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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/14 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過112年股東會召開相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-503 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一一年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一一年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：解除本公司董事競業禁止限制案。 第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 第四案：修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於112年3月20日至112年3月29日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意 提案之股東請於112年3月29日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達 本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司 (地址：台中市西屯區工業區十路8號)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/142.審計委員會通過財務報告日期:112/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,686,1485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,8396.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,664)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,939)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,017)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,017)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)11.期末總資產(仟元):1,628,36212.期末總負債(仟元):580,30913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,048,05314.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告。
1.事實發生日:112/03/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):419,221(4)原資金貸與之餘額(仟元):194,418(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225,278(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):652,782(2)累積盈虧金額(仟元):-800,0395.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):225,2788.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.499.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心4樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分派表7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定112年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點:(一)受理提案方式:書面提案(二)受理提案期間:自112年03月28日起至112年04月07日止,每日9時至17時 (郵寄者以送達本公司日期為憑)(三)受理提案處所:本公司財務處 (地址:新竹市東區篤行路6-1號2樓,電話:03-5752568)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:112/03/142.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):970,600股4.每股面額:10元5.發行總金額:9,706,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發46股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由二人以上股東在規定期間內互為併湊為整數歸併其中一人，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金（至元為止），剩餘之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、股票 發放日及其它相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更，擬 授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,265,996 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.46000140 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：970,6005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/142.審計委員會通過財務報告日期:112/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):242,0405.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,0606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-13,5807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,9188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,0189.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,01810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5711.期末總資產(仟元):422,69212.期末總負債(仟元):149,65713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,03514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/142.審計委員會通過財務報告日期:112/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,5005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,9826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,9197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,7688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,3319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,33110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3011.期末總資產(仟元):325,22212.期末總負債(仟元):92,91613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,30614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)「道德行為準則」修訂案6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會通過財務暨會計主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:112/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：陳亭方/財務部專案經理 (2)會計主管：邱子芸/會計課課長4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務暨會計主管： 蔡淑娟/財務長兼財務部經理/英屬開曼群島商納諾(股)公司台灣分公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應公司內部職務調整7.生效日期:112/03/148.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管經112/03/14董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:本公司於112年03月14日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新臺幣1,309,203元。(2)董事酬勞金額:新臺幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 學習王科 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,763,668 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 連鋐科技 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:連鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告。(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 111年度現金股利分派情形報告。(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報表案。(2) 111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1912.停止過戶截止日期:112/06/1713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 沅聖科技 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/142.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭欣頤4.舊任簽證會計師姓名2:寇惠植5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:周寶蓮7.新任簽證會計師姓名2:蕭佩如8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調動。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.民國111年度營業報告。 2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 3.民國111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.承認民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:受理持股1%以上股份之股東提案及提名期間訂為：112/03/31-112/04/10<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/142.審計委員會通過財務報告日期:112/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,133,0395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):765,4166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,8937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228,5048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170,6929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,07010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.1411.期末總資產(仟元):3,948,07712.期末總負債(仟元):1,759,40913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,818,29114.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/14 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司民國112年03月14日董事會決議通過發放民國111年度員工酬勞金額新台幣8,251,674元，董事酬勞金額新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。(2)以上決議金額與民國111年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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