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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/15 | 宏碁遊戲 興 | 本公司董事會決議召開民國112年股東常會 |
.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國111年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」討論案 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案 (3)擬申請本公司股票上櫃案 (4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購案 (5)本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請 掛牌交易8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第 3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時起至112年3月31日下 午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本 公司(地址：臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)， 其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司112年除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,000,000元，每股配發1元。4.除權（息）交易日:112/06/205.最後過戶日:112/06/246.停止過戶起始日期:112/06/257.停止過戶截止日期:112/06/298.除權（息）基準日:112/06/299.現金股利發放日期:112/07/2710.其他應敘明事項:(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決 議通過後執行。(2)因最後過戶日民國112年6月24日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於 民國112年6月21日(星期三)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構 「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者 以民國112年6月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 宏碁遊戲 興 | 董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT |
董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券 交易市場申請掛牌交易
1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會日期: 112/03/15(2)股東會日期:預定於112/05/31召開(3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: WINKING ENTERTAINMENT LTD(4)申請海外證券市場掛牌之目的: WINKING正考慮於海外證券市場申請上市掛牌，除了可為WINKING募集資 金、擴展融資管道、並可提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發 服務商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。(5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: A.對財務的影響：WINKING本次海外發行上市，將可募集與充實營運所需 資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，得以進一步推進更 多遊戲項目的開發；且WINKING不論於台灣或海外證券交易市場申請股 票掛牌上市，本公司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀 釋，但預計本公司仍將持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對 WINKING控制力之持股，因此WINKING仍將繼續為本公司納入合併財務 報表之子公司，因此WINKING本次海外發行上市對本公司財務並無不利 影響，且具有正面效益。 B.對業務的影響：本公司投資取得WIKING持股之目的在於持續深化與拓 展遊戲領域相關業務，自本公司遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務邁 向遊戲內容相關事業，本公司與WINKING業務雖有長期合作之綜效， 但仍各自獨立發展，因此WINKING至海外證券交易市場申請掛牌交易， 有益於本公司海外業務之拓展，對本公司業務並無任何不利之負面影 響。(6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。(7)預計組織架構及業務調整對公司之影響: WINKING營運組織架構與業務並未因為WINKING本次海外發行上市計畫而 有所調整；但為符合海外證券市場相關法規與公司治理要求，兼顧實際 需求，董事席次將調整為五席，其中獨立董事三席，亦符合本公司對公 司治理之期許。此外，如WINKING本次海外發行上市計畫成功後，預計 本公司仍持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對WINKING控制力 之持股，本公司業主權益未來仍依持股比例認Winking的損益金額。(8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 因應WINKING本次海外發行上市計畫所需股權分散採發行新股與WINKING 股東釋出原有股份方式，根據上市掛牌之證券交易所相關法令辦理，以 符合當地法令股權分散之最低要求規畫辦理之，目前預計上市核准後對 公眾股東（包括上市前投資者）發行新股之股數與WINKING股東釋出原 有股份約佔WINKING上市掛牌後總股數的15%，具體公眾股東之持股比例 及發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理；其中WINKING 股東釋出原有股份將洽WINKING其他股東，本公司不參與釋出目前持股， 預計完成釋股後本公司仍持有WINKING 50%以上股份。(9)價格訂定依據: 發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。(10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 參與新股認購或股權受讓對象所洽之特定對象為符合上市地當地法規、 上市規則與證券主管機關規定的詢價對象，及符合當地證券主管機關規 定之合格投資者。(11)是否影響公司繼續上市: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據其興櫃股票審查準則規定，對 於本公司繼續登錄興櫃有其審查權及裁量權。惟鑑於 WINKING海外上市 案將依上市地法規及上市規則辦理，且於上市釋股後，本公司並未喪失 對其控制力，其將仍為本公司之重要子公司，WINKING本次海外發行上市 後，資訊揭露方式將遵循櫃買中心相關規定辦理，應尚不致影響本公司 繼續登錄興櫃或未來申請上櫃。(12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:112/03/156.因應措施:提本公司民國112年股東常會討論。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:自112年3月27日至112年4月6日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案；郵寄者以郵戳為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人。4.私募股數或張數:不超過3,000,000股。5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日起一年內分為一次至三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.參考價格本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.價格訂定方式(1)私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》之8成，且不低於股票面額。(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。3.價格訂定合理性私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。8.不採用公開募集之理由:考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，另限制轉讓可有助於公司經營權穩定，選定業界知名品牌同業擔綱策略性投資人而參與應募亦有助於公司拓展營運，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同；惟本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況，向主管機關申請補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行，以及向主管機關申請上櫃/興櫃/上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期暨相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告暨112年度營業計畫報告。(2)監察人審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)111年度盈餘分配情形報告。(5)111年私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)擬辦理私募普通股增資案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 雷虎生技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林敬傑 級職:營業事業群總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/158.其他應敘明事項:本公司已於112/02/10公告新任重要營運主管，本案業經112/03/15董事會通過聘任案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 雷虎生技 興 | 公告本公司第六屆第四次董事會重要決議事項 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,4925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,4176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,231)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,664)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,989)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,989)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.60)11.期末總資產(仟元):620,05512.期末總負債(仟元):115,58213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,47314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,4925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,4176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,231)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,664)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,989)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,989)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.60)11.期末總資產(仟元):620,05512.期末總負債(仟元):115,58213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,47314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 雷虎生技 興 | 公告本公司新任策略長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:余佩佩 級職:本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司增設策略長職務。7.生效日期:112/05/018.其他應敘明事項:經本公司112/03/15董事會決議通過任命案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張家銘/本公司總經理室特助兼財務會計處長/啟碁科技（股）公司財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/02/038.其他應敘明事項:經112/03/15董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會通過財務及會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張家銘/本公司總經理室特助兼財務會計處長/啟碁科技（股）公司財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/02/038.