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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):531,9065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,8256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,4717.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,4068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,1289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,12810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9711.期末總資產(仟元):362,48712.期末總負債(仟元):153,16613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):209,32114.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)111年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:受理股東提案：依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於112年4月11日起至112年4月21日17時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1、董事會秘書收。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點: 新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分配案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項: 董事補選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑， 並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送） (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電 話：02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。 2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應 敘明被提名人姓名、學歷及經歷： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。 (2)應選名額：董事1名。 (3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室 地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電 話：02-26490055 (4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。 (5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月 2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提 名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 (6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件 ，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。 (7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開112年 股 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開112年 股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/05/113.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室4.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)監察人審核111年度決算表冊報告。(3)111年員工酬勞及董監事酬勞分配報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告及財務表冊案。(2)承認111年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/04/1211.停止過戶截止日期:112/05/1112.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
| 1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)承認111年度營業報告書及財務報表案。(3)通過111年度盈餘分配案。(4)通過111年盈餘轉增資案。(5)通過子公司創鑫能源投資凱士士二期電廠案。(6)通過召開112年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及決算財務表冊。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1912.停止過戶截止日期:112/06/1713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告(2)111年度審計委員會審查報告(3)私募普通股辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:112年04月14日起至112年04月24日止受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之應募人。4.私募股數或張數:不超過10,000仟股5.得私募額度:於10,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。(2)訂價方式係依據現行法令規定、本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，可確保與應募人長期合作關係，應有其合理性。7.本次私募資金用途:預計2次辦理私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。8.不採用公開募集之理由:為掌握資金募集之時效性以及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人長期合作關係，故擬透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。11.參考價格:參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之 私募普通 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之 私募普通股案
1.董事會決議變更日期:112/03/272.原計畫申報生效之日期:111/09/283.變動原因:(1)本公司於111年9月28日股東臨時會通過授權董事會得視市場狀況並配合公司實際需求，以私募方式引進策略投資人籌募款項，辦理不超過10,000仟股之私募普通股，並經該股東會授權自決議之日起一年內分2次辦理。(2)本案將於111年9月28日屆滿一年，考慮期限將屆，於綜合考量營運規劃及市場概況下，擬不繼續辦理前述私募案。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,893,7575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(493,345)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(682,253)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(700,752)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(561,146)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(561,179)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.41)11.期末總資產(仟元):14,530,84912.期末總負債(仟元):9,551,80613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,962,64214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過111年經理人年終獎金分配案。(2)通過召開112年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議111年下半年股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保留盈餘所致。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告案 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):275,2045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,7526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,351)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,910)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,445)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,298)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)11.期末總資產(仟元):342,43312.期末總負債(仟元):81,92913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,50414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:內部稽核主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/3/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:詹涴茜 / 瓦城泰統集團稽核主任(5)異動情形: 新任(6)異動原因: 董事會通過任命(7)生效日期:112/3/274.其他應敘明事項:經本公司112年03月27日董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 奇鼎科技 興 | 本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案 |
| 1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案：(1)員工酬勞金額:新台幣2,944,412元。(2)董事酬勞金額:新台幣588,882元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。(5)本案經董事會決議通過，提請112年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 新應材 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報/證券/證券達人2.報導日期:112/03/263.報導內容:…台積電3奈米先進製程「唯一」材料供應商新應材，前三年EPS由0.39元到 1.62元，去年賺5元配3元，今年賺10元拚上市 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該篇報導非本公司發佈之新聞，為避免誤導，特此澄清。 (2)本公司所有財務資訊均依法公告於公開資訊觀測站。 (3)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊， 該報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論，以本公司於公開資訊觀測站之公告 為準。 (4)有關本公司財務資訊及上市櫃掛牌進度，以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 意藍資訊 興 | 更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表。(2)111年度盈餘分派。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。(2)修訂「公司章程」。(3)修訂「股東會議事規則」。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司自民國112年4月10日上午09時起至112年4月19日下午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,0135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,0466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,6457.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,5678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,0049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,00410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0811.期末總資產(仟元):812,84812.期末總負債(仟元):290,23613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,61214.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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