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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司自然人董事辭任暨董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事、華新儀錶股份有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人規劃請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告案 (2)111年度審計委員會審查報告案 (3)111年度員工及董監酬勞分派案6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報告案 (2)本公司111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.01000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,201,060 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11089145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3191806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):947347.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):874178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):545069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5644610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0211.期末總資產(仟元):102225412.期末總負債(仟元):61410913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39967414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告(2)本公司民國一一一年度營業報告(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告(4)對外背書保證情形報告(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司申請股票上市(櫃)案(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣48,000,000元，每股配發新台幣1.6元。4.除權（息）交易日:112/04/125.最後過戶日:112/04/136.停止過戶起始日期:112/04/147.停止過戶截止日期:112/04/188.除權（息）基準日:112/04/189.現金股利發放日期:112/05/1010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(2)111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司申請股票上櫃案。(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止，受 理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所： 久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:沙昱宏經理/合一生技股份有限公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:112/03/228.其他應敘明事項:經本公司112年03月22日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112年3月22日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣761,069元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發 放。(3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,222,5935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,3526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,9827.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,3468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,6379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,63710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3511.期末總資產(仟元):1,320,03112.期末總負債(仟元):869,12613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):450,90514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶公告總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:楊榮光4.舊任者簡歷:華新儀錶(股)公司/總經理、 斯其大科技(股)公司/總經理、 竹科能源產業(股)公司/董事長.5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:華新儀錶(股)公司/董事長、 斯其大科技(股)公司/董事長.7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過 本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。9.新任生效日期:112/03/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(3)111年度審計委員會決算表冊審查報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於112年4月21日起至112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於112年5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度 不分派股利的議案
1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2022年度不進行權益分派。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:楊榮光4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理、 華新儀錶(股)公司/總經理、 竹科能源產業(股)公司/董事長.5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長， 華新儀錶(股)公司/董事長.7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過 本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。9.新任生效日期:112/03/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:(1)關於2022年度董事會工作報告的議案。(2)關於2022年度監事會工作報告的議案。(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務報表及內部控制審計機構的議案。5.召集事由二、承認事項:(1)關於公司2022年度審計報告的議案。(2)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。(3)關於公司2022年度財務決算報告的議案。(4)關於公司2022年年度權益分派預案的議案。6.召集事由三、討論事項:(1)關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。(2)關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 光禹國際 興 | 公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字第1110101563號函辦理。3.財務資訊年度月份:112024.自結流動比率:1130.455.自結速動比率:955.736.自結負債比率:44.357.因應措施:無8.其他應敘明事項:因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 秀育企業 興 | 公告112年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債 |
| 1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年02月份4.自結流動比率:192.81%5.自結速動比率:94.92%6.自結負債比率:52.65%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司111年度財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8835755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1329226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):475047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):358388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):268319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2683110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8611.期末總資產(仟元):158842812.期末總負債(仟元):82408413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):76434414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 泰宗生物 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之104.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度財務報告及營業報告書。2.承認本公司111年度盈餘分配(表)案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項: (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自112年3月27日起至112年4月6日止每日上午九點至下午五點， 於本公司財務部為受理提案處所 ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決 權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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