其他應敘明事項:經112/03/15董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 遠雄人壽 興 | 本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度決算表冊(2)一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月17日至6月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」，依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由) |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/04/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會審查報告書。(3)健全營運計畫書執行情形報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(增列議案)6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/2812.停止過戶截止日期:112/04/2813.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自112年02月20日至112年03月01日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於112年03月01日下午5時前送達受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國112年3月29日至民國112年4月25日電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1)現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案 (2)修訂「公司章程」案 (3)修訂「董事選任程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:自112年3月29日至112年4月7日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案；郵寄者以郵戳為憑。受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）電話：03-577-5586<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 優你康光 興 | 董事會擬提請112年股東常會討論是否同意現況終止與 四家設備 |
董事會擬提請112年股東常會討論是否同意現況終止與 四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約
1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:福建優你康光學有限公司(本公司持股30%)於民國 108 年度因建廠需求向前述四家設備廠商採購機器設備，相關生產設備由本公司提供設計方案。約定提供設備規格書撰擬、設計、專利及智慧財產權之授權服務，並分期收取費用，再由福建公司向該設備廠商採購設備。前述專案技轉及開發諮詢服務合約價值為新台幣739,031千元(美金24,942千元)，截至目前止已收取部分對價之金額新台幣435,834千元(美金14,377千元)，列於本公司最近期財務報表--合約負債項下。由於福建優你康公司不再透過本公司與前述設備商進行溝通、廠驗等事宜，因此本公司後續並未能繼續完成專案合約之義務，無法履行合約餘款約為美金10,564千元，故擬提請112年股東常會討論是否同意現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約。6.因應措施:由於事涉股東權益，擬提請112年股東常會討論決議。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):截至目前止本公司已收取部分對價之金額分別為新台435,834千元(美金14,377千元)，均已依法列於合約負債項下。至於無法履行合約之剩餘價值，由於未曾認列於本公司之財務報表中，因此，對本公司財務報表並無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,440,831 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告。 2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 4.庫藏股執行情形報告。 5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。 6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權 利。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0412.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項: 本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃 園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受 理期間擬訂自民國112年03月28日至112年04月06日止，相關規定依 公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行 |
公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法
1.事實發生日:112/03/152.原公告申報日期:111/11/113.簡述原公告申報內容:(1)本公司於111年11月11日董事會通過並公告111年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法(簡稱本辦法)。(2)本辦法修訂前條文：七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發 生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公 積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參 與發行海外存託憑證等），認股價格得依下列公式調整之(計算至新台幣角為 止，分以下四捨五入)。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影 響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。
調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股 發行股數)/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或 轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價 格低於面額時，則以每股面額為認股價格。 4.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合 併或受讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本 公司普通股平均收盤價。 5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價 基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日 成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛 牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五 個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。 (二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，應按所占每股時價之比 率於除息基準日調降認股價格，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角 為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之 比率)。 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息 公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於 本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票 上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業 日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股 價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
減資彌補虧損時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行股數／減資後已發行股 數)
現金減資時： 調整後認股價格 = (調整前認股價格-每股退還現金金額) × (減資前已發行股 數／減資後已發行股數)
(四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘 轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整 認股價格。4.變動緣由及主要內容:(1)本次爰依金融監督管理委員會民國111年12月9日金管證發字第1110365889號函說明 二所示暨「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證 券自律規則」第18條及第25條有關價格調整相關規範，修訂本辦法第七條部份條文。(2)本辦法修訂後條文：七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司已發行普通股 股份發生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、 資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金 增資參與發行海外存託憑證等），認股價格應依下列計算公式，並於新股發行 除權基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額 變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業 者於股款繳足日調整之。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利 影響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。
調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股 發行股數)/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時： 調整後之轉換價格＝調整前轉換價格 ×(股票面額變更前已發行普通股股數/ 股票面額變更後已發行普通股股數)
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或 轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價 格低於面額時，則以每股面額為認股價格。 4.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合 併或受讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本 公司普通股平均收盤價。 5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價 基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日 成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛 牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五 個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。 (二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，應於除息基準日按下列 公式調降認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之 比率)。 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息 公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於 本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票 上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業 日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股 價格應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調整之(計算至 新台幣角為止，分以下四捨五入)。
減資彌補虧損時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數／減資後已 發行普通股股數)
現金減資時： 調整後認股價格 = ﹝調整前認股價格 × (1-每股退還現金金額占換發新股票 前最後交易日收盤價之比率)﹞× (減資前已發行股數／減資後已發行股數)
股票面額變更時： 調整後之認股價格= 調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數 ／股票面額變更後已發行普通股股數)
(四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘 轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整 認股價格。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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