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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,3005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,5076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,490)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,304)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,731)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,731)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)11.期末總資產(仟元):1,061,84212.期末總負債(仟元):599,71613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):462,12614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(PCBC)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會111年度審查報告書(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告(4)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。3.是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。4.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。
受理持股1%以上股東董事提名期間及相關事宜：本次股東常會應選任董事9席(含獨立董事3席)1.本公司受理股東提名之審查標準：除有下列情事之一者外，應將其列入董事、獨立董事候選人名單：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一。(3)提名人數超過應選名額。(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(5)被提名人不符法定資格。2.應檢附被提名人姓名及學歷、經歷、持有股份數額、董事被提名人聲明書及當選後願任董事承諾書；獨立董事被提名人應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件；被提名人為法人股東者，應提供該法人股東登記基本資料、持有之股份數額證明文件及負責人身分證明文件影本；被提名人為代表人者，除檢附前述法人股東資料應另檢附法人指派書及代表人身分證明文件。3.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。4.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提名 函件』字樣，以掛號函件寄送。5.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）6.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:愛比科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/17董事會決議因111年度虧損，故不分派員工酬勞及董事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊瑋／本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:112/03/178.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告。 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。 (3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認2022年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(更正年度) |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R202）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)報告一一一年度營運概況。 (2)審計委員會審查一一一年度各項財務表冊。 (3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 (4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。 (5)本公司「永續發展實務守則」部份條文修訂案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第七屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項: 公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下： (一)受理期間：自112年4月22日起至112年5月2日下午五時止。 (二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)， 電話：(03)4892860。 (三)凡有意提案或提名獨立董事候選人之股東應於112年5月2日下午五時前， 將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函 件」或「獨立董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東 提案或提名若有違公司法第172條之1或第192條之1規定者，均不列入股 東常會議案或候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育(股)公司公告董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,2085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,7646.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,1157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,9838.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,4109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,41010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.2711.期末總資產(仟元):216,55112.期末總負債(仟元):172,77513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,77614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開112年 股東 |
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開112年 股東會公告
1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/04/283.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書。(2)一一一年度監察人審查報告書。(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/03/3011.停止過戶截止日期:112/04/2812.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國112年3月18日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高雄市三民區港西里建國三路111號2樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過 111年度股 |
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過 111年度股利分派
1.董事會決議日期:112/03/172.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：12.85(2)股東配發之現金股利總金額(元)：19,269,4103.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過111年度 員 |
| 1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:哈佛教育股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:持股60%之子公司5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議111年度擬提列董監酬勞新台幣0元及員工酬勞新台幣272,555元(2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 安特羅生 興 | 公告本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)通過台 |
公告本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)通過台灣衛生 福利部食藥署(TFDA)新藥查驗登記審查並完成藥證領取，適應症 為預防腸病毒71型病毒感染(更新112.1.29重訊)
1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)通過台灣衛生福利部食藥署 (TFDA)新藥查驗登記審查並完成藥證領取，許可證字號:「衛部菌疫製字第000149號」 。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號：安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71) 二、用途：本品疫苗可用於預防由腸病毒71型病毒感染引起的手足口病 (hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)，適用於6歲以 下到2個月的嬰幼童。腸病毒為亞熱帶流行疾病；1998年台灣地區爆發嚴重的手 足口病(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)大流行， 已證實主要為腸病毒71型(EV71)引起。腸病毒71型病毒感染在五歲以下的幼童容 易造成神經系統的併發症，常合併嚴重的併發症，其致死率高。目前在台灣及東 南亞國家尚無疫苗上市。 三、預計進行之所有研發階段：無。 四、目前進行中之研發階段： (一) 提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 ／發生其他影響新藥研發之重大事件： 本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)通過台灣衛生福利部食藥署 (TFDA)新藥查驗登記審查並完成藥證領取。 (二) 未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達 統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風 險及因應措施：不適用。 (三) 已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向： 進行藥品上市銷售，包括醫院進藥、銷售人員訓練、相關醫學會策略合作 ，與東協地區及中國臨床試驗以拓展市場。 (四) 已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略，恐影響行銷策略之落 實，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。 五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：無。 (二)預計應負擔之義務：無。 六、市場現況： 腸病毒感染在嬰幼兒（小於6歲）的感染盛行率很高，是台灣、大陸及東南亞地 區常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高，此病症 之預防疫苗需求孔急，在台灣及東南亞目前EV71腸病毒尚無疫苗可以施打。 截至目前為止，全球僅有三家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證，僅供應中國大陸 市場，此三家疫苗廠所使用之病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒株型不同。 本公司所開發之腸病毒71型疫苗產品是以台灣流行之病毒株B4亞基因型，對其他 亞型病毒株(包括B5,C4)，有高度交叉中和能力。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司111年度財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(92,143)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,478)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,478)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,478)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)11.期末總資產(仟元):2,001,87312.期末總負債(仟元):88,21613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,913,65714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。(2)111年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」討論案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國112年3月31日起至民國112年4月11日止，以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之8號3樓）。(3)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任（112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任）。(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年5月10日至民國112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 研晶光電 興 | 本公司董事會通過111年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/172.審計委員會通過財務報告日期:112/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,6645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,5996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,581)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,4788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,4789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,47810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1111.期末總資產(仟元):258,72912.期末總負債(仟元):20,41813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,31114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張開誠、本公司財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/178.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年3月17日董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 芯測科技 興 | 本公司董事會通過管理處主管晉升協理追認案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:管理處協理2.發生變動日期:112/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱萍、本公司管理處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:人員晉升。7.生效日期:112/01/018.其他應敘明事項:本公司已於111/12/30發布重大訊息;本案經本公司112/03/17董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/17 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司擬申請股票上櫃案。2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案。3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。5.擬修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:一、受理股東提案事宜:依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出一一二年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。1.受理提案期間: 112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。每日上午 9 時至下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯絡方式）。2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務部)。3.其他：本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：3.1 該議案非股東會所得決議者。3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。3.3 該議案於公告受理期間外提出者。二、受理提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜1.提名董事(含獨立董事)人數：依公司法第 192 條之 1 規定，持有發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出本次董事及獨立董事名單，提名人數以三名董事及四名獨立董事共七名董事為限。2.受理提名相關事宜：2.1受理提名期間:112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。每日上午 9 時至下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄送、需敘明聯絡人及聯絡方式）。2.2受理提名處所： 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務部)。2.3提名股東應檢附被提名者之相關資料：2.3.1 股東如提名董事者：應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。2.3.2 股東如提名獨立董事者：應檢附被提名人姓名、學歷證明文件、經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性證明文件及其他相關文件；如被提名者已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆， 需檢附提名理由。3.其他：有下列情事，不列入董事(含獨立董事)候選人名單:3.1 提名股東於公告受理期間外提出。3.2 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。3.3 提名股東提名人數超過董事應選名額。3.4 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。3.5 被提名人不符法定資格。<摘錄公開資訊觀測站> |
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