------------------------------------- 期初餘額 155,454 189,584 188,419 現金流入 87,518 50,234 47,750 現金流出 53,387 51,400 44,278 期末餘額 189,584 188,419 191,890 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月 -------------------------------------------------- 融資額度 545,239 545,239 545,239 已用額度 518,317 518,317 518,317 額度餘額 26,922 26,922 26,9227.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 穎台科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 穎台科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,636,9375.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,6026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,279)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(187,687)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(187,064)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(187,064)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)11.期末總資產(仟元):2,257,63012.期末總負債(仟元):1,751,62013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):506,01014.其他應敘明事項:有關本公司111年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 穎台科技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告 |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告(2)一一一年度審計委員會審查報告(3)修訂「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案(2)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國112年04月07日上午9時起至民國112年04月17日下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月20日至112年06月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會通過111年度個體財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,719)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,067)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,901)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,901)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.52)11.期末總資產(仟元):755,09712.期末總負債(仟元):25,30313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,79414.其他應敘明事項: 本期淨損主係子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對 不動產、廠房及設備進行減損測試後，提列資產減損損失。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):233,0795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,7376.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,391)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,810)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,879)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,901)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.52)11.期末總資產(仟元):835,52612.期末總負債(仟元):102,66513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,79414.其他應敘明事項: 本期淨損主係子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對 不動產、廠房及設備進行減損測試後，提列資產減損損失。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊承認案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項: 受理股東提案期間及處所： (1)受理期間：112年4月10日起至112年4月20日下午4時止。 (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 遠雄人壽 興 | 本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告(更正 表決權行 |
本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告(更正 表決權行使年度)
1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度決算表冊(2)一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至6月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」，依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,3005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,5076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,490)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,304)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,731)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,731)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)11.期末總資產(仟元):1,061,84212.期末總負債(仟元):599,71613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):462,12614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(PCBC)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會111年度審查報告書(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告(4)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。3.是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。4.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。
受理持股1%以上股東董事提名期間及相關事宜：本次股東常會應選任董事9席(含獨立董事3席)1.本公司受理股東提名之審查標準：除有下列情事之一者外，應將其列入董事、獨立董事候選人名單：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一。(3)提名人數超過應選名額。(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(5)被提名人不符法定資格。2.應檢附被提名人姓名及學歷、經歷、持有股份數額、董事被提名人聲明書及當選後願任董事承諾書；獨立董事被提名人應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件；被提名人為法人股東者，應提供該法人股東登記基本資料、持有之股份數額證明文件及負責人身分證明文件影本；被提名人為代表人者，除檢附前述法人股東資料應另檢附法人指派書及代表人身分證明文件。3.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。4.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提名 函件』字樣，以掛號函件寄送。5.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）6.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:愛比科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/17董事會決議因111年度虧損，故不分派員工酬勞及董事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊瑋／本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:112/03/178.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告。 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。 (3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認2022年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(更正年度) |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R202）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)報告一一一年度營運概況。 (2)審計委員會審查一一一年度各項財務表冊。 (3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 (4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。 (5)本公司「永續發展實務守則」部份條文修訂案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第七屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項: 公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下： (一)受理期間：自112年4月22日起至112年5月2日下午五時止。 (二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)， 電話：(03)4892860。 (三)凡有意提案或提名獨立董事候選人之股東應於112年5月2日下午五時前， 將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函 件」或「獨立董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東 提案或提名若有違公司法第172條之1或第192條之1規定者，均不列入股 東常會議案或候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育(股)公司公告董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,2085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,7646.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,1157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,9838.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,4109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,41010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.2711.期末總資產(仟元):216,55112.期末總負債(仟元):172,77513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,77614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開112年 股東 |
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開112年 股東會公告
1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/04/283.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書。(2)一一一年度監察人審查報告書。(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/03/3011.停止過戶截止日期:112/04/2812.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國112年3月18日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高雄市三民區港西里建國三路111號2樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
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