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興櫃股票公司名稱 |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1項第2款及第3款辦理
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):27,554(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,021(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39,221(8)本次新增資金貸與之原因:係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，依金管會109年7月24日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):41,740(2)累積盈虧金額(仟元):-47,6755.計息方式:為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):39,2218.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.239.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款，視為資金貸與，由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司資金貸與超限改善計畫 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司對子公司上海廣上貿易有限公司，因業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回而轉為資金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。(二)貸與情形及限額計算說明如下：截至111年12月底，資金貸與餘額為39,221仟元。已超過所訂限額新台幣27,554仟元。6.因應措施:(一)本公司貸與子公司因子公司週轉資金不足，致資金貸與餘額業已超過「資金貸與及背書保證處理程序」所訂限額。(二)本公司將考量公司淨值變化，擬於最近一期董事會調整資金貸與額度為新台幣29,405仟元。(三)本公司之子公司業已訂定還款計畫，並按還款計畫進行還款。資金貸與超限部分，預計於112年9月30日前還款，其餘款項預期分5年償還，優先以逾期較久之款項開始進行。(四)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 本公司董事會通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣5,881,997元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,760,478元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一一一年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,8785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,9156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,6407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,2368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,8939.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,89310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9111.期末總資產(仟元):527,38912.期末總負債(仟元):233,33613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,05314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓。電話：03-5577668<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理 (更正112/3/2公告之資金貸與餘額等相關數據資料)
1.事實發生日:112/03/022.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):76,153(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):16,794(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):525,5594.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.545.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:更正112/3/2公告之資金貸與餘額等相關數據資料：迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元): 5,826(更正前)16,794(更正後)
迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):531,962(更正前)525,559(更正後)
迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.40(更正前)70.54(更正後)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,317,769 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。2.以本公司目前股本扣除庫藏股103,000股為27,196,282股計算。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告。(二)111年度審計委員會審查報告書。(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(五)本公司買回股份執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 111年度營業報告書及財務報表案。(二) 111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3801655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):960016.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):217397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):278929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2789210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0511.期末總資產(仟元):53654112.期末總負債(仟元):10662313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42991814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址 |
公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址案
1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持有100%之子公司5.發生緣由:因應終端消費性電子產品需求調整，評估縮緘東莞廠光學膠裁切規模，現有廠房已不符東莞廠營運所需，故擬遷址至東莞市清溪鎮振升路5號1號樓402室。6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,500,000元。5.預定買回之期間:112年03月24日至112年05月23日止。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):新台幣15元至31元。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.83%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):103,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25%(2)實際買回股份期間：111年10月20日至111年12月19日、預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：12,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：1.2%(3)實際買回股份期間：111年12月27日至112年02月24日、預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：91,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：9.1%12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:顏聰富財務長/本公司會計主管/財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/238.其他應敘明事項:經112年3月23日董事會任命為公司治理主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,9725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,7016.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,7287.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,3268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,9809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,98010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6111.期末總資產(仟元):285,82612.期末總負債(仟元):47,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,85714.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司111年普通股@加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11@樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:@(1)111年度營業報告書。@(2)111年度審計委員會查核報告書。@(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。@(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:@(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及@子公司合併財務報表。@(2)111年度盈餘分派。7.召集事由三、討論事項:@(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。@(2)修訂「公司章程」。@(3)修訂「股東會議事規則」。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本@次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召@集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定@，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為@之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時@起至112年3月31日下午05時止，受理股東採書面方式就本次@股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區@復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，其他相關事宜@將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:意藍資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年第一次董事會重大決議@事項@一、通過111年度內部控制制度聲明書案。@二、通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。@三、通過111年度營業報告書及財務報表案。@四、通過111年度盈餘分配案。@五、通過112年股東常會暨相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,466,450 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 百聿數碼 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:巨集文創股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間接持有百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):205,347(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19,500(2)累積盈虧金額(仟元):-10,5505.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:一年內償還。(2)日期:自實際貸放日起算一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):50,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.749.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 梭特科技 興 | 董事會決議無股利分配 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):458,4255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,9666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,911)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,686)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,201)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,201)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)11.期末總資產(仟元):1,132,00012.期末總負債(仟元):170,63513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):961,36514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下1分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞案2討論本公司一一一年度財務報表及營業報告書案3擬具本公司一一一年度之盈餘分派案4擬定現金股利除息基準日5本公司一一一年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案6討論修訂「董事會議事規則」案7訂定「授信管理辦法」案8董事全面改選案9本公司薪資報酬委員會所提建議案10訂定一一二年股東常會召集案暨股東會議題6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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